证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2025-062 英科再生资源股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月13日召开第四届董事会第二十五次会议， 审议通过了关于修订公司部分治理制度的相关议案。现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，并根据《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，公司修订了《英科再生资源股份有限公司筹资管 理制度》《英科再生资源股份有限公司理财业务管理制度》《英科再生资源股份有限公司对外提供财务 资助管理制度》《英科再生资源股份有限公司财务报告管理制度》，上述制度同日将在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)同步披露。 特此公告。 英科再生资源股份有限公司董事会 2025年11月14日 证券代码： ...

会议基本信息 - 公司将于2025年11月18日召开2025年第三次临时股东大会，现场会议时间为下午14:30 [2] - 会议股权登记日定为2025年11月12日，在该日收市时登记在册的股东有权参会 [5] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合，股东只能选择其中一种方式投票 [3][4] 会议安排与参与方式 - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票系统时间为9:15-15:00 [2][14] - 现场会议地点位于深圳市宝安区福海街道公司二楼会议室 [7] - 会议登记时间为2025年11月14日9:00至17:00，可采用信函、传真或电子邮件方式登记 [7][8] 议案审议与表决规则 - 本次会议审议的议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过 [1][7] - 提案1.00、2.00、3.00为特别表决事项，需经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过 [7] - 全部议案将对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者指除公司董事、高管及持股5%以上股东以外的其他股东 [7] 网络投票操作细节 - 网络投票代码为351191，投票简称为“菲菱投票” [14] - 股东需通过深交所数字证书或服务密码进行身份认证后方可参与互联网投票 [15] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准 [14]

公司子公司概况 - 公司披露了10家主要子公司的基本情况，包括漳州奥佳华设备、马德保康贸易、马德保康科技等，这些子公司均从事智能健康、医疗器械及家用电器相关业务 [1][2][3][4] - 子公司注册资本规模差异显著，其中漳州奥佳华设备注册资本最高，为56,752.00万元人民币，而香港呼博仕注册资本最低，为50万港币 [1][8] - 业务布局覆盖中国福建、厦门、香港及海外越南、马来西亚等地，显示出公司的国际化经营策略，例如越南子公司OWVN成立于2024年1月24日，注册资本825.00万美元 [4][5][6] 财务状况与担保需求 - 所有被担保子公司信用状况良好，均非失信被执行人，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内 [11][13] - 截至2025年9月30日，公司及下属子公司对合并报表范围内子公司提供的担保总余额为人民币3.54亿元，占最近一期经审计净资产的7.99% [16] - 担保行为旨在确保下属子公司2026年度的经营需求，有助于提高融资效率并有效降低经营成本 [13] 公司治理与股东会安排 - 公司董事会审议通过为下属子公司2026年的经营周转、融资等需求提供担保的议案，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒签署相关法律文件 [13][15] - 公司定于2025年11月17日召开2025年第二次临时股东会，审议相关议案，会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式 [18][20][21] - 股东会的股权登记日为2025年11月11日，中小投资者的表决将单独计票，以确保决策的公平性 [21][22]

合伙基金投资限制 - 基金不得投资于已上市企业，但所投未上市企业上市后所持股份未转让部分及其配售部分除外 [1] - 禁止从事担保、抵押、委托贷款、房地产等业务，以及投资于二级市场股票、期货、企业债券、信托产品等金融衍生品 [1] - 禁止向第三人提供赞助、捐赠，或吸收、变相吸收存款，以及向第三人提供贷款和资金拆借 [1] - 禁止进行承担无限连带责任的对外投资，以及以发行信托或集合理财产品形式募集资金 [1] - 存续期内，投资回收资金不得再用于对外投资 [1] 合伙费用与管理费 - 合伙费用由合伙企业承担，包括支付给基金管理人的管理费、托管银行的托管费、合伙人大会会议费用、清算费用及审计评估费等 [2] - 普通合伙人自行承担其日常运营费用，包括差旅费、办公场地租金、员工工资奖金等 [4][5] - 投资期内年度管理费为合伙企业实缴出资额的百分之二（2%），回收期内为（实缴出资额-已退出项目投资本金）的百分之一（1%） [5] 收益分配机制 - 合伙企业经营期间取得的可分配收入不得用于再投资，应尽快分配，最晚不迟于相关应收款项发生当期会计年度结束后三十（30）个工作日 [6] - 收益分配顺序为：先按实缴出资比例向全体合伙人返还本金，再向有限合伙人和普通合伙人分配直至达到门槛收益6%/年（单利），剩余部分超过门槛收益的部分，20%分配给基金管理人，80%按合伙人实缴出资比例分配 [7] - 门槛收益计算基数为合伙企业实缴出资额（或扣除已退还本金后）乘以年数再乘以6%，不满一年按实际天数除以365计算 [8] 亏损分担与清算 - 合伙企业清算出现亏损时，全体合伙人以实缴出资额为限按各自实缴出资比例承担 [9] - 合伙企业解散情形包括存续期届满、协议约定解散事由出现、全体合伙人决定解散、合伙人不足法定人数满三十（30）天等 [10] 对外投资战略影响 - 本次对外投资旨在借助专业投资机构的行业研究、资源整合和风险管理能力，重点发掘稀有金属、高分子材料、复合材料等新材料领域及其上下游产业优质标的 [12] - 投资不会对公司现有业务开展造成资金压力，也不会影响公司正常的生产经营活动 [12] 临时股东会安排 - 公司将于2025年11月18日14:30召开2025年第八次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [15][16][17] - 股权登记日为2025年11月13日，有权出席股东会的股东包括在该日下午收市时登记在册的全体普通股股东 [18] - 会议地点为北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层，现场登记时间为2025年11月17日上午9:00至11:30，下午2:00至5:00 [20][23][24]

公司基本情况 - 公司全称为极米科技股份有限公司 英文名称为Xgimi Technology Co Ltd [3] - 公司注册地址位于中国四川自由贸易试验区成都高新区世纪城路1129号A区4栋 邮政编码610000 [3] - 公司注册资本为7000万元人民币 [3] - 公司为永久存续的股份有限公司 [3] - 公司由成都市极米科技有限公司整体变更发起设立 在成都市市场监督管理局注册登记 [2] 股份结构 - 公司股份采取股票形式 包括境内股份A股和境外上市股份H股 [7] - 每股面值为人民币1.00元 [7] - A股股份在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管 H股股份主要在香港中央结算有限公司托管 [8] - 公司于2021年1月26日经上海证券交易所审核并经中国证监会注册 首次公开发行人民币普通股1250万股 [2] - 公司计划在香港联交所主板发行H股 含行使超额配售权发行的H股 [2] - 完成H股发行后 公司股份总数将包括A股普通股和H股普通股 [8] 股东结构 - 公司发起人包括钟波认购9251150股 北京百度网讯科技有限公司认购4941596股 肖适认购2090909股 [8] - 其他重要股东包括四川文化产业股权投资基金合伙企业 杭州创乾投资合伙企业 钟超 芒果传媒有限公司等 [8] - 总计发起人认购股份3675万股 [8] 经营范围 - 主营业务包括软件开发 技术服务 计算机软硬件及外围设备制造 日用家电零售 家用电器修理 [5] - 业务范围涵盖智能家庭消费设备制造 电子元器件制造 广告制作与发布 技术进出口 电子产品销售 [5] - 许可项目包括互联网信息服务 第二类增值电信业务 在线数据处理与交易处理业务 [5] 公司治理结构 - 股东会是公司权力机构 行使选举董事 审议利润分配方案 增加减少注册资本等职权 [24] - 董事会由6名董事组成 其中独立董事3名 职工董事1名 设董事长1人 [56] - 高级管理人员包括总经理 董事会秘书 财务负责人 [4] - 公司设立审计委员会 提名委员会与薪酬与考核委员会 [56] 股份管理规定 - 公司不得以赠与 借款 担保等形式为他人取得股份提供财务资助 员工持股计划除外 [9] - 公司减少注册资本需按照公司法 香港联交所上市规则等规定程序办理 [10] - 公司收购本公司股份需通过集中交易方式进行 且在特定情形下需经股东会或董事会决议 [10][11] - 公司董事 高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持股份总数的25% [14] 股东权利与义务 - 股东权利包括获得股利分配 参加股东会行使表决权 查阅公司章程和财务报告等 [16] - 股东义务包括遵守法律法规和章程规定 不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益 [20] - 持有5%以上股份股东进行股份质押需向公司作出书面报告 [21] 重要治理条款 - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%需经股东会审议通过 [25] - 公司与关联人发生的关联交易达到一定标准需提交董事会审议批准 [58] - 公司发生交易达到经审计总资产10%以上或营业收入10%以上且超过1000万元等标准时需董事会审议 [58] - 股东会特别决议事项包括修改章程 公司合并分立 一年内购买出售重大资产超过总资产30%等 [44]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月15日14点30分在呼和浩特市赛罕区腾飞路28号如意大厦11楼会议室召开2025年第三次临时股东会 [1][3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月15日9:15-15:00，其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 审议事项 - 本次股东会将审议非累积投票议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的修订 [2][3] - 同时审议累积投票议案，涉及董事及独立董事选举 [2][3] - 所有议案已通过公司第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十八次会议审议 [3] 投票规则 - 持有多个股东账户的投资者，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [4] - 通过网络投票系统投票时，任一账户投票结果将视为全部相同类别股票的统一表决意见 [4] - 累积投票制适用于董事选举，股东可集中或分散行使其选举票数 [10][12] - 同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准 [4] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月8日，当日收市后登记在册的A股股东有权参会 [4][5] - 参会登记时间为2025年9月9日9:30-11:30及15:30-17:30，可通过传真或信函方式办理异地登记 [5] - 现场参会需携带身份证、股东账户卡或授权委托书等原件材料 [5] 附加服务 - 公司委托上证所信息网络有限公司提供股东会智能短信提醒服务，推送参会邀请及议案信息 [5] - 投资者可通过《股东会网络投票一键通服务用户使用手册》指引直接参与投票 [5]

会议基本信息 - 浙江恒达新材料股份有限公司将于2025年9月11日14时30分召开2025年第一次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议地点为浙江省衢州市龙游县模环乡浙江龙游工业园区金星大道81号浙江恒川新材料有限公司会议室 [2] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 交易系统投票时间为2025年9月11日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票系统时间为2025年9月11日9:15-15:00 [1][2][7] 会议审议事项 - 本次会议将审议11项非累积投票提案 全部为关于修订公司治理制度的议案 [3][4][10] - 具体提案包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》等11项制度 [5][10][11] - 议案内容详见2025年8月27日巨潮资讯网披露的相关公告 [6] 参会登记方式 - 登记可采用现场登记 信函或电子邮件方式 不接受电话登记 [6] - 法人股东需提供营业执照复印件 法定代表人证明等材料 个人股东需提供身份证复印件及授权委托书 [6][11] - 登记地址为浙江省衢州市龙游县湖镇镇工业园区大明路8号浙江恒达新材料股份有限公司 [7] 投票规则 - 股东可选择现场投票或网络投票一种方式 重复投票时以第一次有效投票结果为准 [2] - 非累积投票提案表决意见分为同意 反对 弃权三种 [9] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在会议召开十日前提交临时提案 [7]

会议基本信息 - 会议时间为2025年9月11日上午10:00 [1] - 会议地点为上海市嘉定区高潮路658号四楼会议室 [1] - 参会人员包括公司股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师 [1] 会议程序安排 - 会议议程包括股东发言及会议发言解答环节 [1] - 现场会议采用书面投票表决方式 每项表决需选择同意、反对或弃权 [2] - 股东发言需提前登记 每人限时五分钟且不得打断会议进程 [2] 会计师事务所变更 - 公司拟更换审计机构为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） [4] - 立信中联成立于2013年10月31日 注册地址位于天津自贸试验区 [4] - 截至2024年末拥有合伙人48名 注册会计师287名 其中137名具证券业务资质 [4] - 2024年审计业务收入2,509.22万元 证券业务收入997.22万元 [4] - 2024年上市公司审计客户28家 涵盖制造业、信息技术等多元行业 [4] 审计团队配置 - 项目合伙人童寒锋2002年注册 2004年开始上市公司审计 [5] - 签字注册会计师付终起2010年开始上市公司审计 [5] - 项目质量控制复核人王慧英2000年注册 2018年开始上市公司审计 [5] - 审计团队近三年无不良执业记录 [6] 审计费用明细 - 2025年度审计费用总额220万元 [6] - 其中年报审计费用170万元 内控审计费用50万元 [6] - 定价基于专业责任、技术投入及人员经验等因素 [6]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月16日召开2025年第三次临时股东大会 会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 [1] - 会议召集人为董事会 经第三届董事会第二十二次会议于2025年8月25日审议通过 [1] - 股权登记日确定为2025年9月10日 登记在册的有表决权股东均有权出席 [1] 会议审议事项 - 唯一审议提案为《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》 该议案已通过董事会审议 [2] - 议案详细内容参见巨潮资讯网刊登的公告编号2025-041 [2] 参会登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件 股东账户卡及身份证 自然人股东需持股东账户卡 身份证及持股凭证 [2] - 有限合伙企业需由执行事务合伙人或其委托代理人出席 并出示相关资格证明 [3] - 异地股东可采用信函方式登记 截止日期为2025年9月12日 不接受电话或电子邮件登记 [3][7] 投票安排 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票 [1][6] - 网络投票时间分为交易系统时段和互联网投票系统时段 具体操作流程详见附件三 [6] - 若出现重复投票 以第一次有效投票结果为准 [1][6] 会议联系方式 - 现场会议地点位于河北省秦皇岛市经济技术开发区都山路9号公司二楼会议室 [2] - 指定联系人郜雨 联系电话0335-8901545 电子邮箱qhdaidite@aidite.com [3]

公司治理安排 - 公司将于2025年9月2日召开2025年第一次临时股东会 [1] - 股东会将审议《2025年半年度利润分配预案》等多项议案 [1]