重庆国际复合材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了提高重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称 "公司"）治理水平,规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、《重庆国际复合材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《重庆国际复合材料股份有 限公司董事会议事规则》《重庆国际复合材料股份有限公司独立董 事制度》等有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，对董事会负责,向董事会报告工作。 第三条 审计委员会委员须保证足够的时间和精力履行委员会 的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司 内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 第四条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，配备人员或 机构承担审计委员会的工作 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业 内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等法律法规、规章 和规范性文件及《重庆国际复合材料股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定。 （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司 股东的回报。 （三）保障公司资产的安全、完整。 （四）合理保证公司财务报告及相关信息的真实完整，信息披露 的真实、准确、完整和公平。 （五）促进公司实现发展战略。 第三条 公司董事会应对公司内部控制制度的建立健全和有效 执行负责，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督，经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。 第二章 内部控制制度的框架与执行 第四条 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计 系统控制、电子信息系统控制、信息传递控制、内 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理，维护信息披露的公平原则，保护广大投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关法律法规，以及《重庆国际复合材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《重庆国际复合材 料股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 董事会为公司内幕信息知情人登记管理工作的管理机 构，应当按照中国证券监督管理委员会以及证券交易所相关规则要求 及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真 实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书及其领导下的董 事会办公室负责办理公司内幕信息知情人的登记入档、备案及报送事 宜。董事长 ...

关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告 重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2024-004 重庆国际复合材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产情况概述 （一）计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及公司相关会计政策等规定，为客观、公允地反映公 司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查和减值测试，对各项资产减值的可能性进行了 充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提信用减值准备。同时，按照《企 业会计准 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的选择标准和 选择程序、候选人名单等提出建议。 高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董 事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过 半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者三分之一以上董事提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事 1 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范重庆国际复合材料股份有限公司(以下简称 "公司")董事和高级管理人员的提名，优化董事会组成，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》以及《重庆国际复合材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《重庆国际复合材料股份有 限公司董事会议事规则》《重 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2024-007 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚未提交公司股东大会审议，现 将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 （一）2023 年度公司可供分配利润情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度实现 归 属于 母公 司的净利 润 545,504,537.18 元， 母公 司 2023 年度 实现 净利 润 315,003,600.69 元，根据《公司章程》等相关规定，按照母公司 2023 年净利润 的 10%提取法定盈余公积金 31,500,360.07 元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并 报 表 累 计 未 分 配 利 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 重庆国际复合材料股份有限公司 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2024-017 一、监事会会议召开情况 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 时间已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中李丹女士、韩竹先生通讯方式出席）。本次会议由 公司监事会主席李丹女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事 会议事规则》等有关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独 立行使职权。监事会成员通过列席公司董事会、出席股东大会的形式，对会议召 开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高级管理人员履职 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2024-014 重庆国际复合材料股份有限公司 关于为全资、控股子公司提供2024年度对外担保额 度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 分别召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于为全资、控股子公司提供 2024 年度对外担保额度预计的议案》，该议案 尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保情况概述 为满足子公司业务发展和经营需要，提高子公司贷款和融资效率，在综合分 析子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，公司拟在 2024 年度为 公司合并报表范围内的全资子公司 CPIC Brasil Fibras de Vidro Ltda.（以下 简称"巴西公司"）、重庆天泽新材料有限公司（以下简称"重庆天泽"）以及控 股子公司 CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L.（ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额及调整部分募投项目产品和 产能的公告》，鉴于公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 169,656.57 万 元，少于《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中拟投入募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"）的募集资金金额 248,109.35 万元，为保障募投 项目的顺利实施，公司拟根据募投项目原投入侧重及募投项目实施等实际情况， 在不改变募集资金用途的前提下，对募投项目进行适当调整。本议案尚需提交股 东大会审议，现将详细情况公告如下： 重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2024-010 重庆国际复合材料股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额及 调整部分募投项目产品和产能的公告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2024-014 重庆国际复合材料股份有限公司 关于续聘公司2024年审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆国际复合材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日 召开的第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年审计 机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审 计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 截止 2023 年 12 月 31 日，天健合伙人（股东）238 人，注册会计师 2,272 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 836 人。天健 2023 年 ...