吴弘先生联系方式如下： 联系电话：0451-59778888 证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-060 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到证 券事务代表齐鑫鑫女士的书面辞任报告。齐鑫鑫女士因岗位职责调整，申请辞去 证券事务代表职务，齐鑫鑫女士原定任期至 2027 年 5 月，辞任报告自送达董事 会之日起生效。齐鑫鑫女士将在公司继续担任原有职务，其辞任不会影响公司相 关工作的正常开展。 齐鑫鑫女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，截至本公告 披露日，其未持有公司股份。公司董事会对齐鑫鑫女士任职期间为公司所做出的 贡献表示衷心的感谢。 公司于 2024 年 10 月 23 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于 变更证券事务代表的议案》，同意聘任吴弘先生（简历见附件）担任公司证券事 务代表职务，协助董事会秘书履行职责，任期自第二届董事会第八次会议审议通 过之日起至第二届董事会任期届满之 ...

一、监事会会议召开情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次 会议于 2024 年 10 月 23 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事 会主席许小明先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合法律法 规、《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 公司监事会认为公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反 应了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-058 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 25 日 1 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司监事会 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第 三季度报告 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"） 市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益， 公司积极响应《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》中关于鼓 励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等法律、法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司监管指引第 10 号——市值管理（征求意见稿）》及其他相关规定，制订 本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升投资者 回报能力和水平而实施的战略管理行为。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利 益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平和发展质量提升， 并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采 取措施提振投资者信心，推动公司投资价值，充分反映公司质量。 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当立足提 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-057 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会 议于 2024 年 10 月 23 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以 通讯方式发出，并于 2024 年 10 月 22 日发出了增加临时提案的通知，本次会议应出 席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由公司董事长张立国先生主持，公司监事及 高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 公司董事审议通过了公司《2024 年第三季度报告》，认为公司第三季度报告的 内容真实、准确、完整地反应了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 ...

公司概况 - 公司名称为哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司，证券代码为301371 [1] - 公司主要从事医疗器械和化妆品的研发、生产和销售 [1][2][3] 医疗器械业务 - 公司正在研发重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维产品，该产品已完成临床试验备案，预计临床加注册需要1.5年左右时间 [1][3] - 公司未来医疗器械销售将采用直销和经销相结合的方式 [3] - 公司Ⅲ类医疗器械填充产品目前处于产品设计输入和小试阶段，研发进展符合预期 [3] 化妆品业务 - 公司今年8月上市了10余款新品，包括应用超分子技术的新品以及自研的乳糖酸控油敛肤面膜等，新品销售情况符合预期 [2] - 公司上半年线上收入占比50.26%，线下收入占比49.74% [3] - 公司已在天猫和抖音等平台进行双11活动布局，期待能为公司带来业绩增长 [3] 研发布局 - 公司在上海设立了研发中心，与哈尔滨研发中心南北联动，旨在夯实自主科研能力 [2] 股东减持 - 公司股东哈三联正在根据股票市场行情择机出售公司股票，但目前不具备减持条件 [3]

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-056 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）在研产品"重 组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维"通过中国医学科学院整形外科医院临床试验伦 理委员会的伦理审查，并在黑龙江省药品监督管理局完成医疗器械临床试验备 案，公司在研产品"重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维"已经可以开展临床试验。 具体情况公告如下： 一、基本情况 1、申办者：哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2、申办者地址：哈尔滨市松北区美谷路 500 号 3、试验名称：评价重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维用于改善面部皮肤状 态的有效性与安全性的前瞻性、多中心、随机、无治疗对照、评估者设盲、优效 性临床试验 4、试验目的：评价公司研制的重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维用于改善 面部皮肤状态的有效性和安全性 5、试验用医疗器械名称：重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维 6、试验用医疗器械分类：境内Ⅲ类，无源，植入 关于第三类医疗器械产品完成临床试验备案的公告 7、临床用途：通过 ...

中信证券股份有限公司 关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2024年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：敷尔佳 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：鄢凯红 | 联系电话：010-6083-8304 | | 保荐代表人姓名：范新亮 | 联系电话：010-6083-4190 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据敷尔佳内控自我评价报告，发行人有 | | | 效执行了相关规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 保荐人每月查询公司募集资 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含实施主体全资 子公司上海敷尔佳科技发展有限公司）在不影响募投项目建设的前提下，使用 不超过人民币 2 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金 管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期内上述额度 可以循环使用。在上述额度范围内，公司董事会授权董事长及其再授权人员进 行决策并签署相关合同文件，具体投资活动由公司财务中心负责组织实施。具 体内容详见公司于 2024 年 8 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024- 043）。 一、开立募集资金现金管理产品专用结算账户的情况 近日，公司在中信证券股份有限公司黑龙江分公司开立了募集资金现金管理 产品专用结算账户，账户具体信息如下： | 账户名称 | 开户机构 | 证券资金账号 | 托管银行 | | --- | --- | --- | ...

报告投资评级 - 维持"增持"评级 [2] 报告核心观点 - 公司整体经营稳健,线上抖音渠道高增展现精细化运营基础,后续妆品产品线逐步补充,关注精华、面膜等新品表现 [6][7] - 加快运营、研发等人才引入和梯队建设,公司加大线上团队建设及营销投入、补充品牌及渠道运营人才,抖音持续精细化运营 [7] - 敷料建立专业心智、妆品产品线逐步补充,关注精华、面膜等新品表现,公司在面膜贴品类延续敷料心智、定位中高端价格带,H1新品乳液、乳糖酸面膜表现优秀 [7] 财务数据总结 - 2022-2026年营业收入分别为17.69亿元、19.34亿元、21.91亿元、25.58亿元、29.68亿元,年复合增长率为13.8% [6] - 2022-2026年归母净利润分别为8.47亿元、7.49亿元、7.61亿元、8.32亿元、9.67亿元,年复合增长率为4.5% [6] - 2022-2026年每股收益分别为2.12元、1.87元、1.90元、2.08元、2.42元 [6] - 2022-2026年净资产收益率分别为30.5%、13.4%、12.8%、13.1%、14.2% [6] - 2022-2026年市盈率分别为12.89倍、14.58倍、14.36倍、13.13倍、11.30倍 [6]

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-054 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、注销部分募集资金专项账户的情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日 召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的 议案》，同意公司将存放超募资金的募集资金专项账户由兴业银行股份有限公司 哈尔滨分行变更为中信银行股份有限公司哈尔滨和兴支行，中信证券股份有限公 司发表了无异议的核查意见，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 19 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 1 | 序号 | 开户主体 | 银行名称 | 账号 | 募集资金用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | 哈尔滨敷尔佳科技 股份有限公司 | 上海浦东发展银行 股份有限公司哈尔 | 65190078801100001808 | 研发及质量检测中 心建设项目 | | ...