股份性质变更及激励计划进展 - 公司于2025年8月5日向47名激励对象授予144.00万股限制性股票 授予价格为6.86元/股 [1] - 激励对象已完成缴款 认购款总额为9,878,400.00元 无激励对象放弃认购 [2] - 股份来源为公司从二级市场回购的A股普通股 将由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股 [2] 股本结构变动 - 股份性质变更前股本结构数据截至2025年9月15日 [3] - 最终股本结构变动以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的登记证明为准 [3] - 公司将及时办理限制性股票登记工作并履行信息披露义务 [3]

科技创新债券发行 - 公司成功发行2025年度第二期科技创新债券 募集资金于2025年9月12日全额到账[2] - 本期债券采用簿记建档集中配售方式公开发行 注册额度为人民币40亿元[2] - 募集资金用途为偿还存量负债及补充流动资金[2] 股东大会召开情况 - 2025年第二次临时股东大会于9月15日召开 采用现场与网络投票相结合方式[6] - 会议审议议案均获通过 未出现否决议案情形[4] - 股东大会由董事会召集 刘革新先生担任会议主持人[6] 股东参与情况 - 出席会议股东及代理人共317名 代表股份600,498,166股 占总股本37.7486%[7] - 现场参会股东12名 代表股份423,348,083股 占比26.6126%[8] - 网络投票股东305名 代表股份177,150,083股 占比11.1360%[9] 议案表决安排 - 议案1作为特别决议事项 获出席股东所持表决权三分之二以上通过[11] - 议案2涉及关联交易 关联股东刘革新与刘思川合计持有387,474,566股回避表决[11] - 会议对中小投资者表决情况进行单独计票[12] 法律合规 status - 北京中伦律师事务所出具法律意见书 确认会议程序及决议合法有效[13] - 会议召集召开程序符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定[13] - 公司确认截至公告日非失信责任主体[2]

董事会决议与担保安排 - 公司董事会全票通过为全资子公司凯特数智提供总额2000万元人民币的连带责任担保 其中光大银行北京分行授信1000万元 招商银行北京分行授信1000万元 [1][2][3][6][7] - 担保期限设置差异明显 光大银行担保期为债务到期后三年 招商银行担保期自协议生效日起至每笔融资到期日加三年 展期情况下自动顺延 [1][2][6][7] - 授权公司高管张中炜（董事/董事会秘书/常务副总经理兼财务负责人）代表公司签署担保法律文件 [2][7] 被担保子公司经营状况 - 凯特数智为公司全资子公司 注册资本8500万元 2024年经审计净利润达4678.75万元 2025年上半年未经审计净利润1560.05万元 [9][10] - 截至2025年6月30日 子公司总资产4.09亿元 资产负债率40.47% 经营状况稳健且非失信被执行人 [10][11][12] - 子公司业务范围覆盖技术开发、智能水务系统、工业自动化设备制造、石油钻采设备及环境保护设备销售等多元化领域 [8] 担保风险控制与历史担保 - 本次担保为续贷授信 不会增加公司对外担保总额度 当前累计审批担保额度7.467亿元 实际担保余额2.73亿元 占2024年末净资产11.78% [15] - 公司对外担保中合并报表外单位担保余额仅824.46万元 占比0.36% 且无逾期担保及担保相关诉讼 [15][16] - 董事会认定担保财务风险可控 符合子公司业务发展需求与公司整体利益 [14] 投资者关系活动 - 公司拟参加2025年9月19日湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会 将通过全景网络平台与投资者互动交流 [20] - 高管团队将就2024年至2025年半年度业绩、发展战略、经营状况及可持续发展等议题进行回应 [20]

赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年8月4日至8月25日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格9.20元/股的130%（即11.96元/股），触发有条件赎回条款 [8] - 赎回条件满足日为2025年8月25日，公司董事会同日审议通过提前赎回议案 [1][8] - 有条件赎回条款规定两种情形：公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或可转债未转股余额不足3000万元 [10][11] 赎回方案具体安排 - 赎回价格为101.710元/张（含当期应计利息），其中债券面值100元，当期应计利息1.710元/张 [1][13][14] - 计息期间为2024年11月21日至2025年9月29日共312天，按票面利率2.00%计算 [13][14] - 赎回登记日为2025年9月26日，截至该日收市后未转股的可转债将被强制赎回 [1][16][18] 时间节点安排 - 可转债停止交易日：2025年9月24日 [1][17] - 停止转股日：2025年9月29日 [1][18] - 赎回款到账日：2025年10月14日 [1][18] - 赎回完成后可转债将在深交所摘牌 [1][18] 可转债基本信息 - 发行总额31.50亿元（3150万张，每张面值100元），于2019年11月21日公开发行 [3] - 2019年12月16日在深交所挂牌交易，债券代码128081 [4] - 转股期限自2020年5月27日起至2025年11月21日止 [5] 转股价格调整历史 - 初始转股价格9.83元/股，经过五次权益分派调整：2020年6月12日调整为9.76元/股 [5] - 2021年6月23日调整为9.69元/股 [6] - 2022年6月30日调整为9.62元/股 [6] - 2023年7月5日调整为9.54元/股 [7] - 2024年7月17日调整为9.37元/股 [7] - 2025年7月4日调整为9.20元/股 [8] 股东及内部人员交易情况 - 赎回条件满足前六个月内，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事及高级管理人员不存在交易可转债的情况 [19] 转股相关安排 - 转股申报需通过托管证券公司办理，最小申报单位为1张（100元） [20] - 转股后不足1股部分将以现金兑付，新增股份于转股后次一交易日上市流通 [20] - 存在质押或冻结的可转债需在停止转股日前解除，否则将被强制赎回 [1][21]

药物研发进展 - 公司分公司白云山制药总厂研发的选择性RET小分子抑制剂BYS10片近期收到国家药品监督管理局药品审评中心反馈意见 [1] - BYS10片制剂规格为25mg和100mg 适应症包括非小细胞肺癌和甲状腺髓样癌等晚期实体瘤 [1] - CDE同意BYS10片采用Ⅱ期单臂临床试验申请上市 基于Ⅰ期临床试验显示的安全性和有效性数据 [1] 临床试验历程 - 公司于2022年1月获得国家药监局签发的药物临床试验批准通知书 [1] - 2022年4月BYS10片临床试验首次在CDE公示 2023年1月首例受试者签署知情同意书 [1] - I期数据显示BYS10片具有强效持久抗肿瘤活性 在RET基因突变的多种实体瘤患者中表现良好临床活性和耐受性 [1] 产品特性 - BYS10片为选择性RET小分子抑制剂 针对晚期非小细胞肺癌和甲状腺癌等实体瘤治疗 [1] - 临床试验证实其对RET基因突变型肿瘤包括非小细胞肺癌和甲状腺髓样癌具有显著抗肿瘤效果 [1]

会议基本情况 - 股东大会于2025年9月15日在安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦8楼召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 会议由董事会召集 董事长孟庆立主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 出席人员情况 - 公司在任5名董事全部出席本次会议 [2] - 董事会秘书董飞及公司其他高级管理人员均出席会议 [2] 议案审议结果 - 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案获得通过 [2] - 关于拟非公开发行公司债券的议案及全部12个子议案均获通过 包括发行规模、票面金额、发行价格、发行对象、债券期限、票面利率、发行方式、募集资金用途、偿债保障措施、债券挂牌安排、承销方式及决议有效期等 [2][3][4] - 关于授权董事会办理债券发行相关事项的议案获得通过 [4] 法律见证情况 - 安徽承义律师事务所鲍金桥、胡鸿杰律师对会议进行见证 [4] - 律师认为会议召集程序、出席资格、表决程序及结果均符合法律法规和公司章程规定 决议合法有效 [4]

股权激励计划解除限售安排 - 2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期条件已成就 将于2025年9月22日上市流通1,270,500股 占公司总股本0.29% [2][3][4] - 本次涉及47名激励对象 股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股 [4][6][12] 股权激励计划历史实施情况 - 2022年9月授予51名激励对象463万股限制性股票 授予价格经多次利润分配调整后从10.825元/股降至7.42674元/股 [6][7][32] - 第一个解除限售期条件未成就 于2024年5月回购注销1,852,000股 [9] - 第二个解除限售期于2024年9月上市流通1,352,400股 同时回购注销60,600股 [10] - 2025年3月因激励对象离职回购注销72,000股 [11] 本次回购注销安排 - 因4名激励对象个人绩效考核结果为良好 按计划规定需回购注销其尚未解除限售的22,500股 [19][30][31] - 回购价格调整为7.42674元/股 回购资金总额167,101.65元由公司自有资金支付 [19][34][35] - 回购完成后公司总股本将从440,475,577股减少至440,453,077股 [45] 公司治理与合规程序 - 本次解除限售及回购注销已获得董事会、监事会及薪酬考核委员会审议通过 [12][27][40] - 公司已聘请北京市金杜律师事务所出具法律意见书 确认程序合规 [17][41] - 根据公司法规定 公司发布了债权人公告 债权人可在45日内申报债权 [43][46][47]

会议召开情况 - 2025年第一次临时股东会于2025年9月15日在上海市浦东新区川桥路409号4楼会议室召开 [2] - 会议由董事会召集 董事长冯达主持 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] - 全体9名董事和3名监事出席 董事会秘书孙琳和财务总监沈宇智列席会议 [4] 议案审议结果 - 议案1《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》作为特别决议议案获得出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [5][8] - 议案2.01至2.08共8项普通决议议案均获得出席会议股东所持表决权二分之一以上通过 内容包括修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等内部管理制度 [5][6][8] 法律意见 - 国浩律师（上海）事务所苏成子、张馨云律师对会议进行见证 认为召集程序、召开方式及表决结果符合相关法律法规和《公司章程》规定 [9] 业绩说明会安排 - 公司将于2025年10月13日09:00-10:00通过上证路演中心网络互动方式召开2025年半年度业绩说明会 [12][13] - 投资者可在2025年9月26日至10月10日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱xuwen@wondertek.com.cn预先提问 [12][14] - 董事长兼总经理冯达、独立董事杨帆、董事会秘书孙琳及财务总监沈宇智将出席说明会 [13]

担保交易概述 - 公司下属公司烟台十方与信达金租开展融资租赁业务 租赁本金8500万元 租赁期限8年 [2] - 公司为烟台十方提供连带责任保证担保 山高十方提供股权及特许经营权质押 [2][5] - 该担保事项已通过董事会和股东大会批准 属于年度担保额度265500万元范围内的交易 [2] 交易对手方详情 - 交易对手信达金租为国有控股非上市金融租赁公司 注册资本350524.8838万元 [2] - 中国信达资产管理股份有限公司持股99.98% 与公司不存在关联关系 [4] - 信达金租经营范围为金融租赁服务 营业期限至2099年12月31日 [2] 被担保方财务数据 - 烟台十方注册资本5000万元 为山高十方全资子公司 [4] - 公司经营范围包括餐厨垃圾处理 污水处理 生物质燃气生产等特许经营项目 [4] - 烟台十方非失信被执行人 具有烟台市餐厨垃圾处理BOT项目特许经营权 [4][5] 担保合同主要内容 - 保证范围涵盖全部租金8500万元 逾期利息 违约金及实现债权的所有费用 [6] - 保证方式为不可撤销连带责任保证 保证期至债务期满后三年 [7] - 质押标的包括烟台十方100%股权及特许经营权项下全部收益权 [10][13] 公司担保规模 - 公司对子公司担保余额282387.38万元 占净资产197.64% [13] - 控股子公司对公司担保余额35780万元 占净资产25.04% [13] - 子公司间担保余额27000万元 占净资产18.90% [13] - 合计担保余额345167.38万元 占净资产241.58% [13]

会议基本信息 - 会议于2025年9月15日在扬州生物健康产业园健康一路9号联环药业会议室召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议由董事长钱振华主持 公司9名董事、3名监事全部出席 董事会秘书出席 其他高管列席 [2][3] 议案审议结果 - 议案一《增加指定信息披露媒体、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》获得通过 [4] - 议案二《关于修订〈控股股东为公司提供担保暨关联交易〉的议案》获得通过 关联股东江苏联环药业集团有限公司回避表决 [4][6] - 议案三至九全部获得通过 包括修订股东会议事规则、董事会议事规则、会计师事务所选聘制度等7项制度 [5] 法律见证情况 - 本次会议由北京中伦（成都）律师事务所李磊、刘岩律师见证 [7] - 律师认为会议召集、召开程序符合法律法规 出席会议人员资格及表决程序合法有效 [7] 文件披露情况 - 会议决议公告编号为2025-074 证券代码600513 [1] - 详细议案内容可参见2025年8月27日股东会通知及9月10日会议资料 均披露于上海证券交易所网站 [6]