证券简称：致欧科技 证券代码：301376 致欧家居科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 致欧家居科技股份有限公司 二〇二四年二月 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 致欧家居科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票归属前，若公司发 生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，限制性股 票的归属数量将根据本激励计划相关规定予以相应的调整。 五、本激励计划首次授予激励对象不超过 47 人，包括公司公告本激励计划 时在本公司（含全资子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术及业务人员 （包含外籍员工）。 预留激励对象指本激励计划获得股东大会批准时尚未确定但在本激励计划 存续期间纳入本激励计划的激励对象，自本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定。 六、本激励计划限制性股票的有效期为自首次授予限制性股票授予之日起至 全部限制性股票归属或作废失效之日止，最长不超过 60 个月。 2 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-005 1 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，上述担保事项 尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，担保额度有效期为自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起 12 个月。担保总额度在有效期内可在被担保公 司之间按照实际情况调剂使用。 致欧家居科技股份有限公司 关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 2 月 8 日，致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议分别审议通过了《关于 2024 年 度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议就本事项发表了同意的审核意见，现将相关事项公告如下： 一、担保情况概述 为满足全资子公司业务发展需要，2024 年度公司拟为全资子公司郑州领未网 络科技有限公司（以下简称"领未科 ...

致欧家居科技股份有限公司 2024 年股权激励计划自查表 公司简称：致欧科技 股票代码：301376 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | 序 | 事项 | 是否存在该事项 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （是/否/不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出 | 否 | | | | 具否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出 | 否 | | | | 具否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 个月内出现过未按法律法规、公司章 36 | 否 | | | | 程、公开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资 | 否 | | | 助 | | | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-002 致欧家居科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议（以 下简称"会议"）于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件的方式通知全体董事，会议于 2024 年 2 月 8 日（星期四）上午 9:00 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议 由董事长宋川先生主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监 事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规，结合公司具体情况，公司对《公司章程》部分条款进行修 订 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-009 致欧家居科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经致欧家居科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一 次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 1 日（星期五）下午 14:30 在公司会 议室召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 1 日（星期五）14：30 时； （2）网络投票时间：2024 年 3 月 1 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-003 致欧家居科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件的方式通知全体监事，会议 于 2024 年 2 月 8 日（星期四）上午 10:00 以现场结合通讯的方式在公司会议室召 开，会议由监事会主席郭志钰先生主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议 合法有效 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 经审议，公司《2024 年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简 称"激励计划"、"本激励计划"）的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-008 致欧家居科技股份有限公司 独立董事公开征集表决权的公告 独立董事吴智慧保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人吴智慧符合《中华人民共和国 证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件，并承诺其自征集日至行权日期 间持续符合相关条件； 2、截至本公告披露日，征集人吴智慧未持有公司股份。 按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并根据致欧家居科技股份 有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事吴智慧作为征集人 就公司拟于 2024 年 3 月 1 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的股权激励 相关议案向公司全体股东征集表决权。本次征集表决权采取无偿的方式公开进 行。 一、征集人的基本情况 本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事吴智慧，截至本公告披露日， 征集人未持有公司股份，征集人 ...

证券简称：致欧科技 证券代码：301376 致欧家居科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 致欧家居科技股份有限公司 二〇二四年二月 致欧家居科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 1 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规、 规章、规范性文件以及《致欧家居科技股份有限公司章程》的有关规定而制定。 二、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。股票来源为致欧家居 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定向发行公司 A 股 普通股。 三、本激励计划拟向激励对象授予权益总计不超过 401.50 万股，占本激励 计划草案公告时公司股本总额 40,150.00 万股的 1.00%。其中首次授予 350.00 万 股，占本激励 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意致欧家居科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕850 号）同意注册，致欧家居科技股 份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行 4,015.00 万股人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 24.66 元，募集资金总额为人民币 990,099,000.00 元，扣除发行费用 98,018,645.54 元（不含增值税）后，募集资金 净额为 892,080,354.46 元，已于 2023 年 6 月 16 日划至公司指定账户。普华永道 中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进 行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字〔2023〕第 0338 号）。 公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签 订了《募集资金三方监管协议》。截至 2024 年 1 月 31 日，公司募投项目累计使 用募集资金人民币 37,841.43 万元（包括使用募集资金置换预先投入募投项目的 自筹资金）。 由于募投项目建设需要一定周期，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情 形。在不影响募投 ...

章 程 2024 年 2 月 | 文件编号: | | ZL/PI-0101-00 | 版次编号: | V1.6 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 受控状态: | | 受控 | 发布日期: | 2024-02-08 | | 编 | 制: | | 龙康俐 | | | 审 | 核: | | 秦永吉 | | | 批 | 准: | | 宋川 | | | 分发部门: | | | 全体员工 | | 致欧家居科技股份有限公司 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | | 第五节 | ...