会议信息 - 公司第三届监事会第五次会议4月12日发通知，4月22日现场召开[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决均3票赞成、0票弃权、0票反对[5][10][13][16][19][22][24] 公告日期 - 公告日期为2024年4月24日[27]

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） - 目 录 内部控制鉴证报告 关于 2023年 12月 31日与财务报表相关的内部控制自我评价报告 1-8 1 r : Grant Thornton 内部控制鉴证报告 致同专字(2024)第 441A008996 号 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司(以下简称豪恩汽 电公司）董事会对 2023年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。豪恩 汽电公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制并保持其 有效性,并确保后附的豪恩汽电公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、完整 地反映豪恩汽电公司 2023年 12月 31日与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对 豪恩汽电公司 2023年 12月31日与财务报表相关的内部控制有效性提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、 测试和评价与财务报表相 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-96 | 致同审字（2024）第 441A013699 号 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称豪恩汽电公 司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了豪恩汽电公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报 ...

and 目 录 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 2 1 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Grant Thornton 型 同 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 441A008995 号 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司全体股东: 我们接受深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"豪恩汽电公司"） 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了豪恩汽电公司 2023年 12月 31日的合并及公 司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第441A013699号无保留意见 审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等 有关规定,豪恩汽电公司编制了本专项说明所附的深圳市豪恩 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 相关规定要求，深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事古范球、陈永康的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系。 因此，公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关规定。 ...

证 券 代 码 ： 3 0 1 4 8 8 证 券 简 称 ： 豪 恩 汽 电 公 告 编 号 ： 2 0 2 4 - 0 1 9 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务 所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"） 为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次续聘符合《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，现将相关情况公告如下：： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014 ...

一、 个人基本情况 本人陈永康，1978 年出生，中国国籍，有希腊境外居留权，大专学历。2021 年 11 月至 今广东恒晟综合能源利用有限公司担任执行董事、总经理；2020 年 9 月至今担任公司独立董 事。同时，在公司第二届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中担任委员， 第三届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会、战略委员会中担任委员。 目前本人未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、控股 股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不 得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；不存在被列为失信被执行人的 情形；不存在影响独立性的情况。 二、 2023 年度履职概况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，在任职期间 ...

关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：豪恩汽电 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：付爱春 | 联系电话：0755-82130833 | | 保荐代表人姓名：朱锦峰 | 联系电话：0755-82130833 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | 是 | | 易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | | | 件一致 | 是 | | 4 ...

冢,祭 x深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 12 编制单位:深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 | | ve to man . Likk to at | | | | | | | | | 单位:万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金出用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核 算的会计科 | 2023年期初占 | 2023年度占用 累计发生金额 | 2023年度占 用资金的利 | 2023年度偿还 | 2023年期末占 | | | | | | 的关联关系 | | 用资金余额 | | | 累计发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | (不含利息) | 息(如有) | | | | | | 控股股东、实际控制 | P | | | | | | | | | | | 人及其附属企业。 | | | | | | | | | | | | 小计 | 6 1 / 2 / 8 / 8 / 8 / ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2024-022 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 5 月 20 日 14：30 召开 2023 年年度股东大会。现将本次股东大会的相 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月20日14:30 （2）网络投票时间：2024年5月20日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为：2024年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30以及13: ...