独立董事提名 - 张宏亮被提名为山东凯盛新材料第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格声明 - 本人及直系亲属持股、任职等无违规情况[7] - 近36个月无刑事处罚、行政处罚等情况[9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[11] 声明时间 - 声明时间为2025年6月13日[14]

董事会换届 - 公司2025年6月13日决定进行董事会换届选举，提名10名董事候选人[3] - 董事候选人需提交2025年第一次临时股东会审议，用累积投票制表决[4] - 独立董事候选人任职资格和独立性经深交所备案审核无异议后提交股东会审议[4] - 公司将召开职工代表大会选举职工代表董事组成第四届董事会[5] 人员持股 - 王加荣直接持有公司16,000,000股，持有相关企业份额及华邦生命6,512,410股[7] - 孙庆民直接持有公司1,600,000股，持有相关企业份额[8] - 王荣海直接持有公司1,920,000股，持有相关企业份额[11] - 王永持有公司15,680,000股，持有股东淄博凯盛投资合伙企业8.84%份额[14] 人员任职 - 王加荣自2005年12月至今任公司董事长[7] - 孙庆民自2022年4月至今任公司董事、总经理[8] - 张海安担任华邦生命及本公司多职[15][16] - 王剑担任华邦生命及本公司多职[18] 人员情况 - 王永等不属于“失信被执行人”，无不良任职情形[14][17][19][21][23] - 张海安等与相关人员无关联关系[17][19][21][23] - 田云履历及无关联、不良任职情况[24][25][26] - 商光明履历及无关联、不良任职情况[27][28]

提名信息 - 田云被华邦生命健康提名为山东凯盛新材料第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 本人近十二个月无限制情形，无相关处罚及谴责通报[9][11] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[11] 候选人承诺 - 承诺材料真实准确完整，愿担法律责任[13] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[13]

独立董事提名 - 提名田云为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合要求[6][8] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[6] - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[3] 合规情况 - 被提名人近三十六个月未受谴责或多次通报批评[11] - 被提名人在公司连续任职未超六年[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[12] - 若被提名人不符要求提名人督促其辞职[12]

提名信息 - 华邦生命健康提名张宏亮为山东凯盛新材料独立董事候选人[1] 资格条件 - 被提名人及直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 被提名人近十二个月无相关情形[12] - 被提名人无相关刑事、行政处罚等记录[12][13] 责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[15]

薪酬计划 - 2025年度拟任非独立董事薪酬（津贴）基数150万、100万、80万不等[3] - 部分非独立董事、独立董事有固定津贴[3][4] - 职工董事薪酬依行政职务定，其他高管薪酬待股东会授权董事会确定[4] 审议流程 - 薪酬计划提交2025年第一次临时股东会审议[5] - 备查文件为第三届董事会第三十二次会议决议[6]

人员提名 - 商光明被提名为山东凯盛新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 本人及直系亲属持股和任职情况符合规定[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[9][11] - 担任独立董事上市公司数量等符合要求[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[13] - 任职遵守规定，确保有精力履职[13] - 授权公司董秘报送声明及信息[13]

独立董事提名 - 公司提名魏福禄为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人承诺参加深交所最近一次独立董事培训并取得认可的资格证书[3] - 被提名人具备上市公司运作相关知识，有五年以上相关工作经验[6] 合规情况 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制情况[6][8] - 被提名人与上市公司及其关联方无重大业务往来及任职关系[8][9] - 被提名人最近十二个月内无特定禁止情形[9] 其他限制 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[12] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年[12]

提名信息 - 华邦生命健康提名商光明为山东凯盛新材料第四届董事会独立董事候选人[1] 资格要求 - 被提名人需参加培训并取得独立董事资格证书[3] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[6][8] - 被提名人近十二个月无限制情形[9] - 被提名人无相关刑事处罚和行政处罚[9] - 被提名人近三十六月未受交易所谴责或多次通报批评[11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[12] - 被提名人在公司连续任职不超六年[12] 提名人承诺 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12]

独立董事提名 - 魏福禄被提名为山东凯盛新材料第四届董事会独立董事候选人[1] - 魏福禄已通过公司独立董事专门会议资格审查[1] 资格条件 - 魏福禄及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 魏福禄具备相关知识经验，承诺参加培训获资格证[3][5] - 魏福禄担任独立董事数量及任期符合要求[11] 其他声明 - 魏福禄与提名人无利害关系，保证材料真实愿担责[1][13]