公司营收结构 - 2024年1至12月份公司营业收入中计算机和通信和其他电子设备制造业占比97.57% [1] - 其他业务收入占比2.43% [1] 股权激励计划 - 公司拟向55名激励对象授予限制性股票 [3] - 标的股票来源为公司定向发行的A股普通股 [3] - 授予总量为100万股，占公司股本总额4426万股的2.26% [3] - 授予价格为每股30.63元 [3] - 计划有效期最长不超过60个月 [3]

管理层变动 - 2025年8月15日召开第四届董事会第一次会议，审议通过多项高级管理人员相关议案[1] - 张定珍任董事长兼总经理，4人任副总经理，刘满荣任财务总监，王丽娟任董事会秘书[2] 股权结构 - 张定珍直接持股125.8845万股，比例2.8442%[5] - 张定珍与胡联全共同控制公司57.4307%表决权[5] - 李银、张晓东等间接持股[6][8] 联系方式 - 董事会秘书王丽娟电话0769 - 86766535，传真0769 - 86761549，邮箱wanglj@fpe.com.cn[3]

公司治理 - 公司于2025年8月15日召开第四届第一次董事会会议 审议包括聘任董事会秘书在内的议案 [2] - 会议采用现场结合通讯方式在公司会议室举行 [2] 业务构成 - 2024年1至12月营业收入中计算机和通信和其他电子设备制造业占比97.57% [2] - 其他业务收入占比2.43% [2]

股东会信息 - 2025年9月3日召开第二次临时股东会，现场15:00开始，网络9:15开始[1][2] - 股权登记日为2025年8月28日[3] - 会议审议3项特别决议议案，需2/3表决通过[3][4] 登记与投票 - 登记时间为2025年9月1日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00，地点在东莞公司证券部[6] - 深交所交易系统9月3日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票[14] - 深交所互联网投票系统9月3日9:15 - 15:00投票[16]

人事任命 - 选举张定珍为公司第四届董事会董事长兼总经理，任期三年[1][2][3][6] - 聘任李银等4人为副总经理，刘满荣为财务总监，王丽娟为董事会秘书，任期三年[5][6][7][8][9][10] - 选举各专门委员会委员，任期三年[11][13] 股权激励 - 审议通过2025年限制性股票激励计划及管理办法，尚需股东会审议[14][15][16] - 授权董事会办理激励计划相关事宜，预留权益比例不超20%[18] 会议安排 - 2025年9月3日召开2025年第二次临时股东会[20]

广东美信科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年限制性股票 激励计划（以下简称"激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系， 激励公司核心团队诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现， 现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件和《广 东美信科技股份有限公司章程》等的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，并最大程度发挥股权激励的作用，进 而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象。 四、考核机构 （一）董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织激励对象的考核工作。 （二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会薪酬与 考核委员会负责及报告 ...

激励计划基本数据 - 拟授予限制性股票总量100万股，占公司股本总额4426万股的2.26%[6][25][26] - 首次授予80万股，占公司股本总额的1.81%，占授予权益总额的80%[6][25] - 预留20万股，占公司股本总额的0.45%，占授予权益总额的20%[6][25] - 限制性股票授予价格为30.63元/股[7][37][38] - 首次拟授予激励对象共计55人[7][21] 激励计划时间安排 - 激励计划有效期最长不超过60个月[8][29] - 激励计划经股东会审议通过后，60日内完成授予权益等程序[10][30] - 激励对象公示期不少于10天[23] - 公司在股东会审议本激励计划前5日披露董事会薪酬与考核委员会对激励名单审核及公示情况说明[23] - 预留授予部分激励对象自本激励计划经股东会审议通过后12个月内确定[21] 激励对象构成 - 激励对象包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干及其他员工[20] - 董事、高级管理人员获授限制性股票占本计划授出限制性股票总数的24.35%，占股本总额的0.62%[26] - 中层管理人员、核心技术（业务）骨干获授47.65万股，占本计划授出限制性股票总数的47.65%，占股本总额的1.08%[26] 限售期与解除限售安排 - 首次授予的限制性股票限售期为12、24、36个月，解除限售比例分别为40%、30%、30%[32][33] - 若预留部分在2025年第三季度报告披露前授出，限售期和解除限售安排与首次授予一致；若在披露后授出，限售期为12、24个月，解除限售比例均为50%[33] 业绩考核目标 - 2025年营业收入增长率目标值10%、触发值5%，净利润增长率目标值10%、触发值5%[42] - 2026年营业收入增长率目标值25%、触发值15%，净利润增长率目标值15%、触发值10%[42] - 2027年营业收入增长率目标值40%、触发值25%，净利润增长率目标值20%、触发值15%[42] 解除限售比例规则 - 营业收入或净利润增长率≥目标值时，公司层面解除限售比例为100%[43] - 营业收入或净利润增长率≥触发值且＜目标值时，公司层面解除限售比例为80%[43] - 营业收入或净利润增长率＜触发值时，公司层面解除限售比例为0%[43] - 激励对象个人绩效合格（≥60分），个人绩效系数对应的解除限售比例为100%；不合格（＜60分）为0%[45] 费用摊销 - 预计摊销总费用为1334.24万元，2025 - 2028年分别摊销299.56万元、704.73万元、250.80万元、79.14万元[56] 调整规则 - 资本公积转增股本等情况按Q＝Q0×（1＋n）调整限制性股票数量[48] - 配股按Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）调整限制性股票数量[48] - 缩股按Q＝Q0×n调整限制性股票数量[48] - 资本公积转增股本等情况按P＝P0÷（1＋n）调整授予价格[49] - 配股按P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）]调整授予价格[50] - 派息按P＝P0 - V调整授予价格，调整后P须大于1[50] 其他规定 - 激励计划需经股东会审议，且经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[60] - 公司承诺不为激励对象获取限制性股票提供财务资助[67] - 公司应代扣代缴激励对象应缴纳的个人所得税及其他税费[67] - 公司与激励对象争议纠纷60日内未协商解决，可向法院诉讼[78]

人事变动 - 公司于2025年8月15日聘任赵海青、王波为副总经理[2] 股权激励 - 首次授予激励对象不包括独立董事等特定人员[2] - 预留部分激励对象将在计划经股东会审议通过后12个月内确定[2] 股票授予 - 赵海青、王波获授限制性股票均为7万股，各占授出总数7%、股本总额0.16%[3] - 姚小娟等多人获授不同数量限制性股票，各占授出总数和股本总额一定比例[3] - 48名中层管理人员和骨干获授47.65万股，占授出总数47.65%、股本总额1.08%[3]

激励计划基本情况 - 激励计划拟授予限制性股票总量为100万股，占公司股本总额4426万股的2.26%[6][25][26] - 首次授予80万股，占公司股本总额的1.81%，占授予权益总额的80%[6][25] - 预留20万股，占公司股本总额的0.45%，占授予权益总额的20%[6][25] - 限制性股票授予价格为30.63元/股[7][37][38] - 首次拟授予激励对象共计55人[7][21] - 激励计划有效期最长不超过60个月[8][29] 实施程序 - 激励计划经公司股东会审议通过后方可实施，公司需在股东会审议通过后60日内完成授予权益等程序，否则终止实施[10][30] - 预留授予部分的激励对象自本激励计划经股东会审议通过后12个月内确定，超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效[21] - 激励对象公示期不少于10天[23] - 公司将在股东会审议本激励计划前5日披露董事会薪酬与考核委员会对激励名单审核及公示情况的说明[23] 人员分配 - 董事、高级管理人员获授限制性股票占本计划授出限制性股票总数的24.35%，占目前股本总额的0.54%[26] - 中层管理人员、核心技术（业务）骨干获授47.65万股，占本计划授出限制性股票总数的47.65%，占目前股本总额的1.08%[26] 限售与解除限售 - 首次授予的限制性股票限售期为12、24、36个月，解除限售比例分别为40%、30%、30%[32][33] - 若预留部分在2025年第三季度报告披露前授出，限售期和解除限售比例与首次授予一致；披露后授出，限售期为12、24个月，解除限售比例均为50%[33] 业绩考核 - 首次授予部分限制性股票解除限售考核年度为2025 - 2027年，以2024年为业绩基数[42] - 2025年营业收入增长率目标值10%、触发值5%，净利润增长率目标值10%、触发值5%[42] - 2026年营业收入增长率目标值25%、触发值15%，净利润增长率目标值15%、触发值10%[42] - 2027年营业收入增长率目标值40%、触发值25%，净利润增长率目标值20%、触发值15%[42] - 当考核指标A≥Am或B≥Bm时，公司层面解除限售比例X = 100%[43] - 当考核指标A<An且B<Bn时，公司层面解除限售比例X = 0%[43] - 当考核指标A、B出现其他组合分布时，公司层面解除限售比例X = 80%[43] - 激励对象考核合格（≥60分）个人绩效系数100%，不合格（<60分）个人绩效系数0%[45] - 激励对象当年实际解除限售数量=个人当年计划解除限售数量×公司层面解除限售比例×个人绩效系数对应的解除限售比例[45] 费用与价格 - 确定授予日限制性股票公允价值的标的股价为61.07元/股（2025年8月15日收盘价）[54] - 预计限制性股票激励计划摊销的总费用为1334.24万元，2025 - 2028年分别摊销299.56万元、704.73万元、250.80万元、79.14万元[56] 调整与终止 - 公司在发生增发新股时，限制性股票数量和授予价格不做调整[48][50] - 经派息调整后，限制性股票调整后的授予价格仍须大于1[50] - 公司将在限售期的每个资产负债表日，修正预计可解除限售的限制性股票数量[53] - 当需调整限制性股票数量、授予价格时，由公司董事会审议议案，律师出具意见并及时披露相关公告[51] - 公司出现特定情形（如财报被出具否定意见等），激励计划终止，未解除限售股票按授予价格回购注销[59] - 公司因信息披露问题不符合授予或解除限售条件，未解除限售股票按授予价格回购注销，已解除限售权益需返还[60] - 若继续实施激励计划难以达到目的，经股东会批准可提前终止，未解除限售股票按授予价格加银行同期存款利息回购注销[60] 其他 - 激励对象为公司董事和高级管理人员的，任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[34] - 公司与激励对象争议或纠纷若60日内未协商解决，可向法院诉讼[63] - 公司回购注销限制性股票，回购价格为授予价加银行同期存款利息[64] - 资本公积转增股本等情况，回购数量调整公式为Q＝Q0×（1＋n）[65] - 缩股时，回购数量调整公式为Q＝Q0×n[65] - 配股时，回购数量调整公式为Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[65] - 资本公积转增股本等情况，回购价格调整公式为P＝P0÷(1＋n)[67] - 缩股时，回购价格调整公式为P＝P0÷n[67] - 配股时，回购价格调整公式为P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）][67] - 派息时，回购价格调整公式为P＝P0 - V且P大于1[67] - 激励计划需股东会审议通过，由董事会负责解释[73]

激励计划主体资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形，具备主体资格[1][2] 激励对象与计划合规性 - 激励对象范围符合规定，无禁止情形[3] - 《激励计划》制定等符合法规，未侵犯公司及股东利益[3] 其他情况 - 公司无向激励对象提供财务资助计划[3] - 关联董事回避表决，由非关联董事审议[3] 计划影响与推进 - 实施激励计划利于公司可持续发展[4] - 薪酬与考核委员会同意实行2025年限制性股票激励计划并提交审议[4]