杭州百诚医药科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议于 2023 年 10 月 30 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 10 月 28 日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人（其中：独立董事胡永洲先生、任成先生 以通讯方式出席、李会林女士因其他安排本次会议请假）。 会议由董事长楼金芳女士主持，监事、高级管理人员列席会议。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形 成了如下决议： 证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2023-045 杭州百诚医药科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 30 日 针对行业发展趋势及当前市场需求，结合公司的业务布局及中长期发展规划， 公司拟在杭州市临平国家级经济技术开发区 KFQ08 单元内投资 78 ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2023-046 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于投资创新研发中心的公告 ●相关风险提示： （一）截至公告披露日，杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 投资项目所涉及建设用地尚未取得，项目建设用地选址及地块大小最终以招拍挂 后实际取得的为准，若公司最终未能依法取得项目用地的土地使用权，将影响建 设项目的正常履行，项目的实施存在变更、延期、中止或终止的可能。公司将积 极与相关政府部门保持密切沟通，通过土地招拍挂公开程序竞价获得上述项目用 地。本次建设项目涉及的土地取得、项目报批、施工建设等尚需政府主管部门（包 括但不限于发改、经信、自然资源、环保、规划等部门）的批准或备案，项目的 推进存在一定程度的不确定性。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）本项目投资金额较大，建设内容较多。本次建设项目的具体建设计划、 建设内容、建设面积及规模可能根据政府主管部门、业务发展需要、建设进程及 相关产品研发进度等情况进一步调整。项目建设过程中，可能存在产业政策、施 工技术及施工环境、项目建设期 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，杭州百诚医药科技股份有限公司营业收入为289,944,215.21元，同比增长65.61%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为82,026,829.33元，同比增长36.26%[5] - 杭州百诚医药科技股份有限公司2023年第三季度营业收入达到713,806,299.44元，同比增长69.65%[8] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为33,535,644.54元，较上年同期下降78.73%[5] - 公司现金流量净额由157,648,719.74元下降至33,535,644.54元，同比减少78.73%[9] - 公司本期经营活动产生的现金流量为468,647,885.43元，较上期增长了24.9%[17] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为-577,213,376.87元，较上期减少了22.5%[18] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为162,362,434.32元，较上期增长了144.9%[18] 资产及股东权益 - 公司总资产为3,406,099,344.09元，较上年度末增长16.26%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为2,600,277,666.57元，较上年度末增长4.74%[5] - 长期非流动资产合计为1,847,384,832.96元，较上期增长528,571,467.70元[13] - 流动负债合计为682,556,522.61元，较上期增长391,856,062.15元[13] 其他资产及负债 - 公司非经常性损益项目中，政府补助金额为785,193.59元[5] - 应收票据期末余额为10,298,876.38元，较期初余额增长337.69%[7] - 预付款项期末余额为50,426,370.67元，较期初余额增长110.42%[7] - 合同资产期末余额为246,039,873.68元，较期初余额增长139.75%[7] - 其他非流动资产期末余额为129,686,267.60元，较期初余额增长59.87%[7] 利润及财务指标 - 股本为108,166,667.00元，资本公积为2,098,027,963.62元，未分配利润为385,419,354.40元[14] - 营业总收入为713,806,299.44元，较上期增长293,062,889.15元[14] - 营业总成本为479,524,433.10元，较上期增长205,840,872.63元[14] - 营业利润为225,718,817.13元，较上期增长80,671,980.63元[15] - 净利润为201,528,646.46元，较上期增长56,365,441.39元[15] - 综合收益总额为201,465,393.20元，较上期增长56,302,188.13元[16] - 基本每股收益为1.86元，稀释每股收益为1.86元[16]

北京海润天睿律师事务所 关 于 杭州百诚医药科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二○二三年十月 法 律 意 见 书 致：杭州百诚医药科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等我国现行有关法律、法规、规 范性文件以及《杭州百诚医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 和《杭州百诚医药科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议 事规则》）的有关规定，北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州 百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派唐申秋律师、侯为 满律师出席公司于 2023 年 10 月 11 日召开的公司 2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），就公司本次股东大会的相关事宜，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神进行见证，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的有关本次股东大会的相关 文件，听取了公司对有关事实的陈述和说明。公司已承诺其向本所提供的有关文 件和所作的陈述及说明是真实 ...

关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2023-042 杭州百诚医药科技股份有限公司 成交价为 61.04 元/股，成交金额人民币 34,047,615.00 元（不含交易费用）。 本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 1、公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时 段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第 十八条、第十九条的相关规定。公司未在下列期间内回购公司股票： 重要内容提示 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 第三届董事会第十五次会议，审议并通过《关于回购公司部分股份方案的议案》，拟 使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份用于员工持股计划 或者股权激励。本次回购资金总额不超过人民币 5,000 万元（含），不低于人民币 2,500 万元（含）；回购价格不超过人民币 90.00 元/股（含），本次回购股份 ...

公司概况 - 百诚医药是一家以技术开发为核心的综合性医药研发企业，主营业务涵盖仿制药及仿制药质量和疗效一致性评价的综合业务、定制研发生产服务（CDMO业务）、研发技术成果转化和创新药研发等 [1] - 截至2023年6月30日，公司累计已为国内500余家客户提供600余项药学研究、临床试验或者相关一体化研发服务 [2] 研发与生产 - 公司CDMO生产基地赛默制药建设面积200余亩，已建成药品GMP标准的厂房及配套实验室13.6万平方米，涵盖14个剂型 [2] - 2023年上半年，公司项目注册申报65项，8个药品为快速发展奠定了强大的技术研发基础和有力的人才支撑 [2] 创新药研发 - 截至2023年上半年，公司在研的创新药项目共达10项，其中BIOS-0618已完成I期临床试验数据统计，适应症为神经病理性疼痛 [3] - 公司已建立专业的创新药技术研发平台，致力于面向临床需求的重大疾病领域的创新药开发 [3] 竞争优势 - 公司以“药学研究+临床试验+定制研发生产”一体化服务为优势，在药学研究、临床试验领域积累了丰富的经验 [3] - 公司已全面建成研发与生产的全流程服务平台，保证了药学研究、临床试验与定制研发生产的无缝衔接 [3] 中药领域布局 - 公司建立了中药天然药物中心，拥有硕博比达41.67%的研发团队，主要从事中药新药、经典名方、同名同方、院内制剂及大健康产品的研究转化及开发 [4] - 截至2023年上半年，共涉及11个省29个县市区，共考察18个品种、5个药材，完成133批次取样 [4] 自主立项研发 - 截至2023年6月30日，公司已自主立项超过250个药物品种，涵盖呼吸、消化、感染、肿瘤、精神神经、心血管等市场需求巨大的多类疾病领域 [4] - 上半年研发成果技术转化47项，较去年同期增加20项 [4]

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2023-036 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次及预留部分第一个归属 期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、符合本次第二类限制性股票归属条件的激励对象共计 186 人。 2、本次第二类限制性股票拟归属数量：753,821 股，占当前公司总股本的 0.70%。 3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 4、归属时的授予价格：29.20 元/股（调整后） 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议与第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留部分第一个归属期归属条件成就 的议案》，董事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公 司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）规定，首次及预留部分 第一个归属期归属条件已经成就，同意为 ...

1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2023-041 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年10月11日 （星期三）14:30召开2023年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网 络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 2、会议召集人：董事会。第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请 召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 10 月 11 日（星期三）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2023-035 杭州百诚医药科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-037）。 （二）审议通过《关于作废公司 2022 年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的限制性股票的议案》 经审查，监事会审议认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股 票符合有关法律、法规及《激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情 况，同意公司此次作废部分限制性股票。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于 2023 年 9 月 25 日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。会议通 知已于 2023 年 9 月 20 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 ...

北京海润天睿律师事务所 关 于 杭州百诚医药科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 授予价格调整、第一个归属期归属条件成就 及作废部分限制性股票事项的 法律意见书 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 电话：010-65219696；传真：010-88381869 二○二三年九月 北京海润天睿律师事务所 关于杭州百诚医药科技股份有限公司 授予价格调整、第一个归属期归属条件成就 及作废部分限制性股票事项的法律意见书 致：杭州百诚医药科技股份有限公司 法律意见书 北京海润天睿律师事务所接受杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"百 诚医药"、"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月修订）》（以下简 称《业务办理指南》）等有关法律、法规、规范性文件和中国证券监督 ...