会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议6月30日14:00召开[3] - 股权登记日为2025年6月25日[4] - 现场会议登记时间为2025年6月27日13:30－15:00[9] - 深交所交易系统投票时间为6月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月30日9:15至15:00[19] 会议议案 - 审议《修订<公司章程>的议案》等多项议案[6] - 议案1、2、3需三分之二以上表决权通过，议案4需二分之一以上表决权通过[6][8] 选举信息 - 董事会换届选举非独立董事应选6人，独立董事应选4人[6] - 选举非独立董事时股东选举票数=股份总数×6，独立董事时为×4[15] 其他事项 - 网络投票代码为351069，投票简称为凯盛投票[14] - 需填写2025年第一次临时股东会参会登记表[24]

股本与注册资本 - 因可转债部分转股，公司总股本增加1138股，注册资本增至42064.1138万元[3] 议案情况 - 多项议案获9名董事全票通过[3] - 多个议案需提交2025年第一次临时股东会审议[3][5][6][7][9][10][11][12] - 《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》获通过[12]

公司基本信息 - 债券代码 123233，简称凯盛转债；证券代码 301069，简称凯盛新材 [1] - 投资者关系活动为 2025 年 5 月 15 日下午 15:00 - 16:30 通过全景网“投资者关系互动平台”召开的业绩说明会 [1] - 上市公司接待人员为董事、副总经理、董事会秘书王荣海和董事会办公室主任、证券事务代表杨紫光 [1] PEKK 产品情况 - 公司为国内首家突破 PEKK 技术且实现量产的企业，自投产以来产量及出货量均上升，已被通用型材、喷涂、新能源汽车、军工航空航天等领域终端客户应用，正关注电子信息、康复医疗器械、机器人等领域市场需求 [1][2] - 未提及是否向机器人行业推广及与相关企业合作意向，但在关注该领域需求 [2] 公司经营与财务情况 - 2025 年以来下游农化板块对公司产品需求增加，整体经营情况环比向好 [2] - 2025 年第一季度营收和净利润同比与环比均双增，源于下游农化板块需求增加及产品毛利增加 [2] - 2024 年年度股东大会授权董事会根据 2025 年中期实际经营业绩、资金使用计划及未分配利润情况决定是否进行适当分红 [2] PEKK 与 PEEK 产品对比 - 均属聚芳醚酮类聚合物，某些功能特性有共同之处，特定领域可相互替代 [3] - 化学结构上，PEEK 是均聚物，玻璃化转变温度和熔融温度为定值；PEKK 是共聚物，熔融温度在 280 - 390°之间可调，加工窗口比 PEEK 宽，更易加工 [3] - 生产成本上，PEKK 采用低成本大宗量产品制备，成本低于 PEEK [3] - 结晶速度上，PEKK 比 PEEK 慢，制备涂层产品时不会因结晶速度过快导致开裂 [3]

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景 路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日（周四）15:00-16:30。 届时公司董事、副总经理、董事会秘书王荣海先生及证券事务代表杨紫光先生将 在线就公司 2024 年度及 2025 年第一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况 等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 董 事 会 山东凯盛新材料股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，山东凯盛新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举 ...

PEEK材料概念板块表现 - PEEK材料概念板块上涨1.75%，位居概念板块涨幅第1 [1] - 板块内15股上涨，肯特股份、新瀚新材、中欣氟材涨幅居前，分别上涨12.97%、12.38%、5.24% [1] - 双林股份、天赐材料、超捷股份跌幅居前，分别下跌2.58%、2.05%、1.79% [1] 概念板块涨跌幅对比 - 可燃冰概念上涨1.72%，电子竞技上涨0.92%，云游戏上涨0.62% [2] - 租售同权概念下跌4.65%，乳业下跌4.12%，赛马概念下跌3.31% [2] 资金流动情况 - PEEK材料概念板块主力资金净流出2.54亿元 [2] - 12股获主力资金净流入，新瀚新材净流入5599.45万元，肯特股份净流入4769.38万元，南京聚隆净流入1427.21万元 [2] - 肯特股份、新瀚新材、凯盛新材主力资金净流入率分别为12.82%、6.67%、4.93% [3] 个股资金流入榜 - 新瀚新材今日涨跌幅12.38%，换手率29.71%，主力资金净流入5599.45万元 [3] - 肯特股份今日涨跌幅12.97%，换手率28.03%，主力资金净流入4769.38万元 [3] - 南京聚隆今日涨跌幅4.89%，换手率13.96%，主力资金净流入1427.21万元 [3] 个股资金流出榜 - 双林股份主力资金净流出20712.80万元，净流出比率-9.75% [4] - 天赐材料主力资金净流出3065.10万元，净流出比率-12.86% [4] - 中欣氟材主力资金净流出6960.58万元，净流出比率-4.10% [4]

发行概况 - 公司完成非公开发行可交换公司债券 发行规模为人民币6亿元 债券简称为25华邦EB [1][3] - 债券期限为3年 换股期自发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至债券到期日前一交易日止 [2][3] - 债券种类为可交换为山东凯盛新材料股份有限公司A股股票的公司债券 标的股票代码为301069.SZ [1] 发行进程 - 公司于2024年12月11日首次披露非公开发行可交换公司债券计划 [1] - 2025年3月20日获得深交所出具的符合挂牌条件无异议函 文号为深证函〔2025〕249号 [2] - 发行完成日为2025年4月22日 面向专业投资者非公开发行 [2] 信息披露 - 公司通过巨潮资讯网等指定信息披露媒体发布相关公告 [1][2] - 公告编号包括2024045和2025005 分别对应发行公告和无异议函公告 [1][2] - 公司及董事会保证信息披露内容真实、准确、完整 [1]

公司概况 - 证券代码301069，简称为凯盛新材[1] - 债券代码123233，简称为凯盛转债[1] 债券发行 - 2024年12月11日发布控股股东拟发行可交换公司债券公告[2] - 2025年3月20日华邦健康获深交所无异议函[2] - 2025年4月22日控股股东可交换公司债券发行完成[2] - 债券简称为25华邦EB，发行规模6亿元，期限3年[2] - 换股期自发行结束之日满6个月后首交易日至到期日前一交易日[2] 信息披露 - 公司将对控股股东可交换债券后续进展及时披露信息[3]

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-022 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 山东凯盛新材料股份有限公司 2024 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 420,641,138 股为基 数，向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通 持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售 股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.450000 元；持有首发后限售股、股权激励 限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴 个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首 发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香 港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差 别化税率征收）。 【注：根据先进先出的原则，以 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： | 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-023 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 山东凯盛新材料股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告 1、债券代码：123233 2、债券简称：凯盛转债 3、本次调整前"凯盛转债"转股价格：20.06 元/股 4、本次调整后"凯盛转债"转股价格：20.01 元/股 5、本次转股价格调整生效日期：2025 年 4 月 30 日（股利分配除权除息日） 一、可转换公司债券基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1893 号），山 东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）获准向不特定对象发行可转换 公司债券 650.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为 650,000,000.00 元。经深圳证券交易所同意，公司本次向不特定对象发行的可 ...

总体概况 - 公司2025年一季度营业总收入2.69亿元，同比上升12.28% [1] - 归母净利润3067.02万元，同比增长19.35% [1] - 扣非净利润2768.92万元，同比增长27.72% [1] 盈利能力 - 毛利率29.7%，较去年同期增长11.31% [2] - 净利率11.38%，同比增加6.65% [2] - 每股收益0.07元，同比增长19.31% [2] 运营效率 - 三费占营收比8.62%，同比减少15.52% [2] - 每股经营性现金流0.01元，同比下降79.18% [2] 资产负债状况 - 货币资金4.65亿元，同比增长3.48% [2] - 应收账款1.55亿元，同比大幅增长47.59% [2] - 有息负债5.21亿元，同比增长6.32% [2] - 有息资产负债率21.61% [2] 现金流状况 - 近3年经营性现金流均值与流动负债比例19.25% [2] - 有息负债总额与近3年经营性现金流均值比例29.31% [2] - 财务费用与近3年经营性现金流均值比例134.59% [2] - 应收账款与利润比例276.8% [2]