授信与担保 - 公司拟向威海银行东营分行申请最高不超5000万元综合授信[2] - 海科控股为公司融资提供无偿担保，无需支付费用和提供反担保[7] 数据情况 - 海科控股注册资本为25500万元[4] - 年初至公告披露日累计接受关联方担保10000万元（不含本次）[11] 会议与决策 - 2025年8月27日相关会议审议通过接受关联方担保议案[2] - 关联董事回避表决，独立董事、保荐机构同意关联交易[3][13]

员工持股计划会议 - 2025年8月27日召开第一次持有人会议，15人出席代表641.73万份占比100%[1] 议案审议 - 审议通过员工持股计划草案及摘要修订稿等多项议案，同意份额均为641.73万份占比100%[1][2][3][4][5][6] 管理委员会 - 管理委员会由3名委员组成，张仁杰、燕增伟、马海文当选，张仁杰任主任委员[3][4] 授权事项 - 授权管理委员会办理员工持股计划相关事宜，有效期至计划终止[5][6]

员工持股计划 - 原计划2024年8 - 10月回购851,100股，均价11.75元/股[1] - 原计划购买及受让价7.54元/股[2] - 修订后计划2025年8月 - 2026年2月回购851,100股[3] - 修订后购买及受让价仍为7.54元/股[5] - 公司修订《2025年员工持股计划（草案）》等[1][7][8]

股东会时间 - 2025年第三次临时股东会9月16日15时30分现场召开[3] - 股权登记日为2025年9月11日[6] - 网络投票时间为9月16日9:15 - 15:00[3] 会议地点 - 现场会议地点为山东省东营市东营区北一路726号海科大厦会议室[8] - 出席现场会议登记地点为山东省东营市东营区北一路726号海科大厦[11] 审议事项 - 审议《关于调整股份回购方案的议案》等[8][9] 登记信息 - 出席现场会议登记时间为2025年9月15日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[11] 投票信息 - 网络投票代码为351292，投票简称为HKXY投票[22] - 股东需按规定办理身份认证投票[25]

公司股份回购计划 - 公司拟以1100万元至2200万元资金回购股份 [1] - 回购价格上限设定为30元/股 [1] - 回购计划于2025年8月27日通过公告形式披露 [1]

报告与会议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告及其摘要》议案[3][6] - 董事会同意于2025年9月16日召开第三次临时股东会[39][41] 员工持股计划 - 董事会审议通过《2025年员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿），尚需股东会审议[7][9][10] - 2025年员工持股计划股票来源调整为公司另行回购A股，方案尚需股东会审议[31][32][35] 股份回购 - 拟回购股份价格不超30元/股，资金总额1100 - 2200万元，来源为自有或专项贷款资金[16][18] - 按上限2200万元、30元/股测算，预计回购733,333股，占总股本0.33%[20] - 按下限1100万元、30元/股测算，预计回购366,666股，占总股本0.16%[20] - 回购期限6个月，触及特定条件可提前届满[22][23] - 公司不得在特定期间回购股票[24] - 调整股份回购方案表决通过，用途为维护公司及股东权益[31][34] 关联交易 - 公司接受控股股东海科控股担保构成关联交易，无需股东会审议[35][36][37] 授权与会议安排 - 办理回购股份事宜授权有效期至事项办理完毕[27][28][29] - 办理回购股份授权内容包括设立账户、择机回购等[27] - 关联董事对相关议案回避表决[29][36]

回购计划 - 回购资金总额不低于1100万元且不超过2200万元[4][14] - 回购价格不超过30元/股，未超董事会通过决议前30个交易日公司股票交易均价的150%[4][13] - 按2200万元上限、30元/股测算，预计回购733,333股，约占总股本0.33%[16] - 按1100万元下限、30元/股测算，预计回购366,666股，约占总股本0.16%[16] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起6个月内[4][17] - 回购股份用于员工持股计划，若3年内未转让完毕将依法减资注销[15] - 回购方式为通过深交所交易系统以集中竞价交易方式[12] - 回购资金来源为自有资金或回购专项贷款资金[5][14] 股份变动 - 按2200万元上限测算，回购后有限售条件股份占比从61.82%增至62.15%，无限售条件股份占比从38.18%降至37.85%[20] - 有限售条件股份变动前持股137,727,131股，占比61.82%，变动后持股138,093,797股，占比61.98%[22] - 无限售条件股份变动前持股85,068,647股，占比38.18%，变动后持股84,701,981股，占比38.02%[22] - 股份总数为222,795,778股，变动前后占比均为100%[22] 财务数据 - 截至2025年6月30日，公司总资产729,371.07万元，归属上市公司股东净资产280,989.98万元，流动资产295,414.67万元[22] - 本次回购资金上限2200万元，分别占2025年6月30日总资产的0.30%、归属上市公司股东净资产的0.78%、流动资产的0.74%[22] 会议决议 - 公司于2025年8月27日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》[28] 风险提示 - 如回购期限内股价超上限，存在回购方案无法实施风险[29] - 如公司经营、财务等情况变化，存在变更或终止回购方案风险[29] - 如遇监管新规，存在根据新规调整回购条款风险[30]

业绩总结 - 2025年1 - 6月公司归母净利润 - 4283.06万元，较上年同期增加61.21%[5] - 2025年1 - 6月公司扣非归母净利润 - 4975.82万元，较上年同期增加56.57%[5] 其他情况 - 公司各承诺事项均已履行承诺[6] 保荐机构情况 - 保荐机构发表独立意见7次[3] - 保荐机构对公司培训1次，日期为2025年4月9日[4]

授信担保 - 公司拟向威海银行东营分行申请不超5000万元综合授信，海科控股无偿担保[2] - 年初至核查意见出具日，公司累计接受海科控股担保10000万元（不含本次）[11] 审批情况 - 2025年8月27日相关会议及独立董事会议审议通过接受关联方担保议案[12][13][15] - 保荐机构同意本次接受关联方担保事项[16] 交易说明 - 本次担保无需提交股东会审议，不构成重大资产重组[3][4] - 本次关联交易利于业务开展，降低经营费用[10]

公司股份回购计划 - 回购股份用途为员工持股计划 若未实施将按相关法律法规处理 [1] - 回购资金总额不低于人民币1100万元且不超过人民币2200万元 [1] - 回购价格上限为人民币30元/股 未超过董事会决议前30个交易日股票交易均价的150% [1] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起6个月内 [1]