会议时间 - 2024年5月20日15:00召开2023年年度股东大会现场会议[2] - 2024年5月20日9:15 - 15:00为网络投票时间[2] - 2024年5月15日为会议股权登记日[2] 会议地点 - 现场会议在长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药城8楼801会议室召开[3] - 登记地点为长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药城8楼[8] 审议提案 - 本次股东大会审议8项提案，含《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》[4] - 审议提案7、8时部分关联股东回避表决[5][6] 登记信息 - 2024年5月17日9:30 - 17:30为登记时间，不接受电话登记[8] 投票相关 - 普通股投票代码为"351087"，投票简称为"可孚投票"[20] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[21][22] - 股东互联网投票需身份认证，可登录http://wltp.cninfo.com.cn投票[22]

利润分配 - 2023年度利润分配预案拟每10股派发现金红利12元，以203,697,719股为基数，合计派244,437,262.80元[9] 授信与担保 - 公司及子公司2024年拟向银行申请不超13亿元综合授信额度，公司为子公司担保总额不高于8亿元[15] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多个议案表决通过，部分需提交2023年年度股东大会审议[3][4][6][7][8][14] - 《确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易》议案同意5票，关联董事回避表决[15] 股票处理 - 合计作废限制性股票83.20万股，含个人原因及未达业绩目标情况[18] - 拟回购注销14.625万股第一类限制性股票，回购价31.10元/股[19] 财务数据 - 本期计提减值准备总额为5300.07万元[22] 资金运用 - 公司将用不超20亿元闲置自有资金现金管理，投资期限不超12个月[23] 会议安排 - 2024年5月20日15:00召开2023年年度股东大会[24]

授信与担保 - 2024年度公司及子公司拟向银行申请不超过13亿元综合授信额度[3] - 公司为全资子公司申请的银行授信额度内融资提供担保，担保总额不高于8亿元[3] - 截至公告日，公司对全资子公司担保总余额51800万元，占最近一期经审计净资产10.55%[18] 子公司情况 - 湖南科源医疗器械销售有限公司资产负债率80.32%，新增担保额度5亿元，占上市公司最近一期净资产比例10.04%[4] - 湖南好护士医疗器械连锁经营有限公司资产负债率67.33%，新增担保额度2亿元，占上市公司最近一期净资产比例4.01%[4] - 湖南可孚医疗设备有限公司资产负债率19.75%，新增担保额度5000万元，占上市公司最近一期净资产比例1.00%[5] - 湖南可孚医疗用品有限公司资产负债率88.25%，新增担保额度5000万元，占上市公司最近一期净资产比例1.00%[5] - 科源医疗2024年3月31日资产总额123121.19万元，负债总额98885.90万元，净资产24235.29万元[8] - 科源医疗2024年1 - 3月营业收入61562.12万元，利润总额863.46万元，净利润572.62万元[8] - 好护士2024年3月31日资产总额36844.43万元，负债总额24809.15万元[10] - 好护士2023年12月31日资产总额36663.51万元，负债总额25053.87万元[10] - 可孚设备注册资本28688.72万元人民币[11] - 可孚用品注册资本300万元人民币[12] 公司业绩 - 2024年1 - 3月公司净资产12035.28万元，2023年度为11609.63万元[11] - 2024年1 - 3月公司营业收入7342.03万元，2023年度为44237.27万元[11] - 2024年1 - 3月公司利润总额466.35万元，2023年度为2724.31万元[11] - 2024年1 - 3月公司净利润393.93万元，2023年度为2280.07万元[11] - 2024年3月31日公司资产总额69543.12万元，2023年12月31日为67592.82万元[14] - 2024年1 - 3月公司营业收入8338.76万元，2023年度为29735.07万元[14] - 2024年1 - 3月公司利润总额780.59万元，2023年度为6521.08万元[14]

公司基本信息 - 公司股票代码为301087[7] - 公司注册地址为湖南省长沙市雨花区振华路816号[8] - 公司网址为www.cofoe.com.cn[9] - 公司联系电话为0731-85506600[9] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为2853694939.62元，较上年下降4.14%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为254279785.84元，较上年下降15.71%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为393822676.57元，较上年增长298.16%[10] - 公司2023年末资产总额为6244191736.83元，较上年末下降2.60%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为4899195274.67元，较上年末下降2.41%[10] 医疗器械市场情况 - 2023年国内人均医疗保健消费支出为2460元，同比增长16.0%[13] - 预计2023年我国医疗器械生产企业营业收入为1.31万亿元，产业规模稳居全球第二[13] - 我国医疗器械市场未来存在较大的增长空间，药械比水平仅为2.9，与全球平均水平1.4存在差距[13] 公司产品和研发情况 - 公司产品覆盖健康监测、康复辅具、呼吸支持、医疗护理、中医理疗五大领域，拥有丰富的产品线[16] - 公司设立了医疗电子与康复医学、生物传感与创新材料、呼吸支持等研究院，围绕健康监测、康复辅具、呼吸支持、医疗护理、中医理疗五大领域进行产品创新研发[17] - 公司研发投入1.14亿元，新增授权专利99项，累计申请专利677项[20] 公司营销和渠道情况 - 公司线上渠道实现收入18.27亿元，占主营业务收入的67.53%，线下渠道实现收入8.79亿元，占32.47%[20] - 公司前五名客户合计销售金额为1,249,836,097.89元，占年度销售总额比例为43.80%[26] 公司财务费用情况 - 2023年销售费用为740,704,222.71元，同比增长19.62%[27] - 2023年管理费用为110,921,003.97元，同比下降8.78%[27] - 2023年财务费用为-19,061,891.68元，同比增长42.74%[27] 公司现金流量情况 - 公司2023年经营活动现金流入小计为3,068,261,323.30元，同比增长10.44%[63] - 公司2023年经营活动现金流出小计为2,674,438,646.73元，略微下降至-0.18%[63] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为393,822,676.57元，同比增长298.16%[63]

财务报告内控 - 立信会计师事务所对可孚科技2023年12月31日财务报告内控有效性执行鉴证[2] - 公司管理层负责建立健全并评价内控有效性[3] - 注册会计师负责发表鉴证结论并按准则执行鉴证业务[4][5] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[7] 报告用途 - 鉴证报告仅供公司申请发行股票或可转债用[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4000万股，每股发行价93.09元，募集资金总额37.236亿元[1] - 扣除相关费用后，实际募集资金净额35.2655982615亿元[1] - 2022年12月31日募集资金专户余额6.6740479811亿元[4] - 2023年12月31日募集资金专户余额543.798482万元[4] - 超募资金为25.1980062615亿元[18] 资金使用与收益 - 2023年募投项目投入0.4948046564亿元，节余资金永久补充流动资金0.7663908216亿元，超募资金投入7.55亿元[4] - 2023年募集资金现金管理投资产品到期收回本金14.7900503472亿元，到期收益0.4418606484亿元，利息收入0.112725107亿元[4] - 2022年度投资、2023年收回的理财产品投资金额总计约129.83亿元，到期收益约4.87亿元[24] - 2023年度投资、2023年收回的理财产品投资金额总计约19.89亿元，到期收益约0.05亿元[24][25] - 2023年度投资、尚未到期的理财产品投资金额总计约122.65亿元[25] 项目进展与效益 - 长沙智慧健康监测与医疗护理产品生产基地建设项目投资进度为88.84%，本年度实现效益8,869.94万元[38] - 湘阴智能医疗产业园建设（一期）项目投资进度为80.20%，本年度实现效益3,568.06万元[38] - 研发中心及仓储物流中心建设项目投资进度为100.27%[38] - 补充流动资金投资进度为100.09%[38] 资金管理决策 - 2021 - 2023年分别同意使用23亿、20亿、12亿元闲置募集资金进行现金管理，期限均为12个月[21][22][23] - 2024年公司同意使用7.55亿元超募资金永久补充流动资金[31] 其他事项 - 公司开设14个募集资金账户，并签署《募集资金专户存储三方监管协议》[7] - 公司同意用募集资金向可孚设备提供不超过1.668872亿元无息借款推进募投项目[8] - 可孚设备开设募集资金专户，并签署《募集资金四方监管协议》[9] - 2023年4月24日公司同意将首次公开发行股票募投项目结项，节余募集资金7784.49万元永久补充流动资金，报告期内使用7663.91万元[17] - 立信会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[32][33]

人员与业务数据 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 2023年度业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[2] 审计相关决策 - 2023年4月相关会议通过续聘立信为2023年度审计机构[3][6] 审计工作情况 - 立信对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为立信年报审计表现良好，按时完成工作[9]

关联交易 - 2024年度公司预计与楮墨仓日常关联交易不超350万元[1] - 2023年度公司预计与张敏等关联方关联交易8000万元，实际发生8000万元[1] - 截至2024年3月31日，公司向楮墨仓采购电力已发生14.86万元[4] - 2023年度接受关联人担保实际发生额8000万元，占比100%[6] 公司信息 - 长沙械字号医疗投资有限公司注册资本10000万人民币[8] - 长沙科源同创企业管理中心注册资本1000万人民币[10] - 湖南楮墨仓科技有限公司注册资本4000万人民币[10] 楮墨仓情况 - 截至2023年12月31日，楮墨仓总资产2119.19万元，净资产659.94万元[11] - 2023年度楮墨仓营业收入3217.35万元，净利润 - 291.90万元[11] 股权情况 - 张敏直接持有公司5.79%的股权，聂娟直接持有公司1.67%的股权[12] 会议与议案 - 2024年4月25日召开第二届董事会和监事会第九次会议[19] - 审议通过2023年度关联交易确认及2024年度预计议案[19] - 关联董事回避表决，非关联董事一致同意议案[19] - 议案需提交2023年年度股东大会审议[19] - 关联股东将回避表决[19] 各方意见 - 保荐人认为关联交易履行必要审批程序[21] - 独立董事同意关联交易[21] - 保荐人对2023及2024年度关联交易情况无异议[21]

限制性股票作废情况 - 2024年4月25日审议通过作废部分限制性股票议案[1] - 合计作废第二类限制性股票83.20万股[5] - 8名激励对象相关8.6125万股取消归属并作废[5] - 因业绩考核未达标74.5875万股作废[5] 影响说明 - 本次作废对公司财务等无实质影响[7]

激励计划会议 - 2021 - 2024年多次召开董事会和监事会审议激励计划相关议案[8][9][10] 回购注销 - 拟回购注销14.625万股，回购价31.10元/股，金额454.8375万元[11][12][13][14] 股票作废 - 8名激励对象8.6125万股取消归属作废[15] - 因未达业绩目标，74.5875万股作废[15] - 合计作废83.20万股[15]