董事会会议召开情况 - 第二届董事会第七次会议以现场及通讯结合方式召开 董事郭宝华 杨之曙 沈维涛通过通讯表决 董事长杨清金主持会议[1] - 会议通知提前送达 实际出席董事7人 部分监事及高级管理人员列席会议[1] - 会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定要求[1] 董事会会议审议结果 - 董事会全票通过聘任马彬惠女士为董事会秘书 同意7票 反对0票 弃权0票[1][2] - 马彬惠现任公司证券中心总监及证券事务代表 已取得深交所董事会秘书资格证书[1] - 任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定 不存在禁止任职情形[1] 人事任命细节 - 新任董事会秘书由董事长杨清金提名 经董事会提名委员会资格审查通过[1][2] - 任期自董事会审议通过日起至第二届董事会届满日止 即2027年4月21日[1] - 详细内容参见巨潮资讯网披露的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》[2]

会议信息 - 公司第二届董事会第七次会议于2025年3月24日召开[3] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[3] 人事变动 - 董事会同意聘任马彬惠女士担任董事会秘书[4] - 马彬惠女士任期自本次审议通过至2027年4月21日[4] - 《关于聘任董事会秘书的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[4]

人事变动 - 黄鸿辉因个人原因辞去董事会秘书职务，原定任期至2027年4月21日[2] - 公司聘任马彬惠为董事会秘书，任期至2027年4月21日[3] 持股情况 - 黄鸿辉间接持有公司510,000股股份，占总股本0.13%[2] - 马彬惠未持有公司股份[6] 人员履历 - 马彬惠毕业于厦大金融学专业，本科学历，中级会计师[6] - 2019年12月至今任公司证券中心总监等职[6]

业务计划 - 公司拟开展不超过6000万美元的远期外汇交易业务[1] - 预计动用交易保证金和权利金上限不超过500万美元[1] - 预计任一交易日持有的最高合约价值不超过6000万美元[1] 业务安排 - 远期外汇交易业务实施期限自董事会审议通过之日起2个月内[2] - 开展远期外汇交易业务资金来源系自有资金[3] 业务目的与风险 - 开展业务可降低汇率波动对公司经营的影响[4] - 业务可能存在汇率波动、内部控制等风险[5] 业务原则与制度 - 公司遵循锁定汇率风险、套期保值原则开展业务[6] - 公司制定《远期外汇交易业务管理制度》控制交易风险[6] 业务评估 - 公司开展远期外汇交易计划具备可行性[9]

会议信息 - 2025年3月5日召开第二届董事会第六次会议[3] - 会议通知于2025年2月28日发出[3] - 应出席董事7人，实际出席7人[3] 业务决策 - 审议通过开展远期外汇交易业务议案[4] - 开展该业务可规避汇率风险等[4] - 议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[4]

远期外汇交易业务 - 拟开展不超6000万美元远期外汇交易业务[3] - 交易保证金和权利金上限不超500万美元[3] - 任一交易日最高合约价值不超6000万美元[3] - 实施期限为董事会审议通过日起2个月内[6] 审议情况 - 2025年3月5日董事会、监事会审议通过该议案[13][14] 资金与风险 - 资金来源为自有资金[7] - 业务存在多种风险[9] - 制定制度控制交易风险[10] - 按准则进行财务核算处理[12]

会议信息 - 公司第二届监事会第七次会议于2025年3月5日召开[3] - 会议通知于2025年2月28日以电话、邮件形式发出[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 业务决策 - 审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》[4] - 开展远期外汇交易业务表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

远期外汇交易业务 - 拟开展不超6000万美元远期外汇交易业务[3][4][6] - 交易保证金和权利金上限不超500万美元[3][6] - 额度使用期限2个月，资金可循环滚动使用[3][7] 审议情况 - 2025年3月5日董事会、监事会审议通过议案[4][12][13] 交易相关 - 交易场所为无关联金融机构[6] - 业务品种含远期结售汇、结构性远期等[7] - 涉及外汇币种主要为美元、欧元等[7] - 资金来源系自有资金[7] 风险控制 - 制定《远期外汇交易业务管理制度》[10][14] 其他 - 保荐人对额度内业务无异议[14] - 公告日期为2025年3月5日[16]

一、公司首次公开发行网下配售股份概况 证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2024-031 中仑新材料股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次解除限售的股份为中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）首 次公开发行网下配售限售股； 2.本次解除限售股东户数共 6,159 户，解除限售股份数量为 3,664,575 股， 占公司总股本的 0.9161%，限售期为自公司股票首次公开发行并在深圳证券交易 所上市交易之日起 6 个月； 3.本次解除限售的股份的上市流通日期为 2024 年 12 月 20 日（星期五）。 经中国证券监督管理委员会《关于同意中仑新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕112 号）同意注册，并根据深圳证券交 易所《关于中仑新材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深 证上〔2024〕472 号），同意公司获准向社会公开发行人民币普通股中的 56,345,425 股，自 2024 年 6 ...

截至本核查意见出具日，公司总股本为400,010,000股，本次上市流通的限售 股属于首次公开发行网下配售限售股，锁定期为自公司首次公开发行并上市之日 起6个月，股份数量为3,664,575股，占公司总股本比例的0.92%，将于2024年12月 20日起上市流通。 本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开 海通证券股份有限公司关于中仑新材料股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人"）作为中仑新 材料股份有限公司（以下简称"中仑新材"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，对公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通的事项进行 了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同 ...