公司治理 - 2024年召开董事会9次、股东大会4次，独立董事均亲自出席[5] - 2024年独立董事参加2次专门会议，实际出席2次[6] - 报告期内独立董事现场工作达15个工作日[7] 合规情况 - 报告期内无控股股东等占用资金、违规担保情况[11][12] - 募集资金存放使用、关联交易审批程序合规[12] 未来展望 - 2025年独立董事将提高履职能力，加强沟通提建议[15]

一、个人基本情况 本人徐维栋，1975 年 3 月出生，民革党员。1998 年 7 月毕业于江西财经大学 投资金融系投资经济管理专业、经济信息系经济信息管理专业（第二专业），取 得双专业学士学位。现为注册会计师、税务师、资产评估师、房地产估价师、一 级造价工程师，高级会计师。1998 年 10 月进入绍兴会计师事务所工作（绍兴天 源会计师事务所有限责任公司的前身）；2000 年担任绍兴天源会计师事务所审计 二部副主任；2003 年 4 月担任业务一部主任，并成为绍兴天源会计师事务所有限 责任公司董事；2021 年 9 月，任绍兴天源会计师事务所有限责任公司所长助理； 2023 年 3 月至今任绍兴天源会计师事务所有限责任公司副所长。 浙江金道科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐维栋） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期 间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规 ...

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月19日下午14:00现场召开[1] - 股权登记日为2025年5月13日[3] - 会议登记时间为2025年5月16日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月19日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][16][18] - 普通股投票代码为“351279”，投票简称为“金道投票”[14] - 网络投票以第一次有效投票结果为准[19] 提案与议案 - 提案8.00属特别决议议案，须2/3以上有效表决权通过[5] - 股东大会审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案[24]

会议情况 - 第三届监事会第四次会议于2025年4月26日召开，3名监事全部参加表决[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等议案表决3票同意、0票反对、0票弃权，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][5][6][7][8][9][10][11][14][15][16][17] - 《关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》关联监事回避表决，尚需提交2024年年度股东大会审议[12] 薪酬情况 - 2025年度公司独立董事职务津贴为税前人民币6万元/年[12] 报告情况 - 公司2024年度报告及2025年一季度报告内容真实准确完整反映经营实际[4][17] - 天健会计师事务所对公司2024年财务报告审计出具的报告客观真实准确[6] - 公司2024年度关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表及专项审计报告真实准确完整客观[10] 资金使用 - 公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规行为[11] - 公司使用剩余超募资金永久补充流动资金可提高效率、降低成本、满足需求[15] - 公司使用闲置自有资金进行委托理财不影响正常经营，符合决策程序[16]

浙江金道科技股份有限公司 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-017 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议 于 2025 年 4 月 26 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股份有 限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯表决相结合 的方式进行。本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2025 年 4 月 15 日通过 电子邮件、电话、短信送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 董事会听取并审议金刚强总经理代表管理层所作的《2024 年度总经理工作 报告》后认为，该报告客观总结了公司管理层 2024 年度落实董事会各项决议、 完成主 ...

一、履行的审批程序 （一）审计委员会意见 第三届董事会审计委员会第四次会议审议了该议案，审计委员会认为：该利润分 配及资本公积转增股本预案从公司实际情况出发，旨在更好地回报股东，符合公司股 东的利益和未来发展的需求，且不存在损害投资者利益的情况。审计委员会同意将该 议案提交董事会审议。 （二）董事会审议情况 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-019 浙江金道科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开第三 届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分 配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 公司于 2025 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，董事会认为：本次利润分配及 资本公积转 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 天健审〔2025〕6619 号 浙江金道科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江金道科技股份有限公司（以下简称金道科技公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的金道科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 本报告仅供金道科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为金道科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解金道科技公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 金道科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照 ...

| | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—80 页 四、附件………………………………………………………… 第 81—85 页 天健审〔2025〕6349 号 浙江金道科技股份有限公司全体股 ...