广东明阳电气股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） t and the | 录 | | | --- | --- | | 1 | u | | 1 | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-88 | .. Grant Thornton 中 数目会计师赢多所(特殊 北京朝阳区建国门外 审计报告 致同审字(2024)第 441A013282号 广东明阳电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东明阳电气股份有限公司(以下简称明阳电气公司)财务报 表，包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了明阳电气公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年 度的合 ...

广东明阳电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 广东明阳电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘）执行会计报表审计业务（含净资产验证及其他相关的咨 询服务等）的会计师事务所相关行为，保证财务信息的真实性和连续性，根 据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《广东明阳电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求， 聘任（含选聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、 出具审计报告的行为（以下简称"审计业务"）。公司聘任会计师事务所从 事除财务会计报告审计之外的其他专项审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。在股东大 会审议批准前，公司不得聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议 前，向公司指定会 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东明阳电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"，"保 荐人"）作为广东明阳电气股份有限公司（以下简称"明阳电气"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 对明阳电气 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1109号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商申万宏源承销保荐通过深圳证券交易所系统于2023 年6月27日采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资 者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社 会公众投资者定价发行相结合的 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-018 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议 决定于 2024 年 5 月 23 日 15:00 召开公司 2023 年年度股东大会，本次股东大会 将采取现场表决及网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现将会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 广东明阳电气股份有限公司 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 15:00； （2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2024 年 5 月 23 日上午 09:15- ...

广东明阳电气股份有限公司 股东大会议事规则 广东明阳电气股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促使广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会会议的顺利进行，规范股东大会的组织和行为，提高股东大会议事效率， 保障股东合法权益，保证股东大会能够依法行使职权及其程序和决议内容有 效、合法，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《广东明阳电气 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定 期召开，出现下列应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在两 个月内 ...

本人作为广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳电气"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定和 要求，在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和 股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人 2023 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张书军，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学教授， 中山大学管理学博士研究生学历；2008 年 12 月至 2016 年 3 月，历任中山大学 管理学院系主任、副院长、EMBA 项目学术主任；2013 年 6 月至今，任中山大 学管理学院教授、博士生导师；2022 年 10 月 6 日至今，任明阳电气独立董事。 广东明阳电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张书军） （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务 ...

广东明阳电气股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自 查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见，与年度报告同时披露。 基于此，广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事 余鹏翼先生、李泽明先生、张书军先生的独立性情况进行了评估，并出具专项意见如下： 经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司的履职情况，结合独立董事 签署的相关自查文件，董事会认为，独立董事余鹏翼先生、李泽明先生、张书军先生及 其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，未与公司存在重大的持 股关系，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 广东 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-019 广东明阳电气股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日以现 场结合通讯的方式在公司会议室召开第二届董事会第七次会议。本次会议通知已 于 2024 年 4 月 13 日以邮件方式送达各位董事。会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，本次会议由公司董事长张传卫主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议及表决情况 经与会董事审议表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年度总裁工作报告>的议案》 公司董事会认为：《2023 年度总裁工作报告》真实、客观地反映了 2023 年 度公司的生产经营情况以及经营管理层的工作成果，董事会审议通过《2023 年 度总裁工作报告》 ...

关于广东明阳电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） the first 目 录 | 关于广东明阳电气股份有限公司 2023年度募集资金 | | | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 广东明阳电气股份有限公司 2023年度募集资金 | 1-5 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | Grant Thornton 载 | 关于广东明阳电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 441A008743 号 广东明阳电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广东明阳电气股份有限公司(以下简称明阳电 气公司）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号- 创业板上市公司规范运作》的要求编制 2023年度专项报告,保证其内容真实、 准确、完整,不存在虚假 ...

广东明阳电气股份有限公司 独立董事工作制度 广东明阳电气股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照有关法律法规、《公司章程》及本制度的要求，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独 立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司设置提名、薪酬与考核、战略委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会 中独立董事应当过半数并担任召集人。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： 第 1 页 共 10 页 第一章 总则 第一条 为促进广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，规范独立董事的行为，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独 ...