董事会会议召开情况 - 第四届董事会第十八次会议于2025年8月22日以现场结合通讯表决方式召开 [2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，由董事长张维建主持 [2] - 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 董事会决议事项 - 审议通过取消监事会及修订《公司章程》的议案，需提交股东会审议 [3][5] - 审议通过修订公司部分治理制度的议案，包括《关联交易管理办法》等6项制度需提交股东会 [6][7] - 审议通过第五届董事会非独立董事候选人提名，包括张维建等5人，均获9票赞成 [8][9][10][11] - 审议通过第五届董事会独立董事候选人提名，包括戴仲川等3人，均获9票赞成 [13][14][15] - 审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案 [17] 董事会换届选举 - 第五届董事会由9名董事组成，包括3名独立董事、5名非独立董事和1名职工代表董事 [19] - 非独立董事候选人持股情况：张维建持股16,759,567股（占总股本4.07%），黄世雄持股118,551股（0.03%），吴端鑫持股63,497股（0.02%），苏吉生和张奇炜未持股 [24][25][26][27][28] - 独立董事候选人均未持股，且均具备任职资格 [30][31][32] - 实际控制人张维建家族合计控制公司64.86%股份 [24] 股东会安排 - 2025年第一次临时股东会定于9月9日召开，采用现场和网络投票相结合方式 [35] - 网络投票通过上交所系统进行，时间为9月9日9:15至15:00 [36] - 会议将审议取消监事会、修订《公司章程》及董事会换届等议案 [38] 公司治理结构调整 - 取消监事会系为符合新《公司法》要求，监事会职权由董事会审计委员会承接 [59] - 《公司章程》修订涉及删除监事会相关条款及更新法律依据 [59]

药品注册获批 - 公司下属上海上药第一生化药业有限公司生产的缩宫素注射液及醋酸奥曲肽注射液获得菲律宾食品药品监督管理局颁发的药品注册证书 批准在菲律宾上市 [1] - 缩宫素注射液主要用于引产 催产 产后子宫出血及胎盘功能评估 由PAR STERILE PRODUCTS研发 1980年在美国上市 公司1994年10月在国内获批上市 [2] - 醋酸奥曲肽注射液用于治疗肢端肥大症 胃肠胰腺内分泌肿瘤症状及胰腺手术并发症 由诺华研发 1988年在美国上市 公司2006年3月在国内获批 2022年6月通过仿制药一致性评价 [2][3] - 两种药品在菲律宾的注册费用均为人民币5万元 未投入额外研发费用 [2][3] 药品规格及注册信息 - 缩宫素注射液剂型为注射剂 规格1mL:10单位 注册分类化学药品 注册证号DR-XY49450 [2] - 醋酸奥曲肽注射液剂型为注射剂 规格1mL:0.1mg 注册分类化学药品 注册证号DRP-16801 [2] - 生产厂家均为上海上药第一生化药业有限公司 申请事项均为新产品上市 [2] 市场竞争情况 - 菲律宾市场缩宫素注射液现有12家销售商 包括RAQUEL ABBAS PHARM和AMB HK ENTERPRISE等 [4] - 醋酸奥曲肽注射液现有3家销售商 包括诺华和SUN PHARMA [4] - 2024年菲律宾市场缩宫素注射液销售额为97万美元 醋酸奥曲肽注射液销售额为76万美元 [4] 业绩说明会安排 - 公司将于2025年8月29日15:00-16:00通过上证路演中心召开半年度业绩说明会 采用音频直播形式 [8][11] - 投资者可在2025年8月22日至8月28日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目提交问题 [8][12] - 参会人员包括董事长杨秋华 执行董事兼总裁沈波 独立董事顾朝阳 财务总监周亚栋及董事会秘书钟涛 [11]

委托理财基本情况 - 公司使用闲置自有资金进行现金管理 额度不超过100,000万元 期限为12个月 资金可滚动使用 [2] - 理财产品类型为安全性高、流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品 [2] - 公司已于2025年4月24日召开董事会和监事会会议 并于2025年5月16日召开年度股东大会审议通过相关议案 [2] 委托理财购买情况 - 2025年5月公司向中信银行购买理财产品 金额为10,000万元 [3] - 购买详情参见2025年5月21日发布的公告编号2025-031 [3] - 该理财产品目前已赎回 [3] 风险管理措施 - 公司管理层遵循审慎投资原则 选择信誉好、规模大、资金安全保障能力强的发行机构及低风险产品 [5] - 公司实时监控产品净值变动 评估潜在风险并及时采取控制措施 [5] - 独立董事和审计委员会有权监督资金使用情况 必要时聘请专业机构审计 [5] - 公司承诺按监管规定及时履行信息披露义务 [5]

交易概述 - 全资孙公司上海澳展向上海南贤投资开发有限公司出售位于上海市奉贤区的在建工程项目 [2] - 交易转让总价为4.2亿元人民币 [2] - 交易分别于2025年07月14日及2025年07月31日经董事会及股东大会审议通过 [2] 交易进展 - 各方于2025年08月01日签署《在建工程转让合同》 [2] - 南贤公司已取得上海市自然资源确权登记局下发的《不动产权证书》 [2] - 标的资产已变更登记至南贤公司名下 [2] - 南贤公司已按合同约定按时履行部分支付义务 [2] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 [2] - 公司所有信息均以在上述指定媒体披露的公告为准 [2] - 公司将根据后续进展情况严格履行信息披露义务 [2]

公司重大违法退市风险 - 公司于2025年7月13日收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字〔2025〕58号），可能触及重大违法强制退市情形 [3] - 公司股票自2025年7月14日起被叠加实施退市风险警示，若正式处罚决定确认违法事实，股票将被终止上市 [3] 公司财务类退市风险 - 2024年度财务报告被年审机构出具无法表示意见，触及财务类退市情形 [4] - 公司股票已被上海证券交易所实施退市风险警示 [4] 公司其他风险警示 - 2024年度财务报告内部控制被年审机构出具无法表示意见 [5] - 控股股东关联方企业存在非经营性资金占用情形，触及其他风险警示规定 [5] 公司经营风险 - 控股孙公司达透医疗于2025年7月18日收到Regen Biotech Inc.解约函，已提起仲裁并获受理，导致AestheFill产品无法正常销售 [6] - 控股股东苏州吴中投资控股有限公司所持全部122,795,762股股份处于质押/司法标记/冻结状态 [6] 股价异常波动 - 公司股票于8月21日、22日连续两个交易日出现较大涨幅，存在市场非理性炒作迹象 [2]

股东持股基本情况 - 第二大股东三林万业持有公司无限售流通股70,346,221股，占公司总股本7.56% [2] 减持计划主要内容 - 三林万业拟在2025年9月15日至12月14日期间减持不超过25,676,000股，占公司总股本2.76% [3] - 通过集中竞价方式减持不超过9,110,000股（0.98%总股本），大宗交易方式减持不超过16,566,000股（1.78%总股本） [3] - 减持计划可能因公司送股、转增股本等事项调整，窗口期将停止减持 [3][6] 股东历史违规及承诺履行情况 - 三林万业曾因权益变动达5.57%未及时披露，违规减持0.57%总股本 [7] - 已购回全部违规减持股份5,304,600股并将收益上缴公司 [7] - 本次减持计划与既往承诺一致 [8] 减持合规性说明 - 三林万业不存在不得减持股份的法定情形 [9] - 减持计划系股东自身资金需求，不涉及控制权变更 [10]

发行核准情况 - 中国证监会于2025年4月核准全资子公司五矿资本控股面向专业投资者公开发行公司债券 注册批复为证监许可[2025]843号 [1] - 核准发行总额度不超过180亿元人民币公司债券 [1] 本期债券发行细节 - 本期债券为第五期发行 简称"25五资06" 代码"243628" [2] - 发行规模6.20亿元人民币 发行价格每张100元 [2] - 发行期限5年 票面利率2.56% [3] - 发行对象为专业投资者 发行期间为2025年8月20日至21日共2个交易日 [2] 信息披露情况 - 发行结果公告于2025年8月21日通过上海证券交易所网站披露 [2] - 公司于2025年4月30日通过《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及交易所网站披露注册批复公告 [1]

债券基本信息 - 发行人为中青旅控股股份有限公司 [1] - 债券名称为中青旅控股股份有限公司2022年度第一期中期票据 [1] - 债券简称为22中青旅MTN001 [1] - 债券代码为102281967 [1] - 发行金额为5亿元人民币 [1] - 本计息期债务融资工具利率为3.15% [1] - 起息日为2022年8月30日 [1] - 付息兑付日为2025年8月30日 如遇节假日则顺延至下一工作日且顺延期间不另计息 [1] 付息兑付安排 - 托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券付息兑付资金由发行人划付至其指定收款账户后 由该清算所于付息兑付日划付至债券持有人指定银行账户 [2] - 付息兑付日如遇法定节假日则资金划付时间相应顺延 [2] - 债券持有人资金汇划路径变更需提前通知银行间市场清算所股份有限公司 否则因未及时通知导致资金延迟到账的损失不由发行人及清算所承担 [2] 相关机构联系信息 - 发行人联系人谭宁 联系电话010-58158613 [3] - 主承销商为光大证券股份有限公司 联系人温家珅 联系电话010-58377833 [3] - 联席主承销商为中国光大银行股份有限公司 联系人尤志意 联系电话010-68098579 [3] - 托管机构为银行间市场清算所股份有限公司 联系人谢晨燕 陈龚荣 联系电话021-23198708 021-23198682 [4]

协议转让基本情况 - 观想发展通过协议转让方式向致远资本转让4,000,000股无限售流通股 占公司总股本5.00% [1] - 转让价格为人民币44.14元/股 转让总价款为人民币176,560,000元 [1] - 转让股份系公司首次公开发行前持有股份 [1] 股份过户登记情况 - 协议转让于2025年8月21日完成过户登记手续 取得证券过户登记确认书 [3] - 过户股份数量4,000,000股 占公司总股本5.00% 股份性质为无限售流通股 [3] - 本次转让不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化 [3] 交易相关承诺与合规性 - 受让方致远资本承诺自转让完成日起12个月内不减持所受让股份 [4] - 转让符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及深交所相关监管规则 [3][4] - 交易不触发要约收购 不构成关联交易 不影响公司治理结构及持续经营 [4] 交易背景与目的 - 致远资本基于对公司未来持续稳定发展的信心及投资价值认可而认购股份 [1] - 本次权益变动具体情况已通过2025年7月17日公告披露于巨潮资讯网 [2]

帝欧转债回售结果 - 回售有效申报数量为311张，回售金额为31,500.89元（含息、税）[2][4] - 回售价格为101.284元/张（含当期应计利息、含税）[2][3] - 回售申报期为2025年8月14日至2025年8月20日，资金到账日为2025年8月27日[2][5] - 回售不会对公司财务状况、经营成果、现金流量和股本结构等产生实质影响[5] 帝欧转债转股情况 - 截至2025年8月21日，累计转股数量为123,110,019股，占转股前已发行股份总额386,893,064股的31.82%[6][15] - 未转股可转债数量为8,719,101张，占发行总量15,000,000张的58.13%[6][15] - 可转债发行总额为150,000万元，于2021年11月26日在深交所挂牌交易[7][8] - 转股期自2022年4月29日起至2027年10月24日止[9] 转股价格调整 - 初始转股价格为13.53元/股[10] - 第一次调整后转股价格为13.33元/股（2022年6月2日生效）[11] - 第二次调整后转股价格为13.34元/股（2022年7月21日生效）[12] - 第三次向下修正转股价格为5.1元/股（2024年11月1日生效）[13] 股东持股比例被动稀释 - 持股5%以上股东鲍杰军及其一致行动人陈家旺持股比例因转股导致被动稀释触及1%整数倍[16] - 实际控制人朱江及其一致行动人合计权益比例由29.60%被动稀释至27.89%，触及1%整数倍[20][21] - 权益变动不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响[16][21] 股份回购进展 - 截至2025年8月22日，公司回购股份数量为8,377,907股，占公司总股本的1.66%[27] - 回购最高成交价为7.23元/股，最低成交价为3.01元/股，成交总金额51,318,224.49元[27] - 回购股份价格上限由5.00元/股调整为8.40元/股，实施期限延长至2026年1月10日[26] - 回购股份全部用于转换公司发行的可转换公司债券[25]