证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2023-057 一、对外投资概述 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第 十三次会议审议通过了《关于参与投资天津康橙百恩股权投资基金合伙企业（有 限合伙）的议案》，同意公司参与投资天津康橙百恩股权投资基金合伙企业（有 限合伙）。目前合伙企业已完成工商注册登记，且各合伙人已签署合伙协议，并 取得《私募投资基金备案证明》。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 25 日、2022 年 2 月 9 日和 2022 年 3 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于参与投资天津康橙百恩股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》 （公告编号：2022-003）、《关于参与投资天津康橙百恩股权投资基金合伙企业 （有限合伙）的进展公告》（公告编号：2022-004）、《关于参与投资天津康橙 百恩股权投资基金合伙企业（有限合伙）的进展公告》（公告编号：2022-009）。 二、进展情况介绍 近日，公司收到基金管理人通知，获悉合伙企业近期完成了企业名称调整、 注册资本等工商变更登记及托管人变更，并 ...

上海市通力律师事务所 关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:北京百普赛斯生物科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受北京百普赛斯生物科技股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本所吴欣、杜颖律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《北京百普赛斯生物科技股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")的规定就公司 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的. 且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2023-055 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2023 年 9 月 26 日出具 的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》， 在自查期间，核查对象不存在买卖公司股票的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 15 日，北京百普塞斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议 通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 16 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2023-053 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2023 年 9 月 25 日公示期满，公司监事会未收到任何异议。 2、公司监事会对激励对象的核查方式。 公司监事会核查了本次激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含下 属控股子公司）签订的劳动合同、激励对象在公司（含下属控股子公司）担任的职 务及其任职文件等有关信息。 二、核查意见 一、公示情况及核查方式 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日 召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，具体内容详见公司 于 2023 年 9 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2023-051 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事张勇保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1. 本次征集表决权为依法公开征集，征集人张勇符合《中华人民共和国证券 法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股 东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2. 截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据北京百普赛斯 生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"百普赛斯"）其他独立董事的委托， 独立董事张勇作为征集人就公司拟于2023年10月9日召开的2023年第二次临时股 东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。 一、征集人的基本情况 （一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事张勇，其基本情况如下： 中国国籍，无境外 ...

公司简称：百普赛斯 证券代码：301080 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 | | | 一、释义 | 百普赛斯、本公司、公 | 指 | 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（含下属控股子公司） | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 财务顾问、独立财务顾 问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划、本计划 | 指 | 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励 | | | | 计划 | | 限制性股票、第二类限 | | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后 | | 制性股票 | 指 | 分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理 | | | | 人员及核心业务骨干 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股 ...

| 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 10 年 | 是 | | --- | --- | --- | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《管理办法》的规定，逐条说明是否存在上市公司不得实 | | | | 行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情形；说明股权激励 | 是 | | | 计划的实施会否导致上市公司股权分布不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的百分 | | | | 比；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司股本总额 | | | | 的百分比；设置预留权益的，拟预留的权益数量及占股权激励计划 | 是 | | | 权益总额的百分比；所有在有效期内的股权激励计划所涉及的标的 | | | | 股票总数累计是否超过公司股本总额的 20%及其计算方法的说明 （4）除预留部分外，激励对象为公司董事、高级管理人 ...

证券简称：百普赛斯 证券代码：301080 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 二〇二三年九月 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）摘要 四、本激励计划首次授予的激励对象不超过 137 人，包括公司（含下属控股 子公司）董事、高级管理人员及核心业务骨干。预留授予的激励对象的确定参照 首次授予的标准执行。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 - 2 - 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、 本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2023-049 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 次会议于 2023 年 9 月 15 日上午 10:00 在北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2023 年 9 月 13 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，本次会议为紧急会 议，根据《公司章程》的有关规定，出席会议的董事同意豁免本次董事会会议的 通知时限要求。会议应出席董事 7 人：参与现场会议的董事 2 人；参与通讯会议 的董事 5 人，分别为陈宜顶先生、李杨女士、许娟红女士、刘峰先生、张勇先生。 会议由董事长陈宜顶先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、 召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 参会的董事一致同意通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<202 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2023-052 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2023 年 9 月 15 日召开了第二届董 事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议 案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 ...