信息管理制度 - 制度适用于公司相关人员[2] - 定期报告编制等期间相关人员有保密义务[3] - 拒绝无依据外部报送要求[4] - 董事会是信息管理机构，董秘是第一责任人[4] - 对外报送信息需审批[5] - 外部单位不得泄露或利用未公开信息[5] - 违反制度致损公司将追责[6] - 制度经董事会审议通过生效[10]

关联交易与资金管理 - 公司与控股股东及关联方关联交易须依规决策实施并及时结算[5] - 审计委员会等至少每半年检查并报告资金往来情况[9] 违规处理 - 控股股东资金占用可申请司法冻结其股份[11] - 董事等怠于履职或协助侵占资金将受处分[13] 制度生效与修订 - 制度由董事会解释，股东会审议通过生效[17] - 董事会有权制定修订案提交股东会审议生效[17]

股东信息披露 - 控股股东和5％以上股份股东获悉重大信息应向董事长等报告[3] - 5％以上股份被质押、冻结等情况需关注并披露[7] - 持股情况发生较大变化应告知董事会并配合披露[11] 重大信息定义 - 重大信息包括《证券法》规定重大事件、大额赔偿责任等[7] 信息披露义务 - 披露重大事件进展或变化应及时披露[9] - 控股、参股公司重大事件公司应履行披露义务[9] - 收购等行为导致重大变化应披露权益变动情况[9] - 董事会形成决议等时点应及时履行披露义务[11] 信息披露流程 - 重大事件文件签署前应知会董事会秘书[15] - 进展或变化相关人员应及时报告[15] - 临时公告文稿由信息披露部门草拟，董秘审核通报[16] 其他规定 - 有关部门研究信息披露应通知董秘列席并提供资料[16] - 对信息披露有疑问可向董秘或交易所咨询[16] - 信息披露文件资料由董秘或代表负责档案管理[16] - 制度“以上”含本数[18] - “第一时间”指获知信息当日[19] - 制度由董事会负责解释和修订，经审议通过生效[20][21][22] - 制度于2025年4月23日发布[23]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事丁建萍、刘玉龙、朱狄敏独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东担任其他职务，与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月25日[2]

公司对子公司管理 - 公司总经理代表公司对子公司行使股东权力[4] - 子公司每年至少召开一次股东会和董事会[6] 财务与审计 - 子公司会计核算和财务管理应遵循准则和制度[8] - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[10] 信息与重大事项 - 子公司应及时提供重要信息并确保真实准确完整[14] - 子公司重大事项应及时收集资料并履行报告制度[14] 制度相关 - 制度由董事会负责制定并解释，自审议通过生效[19][20]

杭州民生健康药业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，防范内幕信息 知情人员滥用知情权、泄漏内幕信息、进行内幕交易，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管 理 》等有关法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、深圳证券交易所业务规则以及《杭州民生健康药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭州民生健康药业股份有限公司信 息披露管理制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要负责人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事 宜。 公司在报送内幕信息知情人档案的同时应当出具书面承诺，保证所填报内幕 信息知情人档案及重大事项进程备忘录内容的真实、准确、完整，并 ...

公司基本信息 - 公司于2023年9月5日在深圳证券交易所上市，首次发行8913.86万股[7] - 公司注册资本为35655.4330万元，已发行股份总数为35655.4330万股[8][15] 股份相关规定 - 为他人取得公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[16] - 特定情形收购股份，部分情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[21] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[25] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会未在30日内执行，股东可起诉[25] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求对违规董事、高管提起诉讼[32] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[52] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[76] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名[99] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[105] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[106] 高管与人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理3名，总经理每届任期3年[126][130] - 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为高级管理人员[128] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[138] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[139] - 符合条件且未来十二个月无重大资金支出，年度现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[146] 审计与制度 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[123] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[156] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[169] - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[175]

信息披露责任与组织 - 公司信息披露由董事会负责，董事长为第一责任人，董事会秘书具体组织协调[3] - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书负直接责任，全体成员负连带责任[73] 信息披露形式与时间 - 信息披露形式包括定期报告和临时报告[7] - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内披露[15] - 中期报告在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[15] - 季度报告在会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内披露[15] - 变更定期报告披露时间需提前五个交易日书面申请[16] 定期报告相关 - 定期报告财务信息经审计委员会审核，成员过半数同意后提交董事会审议[17] - 董事、高管需对定期报告签署书面确认意见，有异议应陈述理由并披露[17] - 年度报告财务会计报告必须审计，中期特定情形需审计，季度一般无须审计[18] - 当年有募集资金使用，需对其使用情况专项审核并在年报披露[18] - 定期报告披露前业绩提前泄漏或股价异常波动，应及时披露业绩快报[18] 临时报告相关 - 临时报告由董事会发布并加盖公章，重大事件应立即披露[23] - 交易（担保、资助除外）资产总额占比10%以上等应及时披露[29] - 控股子公司和参股公司特定重大事项，公司应履行披露义务[25] - 重大诉讼、仲裁涉案金额占净资产绝对值10％以上且超1000万元需及时披露[36] 业绩预告相关 - 预计净利润与上年同期相比上升或下降50％以上，应在会计年度结束之日起一个月内预告[41] - 预计年度净利润为负值、实现扭亏为盈、期末净资产为负，应进行业绩预告[41] 关联交易相关 - 与关联人首次发生日常关联交易，应订立书面协议并及时披露，按金额提交审议[33] - 已审议通过且执行的日常关联交易协议，条款重大变化或期满续签需重新审议[33] - 可对当年度日常关联交易总金额合理预计并披露，超预计金额需重新提交[34] 其他披露事项 - 披露提供担保事项，需披露担保总额及占净资产比例[31] - 与其合并范围内控股子公司交易，除规定外，免于披露和履行程序[32] - 发生重大诉讼、仲裁事项采取连续十二个月累计计算原则[37] - 披露业绩快报需提交公告文稿等文件[42] - 业绩预告差异幅度较大指最新预计数据高于上限20%或低于下限20%[44] - 应在董事会审议通过利润分配和转增股本方案后及时披露内容[46] - 应于实施方案股权登记日前三至五个交易日内披露实施公告[47] - 股票交易被认定异常波动，应于次一交易日披露公告[50] - 公共传媒传闻影响股价，应及时提供证据并发布澄清公告[51] - 应在董事会审议通过回购股份事项后，及时披露决议、预案并发布股东大会通知[52] - 回购股份预案应包含目的、方式、价格等内容[54] - 集中竞价交易回购股份，首次回购次日公告，占总股本每增加1％三日内公告[57] - 回购期间每月前三个交易日及定期报告中公告进展，结束两日内公告情况[57] - 不得同时实施股份回购和股份发行行为[57] - 可转换公司债券转换为股票数额累计达开始转股前已发行股份总额10％时需报告披露[58] - 未转换的可转换公司债券数量少于3000万元需报告披露[58] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20％需报告披露[59] - 放弃债权或财产超上年末净资产10％需报告披露[59] - 发生超上年末净资产10％的重大损失需报告披露[59] - 营业用主要资产被查封等超30％需报告披露[61] - 持有公司5％以上股份股东或实际控制人持股情况变化需报告披露[64] - 任一股东所持公司5％以上股份被质押等需报告披露[64] - 因前期财报差错或虚假记载被责令改正或决定改正时需及时披露并更正[65] - 作出破产决定、债权人申请破产或法院受理时需及时披露并揭示终止上市风险[66] - 控股股东和持股5％以上股东出现应披露信息时，应及时通报并履行义务[74] 信息披露程序与机构 - 信息披露审查程序为部门负责人核对、董事会秘书审查、董事长签发[72] - 未公开信息应第一时间通报董事会秘书，由其呈报董事长敦促披露[72] - 发现已披露信息有误等，应及时发布更正等公告[72] - 证券部为信息披露常设机构和股东来访接待机构，地址在浙江杭州[84][85] - 公司咨询电话、传真、电子邮箱分别为86 - 0571 - 88211731、86 - 0571 - 88846691、msjk@mspharm.com[86] 制度相关 - 本制度经董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订[88][89] - “第一时间”指事项发生当日，“及时”指两个交易日内[87]

主要财务表现 - 2024年营业收入6.41亿元 同比增长10.14% 较2023年5.82亿元和2022年5.47亿元持续增长[1] - 净利润0.92亿元 同比增长6.98% 高于2023年0.86亿元和2022年0.79亿元[1] - 基本每股收益0.26元 同比下降10.34% 低于2023年0.29元和2022年0.30元[1] - 每股净资产4.29元 同比增长3.87% 高于2023年4.13元和2022年2.22元[1] - 净资产收益率6.12% 同比下降35.58个百分点 显著低于2023年9.50%和2022年14.25%[1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例15.87% 较上期减少539.20万股[1] - 浙江普华天勤旗下基金持股693.47万股(占比6.27%) 减持348.89万股[2] - 杭州硕博股权投资持股286.68万股(占比2.59%) 减持248.15万股[2] - 香港中央结算持股82.88万股(占比0.75%) 减持59.96万股[2] - 新增四位个人股东楼彪(111.46万股) 王民(60.00万股) 翁思瑶(52.82万股) 黄鹤鹭(52.06万股)[2] 利润分配方案 - 每10股派发现金红利1元(含税)[3]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为641,252,292.20元，较2023年的581,733,150.83元增长10.23%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为91,834,052.10元，较2023年的85,633,797.95元增长7.24%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为87,209,271.59元，较2023年的79,186,962.41元增长10.13%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为108,458,465.37元，较2023年的108,152,661.81元增长0.28%[18] - 2024年基本每股收益为0.26元/股，较2023年的0.29元/股下降10.34%[18] - 2024年稀释每股收益为0.26元/股，较2023年的0.29元/股下降10.34%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为6.12%，较2023年的9.50%下降3.38%[18] - 2024年末资产总额为1,744,608,477.33元，较2023年末的1,647,809,834.45元增长5.87%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,530,846,241.06元，较2023年末的1,473,060,211.58元增长3.92%[18] - 公司2024年各季度营业收入分别为2.35亿、1.63亿、1.22亿、1.21亿[20] - 公司2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为5887.23万、1839.71万、890.90万、565.56万[20] - 公司2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为1.34亿、 - 3132.87万、 - 174.17万、741.91万[20] - 2024 - 2022年非流动性资产处置损益分别为 - 1410.26元、 - 26.56万[23] - 2024 - 2022年计入当期损益的政府补助分别为402.90万、499.64万、554.04万[25] - 2024 - 2022年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益分别为186.74万、423.35万、535.14万[25] - 报告期内公司实现营业收入6.41亿元，较上年同期增长10.23%；归属于上市公司股东的净利润9183.41万元，较上年同期增长7.24%[52] - 2024年度公司投入研发费用2398.05万元，占公司营业收入的3.74%[53] - 2024年营业收入641,252,292.20元，同比增长10.23%，2023年为581,733,150.83元[61] - 主营业务收入638,763,179.78元，占比99.61%，同比增长10.06%；其他业务收入2,489,112.42元，占比0.39%，同比增长81.89%[61] - 维生素与矿物质补充剂系列收入621,448,378.45元，占比96.91%，同比增长10.47%[61] - 电商销售2024年收入59,199,211.66元，占比9.23%，同比增长110.42%[63] - 主营业务成本中直接材料202,366,950.39元，占比71.35%，同比增长35.86%[68] - 2024年医药行业销售量155,449.81万片/万条，同比增长1.20%；生产量160,802.53万片/万条，同比增长3.71%；库存量56,511.15万片/万条，同比增长9.47%[67] - 2024年销售费用为190535169.66元，同比增长0.32%[72] - 2024年管理费用为55697369.07元，同比增长9.32%[72] - 2024年财务费用为 - 19189464.44元，同比减少93.99%[72] - 2024年研发费用为23980450.64元，同比减少18.87%[72] - 2024年研发人员数量60人，较2023年的61人减少1.64%，占比11.76%，较2023年增加0.27%[76] - 2024年研发投入金额23980450.64元，占营业收入比例3.74%，较2023年的29556457.21元及5.08%有所下降[76] - 2024年经营活动现金流入小计755136756.85元，同比增加18.20%，现金流出小计646678291.48元，同比增加21.85%[77] - 2024年投资活动现金流入小计2416703695.18元，同比增加282.15%，现金流出小计2696652138.61元，同比增加135.25%[77] - 2024年筹资活动现金流入小计1482157.78元，同比减少99.82%，现金流出小计39826340.99元，同比减少15.69%[77] - 2024年投资收益10103695.18元，占利润总额比例9.51%，公允价值变动损益 -501761.85元，占比 -0.47%[81] - 2024年末货币资金338733013.65元，占总资产比例19.42%，较年初下降6.57%[83] - 2024年末应收账款46985494.89元，占总资产比例2.69%，较年初增加0.61%，因销售收入增加所致[83] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数316697217.27元，本期公允价值变动损益 -501761.85元，期末数496195455.42元[86] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中已回购股份后的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[6] - 公司利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等相关规定[192] - 公司拟每10股派发现金红利1元（含税），分配预案股本基数为356,261,830股，现金分红金额（含税）为35,626,183元[193][195] - 现金分红总额（含其他方式）为35,647,923元，占利润分配总额的比例为100%[193] - 截至2025年4月22日，回购专用证券账户中股份数292,500股，2024年度公司累计现金分红总额预计为35,626,183元[195] 公司业务与产品情况 - 公司所属行业为C27医药制造业和膳食营养补充剂行业[28] - 公司专注大健康领域，以维生素与矿物质补充剂系列产品为业务核心[34] - 公司持续加强研发创新，布局多业务板块，加大品牌建设与拓宽销售渠道[34] - 公司采用以销定产和安全库存结合的生产模式，严格执行GMP规程并全流程监控生产[36] - 公司以经销模式为主销售产品，与经销商为买断式合作，客户为大型及区域医药流通商[37][39] - 铝碳酸镁混悬液已获批商业化，米诺地尔搽剂处于技术审评阶段并已提交发补资料[41] - 多维元素片（21）报告期及去年同期销售额占公司同期主营业务收入10%以上，发明专利期限为2008年11月12日至2028年11月11日[42] - 公司主力产品21金维他®多维元素片（21）于1985年上市，开创国内维矿行业先河[44] - 公司核心品牌“21金维他”2022 - 2024年获多个品牌榜单荣誉[45] - 公司在知名电商、社交及内容平台开设自营店铺，基本实现全渠道产品覆盖[46] - 报告期内公司官宣与浙江竞体羽毛球俱乐部合作，众多冠军名将携手公司产品[58] - 公司产品“21金维他桃花瓶”广告植入《欢乐颂5》《玫瑰的故事》[58] - 报告期内公司持续加强线下渠道广度与深度，深耕线上渠道并开展线上分销业务[57] - 公司携旗下产品亮相第88届、89届全国药品交易会，推出多款新品[59] - 功能性益生菌自有菌株库规模达到千余株[75] - 植物乳植杆菌已完成2株发酵冻干中试生产[75] - 一株母乳源发酵乳杆菌已完成中试、商业批首产[75] - 分离自传统发酵食品的产乳酸菌已完成菌株的筛选、鉴定，发酵冻干小试[75] - 2025年在核心业务基础上增加民生同春、肌素然业务板块，实现业绩稳健增长[108] - 持续深耕“21金维他”品牌，塑造新品牌，提升品牌影响力[109][110] - 加强研发投入，在维矿、益生菌领域基础上探索新赛道[111] - 公司推出新产品非处方药铝碳酸镁混悬液，持续扩容益生菌自有菌株库[118] - 2025年公司将涉猎戒烟新品酒石酸伐尼克兰片、医美板块等新产品及新业务[118] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行股票8913.86万股，发行价每股10元，募集资金总额89138.60万元，净额79329.73万元[96] - 2024年度公司使用募集资金6458.39万元，累计使用8651.04万元，使用比例10.91%[94][96][97] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额72796.77万元，其中账户余额23796.77万元，现金管理余额49000.00万元[94][96][97] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为79329.73万元，其中超募资金金额为32872.00万元[100] - 保健食品安全智能生产线技改项目承诺投资32926.46万元，累计投入5653.27万元，进度17.17%[98] - 维矿类OTC产品智能生产线技改项目承诺投资9369.99万元，累计投入2054.72万元，进度21.93%[98] - 民生健康研发中心建设项目承诺投资4161.43万元，累计投入943.05万元，进度22.66%[98] - 承诺投资项目小计承诺投资46457.73万元，累计投入8651.04万元[98] - 超募资金投向金额32872.00万元，累计投入0元，进度0.00%[98][100] - 2023年9月22日，公司同意使用不超过6.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[100] - 2024年4月22日，公司同意使用最高不超过7.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[100] - 截至报告期末，闲置超募资金进行现金管理尚未到期的余额为21500.00万元[100] - 2023年9月22日，公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金818.87万元[100] - 以自筹资金预先投入金额为518.58万元，预先支付发行费用为300.29万元[101] - 2023年同意使用累计不超过6.5亿元闲置募集资金进行现金管理，2024年同意使用最高不超过7.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，原6.5亿元额度自动失效[101] - 截至报告期末，尚未使用的募集资金总额为72,796.77万元，其中专户闲置未使用余额为23,796.77万元，现金管理余额为49,000.00万元[101] 公司战略与风险应对 - 公司未来以新产品、新业务、新模式、新项目“四新”战略为核心，实现高质量可持续健康发展[106] - 以数字化、自动化助力智能制造，推进募投项目建设[112] - 提升管理效能，构建人才培养体系，优化决策流程[113] - 推进内部控制体系建设，完善治理结构，提升公司治理水平[113] - 2024、2023、2022年度核心产品多维元素片（21）销售收入占当期营业收入比重分别为68.89%、81.86%、80.24%，存在产品结构单一风险[114] - 2024年度公司以经销模式取得的销售收入占当期营业收入的比例为87.81%，存在经销商管理风险[116] - 公司为改善产品结构单一问题，采取构建产品矩阵、深耕渠道体系等措施[114] - 公司为降低经销商管理风险，严把准入门槛，商务团队定期或不定期拜访经销商[116] - 公司为应对行业政策变化风险，密切关注政策变化，依法合规经营[117] - 公司为控制新产品等业务拓展风险，坚持稳健拓展策略，完善风险管理体系[118] - 公司为保障募投项目，及时掌握行业动态，推进项目实施[119] 公司治理与组织架构 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[130] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[131] - 公司董事、监事和高级管理人员本期增股数、减股数、其他增股数均为0，股份增减变动为0[149][151] - 竺福江等现任公司董监高任期起始日期多为2021年，终止日期多为2027年[149][151] - 报告期不存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况