可转债情况 - 公司发行363万张可转换公司债券，募集资金总额36300万元，净额353869781.25元[5] - 可转债于2023年11月10日在深交所挂牌交易，代码123227 [6] - 可转债初始转股价格为53.34元/股，2024年6月28日调为45.22元/股，7月11日调为34.81元/股[9][10] - 2025年第一季度“雅创转债”因转股减少3110726张，转股数量8935191股[12] - 截至2025年3月31日，“雅创转债”剩余9656张，票面总金额965600元[12] 股份情况 - 2024年12月31日，限售股43758000股占41.59%，无限售股61465100股占58.41%，股份总数105223100股[13] - 2025年3月31日，限售股43758000股占38.33%，无限售股70400291股占61.67%，股份总数114158291股[13] - 2025年第一季度因转股，无限售股和股份总数各增加8935191股[13] 其他 - 2025年2月12日至3月10日，公司股票触发有条件赎回条款，3月31日为最后转股日[3]

可转债基本信息 - 公司发行可转换公司债券363万张，每张面值100元，募集资金总额36300万元，净额353869781.25元[9] - 36300万元可转换公司债券于2023年11月10日起在深交所挂牌交易[10] - 可转债转股期限为2024年4月26日至2029年10月19日[11] 转股价格 - “雅创转债”初始转股价格为53.34元/股，后调整为45.22元/股，最终调整为34.81元/股[11][12] 赎回相关 - 最后转股日为2025年3月31日，收市后未转股的“雅创转债”将按100.22元/张强制赎回[3] - “雅创转债”赎回价格为100.22元/张，当期年利率0.50% [5] - 可转债赎回条件满足日为2025年3月10日，赎回登记日为2025年3月31日[6] - 可转债赎回日为2025年4月1日，赎回资金到账日为2025年4月7日，投资者赎回款到账日为2025年4月9日[7] - 可转债停止交易日为2025年3月27日，停止转股日为2025年4月1日[7] - 公司股票价格在2025年2月12日至2025年3月10日触发有条件赎回条款[8][13] 其他 - 本次“雅创转债”赎回条件满足前6个月内，相关人员不存在交易“雅创转债”情形[24] - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[26] - 转股时不足1股的可转债余额，公司将在转股当日后5个交易日内现金兑付[26] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[26] - 公告日期为2025年3月31日[29]

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-039 债券代码：123227 债券简称：雅创转债 上海雅创电子集团股份有限公司 关于"雅创转债"即将停止转股暨赎回前 最后一个交易日的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后转股日：2025 年 3 月 31 日 2025 年 3 月 31 日收市前，持有"雅创转债"的投资者仍可进行转股，2025 年 3 月 31 日收市后，未实施转股的"雅创转债"将停止转股，剩余可转债将按 照 100.22 元/张的价格强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面临投资损失。 截至 2025 年 3 月 28 日收市后，距离 2025 年 4 月 1 日（"雅创转债"赎回 日）仅剩 1 个交易日。 2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将所持"雅创转债"转换为股票，特提请投资者关注不 能转股的风险。 3、特提醒"雅创转债"持有人注意在限期内转股。 特别提示： 1、"雅创转债"赎回价格：100.22 元/张（含当期应计利 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-038 债券代码：123227 债券简称：雅创转债 上海雅创电子集团股份有限公司 关于"雅创转债"即将停止转股暨赎回前 最后两个交易日的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后转股日：2025 年 3 月 31 日 2025 年 3 月 28 日至 2025 年 3 月 31 日收市前，持有"雅创转债"的投资者 仍可进行转股，2025 年 3 月 31 日收市后，未实施转股的"雅创转债"将停止转 股，剩余可转债将按照 100.22 元/张的价格强制赎回。若被强制赎回，投资者可 能面临投资损失。 截至 2025 年 3 月 27 日收市后，距离 2025 年 4 月 1 日（"雅创转债"赎回 日）仅剩 2 个交易日。 2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将所持"雅创转债"转换为股票，特提请投资者关注不 能转股的风险。 3、特提醒"雅创转债"持有人注意在限期内转股。 特别提示： 1、"雅创转债"赎回价 ...

股权变动 - 控股股东等合计持股比例由60.91%被动稀释至59.86%，稀释1.05%[3] - 谢力书、谢力瑜、淮安硕卿持股分别被动稀释0.93%、0.02%、0.11%[4] 股本数据 - 本次变动前总股本以2025年3月18日111,144,843股计算，后以3月25日113,058,294股计算[6] - 本次权益变动以3月25日剔除回购专用账户后110,758,234股计算[3] 持股占比 - 变动前后合计持股5,834.40万股，占比从53.60%降至52.68%[5] - 谢力书、淮安硕卿变动前后股数不变，占比降低[5][6]

可转债基本信息 - 公司发行可转换公司债券363万张，募集资金总额36300万元，净额353869781.25元[8] - “雅创转债”初始转股价格为53.34元/股，后调整为45.22元/股，最终调整为34.81元/股[10][11] - 可转债转股期限为2024年4月26日至2029年10月19日[10] 赎回相关信息 - 最后转股日为2025年3月31日，收市后未转股的“雅创转债”将按100.22元/张强制赎回[3] - 可转债赎回条件满足日为2025年3月10日，赎回登记日为3月31日，赎回日为4月1日[6] - 可转债赎回资金到账日为2025年4月7日，投资者赎回款到账日为4月9日[6] - 可转债停止交易日为2025年3月27日，停止转股日为4月1日[6] - 公司股票价格在2025年2月12日至3月10日触发有条件赎回条款[7][12] - 每张债券当期应计利息为0.22元/张[15][16] - 赎回对象为截至2025年3月31日收市后在册的全体“雅创转债”持有人[18] 其他信息 - 本次赎回条件满足前6个月内相关人员无“雅创转债”交易情形[22] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[24] - 转股时不足1股的余额，公司将在转股当日后5个交易日内现金兑付[24] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[24]

上海雅创电子集团股份有限公司 关于提前赎回"雅创转债"暨"雅创转债" 即将停止交易的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-035 债券代码：123227 债券简称：雅创转债 1、最后交易日：2025 年 3 月 26 日 2025 年 3 月 26 日是"雅创转债"最后一个交易日，当日可转债简称"Z 创转 债"。2025 年 3 月 26 日收市后，"雅创转债"将停止交易。 2、最后转股日：2025 年 3 月 31 日 2025 年 3 月 27 日至 2025 年 3 月 31 日收市前，持有"雅创转债"的投资者仍 可进行转股，2025 年 3 月 31 日收市后，未实施转股的"雅创转债"将停止转股， 剩余可转债将按照 100.22 元/张的价格强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面 临投资损失。 特别提示： 1、"雅创转债"赎回价格：100.22 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.50%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-033 债券代码：123227 债券简称：雅创转债 上海雅创电子集团股份有限公司 关于提前赎回"雅创转债"暨"雅创转债" 即将停止交易的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后交易日：2025 年 3 月 26 日 2025 年 3 月 26 日是"雅创转债"最后一个交易日，当日可转债简称"Z 创转 债"。2025 年 3 月 26 日收市后，"雅创转债"将停止交易。 2、最后转股日：2025 年 3 月 31 日 2025 年 3 月 27 日至 2025 年 3 月 31 日收市前，持有"雅创转债"的投资者仍 可进行转股，2025 年 3 月 31 日收市后，未实施转股的"雅创转债"将停止转股， 剩余可转债将按照 100.22 元/张的价格强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面 临投资损失。 特别提示： 1、"雅创转债"赎回价格：100.22 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.50%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责 ...

担保额度 - 2024年度预计提供担保总额度超公司最近一期经审计净资产100%[4] - 2024年为控股子公司提供10.5亿元人民币和3000万美元担保额度[5] - 为多家公司提供不同额度担保[5] - 2024年度公司及控股子公司为控股子公司提供担保总额度不超20.5亿元人民币和3000万美元[7] 授信与担保余额 - 公司及控股子公司新增授信总额不超等值5亿元人民币及外币授信，为威雅利提供不超10亿元担保额度[6] - 本次担保后对威雅利不同担保情况的担保余额及可用额度[9][12] - 担保后对怡海能达、谭慕的担保余额及可用额度[18][22] 整体担保情况 - 截至公告披露日，上市公司及其控股子公司担保额度为20.5亿元人民币和300万美元，提供担保总余额3.60204亿元，占公司最近一期经审计归母净资产33.11%[28] - 上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占上市公司最近一期经审计净资产0.00%[29] 担保合同信息 - 与招商银行、中信银行的担保合同保证期间及方式[21][23][26][27] 其他情况 - 公司及子公司无其他银行授信业务项下对外担保、逾期担保等不良情况[29]

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-032 债券代码：123227 债券简称：雅创转债 上海雅创电子集团股份有限公司 2、可转债赎回条件满足日：2025 年 3 月 10 日 重要内容提示： 1、最后交易日：2025 年 3 月 26 日 2025 年 3 月 26 日是"雅创转债"最后一个交易日，当日可转债简称"Z 创 转债"。2025 年 3 月 26 日收市后，"雅创转债"将停止交易。 2、最后转股日：2025 年 3 月 31 日 2025 年 3 月 27 日至 2025 年 3 月 31 日收市前，持有"雅创转债"的投资者 仍可进行转股，2025 年 3 月 31 日收市后，未实施转股的"雅创转债"将停止转 股，剩余可转债将按照 100.22 元/张的价格强制赎回。若被强制赎回，投资者可 能面临投资损失。 关于提前赎回"雅创转债"暨"雅创转债" 即将停止交易的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"雅创转债"赎回价格：100.22 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.50%，且 ...