募资情况 - 公司首次公开发行2110万股，每股43.23元，募资9.12153亿元，净额8.0881768426亿元[1] - 募投项目总额8.482186亿元，拟投入7.205474亿元[4] 资金余额 - 截至披露日，募集资金及理财收益余额3.167663亿元[4] 现金管理 - 2022 - 2024年多次同意使用闲置资金进行现金管理，额度可循环[6][7][9][11][12] - 本次拟用不超3亿闲置募集和2亿自有资金买理财，期限12个月[9][11] 会议决策 - 2024年8月23日董事会、监事会同意现金管理事项[23][24] 各方意见 - 保荐机构认为现金管理符合规定，无异议[25][26]

股东大会概况 - 2024年第一次临时股东大会于8月23日召开[5] - 出席股东及代理人106人，代表股份55,744,687股，占比66.0482%[11] 议案表决情况 - 三项议案赞成票占出席有效表决权股份超99%[17][18][19] - 中小股东赞成票占比97.1470%[20]

股东情况 - 出席会议表决股东及代表106人，代表股份55744687股，占比66.0482％[4] - 现场投票股东3人，代表股份45170000股，占比53.5190％[4] - 网络投票股东103人，代表股份10574687股，占比12.5292％[4] - 中小股东102人，代表股份6288187股，占比7.4505％[4] 议案表决 - 《补选非独立董事议案》同意55606887股，占比99.7528％[5] - 《修订募集资金制度议案》同意55599500股，占比99.7395％[6] - 《调整募投项目议案》同意55565287股，占比99.6782％[6] 会议信息 - 2024年8月23日现场会议召开，网络投票时间同天[3] - 会议地点为西安市高新区西太路526号公司会议室[3]

资金募集 - 公司首次公开发行2110万股A股，每股发行价43.23元，募集资金总额9.12亿元，净额8.09亿元[1] 资金余额 - 截至公告披露日，公司募集资金余额3.17亿元，前次现金管理未到期金额0万元[3] 现金管理额度 - 2022年获批使用不超7.8亿元超募和闲置募集资金进行现金管理[4] - 2023年获批使用不超5.5亿元部分超募和闲置募集资金进行现金管理[4] - 拟使用不超3亿元闲置募集资金和不超2亿元闲置自有资金进行现金管理[1][8][12] 资金使用 - 闲置募集资金投资不超3亿元，用于买安全性高、低风险、流动性好的理财产品，期限不超12个月[6] - 闲置自有资金投资不超2亿元，用于买投资期限不超12个月的低风险、流动性好的理财产品[6] 会议审议 - 2024年8月23日董事会、监事会审议通过使用部分闲置资金进行现金管理议案[12] - 本事项尚需提交股东大会审议[12]

募资情况 - 公司首次公开发行2110万股A股，每股43.23元，募资9.12153亿元，净额8.0881768426亿元[1] - 首次公开发行股票实际募资净额80881.77万元，超募8827.03万元[5] 项目投资 - 西安总部检测基地总投资33561.11万元，拟投21328.44万元[5] - 成都检测基地购置设备扩建项目总投资5344.50万元，拟投4810.05万元[5] - 研发中心建设项目总投资3916.25万元，拟投3916.25万元[5] - 补充流动资金拟投10000万元，超募资金永久补流拟投24000万元，武汉检测基地拟投8000万元[5] 资金使用 - 拟用剩余超募8827.03万元永久补流，占超募总额21.62%[6] - 2024年8月23日董事会和监事会通过该议案，保荐机构无异议[9][10]

募资情况 - 首次公开发行2110万股，每股发行价43.23元，募集资金总额9.12亿元[1] - 扣除费用后，实际募集资金净额8.09亿元[1][3] 资金使用 - 拟用8827.03万元剩余超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额21.62%[1][4][7] - 承诺每十二个月内累计用于永久补充流动资金不超超募资金总额30%[5][6] 项目投资 - 西测测试西安总部检测基地建设项目总投资3.36亿元，拟投资2.13亿元[5] - 成都检测基地购置设备扩建项目总投资5344.5万元，拟投资4810.05万元[5] - 西测测试研发中心建设项目总投资3916.25万元，拟投资3916.25万元[5] 会议审议 - 2024年8月23日，董事会和监事会审议通过使用剩余超募资金永久补充流动资金议案[1][7]

公司概况 - 公司是一家从事军用装备和民用飞机产品检验检测的第三方检验检测服务机构，拥有CNAS、CMA及其他开展军用装备和民用飞机产品检验检测业务的资质[1] - 公司具备从元器件筛选、电装、环境与可靠性试验、电磁兼容性试验为一体的"一站式"服务能力[1] - 公司近年来承担了多种型号军用装备、航天工程以及民用飞机产品的检测试验任务[1] 业绩分析 - 2023年度业绩下降的主要原因包括: - 为聚焦主营业务,新增检验检测实验场所及设备投入,导致房租、装修及设备折旧增加[2] - 公司以电装业务为牵引,持续推进"一站式"服务产业链构建,加大电子装联业务投入,但目前电子装联业务仍处亏损状态[2] - 公司在华北地区布局建设北京实验室,前期投入较大,尚未盈利[2] - 公司目前已采取多项措施来提升业绩,包括: - 新建西太路园区已完成建设并正常投产,产能大幅提高[2] - 北京实验室已完成CNAS取证,正在积极拓展业务[2] - 电装业务收入持续增长,正在积极拓展市场[2] - 持续加大元器件领域的技术投入,提升公司竞争力[2] - 制定应收账款管理措施,持续改善应收账款[2] 客户结构 - 公司客户主要为军工集团下属子公司及科研院所,包括航空工业、中国航天、中国电科、兵器工业集团、中国航发、中国船舶等[3][4] - 由于涉密要求,无法披露具体客户名称[4] 未来战略 - 持续提升从元器件检测、电子装联、环境与可靠性试验、电磁兼容测试领域的核心竞争力[4] - 加快DPA、电磁兼容、热真空等新能力的建设,扩大竞争优势[4] - 加快西安、成都、武汉、北京等地实验室的业务扩展,加快全国布局的迅速落地[4] - 通过建立总师办,不断加强技术能力服务提升,提升公司的服务质量[4] - 紧跟行业动态,积极关注新机遇,把握好检测行业发展趋势,积极拓展新客户,扩展公司规模[4]

会议信息 - 第二届监事会第十三次会议7月12日通知送达，7月19日现场召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过作废2023年限制性股票激励计划83.84万股第二类限制性股票[3] - 审议通过向激励对象预留授予限制性股票的议案[4] 表决结果 - 作废部分限制性股票表决3票赞成[3] - 预留授予限制性股票表决3票赞成[5]

激励计划时间线 - 2023年7月4日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[11] - 2023年7月5 - 14日，公示首次授予激励对象名单[12] - 2023年7月20日，股东大会、董事会和监事会审议通过相关议案[12][13] - 2024年7月19日，董事会和监事会审议通过作废及预留授予相关议案[14] 授予情况 - 2024年7月19日为预留授予日，授予46人52.40万股第二类限制性股票，价格19.33元/股[14][17] - 董事王鹰获授8.00万股，占授予权益总量15.27%，占总股本0.09%[17] - 45名骨干获授44.40万股，占授予权益总量84.73%，占总股本0.53%[17] 归属比例 - 首次授予部分三个归属期比例为40%、30%、30%[20] - 若预留部分2023年三季报后授出，两个归属期比例为50%、50%[20] 业绩考核 - 2023 - 2025年营业收入增长率目标值为25%、75%、162%，触发值为21%、63%、137%[23] - 若预留部分2023年三季报后授予，2024 - 2025年目标值和触发值同上[24] - 营业收入增长率对应不同指标系数[24] 其他规定 - 激励计划有效期最长不超60个月[18] - 激励对象归属前须任职12个月以上[23] - 绩效考核分五个等级，对应不同标准系数[25] - 独立财务顾问认为预留授予事项合规[26] - 限制性股票激励计划授予条件已成就[29]

股权激励流程 - 2023年7 - 20日相关会议审议通过股权激励等议案[11][12][13][14] - 2024年7月19日审议通过作废及预留授予议案[14] 业绩情况 - 2023年公司营收291,094,205.34元，增长率 - 4.29%，未达业绩考核触发值[15] 股票处理 - 首次授予第一个归属期83.84万股限制性股票作废，剩余125.76万股[15] - 2024年7月19日为预留授予日，向46名对象授予52.40万股[18][19]