股东大会信息 - 公司2024年2月3日决定2月28日召开第一次临时股东大会[3] - 现场2人代表9.418亿股，占比71.2190%[5] - 网络投票12人代表40.4万股，占比0.0306%[6] 议案表决情况 - 多项议案赞成股数占比超99%[7][8][10] - 议案表决赞成股数941,858,600股，占比99.9633%[12] - 中小投资者对多项议案反对股数占比高[12][13]

中汽研汽车试验场股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-008 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间： （1）2024 年 2 月 28 日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 28 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 28 日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 2 月 28 日（星期三）上午 9:15 至 下午 15:00 期间的任意时间。 2、 召开地点：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区中汽研汽车试验场股份有 限公司（以下简称"公司"）会议室 3、 召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会在原有现 ...

股份解质押情况 - 悦达集团本次解除质押股份数量为10000万股[1] - 本次解除质押股份占悦达集团所持股份比例为25.85%[1] - 本次解除质押股份占公司总股本比例为7.56%[1] 悦达集团持股及质押情况 - 悦达集团持股数量为38680万股，持股比例为29.25%[3] - 解质押后悦达集团质押股份数量为9100万股，占比23.53%[3] - 解质押后悦达集团质押股份占公司总股本比例为6.88%[3] 股份限售冻结情况 - 已质押和未质押股份限售、冻结及标记数量均为0[3]

中汽研汽车试验场股份有限公司 章程 二零二四年【二】月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 党组织 23 | | 第六章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第八章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计 ...

公司章程修订 - 2024年2月2日第二届董事会第六次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，需提交2024年第一次临时股东大会审议[2] - 修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网[8] 董事相关规定 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过六年[3] - 董事辞职致董事会低于法定最低人数等情况，改选出的董事就任前原董事继续履职，其他情况辞职报告送达董事会生效[3] 会议召集规则 - 独立董事要求召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈是否同意召开[3] - 代表1/10以上表决权的股东等提议时，董事长应10日内召集主持临时董事会会议[4] 利润分配规则 - 公司年度股利分配方案由董事会提出，股东大会决议后，2个月内完成派发[4] - 公司当年盈利，董事会未提出现金利润分配预案，应说明未分红原因等[5] - 利润分配方案由董事会制定，独立董事可征集中小股东意见提出分红提案[6] - 公司调整利润分配政策，议案经董事会审议后提交股东大会，需出席股东所持表决权2/3以上通过[6] 其他事项 - 审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士且成员不在公司任高管[4] - 董事会提请授权经营管理层办理工商变更登记等事宜，授权有效期至办理完毕[8] - 备查文件包括第二届董事会第六次会议决议和修订后的公司章程[9]

中国银河证券股份有限公司 关于中汽研汽车试验场股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意 见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中汽研汽车试验 场股份有限公司（以下简称"中汽股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司拟使用部分闲 置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕51 号文同意注册，并经深圳证 券交易所深证上〔2022〕218 号文同意，公司首次公开发行人民币普通股票 330,600,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 3.80 元/股，募集资金总 额为人民币 1,256,280,000.00 元，扣除本次发行费用人民币（不含增值税） 70,270,746.27 ...

关联交易预计与实际 - 2024年预计与中汽中心关联交易总计8780万元，2023年实际发生6201.82万元[1] - 2024年预计与悦达集团关联交易总计1656.20万元，2023年实际发生1416.87万元[1] - 2024年与中汽中心预计销售6483万元，年初至目前已发生388万元，2023年实际发生5595.28万元[4] - 2024年与中汽中心预计采购1805万元，年初至目前已发生0万元，2023年实际发生361.72万元[4] - 2024年与中汽中心预计租赁492万元，年初至目前已发生21.88万元，2023年实际发生244.82万元[4][5] - 2024年与悦达集团预计销售355万元，年初至目前已发生0万元，2023年实际发生509.89万元[6] - 2024年与悦达集团预计采购1203.20万元，年初至目前已发生58.29万元，2023年实际发生817.08万元[6] - 2024年与悦达集团预计租赁98万元，年初至目前已发生7.49万元，2023年实际发生89.90万元[6] 2023年关联交易差异 - 2023年与中汽研销售实际发生额5595.28万元，预计6611.00万元，差异 -15.36%[8] - 2023年与中汽研采购实际发生额361.72万元，预计739.05万元，差异 -51.06%[8] - 2023年与中汽研关联租赁实际发生额244.82万元，预计236.17万元，差异3.66%[8] - 2023年与华人运通销售实际发生额487.17万元，预计1050.00万元，差异 -53.60%[11] - 2023年与悦达集团及其他关联方销售实际发生额509.89万元，预计1151.50万元，差异 -55.72%[12] - 2023年与悦达集团及其他关联方采购实际发生额817.08万元，预计1744.90万元，差异 -53.17%[12] - 2023年租赁江苏悦达科创园房屋实际发生额89.90万元，预计89.90万元，差异0.00%[12] 股权结构 - 中汽中心直接持有公司41.97%的股份，是控股股东[22] - 悦达集团直接持有公司29.25%的股份[22] 交易决策与评价 - 2024年2月2日董事会、监事会审议通过与中汽中心和悦达集团关联交易议案[2][3] - 独立董事认为2024年度日常关联交易预计合理公允，不损害中小股东利益[28] - 保荐机构对2024年度预计日常关联交易事项无异议[30]

股权结构 - 中汽中心直接持有公司41.97%股份[4] - 悦达集团直接持有公司29.25%股份[4] 议案审议 - 审议通过2024年度与中汽中心及其关联方日常关联交易议案[3] - 审议通过2024年度与悦达集团及其关联方日常关联交易议案，需提交股东大会审议[4] - 审议使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理议案[5] 资金使用 - 公司将使用不超50000万元闲置募集资金和不超60000万元自有资金进行现金管理[5]

审计委员会构成 - 审计委员会委员任期三年，由3名董事组成，含2名独立董事，至少1名会计专业人士[6] 审计工作安排 - 审计部门至少每季度向审计委员会报告一次，每年至少提交一次内部审计报告[3] - 审计委员会督导审计部门至少每半年对特定事项检查一次[4] 会议相关规定 - 审计委员会例会每年至少召开四次，每季度一次[14] - 董事会办公室会前3日书面通知委员和列席人员[14] - 委员连续2次未亲自出席视为不能履职[16] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[17] - 决议须全体委员过半数通过[17] 职责与工作协调 - 审计委员会审核公司财务信息及披露，相关事项过半数同意后提交董事会[9] - 董事会秘书组织协调审计委员会与各部门工作[19] 制度与记录 - 审计部门依职责制定工作制度程序报董事会备案[20] - 董事会办公室制作会议记录和纪要并发送相关人员[22] - 会议相关文件资料至少保存十年[22] 利害关系处理 - 委员有利害关系应披露并回避表决[24] - 其他委员认为无显著影响，有利害关系委员可表决[25] - 董事会可撤销表决结果要求重新表决[25] - 回避后不足法定人数，全体委员就程序性问题决议，董事会审议议案[25] - 会议记录及决议写明有利害关系委员情况[25] 规则生效 - 议事规则制定和修改经董事会普通决议通过后生效[27]

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-006 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开 第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会 的议案》，决定于 2024 年 2 月 28 日（星期三）下午 15:00 召开公司 2024 年第一次 临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 28 日（星期三）下午 15:00 开始； （2）网络投票时间：2 ...