证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-043 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、现金管理种类：安全性高、流动性好、风险低、投资期限最长不超过 12 个月的保本型理财产品； 2、现金管理金额：不超过人民币 2 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含 超募资金）； 3、特别风险提示：尽管本次现金管理品种属于低风险投资品种，但金融市 场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场较大波动的不利影响。 二、募集资金投资项目情况 根据《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划 如下： | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 募集资金投资项目 | 项目投资额 | 本次募集资金投入金额 | | 1 | 生产基地建设项目 | 65,550.89 | 65,450.00 | | 2 | 研发及质量检测中 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-041 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 第二届董事会第五次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议于 2024 年 8 月 13 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 9 日 以通讯方式发出，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由公司董 事长张立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合 法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高募集资金使用效率，增加股东回报，在遵循安全性、流动性、募投项目 建设优先，确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司（含实施主体全资子 公司上海敷尔佳科技发展有限公司）使用不超过人 ...

中信证券股份有限公司 关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 根据《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》披露，本次公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用 计划如下： 1 单位：万元 | 序号 | 募集资金投资项目 | 项目投资额 | 本次募集资金投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 生产基地建设项目 | 65,550.89 | 65,450.00 | | 2 | 研发及质量检测中心建设项目 | 5,698.53 | 5,691.00 | | 3 | 品牌营销推广项目 | 88,552.61 | 88,520.00 | | 4 | 补充流动资金 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | 合计 | 189,802.03 | 189,661.00 | 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为哈尔滨敷尔 佳科技股份有限公司（以下简称"敷尔佳"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易 ...

第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次 会议于 2024 年 8 月 8 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 5 日以 通讯方式发出，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由公司董事 长张立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法 律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于注销全资子公司的议案》 为进一步优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司拟对 全资子公司哈尔滨北星药业有限公司进行注销，并授权公司经营层及相关业务部门 办理清算与注销相关手续。 证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-039 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、审议通过《关于修订公司< ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责任，提高内部审计工作质量，促进 经营管理，提高经济效益，维护股东权益，根据《中华人民共和国审计法》《审 计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司及所属控股公司或人员，对经营 活动的效率及效果、内部控制和风险管理的有效性和实施独立、财务信息的真实 性和完整性等开展的一种客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实现 目标的活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-040 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品批发；保健食品销售。 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步优化资源配 置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，于 2024 年 8 月 8 日召开第二届 董事会第四次会议，审议通过《关于注销全资子公司的议案》，拟对公司全资子 公司哈尔滨北星药业有限公司（以下简称"北星药业"）进行注销，并授权公司 经营层及相关业务部门办理清算与注销相关手续。 本次注销北星药业不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。本次注销事项在公司董事会权限范围内，无需提交 股东大会审议。 二、注销全资子公司的基本信息 1、企业名称：哈尔滨北星药业有限公司 8、经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第 三类医疗器械生产；食品生产；食品经营；保健食品生产；化妆品生产；道路货 物运输（不 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-038 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）本次解 除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分限售股。本次解除限售的股东 数量为 6 户，股份数量为 19,085,000 股，占公司总股本的 4.7703%；本次可实 际上市流通的股份数量为 18,515,000 股，占公司总股本的 4.6278%。本次解除 限售股份的上市流通日期为 2024 年 8 月 1 日（星期四）。 截至本公告披露日，公司总股本为 400,080,000 股，其中：无限售条件流通 股数量为 40,080,000 股，占公司总股本的比例为 10.0180%，有限售条件股份数 量 360,000,000 股（均为首发前限售股），占公司总股本的比例为 89.9820%。 公司上市后未进行过股份增发、回购注销及派发股票股利或用资本公积金转 增股本等导致公 ...

中信证券股份有限公司 关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司首次公开发行前 已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为哈尔滨敷尔 佳科技股份有限公司（以下简称"敷尔佳"、"公司"、"发行人"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件要求，对敷尔佳 首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通事项进行了审慎核查，核查 情况及核查意见如下： 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1157号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票40,080,000股,并于2023 年8月1日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前总股本为 360,000,000股，首次公开发行股票完成后总股本为400,080,000股，其中无限售条 件流通 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-033 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 22 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 22 日的交易时间，即上午 9：15-9：25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 22 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。 2、召开地点：哈尔滨市松北区美谷路 500 号公司一楼花果山会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长张立国先生 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-036 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于聘任公司内部审计负责人的公告 2、第二届董事会审计委员会第一次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日 召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议 案》，具体情况如下： 一、内部审计负责人聘任情况 公司董事会同意聘任朱洪波女士（简历详见附件）为公司内部审计负责人， 任期自第二届董事会第三次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 二、审计委员会核查情况 公司董事会审计委员会对朱洪波女士的任职资格等进行了核查，未发现朱洪 波女士有不得担任内部审计负责人的情形，并于同日召开了第二届董事会审计委 员会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，同意聘 任朱洪波女士担任公司内部审计负责人，同意将《关于聘任公司内部审计负责人 的议案》提交董事会。 三、备查文件 1、第二届董事会第三次会议决议； 朱洪波，女，汉族，1976 ...