证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2023-055 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于公司被认定为浙江省重点企业研究院的 自愿性披露公告 本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、基本情况 近日，根据浙江省科学技术厅发布的《浙江省科学技术厅关于公布 2023 年 新认定省级企业研发机构名单的通知》浙科发高〔2023〕56 号，杭州百诚医药科 技股份有限公司（以下简称"公司"）被认定为"浙江省重点企业研究院"。 二、对公司的影响 重点企业研究院是技术创新中心体系的重要组成部分，是企业优化创新资源 配置，突破关键核心技术瓶颈，补强产业链创新短板，促进产业链优化提升的省 级企业研发机构。公司多年来聚焦攻关生物医药产业链薄弱环节与关键核心技术 难点，业务涵盖药物研发及产业化服务全链条环节，本次认定是相关部门对公司 核心竞争力、业务创新及研发能力、技术开发能力、知识产权、人员科研水平等 方面的认可，也是公司综合实力的体现，有利于公司持续强化技术开发和创新能 力，构建和完善公司技术创新体系。 公司也将以此为契机，进一步加大研发投入，培养 ...

关于完成工商变更登记的公告 本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2023-054 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 成立日期：2011 年 6 月 28 日 营业期限：2011 年 6 月 28 日至长期 住所：浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路 159 号 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订 <公司章程>的议案》，具体内容详见 2023 年 11 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关 于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-053） 近日，经浙江省市场监督管理局核准，公司完成了相关工商变更登记，并取 得换发的《营业执照》，变更后的工商登记基本信息如下： 名称：杭州百诚医药科技股份有限公司 统一社会信用代码：91330108577318224J 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：楼金芳 注册资本：108,919,903 ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 章 程 年 月 | 第一章 总 | | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 | | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股 东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董 事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | | 监 事 33 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | | 财务会计制度 ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2023-053 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 二、《公司章程》的修订情况 就上述变更事项，公司对《公司章程》有关条款进行相应修订，具体修订内 容如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 | 币 | | | 108,166,667.00 元。 | 108,919,903.00 元。 | | | 第十九条 | 公司股份总数为108,166,667 | 公司股份总数为 108,919,903 | | | | 股，全部为普通股。 | 股，全部为普通股。 | | 除以上条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次工商变更登记事项， 最终以工商部门核准登记为准。 三、备查文件 1、 第三届董事会第十九次会议决议。 特此公告。 本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2023-052 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨对全资子公 司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召 开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 及全资子公司向银行申请综合授信额度暨对全资子公司提供担保的议案》。根据公司 发展和生产经营需要，公司及全资子公司浙江赛默制药有限公司（以下简称"赛默制 药"）拟向银行申请不超过 10 亿元的综合授信额度（具体执行金额以银行审批金额 为准），公司拟对赛默制药向银行申请综合授信事项提供不超过 2 亿元的连带责任担 保。本次担保尚未签署协议或相关文件,公司董事会授权公司董事长或董事长指定的 授权代理人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述 担保事项无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）基本情 ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2023-050 会议由董事长楼金芳主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下 决议： 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨对全资 子公司提供担保的议案》 公司及全资子公司浙江赛默制药有限公司（以下简称"赛默制药"）拟向银 行申请不超过 10 亿元的综合授信额度（具体执行金额以银行审批金额为准）， 公司拟对赛默制药向银行申请综合授信事项提供不超过 2 亿元的连带责任担保。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨对全资子公司提供担保的公告》 （公告编号：2023-052）。 （二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 杭州百诚医药科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者 ...

一、监事会会议召开情况 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议于 2023 年 11 月 13 日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。会议 通知已于 2023 年 11 月 9 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2023-051 杭州百诚医药科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 会议由监事会主席胡富苗主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：本次公司为全资子公司浙江赛默制药有限公司（以 下简称"赛默制药"）申请银行综合授信额度提供担保事项有利于保障赛默制药 业务发展对资金的需求，担保风险在公司的可控范围内。符合有关法律法规的规 定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司 监事会一致同意本事项。 （一）审议通 ...

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开 第三届董事会第十六次会议和 2023 年 10 月 11 日召开的 2023 年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于变更公司注册地址、办公地址、经营范围、修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在巨潮资讯网披 露的《关于变更公司注册地址、办公地址、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变 更登记的公告》（公告编号：2023-040）。 近日，经浙江省市场监督管理局核准，公司完成了相关工商变更登记，并取得换 发的《营业执照》，变更后的工商登记基本信息如下： 名称：杭州百诚医药科技股份有限公司 法定代表人：楼金芳 注册资本：108,166,667 元 证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2023-049 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成立日期：2011 年 6 月 28 日 营业期限：2011 年 6 月 28 日至长期 统一社会 ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2023-048 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 第三届董事会第十五次会议，审议并通过《关于回购公司部分股份方案的议案》，拟 使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份用于员工持股计划 或者股权激励。本次回购资金总额不超过人民币 5,000 万元（含），不低于人民币 2,500 万元（含）；回购价格不超过人民币 90.00 元/股（含），本次回购股份期限为自董事 会审议通过本次回购部分股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见 2023 年 8 月 24 日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司部分股份方案的公 告》（公告编号：2023-029）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交 ...