德州联合石油科技股份有限公司 独立董事工作制度 德州联合石油科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年4月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善德州联合石油科技股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，为独立董事履职创造 良好的条件，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益 相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《德州联合石油科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司建立独立董事工作制度，并制 订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应 ...

国新证券股份有限公司 关于德州联合石油科技股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易事项的核查意见 国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"或"保荐机构"）作为德州 联合石油科技股份有限公司（以下简称"德石股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对德石股份 2024 年度关联交易 预计事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、2024 年度预计日常关联交易基本情况 5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；地质勘探和地震专用仪器销售；地质勘探和地震专用仪器 制造；石油钻采专用设备销售；石油钻采专用设备制造；深海石油钻探设备销 售；水下系统和作业装备制造；水下系统和作业装备销售；海洋工程装备制造； 海洋工程装备销售；气体压缩机械销售；气体压缩机械制造；站用加氢及储氢 设施销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；液压动力机械及元件销售；液 压动力机械及元件制造；汽轮机及辅机制造；环 ...

审 计 报 告 中喜财审2024S00449号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 德州联合石油科技股份有限公司 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 审 计 报 告 中喜财审 2024S00449 号 德州联合石油科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了德州联合石油科技股份有限公司（以下简称 "德石股份"或"公司"） 财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了德石股份2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 注 ...

德州联合石油科技股有限公司 德州联合石油科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 日 - 1 - 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事 出具的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司在任独立董事范忠廷先生、柳喜军先生、谢光义先生均能够胜任独立董事的 职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的 任职资格及独立性的相关要求。 ...

业绩数据 - 2023年合并归属于母公司所有者的净利润为86,734,272.27元[10] - 2023年度提取10%法定盈余公积金8,564,440.26元[10] - 2023年末合并未分配利润为278,404,473.80元[11] - 2023年末母公司未分配利润为275,606,658.72元[11] - 2023年度可供股东分配的利润不超过275,606,658.72元[11] - 以2023年12月31日总股本150,370,510股为基数，每10股派发现金股利3.00元，共计派发现金股利45,111,153.00元[11] - 公司2023年年度计提信用减值损失及资产减值损失共计8479521.77元[21] 公司决策 - 拟续聘中喜会计师事务所为2024年度审计机构，聘任期一年[14] - 预计2024年度将与控股股东等发生日常关联交易[16] - 《公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬及考核方案》中董事、监事薪酬尚需提交2023年年度股东大会审议[17] - 公司编制《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[19] - 公司拟使用不超4亿元闲置募集资金和不超1亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[20] - 董事会同意修订《公司章程》，尚需提交2023年年度股东大会审议[23] - 董事会同意修改《独立董事工作制度》，尚需提交2023年年度股东大会审议[24] - 董事会同意修改《董事会议事规则》，尚需提交2023年年度股东大会审议[25] - 董事会同意修改《董事会审计委员会实施细则》[27] - 董事会同意修改《董事会提名委员会实施细则》[28] - 董事会同意修改《董事会薪酬与考核委员会实施细则》[29] 会议安排 - 第三届董事会第四次会议应出席董事9名，实际出席9名[3] - 董事会定于2024年4月25日下午2:00召开2023年年度股东大会[30]

国新证券股份有限公司 关于德州联合石油科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 核查意见 国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"或"保荐机构"）作为德州 联合石油科技股份有限公司（以下简称"德石股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关规定，对德石股份使用部分闲置募集资金和 自有资金事项进行现金管理进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意德州联合石油科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3595 号），公司获准向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 37,592,700 股，每股面值人民币 1 元，发 行价格为人民币 15.64 元/股，募集资金总额为人民币 587,949,828.00 元，扣除 各项发行费用人民币 36,619,897.51 元（不含增值税 ...

德州联合石油科技股有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 会议时间：2024 年 3 月 30 日 14 时 会议地点：公司三楼会议室 出席会议独立董事：范忠廷先生、谢光义先生、柳喜军先生 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门会 议 2024 年第一次会议由全体独立董事联名提议，共同推举范忠廷先生主持本次会议，于 2024 年 3 月 30 日 14 时在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。应出席本次会议的独 立董事 3 人，实际出席的独立董事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定。与会独立董事对会议通知的各项议案进行 了审议，经与会独立董事讨论并表决，本次专门会议形成以下决议： 1、审议通过《关于选举第三届董事会独立董事专门会议召集人的议案》 经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事范忠廷先生担任公司第三届董事会独立 董事专门会议的召集人，负责召集并主持独立董事专门会议，任期与本届董事会任期一 致。 表决结果 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-023 德州联合石油科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日 召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于使用 部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投 资项目建设和公司正常生产经营的前提下，同意公司使用不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资金和不超过人民币 10,000.00 万元的自有资金进行 现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，使用期限自董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意德州联合石油科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3595 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（ ...

2023 年度内部控制自我评价报告 德州联合石油科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 1 2023 年度内部控制自我评价报告 德州联 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，德州联合石油科 技股份有限公司（以下简称"公司"）将 2023 年度募集资金存放与使用情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-020 德州联合石油科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意德州联合石油科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3595 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）37,592,700 股，每股面值为人 民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 15.64 元，募集资金总额为人民币 587,94 ...