证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-026 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流工作，赣州腾远钴业新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2024 年江西辖区投资者集体接待日活动"，现将有关事项公告如下： 本次活动采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net/），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 5 月 17 日（周五）15：00 至 17：00。 届时公司董事长罗洁女士、总经理林灵先生、副总经理罗淑兰女士、财务总 监陈文伟先生、董事会秘书胡常超女士将通过网络在线交流形式与投资者就 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续 发展等投资者关注的问题，与投资者进行沟通与交流。 2024 年 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收55.4亿元，同比增长15.5%[1] - 公司2023年归母净利润为3.8亿元，同比增长37.7%[1] - 2023年铜产品实现营收28.1亿元，同比增长70.4%[2] - 2023年钴产品营收25.1亿元，同比下降15.6%[2] - 公司2023年钴产品销量同比增加68.1%[12] 未来展望 - 公司计划未来持续扩张产能，包括在刚果（金）和腾远本部等地布局，以打造产业闭环[4] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为7.0/9.7/12.3亿元，对应PE分别为20/14/11倍[18] 风险提示 - 产能释放不及预期、需求不及预期、海外经营风险是公司面临的风险提示[20]

业绩总结 - 公司2023年实现营收55.4亿元，同比增长15.5%[1] - 公司2024年一季度实现营收15.2亿元，同比增长38.9%[3] - 腾远钴业2023年营收同比增长15.5%[23] - 2024Q1营收同比增长38.9%[23] 用户数据 - 公司2023年钴产品销量同比增长68.1%[12] 未来展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为7.0/9.7/12.3亿元，维持“谨慎推荐”评级[18] 新产品和新技术研发 - 公司远期规划包括钴、镍、锰、碳酸锂产能扩张项目[14] 市场扩张和并购 - 公司海内外生产基地扩产并举，布局自然资源和二次资源，打造产业闭环[13] 其他新策略 - 公司具备证券投资咨询业务资格[22]

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-025 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，独立董事就本次回购事宜发表了同意的独立意见。同意公 司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份用于实施公司股权激 励计划或员工持股计划，回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人 民币 2 亿元（含），回购股份价格不超过人民币 95.00 元/股，回购股份的期限 为董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别 于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-021）和《回购报告书》 （公告编号：2023-026）。 2023 年 6 月 7 日，公司在 ...

公司业绩 - 公司在2023年取得了显著的产能增长，包括2万金属吨的母产品、1万液产品、5000吨碳酸锂和15000吨电池废料综合回收处理能力[1] - 公司24年锂铜镍产量指引为2万金属吨、6方吨、1方吨，碳酸锂500015吨[48] - 公司化妆品板块收入达24.16亿元，同比增长22%[49] 公司战略 - 公司致力于精细化管理，重点关注成本控制、库存管理和信息化升级，以提升数据透明度和决策速度[2] - 公司在市场发展态势下，将充分发挥产能优势，提升竞争力和市场占有率[8] - 公司在资源布局和运营业方面持续关注资源价值，积极跟进合适机会[9] - 公司重点关注二次资源，国内市场占比较大，回转率较快[10] - 公司在资源投资方面谨慎选择，希望以最少的成本获取优质资源，保持技术优势[12] 公司发展 - 公司在刚果金发现更具投资价值的矿山，积极开拓合作模式[31] - 公司拥有领先的电池回收技术，计划与大厂合作[32] - 公司已拿到大量电池包，准备进行二次资源回收项目[33] - 公司24年锂铜镍产量指引为2万金属吨、6方吨、1方吨，碳酸锂500015吨[48] 公司财务 - 公司财政收入主要来自矿产资源[15] - 公司分红比例高，将二三年的利润基本分掉[17] - 公司手握现金和银行杠杆，希望继续做好分红[21] - 公司目前已投资6万吨铜资源，盈利稳中有增长[25]

业绩总结 - 公司2023年全球新能源汽车销量超过113000万辆，同比增长35.8%[8] - 公司中国新能源汽车市场出口量达到120.3万辆，同比增长77.6%[8] - 公司预计2025年钴需求将增至25.2万吨[10] 未来展望 - 公司计划在2024年到2030年展望的需求量为25万吨，印尼目前产量约为2万吨，基于成本考量，公司认为印尼的成本并不低[73] - 公司认为未来价格至少会保持在一个稳定水平[106] 新产品和新技术研发 - 公司在资源战略上坚持自然资源和二次资源的双轮驱动，确保资源供应的稳定性[15] - 公司将专精领域持续发展，持续扩大市场份额，丰富产业线，展现新产品品质[15] 市场扩张和并购 - 公司在刚果金取得了两项探矿权和一项采矿权，计划将更多精力放在具备投资价值的矿山上[48] 负面信息 - 刚果金政府考虑限制钴出口以增加资源税，但可能需要时间落实，不会严重影响整个行业[58] 其他新策略和有价值的信息 - 公司关注资源布局，考虑在金属价格波动下的资源规划[21] - 公司关注行业发展，认为金属价格底部时机可能带来机会[31]

公司基本信息 - 公司名称为赣州腾远钴业新材料股份有限公司，股票简称为腾远钴业，股票代码为301219[7] 公司财务表现 - 2023年公司营业收入为554.34亿元，同比增长15.47%；归属于上市公司股东的净利润为37.81亿元，同比增长37.74%；经营活动产生的现金流量净额为78.88亿元，同比增长549.59%[9] - 公司资产总额为983.11亿元，同比增长3.59%；归属于上市公司股东的净资产为851.91亿元，同比增长0.55%[9] - 2023年分季度营业收入分别为109.71亿元、135.44亿元、151.97亿元和157.21亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为0.80亿元、7.28亿元、16.03亿元和13.70亿元；经营活动产生的现金流量净额分别为-3.58亿元、6.98亿元、1.48亿元和3.00亿元[10] 公司主营业务 - 公司主要从事钴、铜、镍、锂产品的研发、生产与销售，是全球领先的钴、铜生产企业之一[14] - 公司主要产品包括氯化钴、硫酸钴、电积钴、电积铜、硫酸镍、碳酸锂等，应用领域涵盖锂电池、合金、磁性材料等多个领域[17] 公司战略规划 - 公司将继续秉持“把中游做大，往上游拓展，向下游延伸”的战略方针[62] - 公司未来三年将积极布局全球钴、镍、锂、铜、锰等能源金属自然资源及二次资源，不断拓展产品品种和服务领域[62] 公司内部管理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系，根据市场需求和自身情况，独立进行生产经营活动[19] - 公司建立完善的运行机制和管理体系，以战略为导向、风险管控为重点[26] 公司财务管理 - 公司2023年主要销售客户前五名客户销售额合计为21.10亿元，占年度销售总额比例为38.08%[32] - 公司2023年主要供应商前五名供应商采购额合计为18.54亿元，占年度采购总额比例为35.92%[32] - 公司2023年管理费用同比增长62.06%，主要系职工薪酬及服务费用等增加[33] 公司股票及股东信息 - 公司股票上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，则持有的公司股票的锁定期限自动延长6个月[128] - 公司自愿回购公司股票，回购资金不少于上一年度净利润的20%，且不超过50%[140] - 公司实际控制人、控股股东和高级管理人员承诺稳定股价，增持股票资金不低于上一年度薪酬的20%[141]

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关 于 2023 年度利润分配的预案》，本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年末公司可供分配利润为 1,599,871,984.33 元。 证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-014 四、相关风险提示 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施， 敬请广大投资者注意投资风险。 五、其他说明 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公 司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2023 年度利润分配预案为：以实施权 益分派股权登记日登 ...

致力成为全球新能源材料领域最具竞争力的企业 年度 2023 可持续发展报告 2023 SUSTAINABILITY REPORT 股票代码 | 301219 | | 报告编制说明 董事长致辞 | 02 04 | 03 | 社会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 目 | | | | 创新驱动、供应商和客户 | 40 | | | | | | 员工 | 52 | | 01 | 关于腾远钴业 | 10 | | 乡村振兴与社会贡献 | 7 1 | | 录 | 2023 年度经济、环境、社会方面的主要荣誉 | | | | | | | 2023 年度经济、环境、社会方面的主要绩效 | 11 | 04 | 公司治理 可持续发展治理机制 | 76 | | 02 | 环境 | | | 防范商业贿赂与不正当竞争 | 86 | | | 应对气候变化 | 14 | | | | | | | | 附录 | 数据摘要 | 92 | | | 污染防治与生态系统保护 | 28 | | GRI 索引表 | 102 | | | 资源利用与循环经济 | 3 7 | | | | | | | | | ...

中国·赣州 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 股东大会议事规则 2016 年 8 月 12 日公司创立大会暨首次股东大会通过 2017 年 3 月 11 日公司 2016 年年度股东大会第一次修订 2019 年 4 月 10 日 2018 年年度股东大会第二次修订 2020 年 9 月 8 日 2020 年第六次临时股东大会第三次修订（上市后生效） 2022 年 9 月 13 日 2022 年第二次临时股东大会第四次修订 尚待 2024 年 5 月 14 日 2023 年年度股东大会第五次修订 二〇二四年五月 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 股东的行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等其他有关的法律、行政法规和规范性文件的规定及《赣 州腾远钴业新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《赣 州腾远钴业新材料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称" ...