瑞泰新材 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本 所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东大 会并对本次股东大会进行了见证，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律 意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的 核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由董事会召集。2024 年 2 月 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-008 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、现场会议召开地点：张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室。 4、会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 5、本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张子燕先生因公务不能出 席本次股东大会，由与会董事一致推举公司董事马晓天先生主持本次会议。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间为：2024年2月23日（星期五）14:30 2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024年2月23日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统开始投票的时间为2024年2月23日上午9:15，结束时间为2024年2月23日下 午15:00。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； ...

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据中国证监会《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等 国家有关法律、法规、规则及《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 本公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照国家相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司整体利益，保护中小股东的合法 权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等 ...

一、本人已经通过江苏瑞泰新能源材料股份有限公司第_二_届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-005 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_单锋_作为江苏瑞泰新能源材料股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 董事会提名为江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称该公司）第二届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本 ...

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步提高江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充分发 挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》以及《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责，维护公司整体利益，关注公司年度经营数据和重大事项等情况， 确保中小股东的合法权益不受侵害。 第三条 在公司年度报告编制、审核及信息披露工作中，独立董事应会同公司 审计委员会切实履行职责。包括： （一）负责听取公司年度经营情况和重大事项的汇报，并提出依据意见和建议； （二）负责公司年度报告各项工作进程的监督，以及与公司信息披露有关的保 密情况； （三）负责公司年度审计工作的事前审阅，以及会计师事务所初步审计的事后 沟通； （四）负责督促会计师事务所及时完成年度审计工作，以确保年度报告的及时 披露； （五）负责对年度报告中需独立董事审核事项 ...

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 章程 二〇二四年二月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 6 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 25 | | 第五章 | 党总支 | 32 | | 第六章 | 董事会 | 33 | | 第一节 | 董事 | 33 | | 第二节 | 董事会 | 39 | | 第七章 | 公司高级管理人员 | 46 | | 第八章 | 监事会 | 49 | | 第一节 | 监事 | 49 | | 第二节 | 监事会 | 50 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 53 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-003 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司关于 修订《公司章程》的公告 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日 召开第二届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。该议案将与第二届董事会第五次（临时）会议审议通过的《关于修订<公 司章程>的议案》一并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将相关事宜 公告如下： | 原《章程》条文 | 拟修订为 | | --- | --- | | 第一百〇二条 董事连续2次未能亲 | 第一百〇二条 董事连续 2 次未能亲 | | 自出席，也不委托其他董事出席董事会 | 自出席，也不委托其他董事出席董事会会 | | 会议，视为不能履行职责，董事会应当建 | 议，视为不能履行职责，董事会应当建议 | | 议股东大会予以撤换。 | 股东大会予以撤换。独立董事发生前述情 | | | 形的，董事会应当在该事实发生之日起三 | | | 十日内提议召开股东大会解除该独立董事 | | | 职务。 | | 第一百〇三条 董事可以在任期届 | 第一百〇三条 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-007 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会，公司第二届董事会第六次（临时）会议 决议召开2024年第一次临时股东大会。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年2月23日（星期五）14:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为2024年2月23日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统开始投票的时间为2024年2月23日上午9:15，结束时间为2024年2月23日 下午15:00。 5. 会议的召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。 6. 会议的股权登记日：2024年2月19日 7. 出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经审议，全体董事一致同意修订《公司章程》，并提请股东大会授权董事长 及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。最终变更内容以工商登 记机关核准的内容为准。 证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-002 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 第二届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六 次（临时）会议，于 2024 年 2 月 4 日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知， 并于 2024 年 2 月 7 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长张子燕召集并 主持，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，公司监事及高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 具体内容详见公司指定信息披露报纸《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 ...

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-006 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司独立董事 提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人江苏瑞泰新能源材料股份有限公司董事会现就提名 单锋 为江苏 瑞泰新能源材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为江苏瑞泰新能源材料股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏瑞泰新能源材料股份有限公司第 二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 ...