关于作废2022年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的议案 证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2024-024 华兰生物疫苗股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第二届 董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于作废2022年限制 性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如 下： 一、2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）公司于2022年9月30日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于〈华兰生物疫苗股份有限公司2022年限制性股票 激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈华兰生物疫苗股份有限公司2022年 限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理华兰生物疫苗股份有限公司股权激励计划相关事宜的议案》以及《关于〈华兰 生物疫苗股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议 案》。 ...

激励计划概况 - 激励计划授予限制性股票数量400万股（调整前），约占公告时股本总额1.00%[4] - 授予价格（调整前）24.42元/股，首次授予28人，预留授予7人[4] - 首次授予分三个归属期，比例25%、35%、40%；预留分两个归属期，比例均为50%[4] 授予与调整 - 2022年10月28日首次授予340万股，2023年8月23日预留授予90万股[10][11] - 2023年6月7日权益分派，转增后总股本为6亿15万股[11] - 首次授予和预留部分限制性股票调整后股数和价格变化[11] 归属情况 - 2024年4月25日审议通过首次授予部分第一个归属期归属条件成就议案[3] - 24人符合条件，可归属101.25万股，占总股本0.17%，归属价格16.08元/股[3] - 4名激励对象不再具备资格，29.0625万股限制性股票作废[12][25] 业绩考核 - 2023年度扣非净利润7亿5799万7173.8元，剔除影响后7亿8009万7249.75元，较2021年增长33.26%，公司层面归属比例80%[17] - 除4人外，24名激励对象考核评级为A级，个人考核系数100%[17] 其他影响 - 归属登记完成后，总股本增至6亿102万7500股，影响和摊薄基本每股收益和净资产收益率[29] - 本次归属登记完成后，不会对财务状况和经营成果产生重大影响[29]

权益变动 - 2023年10月至2024年4月，持股比例由5.40%降至4.99999%[10] - 大宗交易2023年10月减持1460000股，比例0.24%，价32元/股[21] - 集中竞价2024年1 - 4月减持939286股，比例0.16%，价23.01 - 25.29元/股[21] 持股情况 - 信息披露义务人出资额100100万元[11] - 减持后持有30000714股，无权利限制[15][22] 未来展望 - 截至报告签署日，暂无未来12个月继续减持计划[33]

权益变动情况 - 本次权益变动不触及要约收购，不涉及控股东及实控人变更[2] - 晨壹启明减持后持股30,000,714股，占比4.99999%[2] - 2023年10月至2024年4月累计减持2,399,286股[2] - 持股比例由5.40%降至4.99999%[2] 其他说明 - 因资金需求减持，未违反法规规则[3][5] - 不影响公司治理和经营，已编报告书[6]

激励计划 - 2024年4月25日第二届监事会第六次会议通过激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就议案[1] - 4名激励对象不再具备资格，3人离职1人职务变动，3.75万股限制性股票作废[1] - 24名激励对象符合归属条件，公司将办理101.25万股第二类限制性股票归属事宜[2]

会议情况 - 公司第二届董事会第六次会议于2024年4月25日召开，9名董事全出席[2] - 会议9票同意通过《2024年第一季度报告》[2] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期24人符合条件，可归属101.25万股[4] - 4名激励对象失资格，3.75万股作废[5] - 业绩考核未达目标，25.3125万股作废[5]

会议情况 - 公司第二届监事会第六次会议于2024年4月25日召开[2] 议案通过 - 以3票同意通过《2024年第一季度报告》[3] - 以3票同意通过激励计划归属条件成就议案[3] - 以3票同意通过作废部分限制性股票议案[4] 激励相关 - 24名激励对象办理101.25万股限制性股票归属事宜[4]

减持计划 - 晨壹启明原计划3个月内减持不超6000150股，占总股本不超1%[1] 实际减持情况 - 实际减持939286股，减持比例0.16%[1] - 减持期间为2024年1月3日 - 2024年4月2日[1] - 减持价格区间23.01 - 25.29元/股，均价23.81元/股[1] 持股变化 - 减持前持股30940000股，占总股本5.16%，后为30000714股，占4.99999%[4] 合规情况 - 本次减持未违反法规和规则，与披露计划、承诺一致[5]

7879 :;<=>?- | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：华兰疫苗 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：贾鹏 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：刘晓宁 | 联系电话：010-56839300 | @ABCDEFG | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会 ...

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2024-017 华兰生物疫苗股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 4 月 19 日下午 13:00 网络投票时间：2024 年 4 月 19 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）办公楼会议 室 3、召集人：公司董事会 4、会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式 5、现场会议主持人：董事长安康先生 6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、 ...