公司业务定位 - 公司是智能控制器行业先驱企业 深耕该领域二十余年 [1] - 依托先进研发设计平台 高效数智化生产体系 完善质量管理体系 良好客户服务体系 [1] - 与多家业界领先企业建立长期稳定合作关系 [1] 战略发展规划 - 全力打造1+3+N产业新格局 [1] - 做大做强家电控制器核心业务 [1] - 增强巩固电机电动 汽车电子 数智能源等新赛道业务 [1] - 积极拓展医疗健康 宠物科技 低空飞行 智能家居等战略探索业务 [1] 产品范围说明 - 智能控制器产品暂未涉及卫星导航领域 [1]

公司产品布局 - 公司暂无产品可应用于固态电池领域 [1]

核心业务与产品应用 - 公司数智能源产品及智能控制器主要应用于便携式储能产品或锂电池包等相关产品 包括家储产品 便携式储能电源控制器 无线吸尘器的锂电池包等 [1] 技术研发与创新 - 通过自主研发BMS电池管理系统 MPPT最大功率点跟踪算法提升储能效率 [1] - 光储充一体逆变系统实现电能双向转换 目前已完成技术落地 [1] 技术领域布局 - 公司产品暂未应用固态电池领域 [1] - 未来将根据技术发展趋势与业务需求动态优化合作策略 推动智能化产品生态持续升级 [1]

公司业务定位 - 公司是智能控制器行业先行企业之一 专注于该领域二十余年 [1] - 依托先进研发设计平台 高效数智化生产体系 完善质量管理和客户服务体系 [1] - 与多家行业领先企业建立长期稳定合作关系 [1] 产业布局战略 - 积极构建"1+3+N"产业新格局 [1] - 持续巩固家电控制器主业 [1] - 积极拓展电机电动 汽车电子 数智能源三大新业务赛道 [1] - 战略布局医疗健康 宠物科技 低空飞行 智能家居等N个新兴领域 [1] 产品范围说明 - 现有智能控制器产品暂未涉及CPO相关领域 [1] - 现有智能控制器产品暂未涉及F5G相关领域 [1] - 现有智能控制器产品暂未涉及算力与数据中心相关领域 [1]

公司技术储备 - 公司在微通道液冷技术方面有一定技术储备 [1] - 该技术尚未实现产业化应用 [1]

公司研发进展 - 固态电池材料相关项目处于中试及小试阶段 [1] - 具体进展需参考公司半年度报告 [1]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股募集资金不超过15亿元 用于复合集流体项目 罐头易开盖制造项目和补充流动资金[1] - 发行对象不超过35名 采取竞价发行方式 定价基准日为发行期首日 发行价格不低于基准日前20个交易日股票交易均价的80%[1] - 本次发行股票数量不超过125,998,090股 发行完成后控股股东翁伟武持股40.89% 控制权不会发生变化[1][2] 历史融资情况 - 2023年向特定对象发行股票83,472,454股 发行价5.99元/股 募集资金净额4.95亿元[2] - 2019年公开发行可转换公司债券214万张 每张面值100元 募集资金净额2.03亿元[3] - 2017年首次公开发行股票3,000万股 发行价8.33元/股 募集资金净额2.18亿元[4] - 三次历史募集资金总额合计9.64亿元[6] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入10.81亿元 归属于上市公司股东净利润2,517.78万元[6] - 2024年全年营业收入20.18亿元 净利润亏损3,967.26万元[6] - 2023年营业收入17.47亿元 净利润1,421.19万元[6] - 2022年营业收入19.35亿元 净利润亏损4,313.86万元[6] - 2021年营业收入18.30亿元 净利润3,543.88万元[6] 股权结构 - 截至2025年6月30日 公司总股本为419,993,636股[6] - 前六大股东合计质押股份145,723,873股 占总股本比例34.70%[6] - 控股股东翁伟武直接质押股份102,729,073股[6]

公司业务布局 - 聚焦特种集成电路和智能安全芯片两大主业 涵盖石英晶体频率器件和功率半导体等重要业务 [1] - 产品深度布局移动通信 金融 政务 汽车 工业 物联网等领域 [1] 汽车芯片业务进展 - 汽车安全芯片解决方案品类完善 在多家头部Tier1和主机厂实现量产落地 [1] - 年出货量达数百万颗 为智能汽车转型升级提供支持 [1] - 域控芯片新产品已导入多家头部Tier1和主机厂 [1] 技术优势 - 在国产汽车芯片领域形成多项关键技术积累 具备一定领先优势 [1] - 积极布局汽车电子等高安全芯片业务 [1]

公司业务布局 - 公司未来将推动智能安全芯片传统业务持续增长并加快汽车电子等新业务布局 [1] - 石英晶体器件业务将持续聚焦通信、汽车、工业等中高端应用领域并拓展新兴市场增量需求 [1] - 公司聚焦特种集成电路和智能安全芯片两大主业 同时涵盖石英晶体频率器件与功率半导体等重要业务 [1] 产品应用领域 - 公司产品深度布局移动通信、金融、政务、汽车、工业、物联网等领域 [1] - 以芯片和系统解决方案赋能千行百业 [1]

公司上市进展 - 公司科创板IPO于6月26日获受理 9月19日上会 历时不足三个月 属于"闪电上会" [2] - 本次拟募集资金8.09亿元 用于下一代接入网及高速数据中心电芯片开发及产业化项目、车载电芯片研发及产业化项目、800G及以上光通信电芯片与硅光组件研发项目 [2] - 公司取消了原拟8000万元的补充流动资金用途 [2] 财务表现 - 2022年至2024年扣非净利润分别为9573.14万元、5491.41万元和6857.10万元 三年总和2.19亿元 [4] - 2025年上半年扣非净利润4168.69万元 [4] - 营业收入2022年3.39亿元 2023年3.13亿元 2024年4.11亿元(同比增长31.1%) 2025年上半年2.38亿元 [4] - 整体毛利率从2022年55.26%持续下滑至2025年上半年43.48% [5][6] 业务与市场地位 - 公司自称为"国家级制造业单项冠军企业" 在10G及以下光通信前端芯片组领域率先实现低成本CMOS工艺集成 填补国内空白 [5] - 2024年度在10Gbps及以下速率产品细分领域市场占有率位居中国第一、世界第二 [5] - 主营业务收入约九成来自光通信收发合一芯片 2025年上半年10Gbps及以下产品占比86.74% 25Gbps及以上产品仅占0.19% [5] 毛利率变动原因 - 行业供需与竞争变化导致价格回落 [6] - 战略大客户在采购量增加的同时强化成本管控 公司为维持合作与份额给予价格让利 [6] - 晶圆成本与产品结构变动抬高平均单位成本 [6] - 2025年上半年毛利率较低的代理式经销收入占比上升 [6] 供应链结构 - 作为Fabless企业 前五大供应商采购占比在80%-90%之间 [6] - 2025年上半年境内供应商C与B2合计贡献近半CMOS晶圆采购量 [6] - 前五大客户销售占比2023年52.25% 2024年53.30% 2025年上半年升至65.53% [6] 控制权演变 - 公司实际控制人历经两次变更 2003年技术创始人Ping Xu持有60%股权 [9] - 2009年实行董事长负责制 权力向柯炳粦倾斜 [9] - 2013年至2022年公司处于无实际控制人状态 因公司章程规定重大事项需董事会全票通过 [10] - 柯炳粦父子通过股权运作 2022年11月合计控制26.25%表决权 被认定为实际控制人 [12] - 目前柯氏父子合计控制27.13%表决权 IPO发行后可能稀释至20.35% [12]