内幕信息界定 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属内幕信息知情人[3] - 1年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%属内幕信息[4] - 营业用主要资产抵押等1次超该资产30%属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股或控制情况变化属内幕信息[4] - 营业用主要资产被查封等超总资产30%属内幕信息[5] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] 档案报送要求 - 发生重大资产重组等事项应报送内幕信息知情人档案[9] - 披露重大事项后变化或披露前股价异动应报知情人档案[10] - 特定事项报送知情人至少含公司及其董监高等人员[10] - 内幕信息首次依法披露后五个交易日内向本所报送知情人档案[11] - 筹划重大资产重组，首次披露重组事项时报送内幕信息知情人档案[14] - 内幕信息首次公开披露后5个交易日内报送档案及备忘录[15] - 证券公司等应协助配合公司报送档案及备忘录[16] 违规处理与自查 - 发现内幕信息知情人违规，公司2个工作日内报送相关情况及处理结果[14] - 公司对内幕信息知情人买卖股票情况自查[14] 其他要求 - 筹划重大事项需制作重大事项进程备忘录[13] - 行政管理部门接触内幕信息按要求登记[13] - 公司应做好内幕信息知情人登记和档案汇总[12] - 收购等主体应填写并送达内幕信息知情人档案[12] - 内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录至少保存10年[14]

印章分类与数量 - 公司印章分基础类、业务类、部门类三大类[3] - 各公司基础类印章只允许存在1枚[5] 印章管理 - 公司管理部负责印章管理与使用[10] - 所有印章刻制报领导审批，管理部统一归口管理[12] - 公章等刻制由管理部申请，报总经理批准[14] 印章保管 - 采用“审用分离，分散保管”原则，指定部门保管[16] 印章使用 - 履行审批程序，在OA系统填写流程[19] - 不同类型印章由不同人员最终审批[21] - 子公司/分公司印章使用由负责人最终审批[22] - 为控股股东等提供担保或关联人用公章需经审议[22] - 电子印章审批程序与实体印章一致[22] - 管理部统筹审批流程及平台维护[23] - 印章使用有核对文件等规定[27] - 原则上禁止带出公司，特殊情况需申请[29] 印章处理 - 作废印章由管理部收回保管三年后处理[31] 监督与处罚 - 对违规行为按法律法规处理[33] - 管理部不定期检查，审计部每年现场审计[36]

独立董事任职限制 - 独立董事原则上最多在3家上市公司兼任[4] - 独立董事候选人直接或间接持股不得超1%，或不能是前10名自然人股东及其亲属[8] - 候选人不得在持股5%以上或前5名股东单位任职及其亲属[8] - 过往任职连续两次未亲出席或12个月未出席超半数不宜提名[12] 独立董事选举与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[15] 独立董事解职与补选 - 提前解除应披露理由，有异议也应披露[15] - 因特定情形致比例不符，60日内完成补选[15][16] - 辞职致比例不符或缺会计人士，履职至新任产生，60日内补选[16] 独立董事在委员会占比 - 在薪酬与考核、审计、提名委员会中占比超1/2[25] - 提名和薪酬与考核委员会中独立董事过半数并任召集人[25] - 审计委员会独立董事过半数且会计专业人士任召集人[25] 审计委员会会议规则 - 事项经全体成员过半数同意提交董事会，每季度至少开一次会[27][28] - 会议须2/3以上成员出席[27][28] 独立董事工作时间与职权 - 每年现场工作时间不少于15日[29] - 行使部分职权需全体过半数同意，经专门会议审议[20][23][24] 独立董事对会议提议 - 两名及以上认为材料问题可书面提议延期，董事会应采纳[21][37] 独立董事投票与监督 - 对议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时应同时披露[21] - 持续关注特定事项执行，违规可要求说明，未说明可报告[23] 特定事项审议与会议召集 - 特定事项经全体过半数同意后提交董事会[23] - 专门会议由过半数推举一人召集，不履职时两名以上可自行召集[24] 独立董事资料保存 - 工作记录及会议资料至少保存十年[1][37] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响股东[41] - 中小股东指持股未达5%且不担任董高股东[41] 独立董事述职与公司支持 - 应向年度股东会提交述职报告，最迟发通知时披露[33] - 公司为履职提供条件和人员支持，保障知情权[35][36] - 定期通报运营情况，提供资料并配合考察[37] - 承担聘请专业机构及行权费用，给予适当津贴[38] 制度生效与修订 - 本制度经股东会审议通过后生效，由董事会制订、解释及修订[42][43]

授信贷款 - 公司拟向北京银行济南分行申请最高10000万元综合授信[2] - 公司拟向东营银行东营区支行申请6000万元贷款[3] 担保情况 - 海科控股、海科瑞林分别为上述授信和贷款无偿提供连带责任保证[2][3] 相关方信息 - 海科控股注册资本25500万元，2014年3月10日成立[5] - 海科瑞林注册资本40000万元，2008年4月14日成立[8] 审批情况 - 独立董事、保荐机构同意本次关联交易[15][16] - 本次接受关联方担保无需股东会审议，不构成重大资产重组[3]

公司章程修订 - 2025年7月4日会议通过修订《公司章程》及相关议事规则议案[1] 财务资助与股份发行 - 为他人取得公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[3] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议，需全体董事三分之二以上通过[3] - 董事会可依股东会授权，三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[3] - 股东会授权董事会决定发行新股，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] 股份转让与限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[3] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[4] - 持有公司5%以上股份股东，6个月内买卖股票所得收益归公司（证券公司包销剩余股票等情况除外）[4] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，可书面请求审计委员会对违规董高提起诉讼[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东，可就子公司相关损失问题采取法律行动[6] 担保与重大资产事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[8] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[8] 股东会相关规定 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数三分之二、未弥补亏损达实收股本总额三分之一、单独或合计持有公司百分之十以上股份股东请求时，公司需在两个月内召开临时股东会[9] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案[11] 董事相关规定 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[16] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定所得收入归公司，造成损失应担责[16][17] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，董事长由全体董事过半数选举产生[18] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[20] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[20] 专门委员会 - 董事会设立审计、战略与ESG、薪酬与考核、提名委员会[19] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等，每季度至少召开一次会议[23] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，累计额为注册资本50%以上时可不再提取[25] - 公司可采取现金、股票或两者结合方式分配利润，现金分红优先[26] - 公司可分配利润为正数时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10% [26] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可以续聘[28] - 公司减少注册资本时，应自决议日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[28]

制度修订 - 拟修订《公司章程》等多项制度并废止《监事会议事规则》[2][3][4] - 修订《独立董事工作制度》等15项内部管理制度[3][4] - 制定《信息披露暂缓及豁免管理制度》等4项内部管理制度[4] 审议情况 - 拟修订内部管理制度通过第二届董事会第十九次会议审议[4] - 修订《公司章程》等事项通过两会审议，尚需股东会审议[4] 信息披露 - 修订后制度将在深交所及巨潮资讯网披露[4]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于7月22日15时30分召开[2] - 股权登记日为2025年7月17日[6] - 提案1.00为特别决议提案，须2/3以上表决权通过[9] 投票信息 - 网络投票时间为2025年7月22日9:15 - 15:00[3] - 网络投票代码为351292，投票简称为HKXY投票[23] 登记信息 - 登记时间为2025年7月21日9:30 - 17:00[11] - 传真或信函登记需7月21日17:00前送达证券投资部[10]

会议情况 - 公司第二届监事会第十四次会议于2025年7月4日召开，应出席3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，3票同意，需提交股东会审议[3][5][6] - 审议通过《关于公司接受关联方担保暨关联交易的议案》，2票同意，关联监事张彬回避表决[6][8] 关联交易 - 控股股东海科控股及关联方海科瑞林为公司融资提供担保[6]

会议召开 - 公司第二届董事会第十九次会议于2025年7月4日召开，9位董事均出席[2] - 公司董事会同意于2025年7月22日召开2025年第二次临时股东会，采用现场结合网络投票方式[34][36] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》9票同意待股东会审议[7] - 《关于制定及修改公司相关制度的议案》下多项制度均9票同意[10][11][13] - 《关于公司接受关联方担保暨关联交易的议案》5票同意，关联董事回避表决[33]

公司业绩表现 - 2024年营收超36亿元，同比增超7%，2025年一季度营收突破11亿元，同比增幅超30%，创历史新高 [2] - 电解液溶剂业务快速扩张，成为全球能够生产全套五种溶剂的两家企业之一 [3] - 消费化学品板块提供稳定现金流，高端PG销量预计2025年同比增长超4% [5] 行业竞争格局 - 电解液行业处于洗牌期，2022年以来产能扩张导致价格暴跌，80%产能未形成供货 [3] - 全球电解液溶剂市场寡头竞争，公司市场占有率超过40%，位居全球龙头 [3] - 车规级产品标准严格，下游验证周期长，稳定性是行业门槛要素 [3] 双轮驱动战略 - 新能源与消费化工双轮驱动，新能源赛道红利爆发，消费化工需求稳定 [2][5] - 产品矩阵覆盖锂电池电解液溶剂及添加剂、电池高端材料等，应用于动力电池、数码电子及储能系统 [3] - 客户包括特斯拉、比亚迪、宁德时代等全球知名车企及锂离子电池巨头 [3] 技术研发与产能布局 - 研发投入持续加码，每年投入比例在4%以上，科研团队达百人规模 [8] - 山东、江苏连云港、湖北三大生产基地及东营港孵化基地联动，优化资源配置 [5] - 东营港孵化基地柔性产线建设完成，加速新产品从实验室到量产转化 [8] 全球化战略 - 欧洲、美国设立子公司，与中央硝子、天赐材料等头部企业深度合作 [5] - 国内生产、集中发运模式为主，建立48小时供应网络 [5] - 通过供应链优化降低成本，应对关税政策不确定性影响 [6] 第二增长曲线布局 - 聚焦固态电解质研发，已取得两项国家发明专利，部分技术进入实验室验证阶段 [7] - 管道内项目共计34个，产业化开工调试阶段6个，中试阶段项目11个，研发项目7个 [7] - 布局功能性、高倍率、高能量密度添加剂、固态电解质及正极补锂剂等前沿技术 [7] 管理优化与数字化转型 - 引入麦肯锡、杜邦等国际咨询机构优化管理体系，目标2025年人效达行业P99水平 [8] - 投入数亿元资金用于SAP系统、AI研发应用与无人取样车等智能化设施 [8]