股本变动 - 2023年7月7日公司首次公开发行A股股票55,740,795股，发行价19.99元/股，发行后总股本222,963,178股[3] - 2024年1月11日，首次公开发行网下配售限售股2,277,484股上市流通，占总股本1.0215%[4] - 2024年7月8日，部分首次公开发行前已发行股份及战略配售股份39,625,225股上市流通，占总股本17.7721%[5] - 2024年10月18日，公司注销回购股份167,400股，总股本变更为222,795,778股[5] 本次限售股情况 - 本次上市流通限售股1,648,103股，占公司总股本0.7397%，2025年1月8日上市流通[2] - 本次申请解除限售股东共8名[2] 股东承诺 - 发行人董监高承诺自上市起12个月内不转让或委托管理相关股份，若股价触发条件锁定期延长6个月[9] - 锁定期满2年内减持，减持价不低于发行价，任职期间每年转让股份不超25%等[10] 股东持股 - 李玲持有解除限售股份92,417股，占比0.0415%[18] - 滕文彬持有解除限售股份115,521股，占比0.0519%[18] 股本结构变化 - 本次解除限售后，限售条件流通股/非流通股数量从138,174,488股减至137,675,822股，占比从62.0184%降至61.7946%[20] - 高管锁定股数量从750股增至1,150,187股，占比从0.0003%增至0.5163%[20] - 首发前限售股数量从138,173,738股减至136,525,635股，占比从62.0181%降至61.2784%[20] - 无限售条件流通股数量从84,621,290股增至85,119,956股，占比从37.9816%增至38.2054%[20] 其他 - 本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形[18] - 保荐机构对公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通事项无异议[22] - 公告日期为2025年1月3日[25]

担保额度 - 2024年度拟为子公司担保不超45亿元[3] - 4家子公司获担保额度分别为20亿、13亿、9亿、3亿元[3] - 湖北浩科审议担保额度9亿元，剩余可用4.62亿元[6] 财务数据 - 2024年1 - 9月湖北浩科营收3.395827亿元，净利润 - 0.941822亿元[8] 担保情况 - 为湖北浩科1.4亿元授信提供连带责任担保[5] - 本次担保后实际担保总金额28.78亿元，余额17.731236亿元[11] 股权结构 - 上市公司直接持有湖北浩科66%股份[9] 反担保 - 湖北浩宁以公司对湖北浩科担保金额乘以34%为限提供反担保[9]

会议情况 - 公司第二届董事会独立董事2024年第四次专门会议于2024年12月23日通讯召开[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 会议审议通过增加2024及2025年度部分日常关联交易预计议案[2] - 议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[3] - 同意将议案提交公司第二届董事会第十五次会议，关联董事回避表决[4]

人员变动 - 公司证券事务代表张金峰因个人原因辞职[1] - 公司聘任李玲为证券事务代表，任期至第二届董事会届满[1] 人员信息 - 李玲1987年4月出生，现任投融资经理，曾为职工代表监事[6] - 截至公告日李玲直接持股9.2417万股份，比例0.04%[6] 联系方式 - 公司证券事务代表联系电话为李玲，传真0546 - 7061006[4] - 电子邮箱为dongban@hi - techspring.com[4] - 通信地址为山东省东营市相关地址，邮编257000[4]

关联交易额度 - 2024年度预计与关联方日常关联交易不超15482万元，1 - 11月实际发生14632.32万元[2] - 增加2024年度日常关联交易预计额度1500万元[3] - 预计2025年1 - 5月与关联方日常关联交易不超9382.28万元[4] 具体关联交易情况 - 2024年1 - 11月接受海达物流货物运输服务实际发生12226.54万元，占同类业务44.87%，与预计差异 - 5.95%，增加预计后2024年预计金额14500万元[4] - 2024年1 - 11月向赫邦化工二元醇装置租赁实际发生1182万元，占同类业务48.99%，与预计差异0.00%，2024年预计金额1182万元[4] - 2024年1 - 11月向赫邦化工采购动力实际发生695.21万元，占同类业务2.06%，与预计差异 - 36.80%，2024年预计金额1100万元[4] - 2024年1 - 11月向实际控制人及其控制企业采购商品实际发生8.69万元，占同类业务0.96%，与预计差异 - 95.65%，2024年预计金额200万元[4] - 2025年1 - 5月接受海达物流货物运输服务预计交易金额8208.33万元[7] 关联方财务数据 - 赫邦化工注册资本66000万人民币，截至2024年11月30日，总资产165206万元，净资产97903万元，主营业务收入131784万元，净利润7131万元[10][11] - 海达物流注册资本2000万人民币，截至2024年11月30日，总资产11429万元，净资产1625万元，主营业务收入21126万元，净利润 - 82万元[13][15] - 海科技术创新服务（江苏）有限公司注册资本1500万人民币，截至2024年11月30日，总资产5207万元，净资产 - 3087万元，主营业务收入192万元，净利润 - 1923万元[17][19] 决策与评估 - 公司第二届董事会独立董事2024年第四次专门会议审议通过增加2024年度及2025年度部分日常关联交易预计的议案[25] - 公司第二届董事会第十五次会议审议通过增加2024年度及2025年度部分日常关联交易预计的议案，关联董事回避表决[26] - 公司第二届监事会第十一次会议审议通过增加2024年度及2025年度部分日常关联交易预计的议案，关联监事回避表决[27] - 保荐机构认为公司增加及预计日常关联交易事项履行必要审批程序，符合相关规定，无异议[29] 关联方认定 - 海达物流被认定为公司关联方，其经营正常，履约能力无重大不确定性[15][16] - 海科技术创新服务（江苏）有限公司被认定为公司关联方，虽净资产和净利润为负，但具备履约能力[19][20]

关联交易额度 - 2024年度预计与关联方日常关联交易不超15482万元，1 - 11月实际发生14632.32万元[2] - 增加2024年度日常关联交易预计额度1500万元[2] - 预计2025年度1 - 5月与关联方日常关联交易不超9382.28万元[3] 关联交易实际发生情况 - 2024年1 - 11月接受海达物流货物运输服务实际发生额12226.54万元，占同类业务44.87%，与预计差异 - 5.95%[4] - 2024年1 - 11月向赫邦化工二元醇装置租赁实际发生额1182万元，占同类业务48.99%，与预计差异0.00%[4] - 2024年1 - 11月向赫邦化工耗用动力实际发生额695.21万元，占同类业务2.06%，与预计差异 - 36.80%[5] - 2024年1 - 11月向实际控制人及其控制企业采购商品实际发生额8.69万元，占同类业务0.96%，与预计差异 - 95.65%[5] 关联公司财务数据 - 截至2024年11月30日，赫邦化工总资产165206万元，净资产97903万元，主营业务收入131784万元，净利润7131万元[9] - 截至2024年11月30日，海达物流总资产11429万元，净资产1625万元，主营业务收入21126万元，净利润 - 82万元[10] - 截至2024年11月30日，海科技术创新服务（江苏）有限公司总资产5207万元，净资产 - 3087万元，主营业务收入192万元，净利润 - 1923万元[12] 未来交易预计 - 2025年1 - 5月预计接受海达物流货物运输服务交易金额8208.33万元[7] 其他要点 - 海科技术创新服务（江苏）有限公司注册资本1500万人民币[11] - 公司与关联方的关联交易参照市场公允价格定价，由双方协商确定[13] - 公司相关关联交易议案经董事会、监事会审议通过，关联董事、监事回避表决[16][17] - 保荐机构认为公司本次增加及预计日常关联交易事项履行了必要审批程序[18] - 本次关联交易为公司日常经营所需，对上市公司独立性无不利影响，不存在损害中小股东利益的情形[18][19]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届监事会第十一次会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场方 式召开。会议通知于 2024 年 12 月 18 日通过直接送达方式向全体监 事发出。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席的监事为 3 人。出席会议人 数符合《中华人民共和国公司法》和《山东海科新源材料科技股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定。会议由公司 监事会主席李永主持。 本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等有关法律法规、规章制度的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-080 山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占全体监事 的 100%。本议案涉及关联交易，关联监事张彬回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http:// ...

会议信息 - 公司第二届董事会第十五次会议于2024年12月23日召开，9位董事全部出席[2] 人事变动 - 聘任李玲为公司证券事务代表，任期至第二届董事会届满[3][4][5] 交易额度 - 增加2024年度日常关联交易预计额度及2025年度部分日常关联交易预计[6][7] 制度制定 - 制定公司《市值管理制度》[9][10] - 制定公司《舆情管理制度》[12][13]

舆情管理 - 成立舆情工作组，总经理任组长，董秘任副组长[7] - 舆情信息采集设在证券投资部，涵盖各类互联网载体[7] - 舆情处理原则为快速反应、协调宣传等[11] 信息保密 - 内部人员对未公开重大信息负有保密义务[16] - 擅自披露信息及媒体编造虚假信息，公司保留追责权[16] 制度实施 - 制度经董事会审议通过后实施，由董事会解释修订[19]

公司项目情况 - 湖北1.27万吨添加剂项目包含10000吨碳酸亚乙烯酯/氟代碳酸乙烯酯、2000吨双氟磺酰亚胺锂、500吨硫酸乙烯酯、200吨四氟硼酸锂/二氟草酸硼酸锂生产装置 正在试生产阶段[2] - 湖北25万吨电解液溶剂项目部分装置已产出合格产品[3] - 动力电池高端材料及配套项目2024年7月8日取得建筑工程施工许可证 项目建设期一年 预计2025年4月达到试生产条件[3] 公司战略布局 - 坚持"锂电池材料+消费化学品"双轮驱动 提升敏捷运营组织效率 打造全球技术和市场领先的新能源材料和消费化学品龙头[3] - 在锂电池材料板块 改进现有产品工艺 降本增效 优化产品结构 布局前沿技术材料 跟进相关产业技术研究[3][4] - 在消费化学品板块 基于现有产品发展高端日化用品 关注新原料 专注中高端市场 开发绿色产品 丰富产品线[3][4] 公司产品情况 - 在锂电池材料板块 主要产品有锂离子电池电解液溶剂和添加剂等[4] - 在消费化学品板块 主要产品有医药级食品级丙二醇等系列产品[4] 公司营收占比及海外市场 - 2024年前三季度碳酸酯系列产品营收占比为67% 丙二醇营收占比为22% 国内营收占比为81%左右 国外19%左右[4] - 依托欧洲中转换基地 积极布局美国市场 与下游客户战略绑定 跟进大客户海外布局 提升海外市场占有率[4] 溶剂行业需求 - 基于下游动力电池、储能、消费等领域持续增长 2025年至2027年动力电池、消费类电池均保持30%左右增速 带动电解液溶剂保持25%以上增速[4] 公司增发意向 - 如有增发事项 将严格按照法律法规要求 及时履行信息披露义务[4]