本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2025-074 债券代码：113632 债券简称：鹤21转债 仙鹤股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年12月29日 (二)股东会召开的地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路69号仙鹤股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长王敏良先生主持会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的 方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和 表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式列席9人； 2、董事会秘书列席会议；公司其他高管列席会议； 3、 ...

募集资金基本情况 - 公司于2020年经核准公开发行可转换公司债券1,880万张，每张面值100元，按面值发行，共计募集资金18.80亿元 [2] - 扣除承销保荐费1,507.55万元及其他发行相关费用428.30万元后，募集资金净额为186,064.15万元 [2] - 募集资金已于2020年10月15日由主承销商汇入公司监管账户，并经会计师事务所验证 [2] 募集资金专户存储与管理 - 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理作出明确规定 [2] - 公司会同保荐机构与多家银行分支机构签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》 [3] - 监管协议明确了各方权利和义务，与深交所范本无重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行 [3] 募集资金使用与专户注销 - 截至公告日，公司在募集资金专户存放的募集资金已按规定用途全部使用完毕 [4] - 募集资金专户余额为994,206.71元（含利息），低于500万元，公司豁免履行相应审议程序 [5] - 为方便账户管理，公司及子公司已办理上述募集资金专用账户的注销手续，并将节余资金转入公司基本户 [5] - 专项账户注销后，公司与相关方签署的募集资金监管协议亦将终止 [5]

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临2025-086 昊华化工科技集团股份有限公司 并签订募集资金专户存储四方 监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕964号文注册批复，昊华化工科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A股）股票181,451,612股，每股发行价格为人民币24.80 元，募集资金总额为人民币4,499,999,977.60元，扣除不含增值税的发行费用人民币3,050,416.26元后， 募集资金净额为人民币4,496,949,561.34元。2024年12月25日，独立财务顾问（牵头主承销商）中信证券 股份有限公司（以下简称"中信证券"）已将上述募集资金总额扣除承销费（含增值税）后的余款划转至 公司指定募集资金专用账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审 验，并出具了《验资报告》（天健验〔2024〕530号）、《验证报告》（天健验〔2024〕 ...

董事会决议与公司治理 - 公司于2025年12月25日召开第八届董事会第十七次会议，应到董事8名，实到8名，会议由董事长沈云锋主持，会议符合相关法规要求 [1] - 董事会审议并通过了三项议案，均获得8票同意、0票反对、0票弃权，所有议案均需提请公司股东会审议 [2][3][4][5][6] - 通过的议案包括：部分募集资金投资项目延期、使用闲置募集资金暂时补充流动资金、以及召开2026年第一次临时股东会 [2][4][6] 全资子公司破产清算完成 - 公司全资子公司新疆新赛贸易有限公司因长期亏损、资不抵债，于2022年启动破产清算，并于2025年12月19日被法院裁定终结破产程序 [9][10] - 近日，新赛贸易已完成工商注销登记手续，其破产清算及注销不会影响公司现有业务的生产经营，对当期合并会计报表利润不会造成重大影响 [12] 募集资金基本情况 - 公司通过非公开发行股票募集资金净额为人民币554,273,575.20元，发行价格为每股人民币5.07元，共发行110,453,647股 [14][22] - 原募集资金投资项目曾发生变更，将“湖北新赛农产品物流有限公司二期扩建项目”变更为“年处理20万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目”，并将“霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目”的部分资金（3,600万元）用途变更为偿还银行贷款 [16] 闲置募集资金补充流动资金 - 公司拟再次使用额度不超过人民币32,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东会审议通过之日起至2026年12月20日止，不超过12个月 [16][17] - 该资金仅限于与主营业务相关的经营活动使用，不会用于证券投资或变相改变募集资金用途，且不影响募投项目的正常进行 [17] - 公司在上一轮（2025年1月7日至2025年12月20日）已使用32,000万元闲置募集资金补充流动资金，并已于2025年12月15日全部提前归还至专户 [15] 部分募投项目延期 - 董事会同意将“年处理20万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目”的建设完成时间延长至2026年12月31日 [21][24] - 项目延期主要原因是受宏观经济、大宗商品价格波动及下游养殖行业需求阶段性承压影响，下游客户采购策略审慎，导致项目规划的市场需求未能如期释放 [25] - 该项目一期已于2023年9月建成试生产，但目前产能利用率约为70%，尚未达到设计产能及预期盈亏平衡点，因此公司决定放缓后续建设进度 [26] 行业与市场环境分析 - 棉籽蛋白作为植物性蛋白饲料原料，其需求与水产及畜牧养殖业景气度高度相关，2022年至2023年国内饲料总产量及水产饲料产量增长率经历波动，影响了蛋白原料的添加需求 [26] - 长期来看，随着养殖业集约化、规模化发展及饲料配方升级，对高品质、高性价比蛋白源的需求趋势未变，行业正朝着规模化、精细化方向发展 [26] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [34][35] - 网络投票将通过上海证券交易所网络投票系统进行，现场会议地点设在新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室 [35] - 本次股东会将审议包括募集资金项目延期和使用闲置募集资金补充流动资金在内的相关议案 [37]

证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2025-066 浙江东方基因生物制品股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议于2025年12月22日 以电子邮件及通讯形式发出会议通知，于2025年12月25日下午13:00在公司会议室以现场会议加通讯表 决的方式召开。会议应出席董事7名，实到出席董事7名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司 章程》的相关规定。 会议由董事长方剑秋先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 1、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》 表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。 董事会审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同 意终止实施首次公开发行股份之募集资金投资项目之"技术研发中心建设项目"，并将本项目剩余募集资 金及利息收入 ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2025-076 炬芯科技股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议。 ● 炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）本项日常关联交易均是公司及子公司正常生产、经营活动 所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日 常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的 开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产 独立性等产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年12月26日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议 案》，关联董事叶威廷、叶奕廷、王丽英回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。本次日常 关联交易预计事项尚需提交股东会审议，关联 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-085 江苏华海诚科新材料股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公 司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕2106号），同意江苏华海诚科新材料 股份有限公司（以下简称"华海诚科"或"公司"）发行股份募集配套资金不超过8亿元的注册申请。 为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》 等相关规定，并经公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司开立募集资金专项账户并签署资金 监管协议的议案》，公司及全资子公司衡所华威电子有限公司（以下简称"衡所华威"）已开立募集资金 专项账户。近日，公司及全资子公司衡所华威与财务顾问中信建投证券股份有限公司（以下简称 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-077 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年5月27日和2025年6月12日召开了第三 届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将"鸿通科技泰国工厂产能提升计 划"募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。本次募集资金专户余额全部转出后，其募集资 金专户将进行注销处理。具体内容详见公司于2025年5月28日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-026）。 鉴于上述剩余募集资金及其期间进行的现金管理资金已全部赎回并转出，对应的募集 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2025-055 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于部分募投项目结项 并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次结项的募集资金投资项目名称：上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目（以下简称"本募投 项目"） ● 剩余募集资金安排：本募投项目预计节余金额为974.44万元，为提高资金使用效率并结合吉林省中研 高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）实际经营情况，公司拟将本募投项目的节余募集资金永久 补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准），用于公司日常生产经营。 ● 公司于2025年12月26日召开第四届董事会第六次临时会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目"上海碳纤维聚醚醚酮复合材料 研发中心项目"结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。 ● 保荐机构国泰海通证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见 ...

证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2025-091 武汉长盈通光电技术股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 重要内容提示： ● 股东会召开日期：2026年1月15日 2026年第一次临时股东会 召开日期时间：2026年1月15日 14 点 30分 召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新五路80号武汉长盈通光电技术股份有限公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年1月15日 至2026年1月15日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15- 15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资 ...