1 因此，我们一致同意聘任程贵华先生为公司总经理，聘任王继平先生、贾 延军先生、李战军先生、于剑先生为公司副总经理，聘任于广海先生为公司总工 程师；聘任陈振先生为公司财务总监，聘任王海斌先生为公司副总经理、董事会 秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 一、关于选举公司第三届董事会董事长的独立意见 经审查，我们认为：公司董事长的提名、审议、表决程序符合国家有关法 律、 法规和《公司章程》的规定。程贵华先生具备履行公司董事长职责所必须 的专业知识和履职能力，未发现其存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得 担任公司 董事长的情形。因此，我们一致同意选举程贵华先生为公司第三届董 事会董事长。 二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 通过审阅公司关于聘任高级管理人员的相关议案，我们认为：本次聘任的 高级管理人员是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上 进行的，并已征得被聘任人本人的同意。本次聘任的高级管理人员具备担任公司 高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2023-045 德州联合石油科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届并选举公司董事长、监事会主席、董 事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会、监事会会议召开情况 非独立董事：程贵华先生、王继平先生、李志勇先生、路伟先生、任鸿源先生、陈 振先生 独立董事：谢光义先生、柳喜军先生、范忠廷先生 以上非独立董事、独立董事的简历详见附件 公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗 位职责的要求。3 名独立董事均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性在公 司 2023 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事程 贵华先生、王继平先生、陈振先生兼任公司高级管理人员，公司第三届董事会中兼任 公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数 不少于公司董事总数的三分之一。公司第三届董事会任期自公司 2023 年第一次临时 股东大会审议通过之日起三年。 德州联合 ...

德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于 2023 年 8 月 31 日在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 28 日通过专人、邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会 议监事 3 名。本次会议由监事会召集人李涛先生召集并主持。本次会议的召集和召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2023-044 德州联合石油科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、第三届监事会第一次会议决议。 特此公告。 德州联合石油科技股份有限公司监事会 2023 年 8 月 31 日 二、监事会会议审议情况 全体监事经过审议，以记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 选举李涛先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三 年。 表决结果：同意 3 ...

北京市天元律师事务所 关于德州联合石油科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 470 号 致：德州联合石油科技股份有限公司 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场 会议于 2023 年 8 月 28 日在德州经济开发区晶华南路公司五楼会议室召开。北京 市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股 东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）以及《德州联合石油科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召 集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《德州联合石油科技股份有限公司第二 届董事会第十五次会议决议公告》《德州联合石油科技股份有限公司第二届监事 会第十四次会议决议公告》《德州联合石油科技股份有限 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2023-042 德州联合石油科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （一）会议召开情况 特别提示： 1、会议召开时间 现场会议时间：2023 年 8 月 28 日下午 2：00 网络投票时间：2023 年 8 月 28 日；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为 2023 年 8 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 8 月 28 日 9:15—15:00。 2、会议召开地点：山东省德州市经济开发区晶华南路公司五楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。 1、本次股东大会无否决、修改议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长程贵华先生。 6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为209,441,500.52元，同比增长26.01%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为32,810,130.75元，同比增长32.29%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为31,310,248.15元，同比增长38.18%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为1,577,930.29元，同比增长102.38%[20] - 基本每股收益为0.22元/股，同比增长37.50%[20] - 稀释每股收益为0.22元/股，同比增长37.50%[20] - 加权平均净资产收益率为2.59%，同比增长0.38%[20] - 总资产为1,530,478,798.28元，同比下降1.05%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为1,268,984,129.05元，同比增长0.56%[20] - 营业成本为127,383,785.25元，同比增长18.92%[39] - 销售费用为22,981,591.11元，同比增长28.82%，主要由于销售人员薪酬、差旅费和仓储费、运杂费增加[39] - 财务费用为-3,780,620.63元，同比增加35.30%，主要受国际汇率变动影响[39] - 研发投入为5,546,128.77元，同比增长7.11%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为23,545,537.60元，同比增长106.33%，主要由于报告期内赎回理财产品增加[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为-24,062,287.87元，同比减少104.68%，主要由于报告期内进行权益分派，去年同期公司公开发行股票募集资金增加[39] - 现金及现金等价物净增加额为1,629,629.29元，同比减少97.87%，主要由于去年同期公司公开发行股票募集资金增加[39] - 钻具产品营业收入为92,747,447.14元，同比增长33.05%，毛利率为49.12%，同比增加3.28%[40] - 2023年上半年营业总收入为209,441,500.52元，同比增长25.9%[173] - 2023年上半年营业总成本为167,049,626.41元，同比增长19.9%[173] - 2023年上半年净利润为32,810,130.75元，同比增长32.3%[174] - 2023年上半年研发费用为5,546,128.77元，同比增长7.1%[174] - 2023年上半年财务费用为-3,780,620.63元，同比减少35.3%[174] - 2023年上半年营业收入为209,607,987.71元，同比增长26.64%[176] - 2023年上半年净利润为32,268,065.89元，同比增长60.50%[177] - 2023年上半年基本每股收益为0.22元，同比增长37.50%[175] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1,577,930.29元，去年同期为-66,284,663.03元[178] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为388,267,594.44元，同比增长288.18%[178] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为162.96万元[179] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为7643.93万元[179] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为138.15万元[179] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为-5639.90万元[179] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为2354.55万元[179] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为-37183.05万元[179] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-2406.23万元[179] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为51377.64万元[179] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益合计为126898.41万元[181] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益合计为126186.51万元[181] - 本期所有者权益合计为1,271,169,908.71元[186] - 本期综合收益总额为32,268,065.89元[186] - 本期对所有者（或股东）的分配为-24,059,281.60元[187] - 上期所有者权益合计为1,213,947,095.38元[188] - 上期综合收益总额为20,105,200.78元[189] 股利政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[66] 会计准则与披露 - 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[21] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[54] - 公司报告期不存在衍生品投资和委托贷款[56] - 公司报告期未出售重大资产和股权[57][58] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[136] - 公司报告期无违规对外担保情况[137] - 公司半年度报告未经审计[138] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[140] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[141] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[146] - 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[147] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[148] - 公司报告期无其他重大关联交易[149] - 公司报告期不存在托管情况[150] - 公司报告期不存在承包情况[151] - 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目[153] - 公司报告期不存在重大担保情况[154] - 公司报告期不存在其他重大合同[155] - 公司遵循企业会计准则，财务报表真实、完整地反映了2023年6月30日的财务状况及2023年1-6月的经营成果和现金流量[197] - 公司会计期间分为会计年度和会计中期，会计年度自公历1月1日起至12月31日止[198] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准[199] - 公司以人民币为记账本位币[200] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为752,749.50元[22] - 计入当期损益的政府补助为211,500.00元[22] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为1,208,298.06元[22] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-407,979.80元[22] - 所得税影响额为264,685.16元[23] - 非经常性损益合计为1,499,882.60元[23] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[23] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形[24] 公司业务与市场 - 公司主要从事油气钻井专用工具及设备的研发、生产、销售及租赁，开展定向钻井、水平钻井的工程技术服务，提供电镀等表面技术服务[25] - 公司在国内螺杆钻具市场排名第二，具有规模优势[29] - 2023年上半年，公司国外业务收入同比增长115%[30] - 公司拥有20项发明专利和62项实用新型专利[33] - 公司开发了大功率螺杆钻具，马达承受的钻压较常规产品提升近一倍[33] - 公司推出系列提速减磨工具，如水力振荡器、液力加压推进器等，适应非常规钻井需求[33] - 公司采用“以销定产”的订单生产管理方式[28] - 公司主要客户包括中石油、中石化、中海油下属的油服、钻探公司及民营石油工程技术服务公司[28] - 公司在国内外市场设有多个售后服务基地[28] - 公司参与油田公司、油田服务公司的工程技术项目招标，获取订单后进行工程技术设计和实施[28] - 公司建立了以研发中心为核心的分工明确、职能健全的研发体系[33] 募集资金与投资 - 公司2023年上半年募集资金总额为55,132.99万元，报告期投入募集资金总额为4,790.8万元，已累计投入募集资金总额为20,382.08万元[48] - 高端井口制造项目累计投入3,798.73万元，井下智能钻井工具一体化制造及服务项目累计投入2,419.73万元[47] - 截至2023年06月30日，公司募集资金尚未使用余额为35,920.12万元，其中存放在募集资金专户银行存款余额为3,820.12万元，使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期赎回的金额为32,100.00万元[47] - 井下智能钻井工具一体化制造及服务项目截至期末累计投入金额为2,419.73万元，进度为12.10%，预计2024年08月31日达到可使用状态[48] - 高端井口装置制造项目截至期末累计投入金额为3,798.73万元，进度为75.97%，预计2024年03月31日达到可使用状态[48] - 补充流动资金项目累计投入9,663.62万元，进度为64.42%[48] - 公司使用超募资金4,500.00万元用于偿还银行贷款和永久补充流动资金，其中2,600.00万元用于永久补充流动资金，1,900.00万元用于偿还银行贷款[50] - 公司以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金1,821.62万元和已支付发行费用288.84万元[51] - 公司报告期内委托理财发生额为35,400万元，未到期余额为32,100万元[55] 风险因素 - 公司面临行业周期性风险，市场需求受油气价格波动影响[61] - 公司面临市场竞争风险，行业内同类供应商竞争激烈[61] - 公司面临技术开发创新风险，需满足客户对不同技术水平、型号、功能的钻采装备的需求[61] - 公司面临新技术开发创新及其产业化未达到预期效果的风险，可能影响产品升级和市场开拓[62] - 低碳能源体系的发展对油气行业长期发展带来风险，预计到2050年非化石能源占比将从目前的15%上升到30%，天然气占比将从23%上升到30%[62] - 公司部分国际业务采用外币结算，存在汇兑损失和资本贬值风险[62] - 公司面临业务资质或市场准入不能延续风险，若未来下游客户改变资质认证标准或程序，公司不能及时通过资质认证，将对经营业绩产生不利影响[62] 公司治理与股东承诺 - 公司实际控制人承诺自公司股票上市之日起三十六个月内保持对公司的实际控制地位，并确保其控制的股份不转让或委托他人管理[75] - 公司实际控制人承诺，其控制的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价[75] - 公司实际控制人承诺，若公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其控制的股份锁定期限自动延长至少6个月[76][77] - 公司股票上市后6个月内，如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，锁定期限自动延长至少6个月[79] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%[81] - 公司董事、高级管理人员在任期届满前离职的，将在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，继续遵守每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%的规定[82] - 公司监事在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%[85] - 公司监事在任期届满前离职的，将在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，继续遵守每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%的规定[86] - 公司控股股东在股份锁定期满后两年内减持公司股票的，每年减持数量不超过上一年末所持公司股票数量的20%，减持价格不得低于发行价[90] - 公司控股股东减持公司股票前，应提前三个交易日予以公告，并按照深圳证券交易所规则及时、准确地履行信息披露义务[92] - 公司及控股股东、实际控制人保证首次公开发行并在创业板上市的招股说明书等证券发行文件中不存在隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容等欺诈发行情形[93] - 如公司存在欺诈发行情形并已经发行上市，公司及控股股东、实际控制人将在中国证券监督管理委员会等有权部门作出欺诈发行认定后按照有权部门的要求制定股票回购方案，购回涉及欺诈发行的股票[94] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[95] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到80%[95] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到40%[95] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20%[96] - 重大投资计划或重大资金支出安排的定义包括：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%，且超过5,000万元[96] - 控股股东杰瑞股份承诺避免同业竞争，确保德石股份及其子公司在石油钻井专用工具及设备的研发、生产、销售及租赁，开展定向钻井、水平钻井的工程技术服务方面的唯一性[97] - 实际控制人孙伟杰、王坤晓、刘贞峰承诺避免同业竞争，确保德石股份及其子公司在石油钻井专用

德州联合石油科技股份有限公司 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 独立董事提名人声明 提名人德州联合石油科技股份有限公司董事会现就提名柳喜军为德州联合石 油科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意出任德州联合石油科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过德州联合石油科技股份有限公司第二届董事会提名委 员会资格审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训且培训时 ...

德州联合石油科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人德州联合石油科技股份有限公司董事会现就提名范忠廷为德州联合石 油科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意出任德州联合石油科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过德州联合石油科技股份有限公司第二届董事会提名委 员会资格审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训且培训时 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2023-037 德州联合石油科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即 将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举工作， 现将相关情况公告如下： 公司于 2023 年 8 月 10 日召开了第二届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。根据 《公司章程》的规定，公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名。公司监事会提名李涛先生和吴艳女士为公司第三届 监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。根据《公司法》、《公司章程》 的规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司 2023 年第一次临时股东大会进 行审议并采用累积投 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2023-035 德州联合石油科技股份有限公司 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 监事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制符合法律、法规的规定，报告 内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年半年度的实际经营情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告及其摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议 于 2023 年 8 月 10 日在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 7 月 31 日通过专人、邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席 会议监事 3 名。本次会议由监事会主席侯斌先生召集并主 ...