公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中，独立董事应担任 召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第四条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照监管部门的要求，参加培训。 第三条 公司设三名独立董事，其中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指 具有高级职称或注册会计师资格的人士）。 捷邦精密科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法行使职权，切实保护投资者特别是社会公 众投资者的合法权益不受损害，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"管理办法"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定和要求，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司和公司的主要 股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 （六）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程规定 的其他条件。 第六条 独立董事必须保持独立性。下 ...

捷邦精密科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人捷邦精密科技股份有限公司董事会现就提名李真圣 为捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为捷邦精密科技股份有限 公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过捷邦精密科技股份有限公司第一届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有） ...

第二条 本方案适用人员：本公司董事、监事和高级管理人员。 第三条 本公司董监高薪酬确定遵循原则 （一）体现公司效益与薪酬挂钩的原则； 捷邦精密科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为进一步完善捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"本公司"） 董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效 调动本公司董事、监事人员的工作积极性，提高经营管理效益，根据国家相关法 律法规及公司章程的相关规定及要求，并结合本公司实际情况，制订《董事、监 事和高级管理人员薪酬管理制度》如下。 （二）体现激励与约束并重的原则； 2. 公司非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬依据公司职 务，按月发放；绩效薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会依据其年度经营管理业 绩予以考核以后一次性发放；公司非独立董事同时在公司兼任高级管理人员，其 薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬与考核管理办法执行。 （二）监事薪酬标准 1. 监事在公司兼任其他职务的，按照其职务领取薪酬； 2. 监事不在公司兼任其他职务的，公司按股东大会审议通过的薪酬方案给 1 （三）体现公司长远利益的原则，与本公司持续健康发 ...

| | | | | | | 2 023 年半年度占 | 2 023 年半年度占 | | | 2 023 年半年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2 023 | 年期初占用 | | | 2 023 | 年半年度偿 | | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | | 资金余额 | 用累计发生金额 | 用资金的利息（如 | 还累计发生金额 | | 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | | （不含利息） | 有） | | | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | ...

中信建投证券股份有限公司 关于捷邦精密科技股份有限公司使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"捷邦科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对捷邦科技使用部分闲置募集资金及自有 资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意捷邦精密科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1228 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,810.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 人民币 51.72 元/股，募集资金总额 936,132,000.00 元，扣除相关发行费用后实际 募集资金净额为人民币 836,950,333.22 元 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2023-039 捷邦精密科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第 一届董事会第二十三次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时 股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 11 日（星期一）召开公司 2023 年第一 次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 15:00。 2、网络投票时间：2023 年 9 月 11 ...

捷邦精密科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李真圣 作为捷邦精密科技股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 捷邦精密科 技股份有限公司董事会 提名为 捷邦精密科技 股份有限公司（以 下简称该公司）第 二届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过捷邦精密科技 股份有限公司第一届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2023-029 捷邦精密科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十三次会 议于 2023 年 8 月 24 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2023 年 8 月 20 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，其中 5 名董事通过通讯方式参加会议。 会议由公司董事长辛云峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审 议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023年半年度报告及其摘要>的议案》 根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定，并结合公司的实际情况，公司 编制了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》，报告全文及摘要 内容真实、准确、完整，不存 ...

捷邦精密科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 蔡荣鑫 作为捷邦精密科技股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 捷邦精密科 技股份有限公司董事会 提名为 捷邦精密科技 股份有限公司（以 下简称该公司）第 二届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过捷邦精密科技 股份有限公司第一届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 ☑ ...

捷邦精密科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开第一 届董事会第二十三次会议、第一届监事会第二十二次会议，审议通过《关于部分 募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，在募集资金投资项目实施主体、 募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募集资金投资 项目（以下简称"募投项目"）的实施进度及实际情况，经过谨慎研究，决定暂缓 实施"高精密电子功能结构件生产基地建设项目"和"研发中心建设项目"。本次募 投项目的调整在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关事项 公告如下： 证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2023-035 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意捷邦精密科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1228 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,810.0 ...