证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-007 致欧家居科技股份有限公司 关于 2024 年度委托理财及现金管理额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效 控制投资风险的情况下，致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司拟使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计总额度不超过 人民币 13 亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理不超过人民币 5 亿元，使 用自有资金进行委托理财不超过人民币 8 亿元。在上述额度范围内，资金可循环 滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相 关金额）不应超过总额度。使用期限自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日 起 12 个月。 公司本次委托理财及现金管理额度预计事宜已经由第二届董事会第四次会议、 第二届监事会第三次会议分别审议通过、第二届董事会独立董事专门会议 2024 年 第一次会议审核同意。本事项不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则 ...

广发证券股份有限公司 关于致欧家居科技股份有限公司 3、主要交易策略：公司拟利用外汇市场衍生品对冲汇率风险，运用的衍生 工具包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生品。公司根据风险敞口， 制定衍生品交易对冲比例。公司外汇套期保值交易遵循汇率风险中性原则，且以 锁定汇率波动风险为唯一目标，不以获利为目的。 （三）交易金额 2024 年度外汇套期保值业务额度预计的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关法律、法规的要求，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、 "保荐机构"）对致欧家居科技股份有限公司（以下简称"致欧科技"、"公司"） 本次 2024 年度外汇套期保值业务额度预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次开展外汇套期保值业务的交易情况概述 （一）交易目的 公司及合并报表范围内的子公司开展外汇套期保值业务与日常经营密切相 关。随着公司跨境电商零售业务的迅猛发展，公司及合并报表范围内的子公司持 有的外汇资产及外汇负债增加。为尽可能降低外汇市场风险，防范汇率波动可能 造成 ...

进一步完善公司治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值 分配体系，充分调动员工的积极性、激励员工更勤勉地开展工作，以保证公司业 绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核对象 本办法适用于本次股权激励计划的所有激励对象，包括公司（含全资子公司） 任职的董事、高级管理人员、核心技术及业务人员（包含外籍员工）。 致欧家居科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 （2024 年 2 月） 为保证致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票 激励计划的顺利进行，为进一步完善公司治理结构，健全公司的激励约束机制， 形成良好均衡的价值分配体系，充分调动员工的积极性、激励员工更勤勉地开展 工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、 ...

一、审核同意《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 公司独立董事在认真审核相关资料后认为：公司 2024 年限制性股票激励计划 有利于促进公司的持续发展，形成对核心人员的长效激励机制，不存在损害公司 及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次激励计划的激励对象均符合法 律、法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件。 二、审核同意《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》 致欧家居科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专 门会议 2024 年第一次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 1 月 29 日以电子邮件 的方式通知全体独立董事，会议于 2024 年 2 月 5 日（星期一）上午 9:00 以现场结 合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议推选了独立董事方拥军担任独立董事 专门会议召集人并主持本次会议。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立 董事 3 名。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-004 致欧家居科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开了 第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《上 市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中 部门条款进行修订。 本次《公司章程》具体修订内容如下： | 序号 | 《公司章程》原条款 | 《公司章程》修订后条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二十三条 公司在下列情况下，可以依 | 第二十三条 公司不得收购本公司股份。但 | | | 照法律、行政法规、部门规章和本章程的 | 是，有下列情形之一的除外： | | | 规定，收购本公司的股份： | （一）减少公司注册资本； | | | ...

致欧家居科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总 额的 20%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划所获授的 限制性股票数量累计均未超过公司股本总额的 1%。 2、本激励计划激励对象不含独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或 实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 4、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，且不得重复授 予本激励计划已获授的激励对象。经董事会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见 并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过 12 个 月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。 1 序号 姓名 职务 获授限制性股 票数量（万 股） 占授予限制 性股票总量 的比例 占公告日总 股本的比例 1 刘明亮 董事 2.00 0.4981% 0.0050% 2 李昆鸿（中国台 湾） ...

业绩展望 - 公司预计2023年实现营收60.20-61.00亿元，同比增长10.35%-11.82%[1] - 公司预计2023Q4实现营收18.84-19.64亿元，同比增长40.93-46.91%[1] - 公司预计全年归母净利率为6.8%，同比增长2.18个百分点[2] - 公司预计2023-2025年归母净利润分别为4.1/4.8/5.9亿，同比增长64.2%/17.0%/22.1%[4] 财务指标展望 - 2025年预计每股收益将达到1.46美元，较2021年增长了121%[8] - 2025年预计每股红利将达到0.37美元，较2021年增长了1750%[8] - 2025年预计每股净资产将达到9.73美元，较2021年增长了128%[8] - 2025年预计ROIC将达到23%，较2021年增长了35%[8] - 2025年预计ROE将达到15%，较2021年增长了6.25%[8] 公司信息 - 证券研究报告由国信证券经济研究所发布[15] - 国信证券总部位于深圳和上海，分别在深圳市福田区和上海浦东设有办公地点[15] - 北京办公地点位于北京西城区金融大街[15]

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2023-045 致欧家居科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 3 月 10 日召开的第一届董事第二十二次会议、第一届监事会 第十二次会议及于 2023 年 3 月 29 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关 于公司 2023 年担保额度预计的议案》，2023 年度公司拟对全资子公司提供担保， 累计担保额度不超过 100,000 万元人民币。担保额度的有效期自 2022 年年度股东 大会表决通过日起十二个月内。 公司于 2023 年 7 月 28 日召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会 第十四次会议及于 2023 年 8 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于公司为全资子公司增加担保额度的议案》，为满足全资子公司业务发展需 要，同意公司为全资子公司郑州领未网络科技有限公司（以下简称"领未科技"）、 深圳致欧家居科技有限公司（以下简称"深圳致欧"）、致欧国际 ...

广发证券股份有限公司 关于致欧家居科技股份有限公司 广发证券股份有限公司 年 月 日 | 占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | √ | | | | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | | | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | | | √ | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务 等情形 | | | √ | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应 | | | √ | | | 的审批程序和披露义务 | | | | | | （五）募集资金使用 | | | | | | 现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 业务》第 33 条所列）： | | 6 | 号—保荐 | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | | | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | ...

培训对象参加培训人员：致欧科技控股股东、实际控制人和全体董事、监事、高 级管理人员及部分中层以上管理人员 培训时间：2023 年 12 月 27 日 广发证券股份有限公司关于致欧家居科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 | 保荐机构：广发证券股份有限公司 | 培训对象：致欧家居科技股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：肖东东 | 联系电话：020-66338888 | | 保荐代表人姓名：谭旭 | 联系电话：020-66338888 | | 保荐机构培训人员姓名：肖东东 | | 三、培训效果 通过讲解相关法律法规，介绍相关案例，致欧科技上述人员对上市公司规范 运作和信息披露等相关法律法规有了更系统、全面的认识，有助于致欧科技进一 步提高信息披露质量和规范运作水平。本次培训达到预期效果。 （以下无正文） 培训对应期间：2023 年度 培训主要内容：解读创业板监管规定，包括信息披露规范、董监高履职规 范、董监高交易规范及募集资金管理和使用等方面的规则及监管情况 一、培训基本情况 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为致欧 家居科技股份有限公司（以 ...