证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2023-005 中集安瑞环科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工 商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日 召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公 司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，该议案无需提交公司股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司变更公司注册资本和公司类型的情况 三、备查文件 1、公司第一届董事会第二十一次会议决议； 2、修订后的《中集安瑞环科技股份有限公司公司章程》。 特此公告。 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 17 日出具的《关于同意中集安 瑞环科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1317 号），公司获准首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,000 万股，每股发行 价格 24.22 元，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的资金到位 情 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2023-009 中集安瑞环科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将 届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公 司监事会拟进行换届选举。现将相关事项公告如下： 一、监事会会议召开及监事候选人情况 公司于 2023 年 10 月 24 日召开第一届监事会第十八次会议审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。 公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。公司控股股东 Win Score Investments Limited 提名秦钢、刘瑛为公司第二届监事会非职工代 表监事候选人。上述候选人简历请见附件。 公司监事会对上述非职工代表监事候选人的任职资格进行了审查，认为上述 非职工代表监事候选人符合《公司法》及《公司章程》等规定的监事任职资格。 上述候选人将在公司股东大会以累积投票制选举通过后，与公司职工代表大会选 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2023-003 中集安瑞环科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第一届董事会 第二十一次会议决议，决定于 2023 年 11 月 9 日下午 15:00 召开 2023 年第三次 临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间： 2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 15:00 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 8、会议地点：江苏省南通市崇川路 85 号南通金石国际大酒店 3 楼泰山厅 二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码 （2）网络投票时间： 2023 年 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2023-001 中集安瑞环科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十一 次会议通知于 2023 年 10 月 18 日以邮件方式向全体董事发出并送达全体董事， 会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由 董事长杨晓虎先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 董事杨晓虎、赖泽侨、丁莉，独立董事李士龙、袁新文、宋萍萍以通讯方式出席 会议。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律法规、规范性文件和《中集安瑞环科技股份 有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》 经审议，董事会认为：公司《202 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2023-006 | 2-1 | 修箱车间原厂维修和增值改造项目 | 3,735.89 | 3,735.00 | | --- | --- | --- | --- | | 2-2 | 罐箱后市场连云港堆场项目 | 2,594.56 | 1,265.00 | | 3 | 高端医疗装备配套能力优化项目 | 19,403.01 | 19,403.00 | | 4 | 有色金属精密制造中心 | 9,527.90 | 9,527.00 | | 5 | 研发中心扩建项目 | 5,690.21 | 5,690.00 | | 6 | 数字化运营升级项目 | 4,178.79 | 4,178.00 | | 7 | 补充流动资金 | 15,002.00 | 15,002.00 | | | 合计 | 106,818.23 | 100,000.00 | 二、拟使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的情况 中集安瑞环科技股份有限公司 关于使用募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项 目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2023-008 中集安瑞环科技股份有限公司 二、其他事项说明 为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董 事会董事仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履 行董事义务和职责。 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即将 届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公 司董事会拟进行换届选举。现将相关事项公告如下： 一、董事会会议召开及董事候选人情况 公司于 2023 年 10 月 24 日召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董 事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》。公司现任独立董事对本次 董事会换届选举相关事项发表了明确同意的独立意见。 公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名。 公司控股股东 Win Score In ...

中信证券股份有限公司 关于中集安瑞环科技股份有限公司 使用募集资金向控股子公司提供借款 用于实施募投项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为中集安 瑞环科技股份有限公司（以下简称"中集环科"或"公司"）首次公开发行股票 并在深圳证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，对中集环科使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投 项目建设事宜进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 本次募集资金投资项目中，"罐箱后市场连云港堆场项目"的实施主体为公 司控股公司中集赛维罐箱服务（连云港）有限公司（以下简称"赛维连云港"）， 为满足前述募投项目实施的资金需求，保障前述募投项目顺利实施，公司拟使用 募集资金不超过 1,265.00 万元向赛维连云港提供有息借款并用于前述募投项目 的实施，双方协定借款利率为 3.45%。借款期限为两年，也可提前偿还；到期后， 如双方均无异议，该笔借款可自动续期。本次借款仅限用于前述募投项目的实施， 不得用作其他用途。公司董事会授权 ...

第一章 总则 第一条 为维护中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依据《公司法》《证券法》及其他有关规定成立的股份有限 公司。 公司系由南通中集罐式储运设备制造有限公司整体变更设立的股份有限公 司，在南通市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91320600752015352D。 第三条 公司于 2023 年 6 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 9,000 股，公司 股票于 2023 年 10 月 11 日在深圳证券交易所创业板上市。 中集安瑞环科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李士龙作为中集安瑞环科技股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人中集安瑞环科技股份有限公司第一届董事会提 名为中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中集安瑞环科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中集安瑞环科技股份有限公司第一届董事会现就提名周语菡女士为 中集安瑞环科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为中集安瑞环科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中集安瑞环科技股份有限公司第一届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 □ 是 ☑ 否 二、被提名人不存在《中华人民共 ...