投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员为方正证券李珍妮 [2] - 时间为2024年3月6日 [2] - 地点在杭州市富阳区东洲街道明星路9号运通网城园区5号楼13楼会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书、副总经理平燕娜和证券事务代表刘世超 [2] 公司产品情况 - 除家用刀剪具系列外，还有厨房五金系列和家居五金系列产品 [2] - 产品涵盖厨房、庭院等生活场景以及服装厂、酒店餐饮等工业商用场景，正形成多元产品矩阵 [2] 公司经营情况 - 2023年四季度环比三季度有恢复，利用电商购物节调整运营策略、导入新品取得较好成绩 [2] - 2024年围绕“刃具以及金属制品为主”战略主轴，落实“圈定消费场景”原则，布局厨房、家居场景多元产品矩阵 [2] - 2024年1月调整组织架构，合并品牌运营中心和营销中心为品牌营销中心 [3] 公司高管情况 - 王现余分管财务部、信息技术部工作 [3] - 张新尧分管公司品牌市场和营销中心等业务 [3] 公司渠道建设目标 - 渠道建设向“广而强、全而精”的半快速消费品产品营销网络质量升级 [3] - 实现“线上有示范，线下有代表，新兴渠道有前瞻，特殊渠道有占位，外贸渠道有基础”的“五有”目标 [3]

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-019 张小泉股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日召开第二届董 事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。董事会同意 聘任张新尧先生、王现余先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之 日起至第二届董事会届满之日止。具体情况如下： 一、聘任张新尧先生、王现余先生担任公司副总经理 因公司经营管理需要，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司总 经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会审议通过，同意聘请张新尧先生、 王现余先生（简历详见附件）担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之 日起至第二届董事会届满之日止。 上述人员具备担任上市公司高级管理人员任职资格，符合《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上 ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-018 张小泉股份有限公司 经审议，董事会一致同意：聘任张新尧先生、王现余先生担任公司副总经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议通知 于 2024 年 2 月 29 日以邮件方式发出，并于 2024 年 3 月 5 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。会议由董事长张樟生先生主持，应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，其中张樟生先生、张新程先生、金志国先生、余景选先生、陈英骅 先生、李元旭先生以通讯表决方式出席本次会议。全体监事、高级管理人员列席 本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司在实施回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回 购进展情况。现将回购公司股份的进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价 交易方式累计回购公司股份 4,239,124 股，占公司当前总股本的 2.72%，最高成 交价为 10.20 元/股，最低成交价为 7.72 元/股，成交总金额为人民币 36,391,854.09 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-017 张小泉股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第二届 董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于后期实施股权激励计 划或 ...

经营情况 - 2023年四季度环比三季度经营情况有不错恢复，积极利用电商购物节、调整运营策略、导入新品取得较好成绩，具体数据关注2023年年报 [1] - 2023年四季度以来，阳江生产基地产能利用率大幅提升，四季度至今平均月产量约56万把 [2] 经营战略 - 2024年围绕“刃具以及金属制品为主”战略主轴，落实“圈定消费场景”原则，布局厨房、家居场景多元产品矩阵，积淀品牌转型升级基础 [1] - 2024年1月调整组织架构，合并品牌运营中心和营销中心为品牌营销中心，为提升品牌美誉度及整合营销打基础 [1] 市场地位 - 作为中国厨房五金领导品牌，在淘宝、天猫、京东、拼多多、唯品会等电商平台刀剪类目销售排名靠前 [2] - 2018年至今，在淘宝天猫、京东平台剪具类店铺排名第一，刀具类店铺排名前列，品牌和渠道优势显著 [2] 外贸举措 - 利用亚马逊等跨境电商平台、参加国际展会、进入大客户供应商体系、寻求品牌代理商合作，提升全球影响力 [2] 产能规划 - 2024年阳江工厂围绕提升产能、工艺设备能力，降低制造费用，提升制程品质等工作，提升制造能力 [2]

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-016 张小泉股份有限公司 关于控股股东股份质押存在相关风险的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 经中信证券核查，张小泉集团质押的部分公司股份已触及平仓线，但由于 其所持有的股份尚处于锁定期，因此张小泉集团质押的股份不存在通过二级市 场被平仓的风险，但是存在被强制执行或冻结的风险。截至本公告披露日，张 小泉集团的股权质押均为场外质押，如果因为对应的借款不能按期归还等原 因，导致质押股份被强制执行，可能面临公司控制权不稳定的风险。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东杭州张小 泉集团有限公司（以下简称"张小泉集团"或"控股股东"）出具的《告知函》。 公司持续督导机构中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）就张小泉集 团股权质押事项进行了核查，并出具了核查意见（具体内容详见公司于同日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于张小 泉股份有限公司控股股东股权质押的专项核查意见》）， ...

中信证券股份有限公司关于张小泉股份有限公司 控股股东股权质押的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为张小泉 股份有限公司（以下简称"张小泉"、"公司"或"上市公司"）首次公开发行股 票并上市及持续督导保荐机构履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，就张小泉控 股股东杭州张小泉集团有限公司（以下简称"张小泉集团"）的股权质押事项进 行了核查，核查的具体情况如下： 一、股份质押的情况 截至本核查意见出具日，张小泉集团累计质押股份情况如下： | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 累计质押 | 占其所持 | 占公司总 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万股） | （%） | 数量（万 | 股份比例 | 股本比例 | 限售股 | 冻结股 | 限售股 冻结股 | | | | | 股） | （%） | ...

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-015 张小泉股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 2%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、其他说明 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段 符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》的相关规定。具体情况如下： 1、公司未在下列期间内回购股票： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第二届 董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于后期实施股权激励计 划或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且 不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格上限不超过为 20.66 元/股，回购期限 ...

一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 2 月 6 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价 交易方式累计回购公司股份 1,942,004 股，占公司当前总股本的 1.24%，最高成 交价为 10.20 元/股，最低成交价为 7.83 元/股，成交总金额为人民币 16,883,818.29 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-014 张小泉股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张小泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第二届 董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于后期实施股权激励计 划或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且 不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格上限不超过为 20.66 元/股，回购期限 为自公司董事会审 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 张小泉股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于张小泉股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0105 号 致：张小泉股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受张小泉股份有限公司（以下简 称"张小泉"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股 东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意 ...