股份相关 - 公司设立时发行股份总数为26741.573万股，每股面额1元[8] - 已发行股份总数为35655.4330万股，均为人民币普通股[9] - 公司可为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[9] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司同一类别股份总数的25％[10] 会议相关 - 2025年4月23日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议[1] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[46] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[46] 章程修订 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，需提交股东大会审议，经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过方可实施[2][3] 股东权益与限制 - 股东要求查阅公司会计账簿等，公司有合理根据认为有不正当目的可拒绝[12] - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东，在特定情形下可请求相关机构或直接向法院诉讼[14] - 持有公司5％以上股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[10] 担保与资产交易 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等多种担保情况需经股东大会审议[19] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30％的事项需经股东大会审议[18] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10％列入公司法定公积金[54] - 公司原则上每年进行一次现金分红，董事会可提议增加频次[57] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20％[56][58] 人员任职与限制 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事为3名，设董事长1人、副董事长1人[43] - 董事任期为3年，独立董事连任时间不得超过6年[38][39] - 直接或间接持有公司已发行股份1％以上等人员不得担任独立董事[47] 其他 - 公司实行内部审计制度，审计制度经董事会批准后实施并对外披露[60] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得提前委任[61]

会计政策变更 - 公司自2024年12月6日起执行《准则解释第18号》[3] - 变更无需提交审议，符合规定[2][4][5] - 不追溯调整，无重大影响，不损害权益[2][5]

股东大会时间 - 2025年5月15日召开2024年年度股东大会，现场会议下午14:00开始[1] - 网络投票时间为2025年5月15日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00[1] 股权登记与会议方式 - 股权登记日为2025年5月9日[2] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式[2] 议案审议 - 会议审议10项议案，部分议案有表决要求[4][6][7] 参会登记 - 拟现场参会需在2025年5月13日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00办理登记，地点在浙江杭州滨江区[10] 投票代码与时间 - 普通股投票代码为“351507”，投票简称为“民生投票”[17] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[18][19] 其他 - 授权委托书有效期限至本次股东大会结束[24] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年5月13日17:00前送达公司[29]

会议信息 - 杭州民生健康药业第二届监事会第五次会议于2025年4月23日召开，应到实到监事均为3人[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意，0票反对，0票弃权，大多需提交股东大会审议[3][5][6][7][9][10][11][13][14] 报告公告 - 《2024年年度报告》等多份报告及公告有对应编号[5][7][9][14] 资金管理 - 公司及子公司使用自有资金、部分闲置募集资金进行现金管理有对应公告[10][12] 制度修订 - 修订《公司章程》、修订及废止部分公司治理制度有对应公告[13]

会议审议 - 审议通过2024年度总经理、董事会工作报告等多项议案[3][5] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1元（含税）[9] - 续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构[13] 资金安排 - 公司及子公司申请不超2.7亿元综合授信额度[14] - 拟用6.5亿元自有资金、7.1亿元闲置募集资金现金管理[15][17] 制度修订 - 修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会行使[19] - 审议通过多项公司治理制度及议事规则修订议案[20][25] 组织架构 - 董事会同意调整和优化组织架构[29] 其他安排 - 同意于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[31]

业绩数据 - 2024年净利润91,834,052.10元[1] - 2024年营收641,252,292.20元，高于2023、2022年[4] 分红情况 - 拟10股派1元，2024年分红预计35,626,183元[1][3] - 近三年累计分红预计超年均净利润30%[5] 研发投入 - 2024年研发投入23,980,450.64元，低于2023、2022年[4] 其他 - 利润分配待股东大会审议，有不确定性[10]

财通证券股份有限公司 关于杭州民生健康药业股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐人名称：财通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：民生健康 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：熊文峰 | 联系电话：0571-87821317 | | 保荐代表人姓名：许昶 | 联系电话：0571-87821317 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制度 | 是 | | 、募集资金管理制度、内控制度、内部审计 | | | 制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | ...

业绩总结 - 审计杭州民生健康药业股份有限公司2024年度财报并出具无保留意见[4] - 专项审核认为汇总表财务信息编制合规，与财报无重大不一致[8] 数据相关 - 2024年期初占用资金余额总计8108.84万元[12] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）总计18480.37万元[12] - 2024年度占用资金利息总计131.41万元[12] - 2024年度偿还累计发生金额总计12799.61万元[12] - 2024年期末占用资金余额总计13921.00万元[12] 关联公司往来 - 杭州民生医药控股集团有限公司期初往来资金余额0.05万元，年度累计发生36.35万元，偿还19.86万元，期末余额16.54万元[11] - 杭州民生医药控股集团有限公司应收账款年度累计发生0.13万元，期末余额0.13万元[11] - 浙江民生生物科技有限公司其他应收款年度累计发生10.67万元，偿还8.00万元，期末余额2.67万元[11] - 浙江民生生物科技有限公司应付账款期初余额1.31万元，年度累计发生10.07万元，偿还9.40万元，期末余额1.98万元[11] - 杭州民生高科技产业园有限公司其他应付款期初余额4.70万元，年度占用累计发生171.69万元，偿还171.69万元，期末余额4.70万元[12] - 杭州民生高科技产业园有限公司应收账款年度占用累计发生2.77万元，偿还2.71万元，期末余额0.07万元[12] - 杭州民生药业股份有限公司其他应付款期初余额0.21万元，年度占用累计发生177.74万元，偿还177.74万元，期末余额0.21万元[12] - 民生中科嘉亿（浙江）生物工程有限公司其他应收款期初余额5104.28万元，年度占用累计发生5.02万元，利息75.31万元，偿还2515.94万元，期末余额2668.66万元[12] - 杭州民生健康医药销售有限公司其他应收款期初余额2998.29万元，年度占用累计发生16069.07万元，利息56.10万元，偿还9894.27万元，期末余额9229.18万元[12]

募资情况 - 公司发行8913.86万股A股，发行价10元/股，募资总额89138.6万元，净额79329.73万元[1] - 募投项目总投资46457.73万元，全由募集资金投入[7] 资金管理 - 公司拟用最高7.1亿元闲置募集资金现金管理，单笔期限最长12个月[6] - 2025年4月23日董事会、监事会通过相关议案，保荐机构无异议[17][18][19] - 选择稳健型产品控风险，审计部和独立董事监督，不影响日常和募投项目[14][15]