财报披露 - 公司2023年年度报告全文及摘要于2024年4月26日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月8日15:00 - 16:30在全景网举行2023年度网上业绩说明会[1] - 投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”交流[1] - 出席人员有董事长等5人[1] - 业绩说明会提前征集问题，投资者可于2024年5月6日15:00前参与[1]

业绩分配 - 2023年度每10股派发现金红利8元，共派3540.8万元[8] 资金使用 - 用11720.42万元募集资金置换自筹资金及发行费用[10] - 增加不超7000万元闲置自有资金现金管理[22] 议案表决 - 多项议案表决均3票同意，0票弃权，0票反对[2][4][6][8][12][21]

财务审计 - 致同审计美信科技2023财报，出具无保留意见报告[5] 资金往来 - 2023年期初与子公司往来资金余额7,119,032.34元[10] - 2023年累计发生金额（不含利息）11,911,108.89元[10] - 2023年偿还累计发生金额8,781,274.10元[10] - 2023年末与子公司往来资金余额10,248,867.13元[10] 其他事项 - 汇总表2024年4月24日获董事会批准[10]

综合授信 - 公司2024年度拟向银行申请不超5亿元（或等值外币）授信额度[1] - 申请有效期自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[1] - 董事会提请授权法定代表人或代理人办理授信事宜及签协议[1] - 额度内单笔融资无需董事会审议，超范围须审批[1]

独立董事评估 - 公司对独立董事李青阳、李树永独立性评估并出具意见[2] - 两人无不得任职情形，履职尽责，符合独立性要求[2] - 专项意见日期为2024年4月26日[3]

业绩总结 - 2023年度主营业务收入43,572.23万元，较上年降10.59%[2] - 2023年度净利润5,498.87万元，较上年降17.76%[2] - 网络变压器收入下滑4,239.42万元致收入下滑[3] 未来展望 - 2024年做好股东大会工作并贯彻决议[16] - 组织董监高参加规范运作学习[17] - 加强内控制度建设，优化流程[17] - 严格做好信息披露工作[18] - 深化投资者关系管理并开展活动[19] 公司治理 - 2023年董事会召开6次会议，议案均通过[7] - 2023年召开3次股东大会，议案均通过[9] - 2023年9月修订两项制度[5] - 报告期审计委员会开2次会，薪酬与考核开1次会[12] - 独立董事王建新、秦春燕积极履职[14]

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2024-030 广东美信科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美信科技"）于 2024 年 2 月 6 日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第六次会议，并 于 2 月 22 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加暂时 闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司将暂时闲置募 集资金进行现金管理的额度由不超过人民币 1.96 亿元增加至不超过人民币 3.3 亿元，以及同意公司使用不超过人民币 8,000 万元的自有资金，用于购买安全 性高、流动性好的投资产品，并提请股东大会授权公司法定代表人或授权代理 人签署相关合同文件，授权期限自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效。资金在上述余额范围内可循环滚动使用，单个理财产品投资期限不得超过 12 个月。公司监事会、保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容 详见公司于 2024 ...

广东美信科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人王建新，为广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事。在 2023 年的工作中，本人根据《公司法》及《公司章程》的规 定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时了解公司的生产经营信息，全面 关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，有效保证 了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东的合法利益。现将本人 2023 年度 履行职责情况汇报如下： 一、2023 年度履职概况 （一）2023 年度出席会议的情况 2023 年，本人均按法律法规出席公司的董事会、股东大会及专门委员会，履 行了独立董事的义务。2023 年度公司董事会、股东大会及专门委员会的召集符 合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 1、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所有董事会会议审议 的议案经过客观谨慎的考虑，均投了同意票，没有投反对票和弃权票。本人对上 述议案及本公司其他事项没有提出异议。 2023 年，公司共召开了 6 次董事会，本人应出席董事 ...

现金管理额度调整 - 闲置募集资金现金管理额度由不超1.96亿元增至不超3.3亿元[1] - 自有资金现金管理额度由不超8000万元增至不超1.5亿元[1][8] 资金使用安排 - 拟增加不超7000万元自有资金进行现金管理[3] - 拟用闲置自有资金买保本型产品，单个期限最长不超12个月[3] 审批情况 - 2024年4月24日董事会、监事会审议通过增加额度议案[8][9] - 保荐机构对增加事项无异议[9]

致同人员情况 - 截至2023年末，致同所从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名，签过证券审计报告注会超400人[3] 续聘致同情况 - 2023年5 - 6月相关会议审议通过续聘致同的议案[4][5][6] 审计相关情况 - 致同认为公司2023财报编制合规，反映财务状况等[7] - 2024年2 - 4月审计委员会多次审议审计相关议案[8][9] - 审计委员会认为致同完成2023审计工作，行为规范[10]