根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等相关规定，公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计 师事务所"）在2023年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司董事会认 为天健会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 董事会关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 西安西测测测试技术股份有限公司 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范，以及公司2023年年报工作安排，天健会计师事务所对公司2023年度财务 报告及2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计及鉴证，同时 对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等 进行核查并出具了专项报告。 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健计师事务所成立于2011年7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街 道西溪路128号。天健会计 ...

西安西测测试技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》《西安西测测试技术股份有限公司董事会议事规则》 等相关规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会 赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各 项工作，维护公司和股东的合法权益，不断完善公司法人治理结构，推动公司稳 健发展。现将公司董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年度经营情况 2023 年度，公司实现营业收入为 29,109.42 万元，较上年同期下降 4.29%； 归属于母公司所有者的净利润-5,169.93 万元，较去年同期下降 179.95%。 2023 年度，业绩下降的主要原因如下： 1、为进一步聚焦主营业务，扩大公司在全国军用装备检验检测领域的影响 力，集中精力提升检验检测的研发能力和技术水平，公司新增西安西太路服务基 地，持续加大实验室能力建设投入力度，新增场地 2023 年 11 月完成 CNAS ...

西安西测测试技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作 用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2023 年度工作 情况汇报如下。 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人杨皎鹤，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 10 月出生，硕士学 历，中国注册会计师、英国特许注册会计师（ACCA）。2011 年 5 月至 2012 年 6 月，任京都天华会计师事务所有限公司项目经理；2012 年 6 月至 2012 年 12 月，任致同会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所项目经理；2013 年 1 月至 2013 年 5 月，任天职国际会计师事务所（ ...

2023 2024 4 1/ 6 西安西测测试技术股份有限公司 2023年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方 面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经 营成果和现金流量。公司合并财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，并出具天健审〔2024〕3952号标准无保留意见的审计报告。现将 2023 年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下： | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023年度或 | 2022 年度或 | 本年比上年 | | | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 增减 | | 营业收入 | 291,094,205.34 | 304,150,585.39 | -4.29% | | 营业成本 | 195,755,741.91 | 144,051,533.10 | 35.89% | | 营业利润 | -48,057,937.00 | 81,814,417.35 | -158.74 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-012 西安西测测试技术股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方 案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）月 2024 年 4 月 23 日召 开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关 于 2024 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》、《关于 2024 年度公司高级管 理人员薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。现将相关 情况公告如下： 二、适用期间 2024年1月1日至2024年12月31日 三、薪酬（津贴）发放标准 （一）公司董事薪酬（津贴）方案 1、公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬；未 担任管理职务的董事，不领取董事津贴。 一、适用对象 公司全体董事、监事及高级管理人员。 2、公司独立董事津贴为8万元/年（税前）。 （二）公司监事薪酬方案 公司监事按其在公司管理岗位任职领取薪酬外，不再领取监事津贴。 1、第二届董事 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议及2022年年度股 东大会审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计 师事务所为公司2023年度审计机构。 二、董事会审计委员会对会计师事务所监督职责情况 西安西测测试技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》 等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监 督职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所成立于2011年7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐 街道西溪路128号。天健会计师事务所具有丰富的证券服务业务经验，首席合伙 人为王国海，截至2023年12月31日，天健会计师事务所共有合伙人238人，注册 会计师2,272人；注册会计师中，超过836人签署过证券服务业务审 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-002 西安西测测试技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件、电话等方式 送达公司全体董事，会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事王乾先生、马秉晨先生以通讯 方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长李泽新 先生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会认真听取了总经理谢朝阳先生所作的《2023 年度总经理工作报 告》，认为报告真实、客观地反映了 2023 年度公司经营管理层落实董事会各项 决 ...

公司基本信息 - 公司名称为西安西测测试技术股份有限公司[2] - 股票简称为西测测试，股票代码为301306[8] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为291,094,205.34元，较2022年下降4.29%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-51,699,274.22元，较2022年下降179.95%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-128,360,160.24元，较2022年下降808.53%[10] - 公司2023年末资产总额为1,529,468,409.39元，较2022年末增长8.32%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,172,968,554.50元，较2022年末下降4.69%[10] 公司业务及市场 - 公司所处行业为检验检测服务业，属于战略性新兴产业，对国民经济发展具有重要作用[16] - 公司致力于布局商用飞机的检测服务，中国商飞预计到2041年将拥有10,007架客机，市场规模巨大[17] - 公司是从事军用装备和民用飞机产品检验检测的第三方机构，拥有环境与可靠性试验、电子元器件检测等资质[18] 公司产品与服务 - 公司提供的电子元器件检测筛选项目包括外部目检、高温贮存、三温测试、温度循环等多项服务[20] - 公司具备电磁兼容性试验能力，建立了专业的技术团队和测试设备，可满足军用设备和分系统级测试需求[21] - 公司通过进口、代理、委托加工等方式为客户提供检测设备销售和售后服务，满足客户需求[22] 公司研发情况 - 公司研发费用为19,803,823.41元，同比增长11.53%，主要用于创新研发投入增加[33] - 公司研究的产品振动应力响应图谱测量研究已完成，并结题，可直接应用于实验室模拟试验[36] - 公司通过研究系统级电磁兼容性测试技术，建立某型设备系统级电磁兼容性测试能力[40] 公司股东大会情况 - 公司2023年年度股东大会情况显示，2022年年度股东大会投资者参与比例为71.61%[86] - 公司2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为18.16%[86] - 公司2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为53.50%[87] - 公司2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为65.67%[87] - 公司2023年第四次临时股东大会投资者参与比例为65.71%[87] - 公司2023年第五次临时股东大会投资者参与比例为65.66%[87] 公司高级管理人员变动 - 公司2023年11月，黄婧女士因个人原因辞去公司董事、副总经理、财务总监职务[89] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况显示黄婧女士因个人原因离任，王鹰先生被选举为董事，王鹰先生被聘为副总经理、财务总监[90] - 公司董事会成员中，董事李泽新先生担任公司董事长，董事谢朝阳先生担任公司总经理，董事王乾先生为中国注册会计师[91]

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕3955 号 西安西测测试技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了西安西测测试技术股份有限公司（以下简称西测测试 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们 核查了后附的西测测试公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 我们的责任是在实施核查工作的基础上对西测测试公司管理层编制的扣除 第 1 页 共 5 页 情况表发表专项核查意见。 四、工作概述 我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是否不存在重大错报获取合理 保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-014 西安西测测试技术股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登 记备案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情 况公告如下： 一、修订《公司章程》情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文 件的规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》进行如下修订： | 修订前（2022年8月版） | 修订后（2024年4月版） | | --- | --- | | 第四十七条 | 第四十七条 | | … | … | | 独立董事有权向董事会提议召开 | 经全体独立董事过半数同意，有 | | 临时股东大会。对独立董事要求召开 | 权向董事会提议召开临时股东大会 ...