2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，德州联合石油科 技股份有限公司（以下简称"公司"）将 2023 年度募集资金存放与使用情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-020 德州联合石油科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意德州联合石油科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3595 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）37,592,700 股，每股面值为人 民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 15.64 元，募集资金总额为人民币 587,94 ...

会议情况 - 2023年召开5次董事会、2次股东大会，独董均亲自出席[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议，独董全出席并同意事项[11] - 报告期内提名委员会召开2次会议[13] 意见发表 - 2023年独董发表3份独立意见，对16项事项明确同意[8] - 2023年独董发表1份事前认可意见，对2项事项事前认可[8] 审议事项 - 薪酬与考核委员会2023年3月3日会议审议2022年度董监高绩效考核结果[11] - 薪酬与考核委员会2023年4月10日会议审议公司2023年度董监高薪酬及考核方案议案[12] 报告披露 - 公司按时编制并披露多份报告[19] 其他情况 - 2023年度披露日常关联交易公告，价格公允[18] - 报告期内未更换会计师事务所，续聘中喜[21] - 报告期内董事及高管薪酬符合规定，方案合理[22] - 报告期内无多项提议及变更情况，未发生收购相关事项[23]

国新证券股份有限公司 关于德州联合石油科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"或"保荐机构"）作为德州 联合石油科技股份有限公司（以下简称"德石股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》 等相关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与 使用情况进行了专项核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意德州联合石油科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3595号）核准，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）37,592,700 股，每股面值 为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 15.64 元 ...

2023年度监事会工作报告 德州联合石油科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 | 会议届次 | 召开时间 | 审议的议案 1、《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》； | | --- | --- | --- | | | | 2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》； 3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》； 4、《关于<2022年度利润分配预案>的议案》； | | | | 5、《关于<预计2023年日常关联交易>的议案》； | | 第二届监事会第十二次会议 | 2023年4月20日 | 6、《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议 | | | | 案》； | | | | 7、《关于<续聘2023年度审计机构>的议案》； | | | | 8、《关于<公司2023年度董事、监事及高级管理人 | | | | 员薪酬与考核方案>的议案》； | | | | 9、《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专 | | | | 项报告>的议案》； | - 1 - 2023年度监事会工作报告 | | | 10、《关于<关于使用部分闲置募集资金及自有资金 | | --- | --- | -- ...

德州联合石油科技股份有限公司 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构,主要职责是对公 司董事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员的人选的选择向董事会提 出意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由最多不超过全体董事半数的董事组成,独立董事 应占多数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名,并 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名,由独立董事委员担任,负责召集并主持 委员会工作；主任委员由董事会在委员中任命。 董事会提名委员会实施细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结 构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《德州联合石油科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本实施细则。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-027 德州联合石油科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第四次会议审议通过了 《关于 召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证 券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-022 德州联合石油科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 （一）烟台杰瑞石油装备技术有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德石股份"）于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第四会议、第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于 预计 2024 年度日常关联交易的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、日常关联交易基本情况 公司 2024 年度预计与关联方烟台杰瑞石油装备技术有限公司、烟台富耐克换热器有 限公司、山东捷瑞数字科技股份有限公司、杰瑞能源服务有限公司、橙色云互联网设计 有限公司发生日常关联交易，涉及采购商品、销售产品、接受关联方提供的服务等日常 性关联交易事项，预计 2024 年度日常关联交易总金额为不超过 4,000 万元，具体情况如 下表所示： 单位：万元 关联方名称 关联交易类别 关联交易内容 2024 年度 预计发生额 2023 年度 实际发生额 定价原则 烟台杰瑞石油装备技术有 ...

德州联合石油科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 9 | | 第三节 | 股份转让 11 | | 第四章 | 股东和股东大会 12 | | 第一节 | 股东 12 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 45 | ...

德州联合石油科技股份有限公司 董事会议事规则 德州联合石油科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为明确德州联合石油科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序 运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《德州联合石油 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定《德州联合 石油科技股份有限公司董事会议事规则》(以下简称"本规则")。 第二条 公司设立董事会，董事由股东大会选举产生。董事会受股东大会委 托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第三条 本规则自实施之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董 事 第四条 董事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一的，不得担任董 事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为 ...

德州联合石油科技股份有限公司 《公司章程》修改情况对照表 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修改 <公司章程>的议案》，对《公司章程》部分条款进行了修改，具体内容如下： | 选人； | 选票应当列出该股东持有的股份数、拟选任的董事或监事人数，以及所 | | --- | --- | | （三）每个股东对单个董事（或者监事）候选人所投的票数可以 | 有候选人的名单，并足以满足累积投票制的功能。累积投票制的具体操 | | 高于或低于其持有的有表决权的股份数，并且不必是该股份数的整倍 | 作细则如下： | | 数，但其对所有董事（或者监事）候选人所投的票数累计不得超过其 | （一）与会每个股东在选举董事或者监事时可以行使的有效表决权 | | 持有的有效表决权总数； | 总数，等于其所持有的有表决权的股份数乘以应选董事或者监事的人 | | （四）投票结束后，根据全部候选人各自得票的数量并以拟选举 | 数，其中，非独立董事和独立董事应当分开选举； | | 的董事或者监事人数为限，在获得选票的候选人中从高到低依次产生 | （二）每个 ...