公司战略布局 - 领益智造在深圳福田总部举办机器人战略发布会，展示"三位一体"战略布局、组装产线与产品矩阵，并首次完整展示具身智能应用落地开发成果 [1] - 公司定位人形机器人业务为"三位一体"具身智能：专注核心零部件及总成研发设计、打造全方位硬件服务、提供工业应用场景落地开发 [3] - 计划未来三年每年对人形机器人业务研发投入不少于2亿元，现有业务保持盈利支撑新赛道投入 [4] 行业前景与定位 - 人形机器人产业被视为继手机、新能源汽车后的十万亿元级别赛道，目前处于类似手机"大哥大"的早期阶段 [1][2] - 公司目标成为全球前三的具身智能硬件制造商，以消费电子业务为基础拓展机器人领域，未来形成消费电子、汽车、机器人三足鼎立格局 [1][2] - 东方证券认为公司将从消费电子零部件供应商转型为机器人整体硬件制造及ODM领军者，提供一站式服务 [4] 技术研发与产能规划 - 变更募集资金用途新增5000万元投入"人形机器人关键零部件及整机代工升级项目"，研发结构件、关节模组、灵巧手等核心部件 [2] - 已具备头部总成、灵巧手总成、四肢总成等核心硬件供应能力，拥有联合开发和整机组装成熟经验 [4] - 当前拥有约20条机器人手工组装线，计划扩建至数百条自动化线，2024年完成100台机器人产品研发与应用 [5] 产业链合作与场景落地 - 向具身智能头部企业开放全球58个制造基地的工业场景，覆盖搬运、装配、质检等上千细分场景 [5] - 与北京人形机器人创新中心战略合作，成立东莞领智创新机器人科技公司（注册资本2000万元）推动生态建设 [6] - 强调不独占市场，通过多场景经验积累赋能客户，采取开放合作模式共建产业链 [5][6] 核心竞争优势 - 依托消费电子领域20年经验，具备研发设计、材料、设备加工到整机组装的产业链整合能力 [3][4] - 四大独特优势：全面工艺制程、深厚自动化积累、丰富应用场景、领先全球化布局 [4] - 2022-2024年研发投入持续高位，分别为20.94亿元、18.08亿元、19.75亿元 [4]

交易信息 - 截至2025年7月2日收盘，金风科技报收于10.26元，下跌0.58%，换手率1.29%，成交量43.43万手，成交额4.49亿元 [1] - 7月2日资金流向：主力资金净流出2541.28万元，游资资金净流入159.11万元，散户资金净流入2382.18万元 [1][3] 公司业务动态 - 公司明确表示聚焦风电领域，关注行业前沿技术，但未提及稳定币与新能源结合的具体计划 [1] - 全资子公司金风国际主营业务为风机销售、风电场投资开发及风电服务，截至2024年底资产总额208.84亿元，负债总额155.75亿元，净资产53.09亿元 [2] - 控股子公司金风新能源南非主营风力发电机组销售及运维服务，截至2024年底资产总额10.45亿元，负债总额13.11亿元，净资产-2.66亿元 [2] 担保事项 - 公司为金风国际及金风新能源南非提供担保，担保金额不超过14.10亿元人民币，担保期限至相关协议责任履行完毕 [1][2] - 公司及控股子公司对外担保余额27.37亿元，占最近一期经审计净资产的7.10%，无逾期或涉诉担保 [2] 股份回购进展 - A股回购计划：拟回购3-5亿元，价格上限13.28元/股，预计回购2259.04万-3765.06万股（占总股本0.53%-0.89%），截至2025年6月30日尚未实施 [2][3] - H股回购计划：获授权回购不超过已发行H股总数的10%，价格不超过回购日前5个交易日平均收市价的105%，截至2025年6月30日尚未实施 [4][5]

权益分派方案 - 每股现金红利0.06453元，以102,094,006股为基数，共计派发现金红利658.81万元（含税）[2][4] - 差异化分红方案为每10股派发现金红利0.6453元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股[4] - 除权(息)参考价格计算公式为（前收盘价格-0.06447）÷（1+0）=前收盘价格-0.06447元/股[5][7] 分派对象与实施日期 - 分派对象为股权登记日下午上海证券交易所收市后登记在册的全体股东[3] - 分配方案经2025年5月8日的2024年年度股东大会审议通过[2] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已办理指定交易的投资者可于红利发放日领取[7] - 杭州行之远控股有限公司等特定对象的现金红利由公司直接发放[8] 扣税说明 - 自然人股东和证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内（含1年）暂不扣缴，转让时按持股期限计算应纳税额[9][10] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.05808元[10][11] - 沪股通投资者按10%税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利0.05808元[11] - 其他机构投资者和法人股东自行缴纳企业所得税，实际派发现金红利为税前每股0.06453元[11]

权益分派方案 - 每股现金红利0.10元，以总股本1,086,798,590股为基数，共计派发现金红利108,679,859元 [2][4] - 分派对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东 [3] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，红股或转增股本按比例直接计入股东账户 [5] - 差异化分红送转：否 [7] 扣税说明 - 自然人股东和证券投资基金暂不扣缴个人所得税，实际每股派发0.10元，持股期限不同税负不同（20%/10%/免税） [8] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税，实际每股派发0.09元 [9] - 香港市场投资者按10%税率代扣代缴企业所得税，实际每股派发0.09元 [9] - 其他机构投资者和法人股东自行缴纳所得税，实际每股派发0.10元 [9] 子公司诉讼事项 - 子公司市政集团因工程款纠纷起诉嘉兴快速路公司，涉案金额包括工程款101,251,032.59元、逾期付款损失8,771,640.23元及利息，以及钢管桩施工损失1,890,000元 [14][15] - 诉讼请求包括支付欠款、赔偿损失、确认优先受偿权及承担诉讼费用 [16] - 案件已由嘉兴市秀洲区人民法院受理，目前处于受理阶段 [13][14] - 对上市公司损益影响存在不确定性 [14][16] 诉讼背景 - 市政集团与嘉兴快速路公司于2019年签订施工合同，工程于2021年竣工，2022年签订补充协议 [15] - 市政集团主张结算价为487,087,307.59元，已收款385,836,275元，尚欠101,251,032.59元 [15]

分红派息方案 - 公司2024年度现金分红方案为以1,172,381,587股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），预计分派现金351,714,476.10元 [3] - 本次分红不送红股，不进行资本公积金转增股本 [3] - 公司回购专用证券账户中的23,513,800股不参与本次权益分派 [2][4] 分红实施细节 - 股权登记日为2025年7月8日，除权除息日为2025年7月9日 [8] - 现金红利将于2025年7月9日通过股东托管证券公司划入资金账户 [9] - 部分A股股东的现金红利由公司自行派发 [10] 除权除息价格计算 - 每股现金红利为0.2941013元/股（351,714,476.10元÷1,195,895,387股） [11] - 除权除息价格=股权登记日收盘价-0.2941013元/股 [2][11] 分红税收安排 - 通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构每10股派2.70元 [7] - 个人股息红利税实行差别化税率征收，持股1个月以内每10股补缴0.60元，持股1个月至1年每10股补缴0.30元，持股超过1年不需补缴 [8] 股东大会审议情况 - 2024年度利润分配方案已于2025年5月23日召开的股东大会审议通过 [3] - 自方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化 [4] - 本次实施分配方案与股东大会审议通过的方案一致 [5]

股东大会召开信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，召开时间为2025年7月18日14:30，地点在广西北海市北部湾中路3号二楼会议室 [4][7] - 投票方式采用现场投票与网络投票结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [4][7] - 股权登记日为2025年7月16日，登记方式包括现场、信函、电子邮件及传真，需提供股东身份证明文件 [12][13] 独立董事补选事项 - 因原独立董事曾艳琳辞职导致董事会成员不足，需补选1名独立董事，采用差额选举方式从2名候选人中选出 [20][28] - 候选人胡启由股东朱蓉娟（持股7.57%）提名，具备金融及企业管理背景，现任多家公司董事及监事职务 [20][21] - 候选人董秋红由股东叶国平、黄海葱（合计持股1.01%）提名，专业领域为法律，现任广东岭南律师事务所合伙人 [22][23] - 董事会以9票同意通过胡启提名，董秋红提名获8票同意（1票反对，因专业背景与现有独立董事重叠） [24][25][26] 差额选举规则 - 当选标准为获得过半数表决权且同意票数最高，若票数相同则依次比较反对票、弃权票数量，仍相同则视为均未当选 [29][30][35] - 提名委员会对两名候选人均无异议，表决结果均为3票同意 [27] - 股东大会通知及候选人简历已通过《上海证券报》等媒体及上交所网站披露 [8][36] 股东投票安排 - 股东可通过交易系统或互联网平台（vote.sseinfo.com）投票，首次需完成身份认证 [9][11] - 持有多个账户的股东可合并计算表决权，重复投票以第一次结果为准 [9][10] - 公司使用智能短信推送投票提醒，股东可直接通过短信链接投票 [11]

对外担保逾期进展 - 被担保方为参股公司广西建筑产业化股份有限公司（持股20%），其在国家开发银行广西分行借款利息107.73万元、本金120万元合计227.73万元逾期未偿还 [2] - 公司按20%持股比例承担连带责任担保，截至公告日担保本金余额2,072万元，累计应承担逾期金额45.55万元（227.73万元*20%）[2][5] - 此前2019年公司已审议通过为建筑产业化公司1.5亿元借款提供不超过3,000万元（20%比例）的担保，担保期限为债务到期后两年 [4] 银行账户冻结解除情况 - 因与重庆世纪之光科技实业有限公司的减资纠纷诉讼，公司部分账户被超额冻结3.19亿元，经沟通后工商银行贺州市建设路支行账户已解除冻结1.2亿元 [9][10] - 截至公告日实际冻结金额降至1.99亿元，占最近一期经审计净资产的6.65%，公司将继续沟通剩余账户解冻事宜 [10] 历史逾期处理进展 - 2025年4月15日公告中提及的建筑产业化公司107.26万元逾期利息已还清，当前无其他对外担保逾期情况 [7]

2024年年度权益分派实施公告 - 每股现金红利0.377元（含税），以总股本8,710,039,485股为基数，共计派发现金红利3,283,684,885.85元 [2][4] - 2024年累计派发现金红利3,606,059,159.44元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的50.02% [4] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的投资者可在红利发放日领取 [6] - 蜀道投资集团等5家关联企业的现金红利由公司自行发放 [9] - 自然人股东持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内暂不扣税，转让时按持股期限补缴 [10] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，实际每股发放0.3393元 [11] - 香港市场投资者按10%税率代扣所得税，实际每股发放0.3393元 [11] 参股投资高速公路项目进展 - 参股投资G85G76重庆至成都高速公路扩容等3个项目，总投资估算673.44亿元，自筹资本金比例不低于20%（约134.69亿元） [15] - 路桥集团股权占比0.4%，对应资本金出资额5,387.6万元 [15] - 全资子公司路桥集团签订总承包合同，工程范围81.398公里，合同总金额115.96亿元，工期39个月 [16] 回购股份价格调整 - 因实施2024年年度权益分派，回购价格上限由12.54元/股调整为12.16元/股 [19][20] - 调整后按回购资金总额下限1亿元测算，预计回购股份约822.37万股，占总股本0.09% [20] - 按回购资金总额上限2亿元测算，预计回购股份约1,644.74万股，占总股本0.19% [20] - 回购期限自董事会审议通过之日起12个月内，回购股份拟用于股权激励或可转债转换 [19]

担保事项概述 - 公司与宁波银行重新签订《最高额保证合同》，为全资孙公司运通四方提供最高不超过5,000万元的连带责任担保 [1] - 本次担保无反担保 [1] - 担保对象为广东省运通四方汽车配件有限公司，是公司全资孙公司 [3] 内部决策程序 - 公司于2025年4月23日和5月15日分别召开董事会和股东会，审议通过2025年度为子公司提供担保的议案 [2] - 2025年度担保总额不超过5.5亿元，其中对资产负债率低于70%的公司担保额度不超过1.5亿元，对资产负债率高于70%的公司担保额度不超过4亿元 [2] - 本次担保事项在上述授权范围内，无需另行召开董事会及股东会审议 [3] 担保协议主要内容 - 担保额度：最高不超过5,000万元 [3] - 保证方式：连带责任保证 [4] - 担保范围：主合同项下的主债权本金及利息等实现债权的一切费用 [4] - 保证期间：债务履行期限届满之日起两年 [4] 担保必要性与合理性 - 本次担保是为满足运通四方日常运营需要，有利于孙公司的稳健经营和长远发展 [4] - 公司能对孙公司保持良好控制，及时掌握其资信状况，担保风险可控 [4] - 担保事项符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形 [4] 董事会意见 - 董事会全票通过2025年度为子公司提供担保的议案 [4] - 担保对象资信状况良好、担保风险可控 [4] - 担保有助于孙公司高效筹集资金，满足日常经营需求 [4] 累计担保情况 - 截至公告披露日，公司实际发生对子公司提供的担保总额为19,546.33万元 [4] - 上述数额占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的11.61% [4] - 公司无逾期担保情况 [4]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-044 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议，于2025年6月 22日发出会议通知，并于2025年7月2日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与董事7 名，实际参与董事7名。董事长万仁春先生主持本次会议，董事会会议的召集、召开及表决程序符合国 家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以投资建设新项目的议案》 本次超募资金将用于"新能源汽车电驱总成产品生产基地项目"，符合国家相关产业政策以及公司战略发 展的需要，项目实施后将增强公司的市场竞争力，进一步巩固和提高公司的市场领先地位，符合公司及 公司全体股东的利益。公司董事 ...