募集资金基本情况 - 2013年8月非公开发行A股11,727.27万股 每股发行价11.00元 募集资金总额129,000.00万元[1] - 扣除主承销商发行费用2,680.00万元后募集资金金额126,320.00万元 实际净额126,113.70万元[1] - 资金于2013年8月7日全部到账 经瑞华会计师事务所审验[1] 募集资金用途变更 - 2025年5月28日董事会及监事会审议通过变更部分募集资金投资项目[2] - 将结余资金2,986.00万元从"轨道交通及高端装备制造基地建设项目"转入"高精度车轴产线信息化升级与效能提升技改项目"[2] - 2025年6月18日年度股东大会审议通过上述变更事项[2] 三方监管协议签署 - 2025年9月18日与交通银行山西省分行、国泰海通证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》[2] - 协议符合上海证券交易所监管要求 对募集资金实行专户管理[2] - 专项账户账号141141250015003095532 截至2025年9月8日余额0万元[3] 专户资金使用规范 - 专户仅限用于高精度车轴产线信息化升级与效能提升技改项目[3] - 单次或12个月内累计支取超5,000万元且达募集资金净额20%时需通知保荐机构[4] - 银行需按月提供专户对账单并抄送保荐机构[4] 保荐机构监管职责 - 国泰海通证券作为保荐机构对募集资金使用情况进行持续监督[3] - 可通过现场核查、书面问询等方式行使监督权[4] - 指定保荐代表人寻国良、田方军可随时查询专户资料[4] 协议生效与终止 - 协议自三方签署盖章之日起生效 至专户资金全部支出并销户后失效[5] - 银行连续三次未及时提供对账单或未配合核查时 公司可单方面终止协议[5] - 保荐机构发现未按约定履行协议时需向上海证券交易所书面报告[5]

董事会及监事会会议召开情况 - 第九届董事会第三十次会议于2025年9月18日以通讯方式召开 应到董事13名 实到13名 由董事长黄伟主持[2] - 第九届监事会第二十次会议于2025年9月18日以通讯表决方式召开 应到监事4名 实到4名 由监事彭伯安主持[15] 募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票287,997,067股 发行价格6.82元/股 募集资金总额1,964,139,996.94元[23][32][42] - 扣除发行费用16,531,206.06元后 募集资金净额为1,947,608,790.88元[23][32][42] - 募集资金于2025年9月9日转入专户 已签订三方监管协议[24][33][42] 募投项目资金调整 - 因实际募集资金净额低于原计划 调整募投项目募集资金投资额[25] - 调整不改变募集资金用途 无需提交股东大会审议[23] - 董事会及监事会均全票通过该议案[3][16][27] 募集资金置换安排 - 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金3,568,962.25元[32][34] - 置换时间距募集资金到账未超过6个月 符合监管要求[32][35] - 会计师事务所出具专项鉴证报告 保荐人无异议[34][38] 闲置募集资金管理 - 使用不超过13.70亿元闲置募集资金进行现金管理[41][46] - 投资安全性高、流动性好的保本型产品 期限12个月[45][46] - 资金可滚动使用 收益归公司所有[41][47] - 董事会及监事会全票通过该议案[7][20][52][53] 公司治理事项 - 修订《制度管理规定》及《理财产品管理制度》[9][10] - 授予部分高级管理人员专项奖励[12] - 所有议案均获全体董事一致通过[4][6][8][9][11][12]

监管处罚 - 浙江仙琚制药因募集资金管理和使用违规收到浙江证监局警示函[1] - 具体违规行为包括未按规定审议和披露募集资金置换、支付与募投项目无关费用、募集资金与自有资金混同购买理财产品[1] - 公司董事长张宇松、总经理金炜华、财务总监王瑶华、董事会秘书张王伟被认定对违规行为承担主要责任[1] 法律依据 - 违规行为违反《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款及《上市公司监管指引第2号》第六条、第十一条规定[1] - 公司相关人员违反《上市公司信息披露管理办法》第四条及第五十一条规定[1] 处理措施 - 浙江证监局对仙琚制药及相关人员采取出具警示函并记入证券期货市场诚信档案的监督管理措施[2] - 要求公司及相关人员收到决定书后10个工作日内提交书面整改报告[2] 公司回应 - 仙琚制药表示将加强法律法规学习并落实整改措施[2] - 公司强调本次监管措施不影响正常生产经营活动[2]

监管措施 - 公司收到浙江证监局行政监管措施决定书〔2025〕210号 [1] - 公司存在募集资金管理和使用问题包括部分置换未按规定审议披露、支付无关费用、资金混同 [1] - 董事长张宇松等4人对此承担主要责任 [1] 处理结果 - 浙江证监局对公司及相关人员出具警示函并记入诚信档案 [1] - 要求10个工作日内提交书面报告 [1] 公司回应 - 公司及相关人员表示将加强法规学习、切实整改 杜绝此类情况再发生 [1] - 本次监管措施不影响公司正常经营 [1]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股2,100万股 发行价格为每股20.34元 募集资金总额42,714.00万元 实际募集资金净额38,145.41万元[1] - 募集资金于2020年11月9日经天健会计师事务所验资确认 公司已对募集资金实行专户存储管理[1] 募集资金专户开立情况 - 公司及全资子公司在中国建设银行、广发银行、兴业银行等多家银行开立募集资金专用账户[2] - 公司与保荐机构海通证券及上海建行张江分行于2020年11月6日签署首份三方监管协议[2] - 2020年12月至2023年11月期间 公司及子公司与银行、保荐机构陆续签署四方监管协议 协议内容符合上交所规范要求[3][4] 募集资金专户注销情况 - 2021年5月深圳步科注销建行深圳科苑支行两个专户 终止四方监管协议[5] - 2021年8月公司注销上海建行张江分行专户 终止三方监管协议相关条款[5] - 2022年10-11月公司陆续注销上海建行张江分行及广发银行深圳南山支行共四个专户[5][6] - 2023年11-12月公司及子公司集中注销建行、广发银行、兴业银行等7个专户[6][7] - 2024年3月成都步科注销兴业银行成都温江支行专户[7] - 2025年4月常州精纳注销广发银行深圳南山支行专户[7] 募集资金使用安排 - 2020年11月董事会决议使用12,000万元向深圳步科增资 其中4,600万元用于生产中心升级改造项目[7] - 2022年8月董事会决议将生产中心升级改造项目变更为智能制造生产基地建设项目 实施主体变更为常州精纳[8] - 深圳步科使用4,810.92万元募集资金向常州精纳提供借款实施新项目[9] 本次专户注销具体事项 - 深圳步科于2025年9月17日注销广发银行深圳南山支行专户 账户结余资金91.61元转入基本存款账户[9] - 该账户对应募集资金已全部按规定转出 专户注销后相关监管协议终止[9]

公司募投项目结项及资金调整 - 公司决定对"生产功能性保护材料华东总部项目"予以结项 因该项目已基本达到预定可使用状态 [1][2] - 将该项目节余募集资金10,046.08万元（含利息收入扣除手续费）用于投资新项目"骏鼎达功能性保护材料生产建设项目" [1][2] - 该议案经2025年8月15日董事会审议通过 并于2025年9月5日股东大会审议通过 [1][2] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行1,000万股普通股 发行价格55.82元/股 募集资金总额55,820.00万元 [2] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为48,406.68万元 [2] - 募集资金于2024年3月15日划至专项账户 经天健会计师事务所验资确认 [2] 募集资金专户管理 - 为规范节余资金使用 授权经营管理层为项目实施主体东莞骏鼎达开立募集资金账户 [2][3] - 截至披露日公司共设有5个募集资金专户 [4] - 新增专户账号8110901011301911971 专门用于新项目建设 初始余额0元 [7] 监管协议主要内容 - 公司与中信银行广州分行、中信建投证券签署募集资金监管补充协议 [4][5] - 原专户(账号8110901011301691461)用途变更为新项目 截至2025年9月5日余额246.06万元 结构性存款账户余额9,800万元 [5] - 明确单次或12个月内累计支取超5,000万元或募集资金净额20%时 需及时通知保荐机构 [8] - 保荐机构可随时查询专户资料 银行需按月提供对账单 [8][9] - 协议自签署之日起生效 至资金全部支出且督导期结束后失效 [10]

募集资金基本情况 - 公司于2021年11月非公开发行人民币普通股104,761,904股 每股发行价5.88元 募集资金总额61,600.00万元[2] - 扣除发行费用1,077.85万元后 实际募集资金净额60,522.15万元 资金于2021年12月到账[2] - 募集资金由容诚会计师事务所验资报告确认 公司对募集资金实行专户存储管理[2] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》对资金存储、审批、使用与管理进行规范[3] - 2021年12月16日与农业银行乐山直属支行、兴业银行乐山分行、乐山市商业银行营业部及保荐机构国元证券签署三方监管协议[3] - 公司及子公司安徽尚纬电缆与兴业银行芜湖分行及国元证券签署四方监管协议[3] - 2022年5月20日增加四川尚纬特种电缆为项目实施主体 签署五方监管协议 在兴业银行乐山分行新开专户(账号431190100100297180)[4] 募集资金专户注销 - 2024年10月9日董事会及监事会审议通过募集资金投资项目结项及节余资金永久补充流动资金议案[5] - 2024年11月28日临时股东大会审议通过上述议案[5] - 截至公告日募集资金专户已注销 账户余额为零元 相关监管协议相应终止[5][6]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票11,873,817股，发行价格为317.00元/股，募集资金总额为3,763,999,989.00元 [1] - 扣除发行费用32,945,808.97元（不含增值税）后，实际募集资金净额为3,731,054,180.03元 [1] - 募集资金已于2025年9月15日全部到账，并经立信会计师事务所审验出具验资报告 [1] 募集资金专户管理 - 公司设立募集资金专项账户实施专项存储和专款专用 [2] - 已与保荐人中信证券及中国建设银行成都第八支行签署三方监管协议 [2] - 协议符合上海证券交易所监管要求，与标准范本无重大差异 [2] 专户监管协议主要内容 - 专户账号为51050148850800010274，仅用于创新药研发项目资金存放和使用 [3] - 允许在履行程序后对闲置募集资金进行现金管理，需通过专户操作并通知保荐人 [3] - 保荐人可采取现场调查、书面问询等方式行使监督权，公司及银行需配合 [4][5] - 银行需按月提供对账单并抄送保荐人，大额支取（单次或12个月内累计超5000万元且达募集资金净额20%）需在5个工作日内通知保荐人 [5] - 银行三次未及时提供对账单或未配合调查时，公司可单方面终止协议并注销专户 [6] - 协议自三方签署生效，至资金全部支出且督导期结束后失效 [6] 发行后续安排 - 发行承销总结文件已获上海证券交易所备案通过 [7] - 公司将尽快办理新增股份登记托管手续 [7] - 发行具体情况详见同日披露的发行情况报告书 [7]

公司战略与投资 - 增加4家全资子公司作为汽车电子芯片研发及产业化项目实施主体 [1] - 对4家子公司分别增资6000万、6000万、4000万、4000万元人民币 [1] - 子公司开立募集资金专户并签署四方监管协议 [1] 资金管理 - 截至2025年6月30日累计使用募集资金195,030.19万元人民币 [1] - 募集资金余额为105,753.06万元人民币 [1] - 监管机构包括保荐机构中金公司及招商银行北京清华园科技金融支行 [1]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票1310.7197万股 每股发行价格27.63元 募集资金总额362,151,853.11元 [1] - 扣除承销保荐费用36,215,185.31元后余额325,936,667.80元 再扣除自行支付发行费用12,216,100.00元后实际募集资金净额313,720,567.80元 [1] - 募集资金到位情况经信永中和会计师事务所验证并出具验资报告 [2] 募集资金专户管理 - 公司制定《募集资金管理办法》对资金存放、使用管理及监督作出具体规定 [3] - 募集资金实行专户存储 与开户银行、保荐机构签订三方及四方监管协议保证专款专用 [3] - 协议内容符合上交所监管要求 公司严格按协议规定存放和使用资金 [3] 专户开立与变更情况 - 2022年变更募集资金投资项目 将智能储罐远程监测系统研发项目变更为智能低压配电解决方案研发项目 [4] - 相应注销原专户(03004060848)并新开专户(03005097737) [4][5] - 招商银行两个专户(110906827310210、110941262810901)因项目结项已于2023年4月17日注销 [5] 本次专户注销事项 - 2025年8月21日董事会及监事会审议通过6个募投项目结项决议 [5] - 涉及智能配电网状态监测系统升级、智能售货控制系统升级、研发中心建设、智能低压配电解决方案研发、智能车联网系统研发及补充流动资金项目 [5] - 节余募集资金(含利息)全部转至公司自有账户永久补充流动资金 [5] - 近日已完成对应募集资金专户注销手续 [5] - 注销后相关三方及四方监管协议相应终止 [6]