证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-001 可孚医疗科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议 于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 1 月 25 日上 午 10:00 以现场与通讯表决相结合的会议方式在公司六楼会议室召开。会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中独立董事刘爱明、温志浩、宁华波以通讯 表决的方式出席），公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张 敏先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 1 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 （1）回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公司的投 资信心，同时为进一步健全公司长效激励机制， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （1）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。 证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-003 （2）拟回购股份用途：股权激励或员工持股计划。 （3）拟回购的价格区间：不超过人民币 53.00 元/股（含）。 可孚医疗科技股份有限公司 1、回购股份方案的主要内容 （4）拟回购的数量及占公司总股本的比例：以拟回购价格上限和回购金额 区间测算，回购数量为 943,396 股至 1,886,792 股，占公司总股本的比例为 0.45% 至 0.90%。 关于回购公司股份方案的公告 （6）拟用于回购的资金总额：不低于人民币 5,000.00 万元（含）且不超过 人民币 10,000.00 万元（含）。 （7）资金来源：自有资金。 2、相关股东是否存在减持计划 截至公告披露日，公司未收到公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人 在回购期间及未来 6 个月的增减持计划；若提出增减持计划，公司将按照法律法 规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。 3、相关风险提示 （1） ...

产品布局和研发 - 公司定位为全生命周期个人健康管理领先企业，拥有丰富的产品线，能够满足各年龄层、全部消费群体的需求[1] - 未来将进一步聚焦核心品类，推动产品迭代升级，提升产品品质和市占率[1] - 公司坚持以市场为导向的研发策略，通过多方参与新品立项讨论，实现研发成果快速转化[1] 生产和渠道 - 公司已实现多种核心产品的自主生产，未来将持续推动核心产品的自研和自产[2] - 线上渠道收入占比约三分之二，线下渠道收入占比约三分之一，公司将持续优化各渠道的运营[2] - 线下渠道方面，公司聚焦与头部客户的战略合作，提升终端品牌影响力[2] 并购和拓展 - 公司并购方向重点关注听力业务，通过并购和拓展相结合的方式完成区域市场布局[3] - 健耳听力采取直营和统一管理的运营模式，形成了成熟的商业模式和运营管理体系[3][4] - 健耳听力验配中心已覆盖全国主要省份，未来将继续保持较高速的拓展节奏[4]

公司战略调整 - 产品规划方面,公司将进一步聚焦核心品类,推动产品迭代升级,提升产品品质和竞争力,完善产品梯队建设 [1] - 线下渠道方面,公司更加聚焦于与头部客户形成战略联动,提供全周期服务,提升线下渠道覆盖率和终端品牌影响力 [1] - 线上渠道方面,公司将继续挖掘传统电商平台潜力,同时着力培育抖音、快手等兴趣电商,完成渠道多元化布局 [1] 研发和增长品类 - 公司产品研发主要包括现有核心产品的升级迭代和新产品、新技术的创新研发 [2] - 公司未来将持续推动新产品上市,提升产品性能和品质,满足消费者需求 [2] - 公司营收增长主要由多渠道发展和多品类扩张共同带动 [2] 自产能力和毛利率 - 公司已实现多个核心产品的自主生产,自产收入占比约55% [3] - 随着自产规模提升,公司毛利率有一定提升空间,产品品质将持续提升 [3] - 未来公司将进一步优化产品结构,改进生产工艺,提升产能利用效率,降低生产成本 [3] 并购项目 - 背背佳是国内矫姿细分领域销售规模最大的品牌,公司正进行产品迭代升级和渠道赋能 [4] - 吉芮医疗补充了公司在轮椅、行动辅具等产品的自主研发及生产能力 [3] - 听力项目并购旨在加快健耳听力的全国布局,未来公司将更加谨慎地关注传统主业并购 [4] 健耳听力拓展 - 目前健耳听力验配中心已覆盖全国19个省级市场,未来1-2年将继续保持较高速度拓展 [3] - 健耳听力目前主要专注于听力验配服务,未来可能会在门店业态补充方面进行探索 [3]

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2023-084 可孚医疗科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、现金管理概述 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开 的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议及于 2023 年 11 月 24 日 召开的 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 12 亿元（含本数）闲置募集资金 （含超募资金）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效。在上述额度和期限内，资金可循环使用。公司将按照相关规定严格控制风 险，购买安全性高、满足保本要求、流动性好且投资期限最长不超过 12 个月的 投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款等）。公 司独立董事、监事会、保荐人均对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见 公司披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： ...

可孚医疗科技股份有限公司 证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2023-083 关于回购公司股份实施结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 29 日召 开第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十六次会议，审议并通过《关 于回购公司股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司人民币普通股 A 股股份，用于实施员工持股计划或者股权激励。本次拟用 于回购的资金总额为不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万 元（含），回购股份价格不超过人民币 60.00 元/股（含），回购股份期限自公司 董事会审议通过本次回购股份方案之日起十二个月内。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购 股份方案的公告》（公告编号：2022-070）。 2022 年年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由不超过人民币 60.00 元 ...

西部证券股份有限公司 4、参加培训人员：公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、财务中心、 证券投资中心等相关人员 5、培训主题：上市公司信息披露规范、股东合规减持和募集资金使用 二、培训主要内容 关于可孚医疗科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券""保荐人"）作为可孚医疗 科技股份有限公司（以下简称"可孚医疗""公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 8 月修订）》等 相关规定履行持续督导职责，于 2023 年 12 月对可孚医疗实际控制人、董事、监 事、高级管理人员、财务中心、证券投资中心等相关人员进行了培训，现将相关 情况报告如下： 一、培训基本情况 1、培训时间：2023 年 12 月 13 日 2、培训地点：可孚医疗运营总部六楼会议室 3、培训讲师：保荐代表人瞿孝龙 邹 扬 瞿孝龙 （以下无正文） 2 （本页无正文，为《西 ...

西部证券股份有限公司 关于可孚医疗科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 （本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于可孚医疗科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告》之签章页） 保荐代表人： 邹 扬 瞿孝龙 西部证券股份有限公司 2023 年 12 月 26 日 | 保荐人名称：西部证券股份有限公司 被保荐公司简称：可孚医疗 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邹扬 联系电话：0731-84727299 | | | | 保荐代表人姓名：瞿孝龙 联系电话：0731-84727299 | | | | 现场检查人员姓名：瞿孝龙、贺磊 | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 12 日-2023 年 12 月 15 日 | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司三会材料、公司章程等制度，访谈等 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否 ...

营销网络布局 - 构建大型电商平台、大型连锁药房、自营门店等融合的立体式营销渠道，线上覆盖天猫等主要电商平台，自营店铺 100 余家；线下建立覆盖全国绝大部分省市的连锁药房渠道 [1] - 截至 10 月底，健耳听力验配中心已签约 760 家，覆盖全国 16 个省级市场、100 余个地级市 [1] 客户开拓 - 线上聚焦头部店铺和核心单品，优化产品结构，培育社交、社区及 B2B 医药电商平台业务 [5] - 线下聚焦与核心客户战略联动，推进与百强和区域龙头连锁药房合作，提供定制化产品和解决方案 [5] - 开拓商超、医疗、海外等渠道，实现全渠道覆盖和多元化发展 [5] 业绩表现 - 前三季度营收 21.24 亿元，同比增长 13.11%；净利润 2.42 亿元，同比增长 44.47%；毛利率同比提升约 7 个百分点至 45.36% [6] 投资者关系维护 - 利用深交所互动易、业绩说明会等多种方式与投资者沟通，重视维护中小投资者权益 [4][7] - 2021 - 2022 年合并派发现金红利 502,368,077.20 元（含税） [4] - 截至 2023 年 10 月 31 日，累计回购股份 4,184,769 股，成交总金额 155,624,957.30 元 [4] 产品情况 - 定位全生命周期个人健康管理领先企业，产品线丰富，产品型号及规格近万种，数十个单品线上销售排名领先 [8] - 计划聚焦核心单品，提升品牌影响力和销售规模 [8] 成本控制 - 长沙和湘阴生产基地投产，自主生产品类完善，比例提升，通过加强生产管理等手段保持产品品质和成本竞争力 [9] 人才培养和激励 - 完善人才选拔和梯队培养机制，通过薪酬结构设计和股权激励吸引和留住人才 [10] 核心竞争力 - 较高的品牌认知度和良好的市场口碑；日渐成熟的研发体系和较高的研发成果转化率；全面覆盖的产品线和高效迭代的产品系列；高效的智能制造体系及完善的质量控制措施；完善的营销渠道与专业的服务能力 [11] 研发投入 - 1 - 9 月研发费用 7,924.41 万元，占营业收入的 3.73%，持续加大研发投入，有多个重点在研项目 [14] 经营计划和发展方向 - 以研发创新为动力，突破新产品、新技术，升级现有产品技术 [15][17] - 推进精细化生产管理，形成精益管理生产体系 [15][17] - 吸纳和培养全球人才，建设高素质人才队伍 [15][17] - 加强品牌和线上线下渠道建设，打造具有行业地位和国际影响力的品牌 [15][17] - 重点布局听力业务，将健耳听力打造成国内领先的听力连锁企业 [12][17] 面临风险及应对措施 - 风险：中国医疗器械行业竞争激烈，产品同质化严重，若不能保持优势，可能影响盈利能力 [17] - 应对措施：加大技术研发投入，提升研发转化效率，实现产品迭代升级，增强市场开拓和响应能力，提升品牌影响力和市场占有率 [17]

财务表现 - 可孚医疗科技2023年第三季度营业收入为60.48亿元，同比增长3.92%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4.30亿元，同比增长15.57%[5] - 公司总资产为617.67亿元，较上年末下降3.65%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为488.97亿元，较上年末下降2.60%[5] - 公司非经常性损益项目合计金额为19.48亿元[5] - 可孚医疗科技2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为369,874,076.42元，同比增长639.26%[9] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-331,391,837.61元，主要是在建工程支出及股权收购款支出减少所致[9] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-354,777,965.82元，主要是回购股份事项所致[9] - 公司资产总计为6,176,664,110.49元，较年初略有下降[16] 资产负债 - 应收款项融资减少主要是因为本期应收账款保理金额减少所致[8] - 预付款项减少主要是因为预付供应商货款陆续到货所致[8] - 其他流动资产增加主要是因为本期待抵扣进项税增加所致[8] - 长期借款增加主要是因为公司根据业务开展优化债务结构，新增银行长期借款所致[8] - 公司通过回购专用证券账户累计回购公司股份3,942,869股，占总股本的1.89%[15] - 报告期末普通股股东总数为20,365，前10名股东中长沙械字号医疗投资有限公司持股比例最高，为40.81%[9] - 张敏持有公司5.81%股份，为第二大股东[9] 利润表现 - 可孚医疗科技2023年第三季度营业总收入为21.24亿，较上期增长12.9%[18] - 营业总成本为18.67亿，较上期增长7.3%[18] - 营业利润为2.81亿，较上期增长45.9%[18] - 净利润为2.42亿，较上期增长43.2%[19] - 每股收益为1.16元，较上期增长45%[19] - 可孚医疗科技2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为3.7亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.3亿元，主要用于购建固定资产和支付投资[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.5亿元，主要用于偿还债务和支付股利[21]