广东美信科技股份有限公司 股权激励计划自查表 | 公司简称：美信科技 | | | 股票代码：301577 | | --- | --- | --- | --- | | | 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | | | 是否存在该 | | | 序号 | 事项 | 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 | 否 | | | | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性 ...

公司基本信息 - 公司成立于2003年9月12日，注册资本4426万元，证券简称为“美信科技”，代码为301577[13] 激励计划人员与股份 - 激励计划首次拟授予激励对象55人[20] - 拟授予限制性股票总量100万股，占公司股本总额2.26%，首次授予80万股，预留20万股[25] - 赵海青、王波各获授7万股，姚小娟获授4万股，李银获授3万股[27] 激励计划时间安排 - 有效期最长不超过60个月，需在股东会审议通过后60日内完成授予程序[30][31] - 首次授予分三期解除限售，预留部分授出时间不同解除限售安排不同[35] 激励计划价格与条件 - 授予价格为每股30.63元，不低于规定均价较高者[40][41] - 授予和解除限售需公司最近财报和内控未被出具否定或无法表示意见审计报告等条件[43][44] 业绩考核目标 - 首次授予考核年度为2025 - 2027年，以2024年为基数设定营收和净利润增长率目标值与触发值[46] - 预留部分授出时间不同考核年度和目标不同[49] 解除限售比例规则 - 公司层面营收或净利润增长率不同对应不同解除限售比例，个人绩效考核合格与否对应不同绩效系数[48][50][51] 激励计划审议流程 - 2025年8月15日董事会审议通过相关议案，尚需公示、股东会审议[54][56] - 激励对象名单公示不少于10天，需自查内幕信息知情人股票买卖情况，股东会表决需三分之二以上通过[57] 激励计划其他要点 - 目的是健全长效机制，吸引和留住人才[61] - 已取得目前应有的批准，待股东会特别决议通过后实施[60] - 董事会、股东会审议时关联董事、股东需回避表决[62][63] - 符合实行激励计划主体资格，内容、程序、对象范围、信息披露等符合规定[64][65] - 不存在为激励对象提供财务资助情形[61][66]

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广东美信科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 证券简称：美信科技 证券代码：301577 （草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 8 月 一、 释义 | 美信科技、本公司、 | 指 | 广东美信科技股份有限公司（含控股子公司） | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 广东美信科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 | | 独立财务顾问、财务 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 顾问 | | | | 独财报告、本报告 | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于广东美信 年限制性股票激励计划（草案）之 | | | 指 | 科技股份有限公司 2025 | | | | 独立财务顾问报告 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到 | | | | 本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定 ...

公司业绩表现 - 百亚股份上半年营业收入17.64亿元同比增长15.12% 净利润1.88亿元同比增长4.64% [1] - 雷科防务上半年营业收入5.42亿元同比增长9.77% 净亏损4167.21万元较上年同期亏损收窄 [2] - 精工科技上半年营业收入10.61亿元同比增长10.31% 净利润1.13亿元同比增长15.55% [3] - 越剑智能上半年营业收入6.51亿元同比增长13.22% 净利润6262.88万元同比增长46.99% [4][5] - 皖维高新上半年营业收入40.61亿元同比增长4.9% 净利润2.56亿元同比增长97.47% [6] - 科力装备上半年营业收入3.18亿元同比增长12.41% 净利润8278.23万元同比增长4.88% [7] - 金沃股份上半年营业收入6.14亿元同比增长7.96% 净利润2546.93万元同比增长94% [8][9] - 龙源技术上半年营业收入3.62亿元同比增长1.48% 净利润2827.96万元同比增长135.6% [10][11] - 蓝盾光电上半年营业收入1.86亿元同比下降27.26% 净亏损3507.1万元同比由盈转亏 [12] - 光庭信息上半年营业收入2.75亿元同比增长26.88% 净利润4291.52万元同比扭亏为盈 [13][14] - 长江材料上半年营业收入5.13亿元同比增长10.43% 净利润7338.12万元同比增长5.03% [15][16] - 宜通世纪上半年营业收入12.2亿元同比下降0.54% 净亏损176.56万元同比由盈转亏 [17] - 新宏泰上半年营业收入3.08亿元同比下降2.45% 净利润3427.28万元同比下降8.94% [25] - 博通股份上半年营业收入1.49亿元同比增长5.23% 净利润1333.29万元同比增长42.95% [26][27] - 民丰特纸上半年营业收入6.01亿元同比下降23.21% 净利润1507.37万元同比下降68.88% [28] - 华工科技上半年营业收入76.29亿元同比增长44.66% 净利润9.11亿元同比增长44.87% [42] - 上海建科上半年营业收入19.35亿元同比增长0.6% 净利润2375.61万元同比增长48.57% [43] - 达瑞电子上半年营业收入14.05亿元同比增长28.04% 净利润1.32亿元同比增长25.32% [44] - 东阳光上半年营业收入71.24亿元同比增长18.48% 净利润6.13亿元同比增长170.57% [45][46] - 南都电源上半年营业收入39.23亿元同比下降31.67% 净亏损2.32亿元同比由盈转亏 [47] - 太辰光上半年营业收入8.28亿元同比增长62.49% 净利润1.73亿元同比增长118.02% [48] - 重庆啤酒上半年营业收入88.39亿元同比下降0.24% 净利润8.65亿元同比下降4.03% [49][50] - 气派科技上半年营业收入3.26亿元同比增长4.09% 净亏损5866.86万元同比亏损扩大 [57][58] - 华映科技上半年营业收入7.21亿元同比下降16.59% 净亏损4.76亿元同比亏损收窄 [59][60] - 贝斯特上半年营业收入7.16亿元同比增长2.73% 净利润1.48亿元同比增长3.3% 拟每10股派0.3元 [61] - 长亮科技上半年营业收入6.64亿元同比下降5.64% 净亏损1910.85万元同比由盈转亏 [62] - 顺灏股份上半年营业收入6.2亿元同比下降12.19% 净利润3330.34万元同比增长23.11% [64] - 维海德上半年营业收入3.56亿元同比增长38.37% 净利润6597.02万元同比增长24.69% [65] - 华发股份上半年营业收入381.99亿元同比增长53.46% 净利润1.72亿元同比下降86.41% 拟每10股派0.2元 [66][67] - 满坤科技上半年营业收入7.6亿元同比增长31.56% 净利润6324.38万元同比增长62.3% [68][69] - 科陆电子上半年营业收入25.73亿元同比增长34.66% 净利润1.9亿元同比扭亏为盈 [69] - 三人行上半年营业收入16.57亿元同比下降13.36% 净利润1.44亿元同比增长10.83% [71] - 信维通信上半年营业收入37.03亿元同比下降1.15% 净利润1.62亿元同比下降20.18% [71] - 亿帆医药上半年营业收入26.35亿元同比增长0.11% 净利润3.04亿元同比增长19.91% [71][72] - *ST铖昌上半年营业收入2.01亿元同比增长180.16% 净利润5663.33万元同比扭亏为盈 [72] - 甘肃能源上半年营业收入39.31亿元同比增长0.19% 净利润8.25亿元同比增长16.87% [82] - 利民股份上半年营业收入24.52亿元同比增长6.69% 净利润2.69亿元同比增长747.13% [83] - 东方电缆上半年营业收入44.32亿元同比增长8.95% 净利润4.73亿元同比下降26.57% [84][85] 资本运作与投资 - 银龙股份控股子公司签署1.08亿元施工劳务分包合同 [21][22] - 信安世纪拟向银行申请不超过5000万元综合授信额度 [23][24] - 重庆啤酒控股子公司拟向嘉士伯佛山公司增资6亿元 [51][52] - 气派科技拟向实控人定增募资不超过1.59亿元 [55][56] - 科翔股份拟以简易程序定增募资不超过3亿元 [40][41] - 天佑德酒拟使用不超过1.47亿元闲置募集资金进行现金管理 [34][35] - 凌霄泵业使用590万元闲置资金购买理财产品 [36][37] - 顺灏股份拟使用不超过3.5亿元闲置资金进行委托理财 [63] - 兆威机电拟在泰国投资新建生产基地不超过1亿美元 [78][79] - 芯海科技筹划发行H股股票并在香港上市 [76][77] - 东方电缆拟设立上海分公司 [85] - *ST汇科拟2907万元收购壹证通51%股权 [88][89] 股东减持与股份变动 - 长春一东股东拟减持不超过2.97%公司股份 [29][30] - 盟科药业股东拟减持不超过3%公司股份 [38][39] - 美信科技股东拟减持不超过3%公司股份 [53][54] - 热景生物实控人拟减持不超过1.08%公司股份 [73] - 翔腾新材4股东拟合计减持不超过3%公司股份 [75] - 博实结2股东拟合计减持不超过3%公司股份 [80][81] - 中自科技股东拟减持不超过3%公司股份 [86][87] - 天地数码股东拟减持不超过95.18万股公司股份 [89] - 中岩大地股东拟减持不超过3%公司股份 [89][90] - 祥生医疗实控人拟减持不超过3%公司股份 [91][92] 产品与技术创新 - 科华生物梅毒螺旋体抗体质控品获得医疗器械注册证 [18] - 九强生物获得一项发明专利证书涉及6-磷酸葡萄糖脱氢酶突变体应用 [30] - 金固股份与鹿明机器人签署战略合作框架协议开发机器人应用 [74][75] - 中国核建7月累计实现新签合同904.8亿元 [19][20] 行业分类汇总 - 美容护理个护用品行业包含百亚股份 [1][2] - 国防军工电子行业包含雷科防务和*ST铖昌 [2][72] - 机械设备专用设备行业包含精工科技、越剑智能和泰林生物 [3][4][33] - 基础化工化学纤维行业包含皖维高新 [6] - 汽车零部件行业包含科力装备、金沃股份、光庭信息、贝斯特和金固股份 [7][8][14][61][74] - 环保设备行业包含龙源技术和雪浪环境 [10][31] - 医疗器械行业包含蓝盾光电、科华生物、热景生物和祥生医疗 [12][18][73][92] - 通信服务行业包含宜通世纪 [17] - 非金属材料行业包含长江材料 [16] - 白酒行业包含天佑德酒 [35] - 半导体行业包含气派科技和芯海科技 [56][77] - 光学光电子行业包含华映科技和翔腾新材 [59][75] - 电力设备行业包含新宏泰、长高电新、东方电缆和科陆电子 [25][33][69][84] - 高等教育行业包含博通股份 [27] - 造纸行业包含民丰特纸 [28] - 综合业务行业包含东阳光 [46] - 电池行业包含南都电源 [47] - 啤酒行业包含重庆啤酒 [50] - 通信设备行业包含美信科技 [54] - 消费电子行业包含达瑞电子和信维通信 [44][71] - 化学制药行业包含亿帆医药和盟科药业 [39][72] - 铅锌金属行业包含豫光金铅 [75] - 电机行业包含兆威机电 [79] - 物联网行业包含博实结 [81] - 电力行业包含甘肃能源 [82] - 农化制品行业包含利民股份 [83] - 汽车零部件行业包含中自科技 [87] - 软件开发行业包含*ST汇科和长亮科技 [62][89] - 计算机设备行业包含天地数码 [89] - 专业工程行业包含中岩大地 [90]

股东减持计划 - 润科投资持有美信科技2,072,803股，占总股本比例4 68% [1] - 润科投资计划减持不超过1,327,800股，占总股本比例不超过3% [1] - 减持方式为集中竞价或大宗交易，减持时间为公告披露后15个交易日起3个月内 [1]

股东减持计划 - 股东润科投资持有公司股份2,072,803股 占公司总股本比例4.68% [1][2] - 计划减持不超过1,327,800股 占公司总股本比例不超过3% [1][2] - 减持时间区间为2025年9月5日至2025年12月4日 [2] 减持方式 - 通过集中竞价方式减持不超过442,600股 占公司总股本比例不超过1% [2] - 通过大宗交易方式减持不超过885,200股 占公司总股本比例不超过2% [2] 股东资质与合规性 - 润科投资已通过中国证券投资基金业协会备案 [1][2] - 投资期限已满36个月但未满48个月 符合创业投资基金股东减持特别规定 [1][2] - 减持计划与持股意向承诺一致 无违反承诺情形 [3] 股份调整机制 - 若公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项 减持股份数量将相应调整 [2] - 减持比例上限保持不超过公司总股本3% [2] - 若公司实施股权激励或增发股份 减持股份数量保持不变 [2]

公司股东减持计划 - 股东润科投资持有公司股份约207万股，占总股本比例4 68% [3] - 计划减持不超过约133万股，占总股本比例不超过3% [3] - 减持方式为集中竞价或大宗交易，时间窗口为公告披露后15个交易日起3个月内 [3] - 若期间发生分红、送股等除权除息事项，减持股份数量将调整但比例维持3%上限 [1] - 若发生股权激励或增发股份，减持股份数量保持不变 [1] 公司业务结构 - 2024年1至12月营业收入中，计算机和通信及其他电子设备制造业占比97 57% [1] - 其他业务收入占比2 43% [1] 股东资质说明 - 润科投资已通过中国证券投资基金业协会备案 [3] - 截至公司IPO日，该基金投资期限满36个月未满48个月，符合创业投资基金减持特别规定 [3]

股东减持计划 - 股东润科(上海)股权投资基金合伙企业计划减持公司股份不超过132.78万股 占公司总股本3% [1] - 减持方式包括集中竞价和/或大宗交易 实施时间为公告披露后15个交易日起的3个月内 [1] - 减持价格将根据市场情况确定 符合基金业协会备案要求且投资期限已满36个月未满48个月 [1] 公司治理影响 - 此次减持不会导致公司控制权发生变更 [1] - 减持计划对公司治理结构和持续经营不会产生实质性影响 [1]

股东减持计划 - 润科投资持有公司4.68%股份 因资金需求拟减持不超过总股本3% [1] - 计划减持时段为2025年9月5日至12月4日 通过集中竞价和大宗交易方式实施 [1] - 集中竞价减持上限44.26万股（占总股本1%） 大宗交易减持上限88.52万股（占总股本2%） [1]

股东股份情况 - 润科投资持有公司股份2,072,803股，占总股本比例4.68%[3] 减持计划 - 润科投资计划减持不超1,327,800股，不超总股本3%[3][4] - 集中竞价减持不超442,600股，比例不超1%[4] - 大宗交易减持不超885,200股，比例不超2%[4] - 减持期间为2025年9月5日 - 2025年12月4日[4] 其他 - 拟减持原因是资金需求，股份来源为IPO前取得[4] - 减持价格根据二级市场价格确定[5] - 截止公告披露日，润科投资严格履行承诺[6] - 本次减持计划实施存在不确定性[8]