公司近期重要事项公告 - 公司近期发布多份公告 内容涉及为全资子公司提供担保 调整股权激励计划 以及实际控制人减持计划完成 [1] 子公司担保事项 - 2026年2月4日 公司董事会审议通过为全资子公司萨摩亚赛微提供不超过2000万元担保的议案 以支持其向金融机构申请授信 [2] - 该担保金额占公司最近一期经审计净资产的1.17% 截至公告日公司无逾期对外担保 [2] 股权激励计划调整 - 2026年2月4日 公司调整2025年限制性股票激励计划授予价格为24.53元/股 [3] - 公司向16名核心骨干授予了13.40万股预留限制性股票 此举旨在进一步激励员工 [3] 实际控制人股份减持 - 2026年2月13日 公司公告实际控制人葛伟国 蒋燕波 赵建华及一致行动人通过集中竞价方式累计减持公司0.96%的股份 [4] - 此次减持计划已实施完毕 [4]

2026年第一次临时股东会召开安排 - 公司将于2026年3月2日14点30分召开2026年第一次临时股东会，会议地点为海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼7层会议室 [2] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为会议当日9:15至15:00 [2][3] - 本次会议股权登记日为2026年2月26日，登记地点为公司董事会办公室，异地股东可通过指定邮箱进行登记 [13][14] 股东会议案与审议事项 - 本次股东会审议的议案为《关于为下属公司银行贷款提供连带责任担保及抵押担保的议案》，该议案需对中小投资者单独计票 [5][6] - 议案已经公司第八届董事会第五十一次会议审议通过，董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的结果通过该议案 [22][23] - 该议案涉及为全资孙公司海南椰岛酒销售有限责任公司向中国银行申请的1000万元贷款提供担保 [23][27] 对外担保具体内容 - 公司为下属公司海南椰岛酒销售有限责任公司向中国银行申请的1000万元贷款提供连带责任担保及资产抵押担保，贷款期限为12个月 [27][31] - 抵押物为公司位于海口市金龙路椰岛大厦三、四层的房产，面积共计2,061.89平方米 [27][31] - 董事会认为此次担保是为支持主营业务重要组成部分的持续稳健发展，担保风险可控 [32] 公司累计担保情况 - 截至公告日，公司及其全资子公司对外担保总额为5,300.00万元，占公司最近一期经审计净资产的48.91% [33] - 包括此次担保在内，公司为下属公司提供担保的累计总额为3,000.00万元 [34] - 上述担保总额合计8,300.00万元，占公司最近一期经审计净资产的76.60%，公司及子公司目前无逾期担保 [34]

公司担保事项 - 公司控股子公司沧州临港亚诺化工有限公司拟在结清9700万元银行借款后，继续向沧州银行维明路支行申请不超过9700万元、期限1年的新借款 [1] - 公司拟按51%出资比例为该借款提供不超过4947万元的连带责任保证担保，保证期间为自主合同届满之日起三年，担保为无偿且不提供反担保 [1] - 关联方河北亚诺生物科技集团股份有限公司拟按49%出资比例提供不超过4753万元的连带责任保证担保，条款与公司担保相同 [2] - 该担保事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过后方能签署协议 [2] 公司担保状况 - 本次担保生效后，公司及控股子公司的担保额度总金额与对外担保总余额均为6400.5万元 [2] - 该担保余额占公司最近一期经审计净资产（-6480.91万元）的比例为-98.76% [2] - 所有担保均为公司对控股子公司亚诺化工的担保，公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保 [2] - 目前公司及子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况 [2]

担保情况概述 - 公司为控股子公司江西鑫科和高能中色提供新增担保，该担保包含在公司及控股子公司2025年度新增担保预计范围内 [1] - 截至公告日（2026年2月12日），相关综合授信、贷款及担保协议均未签订 [1] 内部决策与授权额度 - 2025年3月，公司董事会和股东大会批准2025年度对外担保总额预计不超过2,438,800万元，其中为控股子公司提供的新增担保总额预计不超过890,000万元 [2] - 在新增担保额度内，为资产负债率低于70%的子公司提供担保预计不超过527,580万元，为资产负债率高于（含）70%的子公司提供担保预计不超过362,420万元 [2] - 2025年12月，公司董事会和2026年第一次临时股东会批准新增对江西鑫科的担保额度不超过150,000万元，该额度包含在为资产负债率高于70%的子公司提供的新增担保总额预计范围内 [3] 被担保人基本情况 - 被担保人江西鑫科和高能中色均无失信情况 [4] - 截至2025年9月30日，江西鑫科的资产负债率为71.02%，高能中色的资产负债率为72.65% [6] - 与2024年末相比，江西鑫科的资产负债率升至70%以上，高能中色的资产负债率未发生重大变化 [6] - 两家子公司均不存在影响偿债能力的重大或有事项及重大诉讼、仲裁事项 [7] 担保协议主要内容 - 为江西鑫科向渤海银行南昌分行申请综合授信提供担保，担保金额不超过10,000万元，方式为连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满后三年 [4] - 为高能中色向工商银行金昌分行申请综合授信提供担保，担保金额不超过5,000万元，方式为连带责任保证 [5] - 两笔担保均存在反担保安排：江西鑫科其他股东江西津嵩新材料有限责任公司、高能中色其他股东金昌高能及金昌金亿鑫投资服务有限公司拟分别以其持股比例为限向公司提供反担保 [4][5] 担保的必要性与合理性 - 子公司申请综合授信主要为满足各自生产经营需要 [7] - 董事会判断被担保子公司未来具备债务偿还能力，担保风险总体可控 [7] - 子公司其他股东未提供担保，主要因其为非上市公司，担保能力无法获得银行认可及出于业务操作便利性考虑，故由公司提供全额连带责任保证 [7] 董事会及股东会意见 - 2025年度对外担保预计议案在董事会获全票通过（9票同意），在股东大会获286,357,382票同意，21,334,997票反对，320,396票弃权 [8] - 新增对江西鑫科担保额度的议案在董事会获全票通过（9票同意），在2026年第一次临时股东会获267,136,075票同意，12,177,685票反对，274,892票弃权 [8] 累计对外担保情况 - 截至2025年12月31日，公司及控股子公司实际履行对外担保余额为897,387.45万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的99.20% [9] - 其中，公司为控股子公司实际提供担保余额为892,935.60万元，占净资产的98.71% [9] - 经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为1,323,333.67万元，占净资产的146.29% [9] - 其中，经审议通过的公司为控股子公司提供担保总额为1,317,863.67万元，占净资产的145.68% [9] - 公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，也无其他对外担保行为及逾期担保情况 [9][10]

担保事项概述 - 公司为三级子公司曹妃甸润电环保向泰达租赁申请3,000万元融资提供连带责任保证，期限36个月[3] - 公司二级子公司润泰环保为曹妃甸润电环保向建设银行申请700万元融资提供连带责任保证，期限12个月[3] - 两项担保合计新增担保金额3,700万元[3][7][10] 担保额度审议与使用情况 - 公司2026年度为曹妃甸润电环保提供的担保额度为36,000万元，本次担保前余额为7,058.52万元，担保后余额为10,058.52万元，剩余可用额度为25,941.48万元[4] - 润泰环保2026年度为曹妃甸润电环保提供的担保额度为35,000万元，本次担保前余额为6,290万元，担保后余额为6,990万元，剩余可用互保额度为28,010万元[4] - 本次担保在公司股东会已审批的2026年度担保总额度190.60亿元范围内[13] 被担保人基本情况 - 被担保人曹妃甸润电环保成立于2018年11月7日，注册资本10,900万元人民币[5] - 主营业务涵盖技术服务、固体废物治理、生物质能技术服务以及发电、输电、供（配）电业务[5] - 截至目前，曹妃甸润电环保不存在对外担保、抵押和诉讼等其他或有事项，也不是失信被执行人[6] 担保协议主要内容 - 对泰达租赁的担保金额为3,000万元，担保方式为连带责任保证，担保期限为主债务履行期满后三年[7][8][9] - 对建设银行的担保金额为700万元，担保方式为连带责任保证，担保期限自主合同生效至主债务履行期满后三年[10][11] - 上述担保使用的担保额度有效期限将在2026年12月31日届满，后续需重新履行审批程序[11] 董事会意见与担保原因 - 董事会认为被担保人因日常经营需要融资，提供担保有利于促进其业务发展，且风险可控[13] - 曹妃甸润电环保就其向泰达租赁的融资担保向公司支付担保费，不存在损害公司利益的情形[13] 公司累计对外担保情况 - 本次担保后，公司及控股子公司提供担保的余额为116.38亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的202.89%[13] - 公司及控股子公司不对合并报表外的公司提供担保，因此该部分总余额为0[13] - 公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况[13]

担保事项概述 - 罗普特科技集团股份有限公司为其全资子公司罗普特（上海）供应链管理有限公司提供连带责任保证担保，以支持后者向北京银行股份有限公司上海分行申请银行授信额度1,000万元，最高担保金额为2,000万元[1] 内部决策与授权 - 公司已于2025年12月25日和2026年1月15日分别通过董事会和临时股东会审议，批准了2026年度对外担保额度预计议案[2] - 公司为合并报表范围内全资及控股子公司提供的最高担保总额度为人民币3.30亿元，其中对罗普特（上海）供应链管理有限公司的担保额度为0.50亿元，授权有效期为12个月[2] - 本次具体担保事项在上述已批准的额度范围内，无需再次履行董事会审议程序[3] 担保协议核心条款 - 担保方式为最高额连带责任保证[5] - 担保期限为主债务履行期届满之日起三年[5] - 担保最高额为人民币2,000万元[6] - 担保范围涵盖主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及实现债权的各项费用[6] 担保原因与公司立场 - 担保旨在满足全资子公司项目建设及日常生产经营的融资需求，有助于其拓展经营业务规模和业务实施[7] - 董事会认为担保是基于公司及子公司2026年度日常经营和业务发展需要的合理预估，被担保对象为全资子公司，风险总体可控[7] 公司累计担保情况 - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为2,750.00万元（含本次担保）[8] - 该担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为3.08%，占总资产的比例为1.81%[8] - 公司及控股子公司无其他对外担保，不存在逾期担保及涉及诉讼的担保[8]

董事会会议召开与审议情况 - 公司第五届董事会第三十二次会议于2026年2月11日以现场与通讯结合方式召开，会议由董事长葛炳灶召集主持，应出席董事8名均亲自出席[2] - 会议审议通过了《关于子公司为子公司提供担保的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避[3] - 会议审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避[4] 子公司担保事项详情 - 公司全资子公司浙江今飞新材料有限公司拟为另一全资子公司安徽今飞轮毂有限公司提供总额度不超过4,000万元的银行融资担保[27] - 本次担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例为1.45%[27] - 被担保方安徽今飞轮毂有限公司成立于2024年1月6日，注册资本6,000万元，为公司全资子公司，其最近一期资产负债率超过70%[26][28] - 截至公告日，公司对子公司累计担保金额为142,500万元，占公司2024年经审计合并报表净资产比例为51.60%[30] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年2月27日召开2026年第一次临时股东会，审议董事会提交的议案[4] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议时间为2026年2月27日14:30，网络投票时间为当日9:15至15:00[10][11] - 本次股东会的股权登记日为2026年2月24日，会议地点位于浙江省金华市公司会议室[12][13] 审计机构签字会计师变更 - 公司2025年度审计机构中汇会计师事务所原委派签字注册会计师孙业亮、蔡勇，因工作安排调整，现变更为章磊、李睿斐[34] - 变更后的签字会计师章磊自2014年开始为公司提供审计服务，李睿斐自2017年开始为公司提供审计服务[36] - 变更过程中的相关工作已有序交接，该变更事项未对公司2025年度财务报表审计及内部控制审计工作产生不利影响[39]

公司融资与担保 - 公司全资子公司江苏长风海洋装备制造有限公司向苏州银行太仓支行申请项目贷款1.3亿元 用于建设天顺（射阳）风电海工智造项目（二期）[1] - 公司为上述贷款提供连带责任保证担保 该担保事项已通过公司董事会和股东大会审议 担保额度在审批范围内[1] - 截至公告披露日 公司及子公司实际担保额累计139.9621亿元 占2024年度经审计净资产的156.83% 均为合并报表范围内担保 无逾期及涉诉担保[1] 项目投资 - 本次融资资金将专项用于建设天顺（射阳）风电海工智造项目（二期）[1]

担保事项概述 - 公司同意为多家子公司提供一系列流动资金借款及银行承兑汇票授信的连带责任保证担保 总担保金额涉及至少人民币4.239亿元 具体包括：为亚泰集团长春建材有限公司担保29,890万元[1] 为吉林大药房药业股份有限公司担保7,000万元[1] 为吉林大药房（延边）药业有限责任公司担保3,000万元[1] 为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司担保3,000万元[1] 为吉林亚泰水泥有限公司提供银行承兑汇票授信敞口担保7,500万元及流动资金借款担保3亿元[1] - 部分担保提供了资产抵押 包括以吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司名下位于长春市四通路的厂区土地及地上建筑物为两笔3,000万元借款提供抵押[1] 以及以吉林大药房药业股份有限公司名下的长春市南关区兴兰小区4号楼为一笔3,000万元借款提供抵押[1] 担保审批与累计情况 - 上述担保事项已经公司2026年第二次临时董事会审议通过 尚需提交股东会审议[2] - 相关担保生效后 公司及控股子公司之间的担保金额累计将约为150.53亿元[2] - 该累计担保金额占公司截至2024年12月31日经审计归属于母公司净资产的541.33%[2] - 公告指出 全部累计担保均为对合并报表范围内子公司的担保[2]

担保事项概述 - 公司为控股子公司华通国际（新加坡）、华通国际及华通安哥拉与Mercuria Energy Trading S.A签订的销售协议提供担保，担保金额为2,000万美元 [1][2] - 本次担保为业务履约担保，属于公司2025年第三次临时股东会审议通过的21亿元人民币或等值外币担保额度内事项，无需另行提交董事会及股东会审议 [2][4] - 担保协议为不可撤销、无条件的付款担保，担保人责任限额为2,000万美元，受益人可直接向担保人主张支付，无需先向贸易主体追偿 [6][7] 被担保方及协议详情 - 被担保方为公司的全资子公司，信用状况良好，均不属于失信被执行人 [5] - 担保范围涵盖编号为9151173及9080114的销售协议及其多份修订协议项下，贸易主体对受益人的所有现有及未来付款义务 [6] - 担保协议规定，若受益人行使或保护其权利产生费用（如律师费），担保人需支付，但前提是本保函项下有应付付款 [8] 公司决策与担保状况 - 公司于2025年12月通过内部决策程序，增加了不超过21亿元人民币或等值外币的子公司业务履约担保额度，有效期12个月，并授权管理层在额度内审批具体担保事项 [4] - 公司董事会认为本次担保是为满足子公司日常经营与贸易业务需要，符合公司整体利益和发展战略，风险可控 [9][10] - 截至公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为308,149.78万元，占公司最近一期经审计净资产的97.88%，公司及其控股子公司无逾期担保 [12]