股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于7月29日14:30召开[1] - 股权登记日为7月22日[3] - 会议审议《2024年股票期权激励计划（草案）》等议案[4] 投票信息 - 网络投票时间为7月29日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[1][15][17] - 投票代码351488，简称为豪恩投票[13] 登记信息 - 现场登记7月28日9:00 - 12:00，14:00 - 18:00，信函或邮件8月28日18:00前[6] - 需填参会股东登记表[24] 其他信息 - 联系人李小娟，电话0755 - 28032222，邮箱xiaojuan.li@long - horn.com[11] - 授权委托书有效期至股东大会结束[23]

激励计划主体资格 - 公司具备实施2024年股票期权激励计划主体资格，无禁止情形[1] - 参与激励计划人员符合任职资格和激励对象条件[2] - 激励对象主体资格合法、有效[3] 激励计划情况 - 激励计划内容合规，符合公司实际情况[3] - 公司无向激励对象提供财务资助计划或安排[3] - 激励计划实施利于调动积极性和提高可持续发展能力[3] 激励计划决议 - 监事会同意公司实施2024年股票期权与限制性股票激励计划[3]

限售股情况 - 本次上市流通限售股2,426,060股，占总股本2.6370%，2户股东解除限售[2] - 首次公开发行前已发行股东解除415,000股，占0.4511%；战略配售股东解除2,011,060股，占2.1859%[2] - 限售期12个月，上市流通日为2024年7月4日[2] 股本结构 - 公司首次公开发行A股23,000,000股，发行后总股本92,000,000股[3] - 发行后有流通限制股份71,955,409股，占78.2124%；无限制20,044,591股，占21.7876%[3] - 解除限售后有限售条件股份68,585,000股，占74.5489%；无限售23,415,000股，占25.4511%[11] 其他 - 自限售股形成公司未发生股份数量变动[4] - 申请解除限售股东无违背承诺等情况[6] - 保荐人对本次限售股份上市流通无异议[10] - 公告日期为2024年7月1日[14]

上市情况 - 公司2023年7月4日在深交所创业板上市，发行2300万股，总股本9200万股[1] 股份结构 - 发行后限售股7195.5409万股，占比78.2124%；无限售股2004.4591万股，占比21.7876%[1] 限售股解禁 - 2024年7月4日242.606万股限售股解禁，占比2.6370%，股东2户[6] 股东情况 - 深圳前海兆泽41.5万股、国信证券201.106万股限售股全部解禁[7][8] 股份变动 - 变动后限售股6858.5万股，占比74.5489%；无限售股2341.5万股，占比25.4511%[10]

权益分派方案 - 2023年以92,000,000股为基数，每10股派5元，共派46,000,000元[2] - 若总股本变按比例调整总额，实施前未变[2][3] - 实施方案与股东大会一致，距通过未超两月[4][5] 派息细节 - 深股通等每10股派4.5元，个人税差别化征收暂不扣缴[6] - 股权登记日2024年5月31日，除权除息日6月3日[7] - A股红利6月3日划入账户，部分限售股公司自派[9]

中国深圳市南山区海德三道 168 号航天科技广场 A 座 23 层 518067 23/F, Building A, CASC Plaza, No. 168 Haide 3rd Road Nanshan District, Shenzhen 518067, China 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商（深圳）律师事务所 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市豪恩汽 车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，委派刘问律师、罗琳 娜律师出席了公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》等中国法律、法规及规范性文件（以下简称"相关法律、法规"， 为本法律意见书之目的，"中国" ...

会议信息 - 现场会议召开时间为2024年5月20日14:30，网络投票时间为2024年5月20日[5] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东23人，代表股份63,299,858股，占总股份68.8042％[10] - 通过现场投票的股东12人，代表股份63,246,200股，占总股份68.7459％[10] - 通过网络投票的股东11人，代表股份53,658股，占总股份0.0583％[11] - 通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份3,054,858股，占总股份3.3205％[12] 议案表决结果 - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》等五项议案同意股数均为63,299,858股，占出席会议股东所持股份100％[14][16][17][18][19]

人员变动 - 副总经理张晓凌因退休申请辞职，报告送达董事会生效[2] - 辞职后仍担任其他职务，原定任期至第三届董事会届满[2] 持股情况 - 张晓凌合计间接持有公司股份680,000股，比例0.74%[2] 其他信息 - 公告发布于2024年5月15日[4]

公司概况 - 公司成立于2010年，是专注汽车智能驾驶感知系统的国家高新技术企业，证券代码301488[24][28] - 主要产品为汽车智能驾驶感知系统，包括车载摄像等系统[24] - 与大众、日产等众多国内外知名车企建立深度合作关系[24] - 中国设6个分支机构，海外设8个分支机构，2024年将在上海、德国法兰克福、越南太平设分支机构[27] 荣誉与资质 - 2019 - 2023年连续五年获得深圳市500强企业称号[25] - 2023年位列广东省制造企业500强第291位[38] - 2023年入选粤港澳大湾区科创榜专精特新标杆企业TOP100名[38] - 2022 - 2023年度位列高工中国智能网联产业链百强（TOP100）规模供应商[38] - 主导和参与起草国家标准和行业标准共8份[47] - 2023年12月31日，拥有软件著作权99项，国内专利239项，含发明专利35项等[50] - 实验室于2017年获得中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室认可证书[85] - 通过了IATF16949等多项认证或资质[88] 治理与沟通 - 建立由股东大会、董事会、监事会及高级管理层构成的法人治理结构[54] - 2023年度，股东大会对重大事项作出有效决议，董事会提请召开6次股东大会，审议议案35项[56][57] - 董事会有6名董事，2023年组织召开会议9次，审议通过议案65项[58][59] - 监事会有3名监事，2023年度组织召开会议9次，审议通过议案25项[61] - 2023年度共披露104份公告[64] - 开展多种形式与内外部利益相关方沟通，针对不同关切通过不同方式回应[40][41] 业绩数据 - 2023年营业收入为120,170.23万元，同比增长11.39%[174] - 2023年废水排放量为36,270T，每万元营业收入废水量为0.30T/万元[164] - 2023年一般固体废弃物总量为153.839T，同比变幅1.01%[174] - 2023年每万元营业收入一般固体废弃物总量为0.00128T/万元，同比下降9.32%[174] - 2023年汽油消耗22,261升，外购电力759.37万千瓦时[190] - 2023年市政购水量为76,865T，每万元营业收入耗水量为0.64T/万元[191] - 2023年度现金分红46000000元[68] 用户数据 - 未提及明确用户数据相关内容 未来展望 - 2023 - 2024年完善数字化基础信息化布局，2025 - 2026年建成深圳数字化示范工厂，2027年复制深圳工厂模式实现全球工厂协同管理[102][193] - 短期规划2025年工厂减碳60%，长期规划2045年碳中和[181] 新产品和新技术研发 - 未提及新产品和新技术研发相关内容 市场扩张和并购 - 未提及市场扩张和并购相关内容 其他新策略 - 推进SRM系统对供应商进行系统化管理[106] - 建立绿色供应商评选制度，定期对供应商开展绿色绩效考核[194] 员工相关 - 截至报告期末，正式员工总人数为1057人，有不同年龄、学历、层级分布[116] - 2023年员工劳动合同签订率和社会保险参保率均为100%[117][118] - 开展“亲情1 + 1感恩父母计划”[119] - 2023年度员工满意度调查参与人数634人，收集意见条数634条[124] - 2023年安全责任书签订率达100%[129] - 2023年职业病风险岗位员工人数99人，参加体检人数99人[133] - 2023年度员工参与培训总人次1,057人，培训总时长59,192小时，员工培训平均时长56小时[140][144] 质量与服务 - 按照IATF16949、ISO9001标准建立严格的质量控制体系[92] - 制定《客户服务管理制度》，建立分级服务网络，设置客户服务热线等[96] - 每年开展两次客户满意度调研活动[98]

募集资金情况 - 公司公开发行2300万股普通股，发行价每股39.78元，募资91494万元，净额83650.92万元[1] - 2023年度以募集资金直接投入募投项目13963.9万元，累计投入15040.26万元，未使用68610.66万元[2][3] - 截至2023年12月31日，募集资金专户存储余额704432722.96元[4] - 募集资金专户利息收入538.96万元，扣除手续费0.05万元[5] - 经调整，截至2023年12月31日募集资金余额686106584.23元[5] - 公司首次公开发行股票募集资金净额83650.92万元，超募资金43484.92万元[18] 项目投资进度 - 汽车智能驾驶感知产品生产项目期末投资进度2.73%，研发中心建设项目1.64%，企业信息化建设项目0.00%，补充流动资金项目25.00%[17] - 承诺投资项目小计期末投资进度6.57%[17] - 永久补充流动资金超募资金投向期末投资进度94.38%[17] 资金使用情况 - 2023年12月31日，已支付用于永久补充流动资金超募资金11325.00万元，尚有32400.67万元（含利息240.75万元）存于专户[18] - 公司同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金10763565.00元，截至2023年12月31日暂未置换[18] - 公司同意用不超过8亿元闲置募集资金（含超募资金）现金管理[19] - 截至2023年12月31日，用闲置募集资金（含超募资金）买现金管理产品余额61759万元[19] 合规情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，2023年6月起对募集资金专户存储[4] - 报告期内公司无变更募集资金投资项目情况[7] - 公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及相关信息，无管理违规情形[8] - 致同会计师事务所认为公司2023年度专项报告符合规定，如实反映资金存放和使用情况[10][11] - 保荐人认为公司2023年度募集资金存放和使用符合法规，无违规情形[13][14] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0[17]