股东大会时间 - 2024年年度股东大会2025年5月19日14:30现场召开[3] - 网络投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月19日9:15 - 9:25等时段[22] 股权与登记 - 会议股权登记日为2025年5月14日[5] - 会议登记时间为2025年5月16日9:00－12:00等时段[12] 提案与表决 - 提案11.00需2/3以上表决权通过，其他需1/2以上[9] - 审议重大事项对中小投资者单独计票[10] - 采用非累积投票制，表决意见含同意等[20] 其他 - 投票代码为351629，简称为矽电投票[20] - 公司委托代表出席股东大会[26] - 授权委托书有效期至大会结束[29]

会议信息 - 第二届监事会第十四次会议于2025年4月27日召开，3名监事均参加[2] - 监事会会议时间为2025年4月29日[21] - 会议形成《公司第二届监事会第十四次会议决议》[22] 审议议案 - 审议通过《关于公司<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》，提交2024年年度股东大会审议[3][4] - 审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》，提交2024年年度股东大会审议[5][6] - 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，提交2024年年度股东大会审议[6][7] - 审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》[15] - 审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，提交2024年年度股东大会审议[16][17] - 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》[18] 资金使用 - 公司拟用不超3亿元闲置自有资金委托理财，提交2024年年度股东大会审议[10][11] - 公司拟用不超4亿元闲置募集资金现金管理，提交2024年年度股东大会审议[11][12][13] 报酬情况 - 2024年度监事会主席刘振辉税前报酬35.96万元，王乾和张明新为0元[14]

会议审议 - 审议通过《关于公司<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》，需提交2024年年度股东大会审议[3] - 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，以41,727,274股为基数，每10股派现金股利9.58元，合计分配39,974,728.49元，占净利润43.51%，需提交股东大会审议[10] - 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，续聘容诚会计师事务所，需提交2024年年度股东大会审议[13] - 审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，使用不超30,000万元闲置自有资金投资，期限12个月，需股东大会审议[14] - 审议通过《关于增加闲置募集资金现金管理额度的议案》，在原3亿元基础上增加1亿元，合计不超4亿元用于现金管理，期限12个月[17] - 审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》[6] - 审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》，需提交2024年年度股东大会审议[7] - 审议通过《关于公司<董事会对独立董事独立性情况的专项意见>的议案》[9] - 审议通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》[11] - 审议《关于确认2024年度董事薪酬并拟定2025年度薪酬方案的议案》，2024年董事长何沁修税前报酬9.61万元，董事、总经理王胜利84.69万元等[18][19] - 2025年公司独立董事津贴为6万元/年/人，非独立董事依制度领报酬不再另领津贴[19] - 审议《关于确认2024年度高级管理人员薪酬并拟定2025年度薪酬方案的议案》，2024年副总经理刘兴波税前报酬48.69万元，罗仁宇72.68万元等[20][22] - 2025年公司高级管理人员薪酬按制度结合职务、经营和行业水平发放[22] - 审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》，报告反映一季度财务和经营情况[23] - 审议《关于变更非独立董事的议案》，郭志彦辞职，哈勃科技（持股3%）提名姜达才为候选人[26] - 审议《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，需股东大会审议[27][28] - 审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》[28] - 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，需股东大会审议[29][30] - 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，置换金额7179.48万元[31] 会议决议发布 - 发布第二届董事会第十七次会议决议[37] - 发布第二届独立董事专门会议2025年第二次会议决议[37] - 发布第二届董事会审计委员会第十二次会议决议[37] - 发布第二届董事会提名委员会第二次会议决议[37] - 发布第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议[37] 文件提交 - 提交深交所要求的其他文件[37]

业绩数据 - 2024年度合并净利润91,868,196.81元，母公司净利润64,568,433.94元[5] - 2024年营业收入507,810,820.98元，研发投入68,099,981.57元[7] - 最近三年累计研发投入占累计营收比例13.41%[9] 利润分配 - 2024年可供股东分配利润330,244,334.40元[6] - 拟每10股派现9.58元，分红39,974,728.49元，占净利润43.51%[6] - 本次利润分配预案待股东大会审议[11]

委托理财计划 - 公司拟用不超3亿元闲置自有资金投资理财[2] - 投资期限自2024年年度股东大会通过起12个月内有效[5] - 投资品种含理财产品、债券等，不投境内外股票[3] 审议情况 - 2025年4月相关董事会、监事会等会议审议通过委托理财议案[15][16][18] 风险与监督 - 购买短期中低风险理财产品受宏观影响大，收益难预期[9] - 监事会、独立董事可监督检查，必要时聘机构审计[12] - 保荐机构对委托理财事项无异议[19]

募集资金情况 - 公司公开发行股票10,431,819股，每股52.28元，募资总额545,375,497.32元[11] - 扣除发行费用后净额为463,528,666.65元[11] - 发行费用合计81,846,830.67元（不含增值税）[18] 项目投资情况 - 招股书承诺募投项目投资总额55,587.51万元[14] - 截至2025年3月17日，自筹资金预先投入5,436.99万元[15] - 2025年4月14日调整募投项目拟投入金额为46,352.87万元[17] 项目资金调整 - 探针台项目拟投入从26,127.08万元调为21,700.00万元[17] - 分选机项目拟投入从8,005.71万元调为6,600.00万元[17] - 营销服务网络项目拟投入从5,454.72万元调为4,500.00万元[17] - 补充流动资金拟投入从16,000.00万元调为13,552.87万元[17] 费用支付情况 - 已用自筹资金支付发行费用17,424,868.36元[18] - 已支付审计费1259.43万元，律师费369.06万元等[19]

业绩总结 - 2024年度合并营业收入为50,781.08万元[10] - 2024年营业总收入为507,810,820.98元，2023年为546,369,486.53元[27] - 2024年净利润为92,105,002.67元，2023年为89,331,969.32元[27] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为2.94元/股，2023年均为2.85元/股[27] - 2024年营业收入509,702,480.55元，较2023年下降6.74%[37] - 2024年营业成本360,955,760.28元，较2023年下降3.66%[37] - 2024年研发费用51,225,506.35元，较2023年增长22.56%[37] - 2024年营业利润66,668,861.13元，较2023年下降32.68%[37] - 2024年利润总额65,431,410.36元，较2023年下降33.44%[37] - 2024年净利润64,568,433.94元，较2023年下降28.03%[37] 财务状况 - 2024年末流动资产合计957,115,369.89元，较2023年末增长4.11%[1] - 2024年末流动负债合计283,450,398.18元，较2023年末下降18.77%[1] - 2024年末货币资金为 - 281,268,140.95元，2023年末为273,260,786.45元[1] - 2024年末应收票据68,712,642.98元，较2023年末增长93.66%[1] - 2024年末应收账款160,873,792.07元，较2023年末增长27.21%[1] - 2024年末存货321,123,947.53元，较2023年末下降12.33%[1] - 2024年末合同负债117,449,367.82元，较2023年末下降46.53%[1] - 2024年末非流动资产合计48,163,232.53元，较2023年末下降23.30%[1] - 2024年末负债合计290,726,758.94元，较2023年末下降19.22%[1] - 2024年末所有者权益合计714,551,843.48元，较2023年末增长14.84%[1] - 2024年末经营活动产生的现金流量净额为15,244,387.62元，2023年为 - 78,864,917.75元[29] - 2024年末销售商品、提供劳务收到的现金为296,428,558.30元，2023年为226,126,359.86元[29] - 2024年末投资活动产生的现金流量净额为50,249,344.70元，2023年为 - 28,341,314.82元[29] - 2024年末筹资活动产生的现金流量净额为 - 9,242,470.62元，2023年为 - 23,260,883.40元[29] - 2024年末现金及现金等价物净增加额为56,251,261.70元，2023年为 - 130,467,115.97元[29] - 2024年末现金及现金等价物余额为263,770,634.51元，2023年为207,519,372.81元[29] 公司历史沿革 - 2003年12月公司前身矽电有限设立，注册资本500,000元[45] - 2004年8月第一次股权转让完成，注册资本500,000元[47] - 2006年4月第一次增资，注册资本由500,000元增至1,800,000元[47] - 2008年8月第二次增资，注册资本由1,800,000元增至5,000,000元[51] - 2008年9月第三次增资，注册资本由5,000,000元增至7,000,000元[53] - 2011年4月第四次增资，注册资本由7,000,000元增至15,000,000元[57] - 2016年3月第五次增资，注册资本为16,071,434元[58] - 2017年3月第六次增资后，注册资本为16,607,151元[60] - 2017年12月第二次股权转让[62] - 2018年1月第三次股权转让[63] - 2019年1月第七次增资，注册资本变更为18,610,351元[66] - 2019年8月第四次股权转让及第八次增资，注册资本变更为21,237,694元[68] - 2019年11月公司决定整体变更为股份公司，股本总额和注册资本均为3000万元[73] - 2020年9月公司第九次增资，注册资本变更为31295455元[76] - 2021年12月何沁修等转让合计4%股权给深圳哈勃[79] 会计政策与重要判断标准 - 重要的单项计提坏账准备的应收款项单项计提金额100万以上（含）[90] - 重要的投资活动有关的现金为金额超过1000万元的投资[90] - 重要的单项计提坏账准备的其他应收款项为单项计提金额100万以上或占其他应收账款余额10%以上的款项[90] - 期末账龄超过1年的重要应付账款为单项账龄超过1年且金额500万以上（含）的款项[90] - 公司将资产总额/收入总额/利润总额超过集团总资产/总收入/利润总额15%的子公司确定为重要子公司、重要非全资子公司[90]

业绩审计 - 容诚会计师事务所于2025年4月27日对矽电股份2024年财报出具标准无保留意见审计报告[4] 往来数据 - 2024年初往来金额2,246,450.8美元，发生5,150,167.94美元，利息52,875.00美元，偿还2,200,004.5美元，年末349,489.0美元[9] - 联微半导体设备2024年度往来发生及年末金额均为545,371.12美元[9] - 希芯智能设备2024年初往来94,929.04美元，发生4,725.48美元，偿还99,654.52美元[9] 款项数据 - 希芯智能设备其他应收款2024年初 - 210,000.00美元，发生100.00美元，偿还90,000.00美元，年末48,000.00美元[9] - 西湿智控科技预付账款2024年初261,000.00美元，发生448,000.00美元，偿还1,340,850.00美元，年末3,625.00美元[9] - 某公司其他应收款2024年初521.78美元，发生3,151,971.34美元，偿还569,500.00美元，年末2,752,493.12美元[9]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1043.1819万股，发行价52.28元/股，募资总额54537.55万元，净额46552.87万元[2] - 募投项目调整后拟投资55587.51万元，拟投入募资46352.87万元[6] 资金置换情况 - 公司以募资置换自筹资金7179.48万元，含项目预投5436.99万元和发行费用1742.49万元[7][10][11] 审批情况 - 2025年4月董事会、监事会通过，独立董事同意募资置换自筹资金[12][14][15] 机构意见 - 容诚会计师事务所认为自筹资金投入及费用公允，保荐机构对募资置换无异议[16][18]

募资情况 - 公司首次公开发行股票1043.1819万股，发行价52.28元/股，募资总额54537.55万元，净额46352.87万元[1] - 募集资金于2025年3月17日划至专项账户[2] 项目投资 - 探针台研发及产业基地建设项目调整后拟投资额21700万元[7] - 分选机技术研发项目调整后拟投资额6600万元[7] - 营销服务网络升级建设项目调整后拟投资额4500万元[7] - 补充流动资金调整后拟投资额13552.87万元[7] 现金管理 - 原闲置募集资金现金管理额度不超3亿，现增加不超1亿，合计不超4亿[6] - 现金管理期限自2024年年度股东大会审议通过起12个月内有效，资金可循环使用[6] - 公司拟用闲置募集资金买保本型产品[8] - 2025年4月相关会议审议通过增加额度议案，需经股东大会审议[18][19][21][22] - 各方认为现金管理可提高资金效率、获取回报或收益，保荐机构无异议[19][21][22]