苏州翔楼新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 苏州翔楼新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》以及《苏州翔楼新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，公司特设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作；召集人在战略 委员会委员中选举产生，并报请董事会批准。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自 ...

北京市金杜（南京）律师事务所 关于苏州翔楼新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 授予价格调整、第一个归属期归属条件成就 及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 致：苏州翔楼新材料股份有限公司 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称金杜或本所）受苏州翔楼新材料股 份有限公司（以下简称公司或翔楼新材）的委托，作为公司 2022 年限制性股票激 励计划（以下简称本计划或本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称《管理办法》）、深圳证券交易所（以下简称深交所）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件（以下简称法律法规）和《苏州翔楼新材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司实施本激励计划授予价格调整（以 下简称本次调整）、第一次归属期归属条件成就（以下简称本次归属）及部分限制 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301160 证券简称： 翔楼新材 公告编号：2023-066 三、募集资金监管协议的主要内容 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司在招 商银行股份有限公司苏州吴江支行开设了募集资金专项账户，并就募集资金专项 账户与募集资金监管银行、华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监 管协议》。 募集资金专户的设立情况如下： 公司（以下简称"甲方"）、保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称 "丙方"）与招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称"乙方"）签署的《募集 资金三方监管协议》，协议主要内容如下： （一）甲方在乙方开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），该专户仅用 于甲方募集资金的存储和 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 向特定对象发行股票 募集资金验资报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mot.gov.cn）"进行查测 。 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 . 86 (510) 68798988 86（510）68567788 子信箱： mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86（510）68798988 Fax: 86（510）68567788 E-mail : mail@gztycpa.cn 苏州翔楼新材料股份有限公司: 我们接受委托,审验了贵公司截至2023年12月13日10:50止新增注册资本及 实收资本(股本)情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、 合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我 们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本(股本)情况发表审验意见。我们 的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于苏州翔楼新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票并在创业板上市之 发行过程和认购对象合规性的报告 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意苏州翔楼 新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2606 号）批复，同意苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"翔 楼新材"）向特定对象发行股票的注册申请。发行人本次发行的保荐人（主承销 商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人（主承销 商）"或"主承销商"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行与承销管理办法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销 业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等相关法律、法规、规章制度和规 范性文件的要求以及翔楼新材关于本次发行的相关董事会和股东大会会议决议， 对发行人本次发行的发行过程和认购对象的合规性进行了核查，现将有关情况报 告如下： 一、发行概况 （一）发行方式 本次 ...

北京市金杜律师事务所 关于苏州翔楼新材料股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所经办律师查阅了发行人提供的与本次发行有关 的文件，包括有关记录、资料和证明，并就本次发行所涉及的相关事实和法律 事项进行了核查，发行人已向本所保证，发行人已向本所披露一切足以影响本 法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求发行人提供的 原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈 述和重大遗漏之处；发行人提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有 效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。 本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境 外法律发表意见。在本法律意见书中，本所仅就与发行人本次发行有关的法律 问题发表意见，而不对有关会计、审计等非法律专业事项发表意见，在本法律 意见书中对有关会计报告、审计报告等专业报告中某些数据和结论进行引述时， 已履行了必要的注意义务，但该等引述并不视为本所对这些数据、结论的真实 性和准确性作出任何明示或默示保证。对于出具本法律意见书至关重要而又无 法得到独立证据支持的事 ...

北京市金杜律师事务所 免于发出要约事宜的 法律意见书 致：苏州翔楼新材料股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受苏州翔楼新材料股份有限公 司（以下简称发行人或公司）委托，担任发行人向特定对象发行股票（以下简 称本次发行）的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国证券法》《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》《上 市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等中华人民共 和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、 规章及规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关 规定，就苏州和升控股有限公司（以下简称和升控股或认购人）认购发行人向 特定对象发行的股票（以下简称本次认购）免于发出要约事宜的相关事项，出 具《北京市金杜律师事务所关于苏州和升控股有限公司及其一致行动人免于发 出要约事宜的法律意见书》（以下简称本法律意见书）。 本所及经办律师依据上述法律法规和中国 ...

证券代码：301160 证券简称： 翔楼新材 公告编号：2023-065 《苏州翔楼新材料股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》及相 关文件已于 2023 年 12 月 15 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。 特此公告。 苏州翔楼新材料股份有限公司董事会 2023 年 12 月 15 日 关于向特定对象发行股票发行情况报告书 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州翔楼新材料股份有限公司 ...

全体董事： 钱和生 唐卫国 周辉 张骁 钱亚萍 曹菊芬 刘庆雷 朱建华 杨春福 全体监事： 沈衡 钱伟 姚丽红 除董事、监事 外的高级管理 苏州翔楼新材料股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 2023 年 12 月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 人员： 钱雅琴 苏州翔楼新材料股份有限公司 年 月 日 1 2 3 | | （二）本次发行后公司前十名股东情况（示意情况） 15 | | --- | --- | | | 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 16 | | | 三、本次发行对公司的影响 16 | | | （一）对公司股本结构的影响 16 | | | （二）对公司资产结构的影响 16 | | | （三）对公司业务结构的影响 16 | | | （四）对公司治理结构的影响 17 | | | （五）对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响 17 | | | （六）对公司关联交易及同业竞争的影响 17 | | 第三节 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2023-064 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东、董事、高管减持计划实施完毕 的公告 公司持股 5%以上股东、董事、总经理唐卫国先生，董事、副总经理周辉先 生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日披 露了《关于公司持股 5%以上股东、董事、高管拟减持股份的预披露公告》（公 告编号：2023-050），于 2023 年 8 月 24 日披露了《关于公司持股 5%以上股东、 董事、高管拟减持股份的补充说明公告》（公告编号：2023-051）。 因个人资金需求，持有公司 7,304,000 股（占公司总股本的 9.78%）的股东、 董事、总经理唐卫国先生拟在减持预披露公告之日起三个交易日后的六个月内通 过大宗交易减持其直接持有的公司不超过 580,000 股，占公司总股本比例为 0.78%；持有公司 2,528,000 股（占公司总股本 ...