证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-020 邵阳维克液压股份有限公司 关于回购注销部分第一类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"或"邵阳液压"）于 2024 年 4 月 1 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过 了《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《2023 年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）等相关规定，公司将回购注销第一 类限制性股票 42.2825 万股，现就有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 4 月 20 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议并通 过《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关 于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请 公司股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议 案 ...

邵阳维克液压股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 二〇二四年四月三日 经核查独立董事曹越、胡军科、唐小琦的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规中对独立董事独立性的相关要求。 邵阳维克液压股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事曹越、胡军科、唐小琦的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： ...

邵阳维克液压股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，在内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，能够合理保证财务报告 的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，在内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价报告基准日至内部控制评 价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 1 三、公司建立内部控制的目标和遵循的基本原则 （一）公司内部控制目标 邵阳维克液压股份有限公司全体股东： 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求，结合邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截至2023年12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范的要求，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露 ...

邵阳维克液压股份有限公司第五届董事会提名委员会 综上所述，我们一致同意提名朱开悉先生为公司第五届董事会独立董事候选 人，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议。 邵阳维克液压股份有限公司董事会提名委员会 唐小琦、胡军科、粟武洪 二〇二四年四月三日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章制度的有关规定，我们作为邵阳 维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会成员，对 拟提交公司第五届董事会第十三次会议审议的《关于补选第五届董事会独立董事 的议案》进行认真审阅，对独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进 行审核，发表审查意见如下： 1、独立董事候选人朱开悉先生具备《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的 担任上市公司独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性 ...

关于邵阳维克液压股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 众环专字(2024)1100175号 关于邵阳维克液压股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)1100175 号 邵阳维克液压股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"邵阳液压公司"）截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行 了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 及我们认为必要的其他证据，是邵阳液压公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作 的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或 ...

邵阳维克液压股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和决策程序，促使监事有效地履行其职责，提高监事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和《邵阳维克液压股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 监事会组成及职权 第二条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任监 事会办公室负责人。 监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日 常事务。 第三条 监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，监事会主席由全体监 事过半数选举产生。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于1/3。 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生。 ...

邵阳维克液压股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了健全邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）管理制度 体系，完善法人治理结构，明确总经理的职责，规范总经理及其他高级管理人员行 为，提高其工作质量和效率，防范和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及其他相关法律法规和《邵阳维克液压股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本细则。 第二条 公司设总经理1名，副总经理若干名，董事会秘书1名，财务总监1名。 上述人员均为公司高级管理人员。 第三条 公司实行董事会领导下的总经理负责制，并建立健全规范、合法、 科学、民主的经营管理制度。总经理主持公司的日常经营管理工作，组织实施董事 会决议，在《公司章程》和董事会授权范围内行使职权并承担责任。 第四条 总经理由董事长提名，由董事会聘任或解聘；副总经理及其他高级 管理人员由总经理提名，董事会聘任或者解聘。 （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监； 第五条 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。 第二章 总经理的职权 第六条 总经理对董事会负责，行使下列 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-028 邵阳维克液压股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会的通知 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 24 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度 股东大会的议案》，拟于 2024 年 4 月 24 日（星期三）召开 2023 年年度股东大 会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）14:00 ①通过深圳证券交易所交易互联网投 ...

邵阳维克液压股份有限公司章程 二零二四年一月 第一章 总则 第一条 为维护邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和其他有关规定，制定 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国市场主体登记管理条例》和 其他有关规定成立的股份有限公司。公司系在邵阳维克液压有限责任公司的基础 上，依法整体变更登记的股份有限公司，在邵阳市市场监督管理局注册登记，公 司统一社会信用代码为 91430500763263554A。 第三条 公司于 2021 年 08 月 02 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 20,973,334 股，于 2021 年 10 月 19 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：邵阳维克液压股份有限公司。 公司英文名称：Shaoyang Victor Hydraulics Co.,Ltd. 第五条 公司住所 ...

邵阳维克液压股份有限公司 内部控制鉴证报告 众环专字(2024)1100174号 内部控制鉴证报告 众环专字(2024)1100174 号 邵阳维克液压股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"邵阳液压公司"）管理层 对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。邵阳液压公司管理层的责 任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部 控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对邵阳液压公司截至 2023 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我 们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程 中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实施情况，以及我们认为必要 的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 内部控制具有固有 ...