公司公告更正 - 公司于2026年1月20日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》存在提案信息子议案设置遗漏，因此发布了更正公告 [1] - 更正内容主要涉及股东会提案编码表和授权委托书，除上述变动外原公告其他内容不变 [1] - 更正后的完整公告于同日重新披露，公司对更正给投资者造成的不便致歉 [2] 股东会议基本信息 - 会议为2026年第一次临时股东会，由董事会召集，将于2026年2月4日召开 [3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [5] - 现场会议时间为2026年2月4日14:30，地点在深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室 [4][8] 网络投票安排 - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行，具体时间为2026年2月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 [4] - 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年2月4日9:15至15:00的任意时间 [4] - 网络投票的投票代码为“362215”，投票简称为“诺普投票” [14] 股权登记与出席对象 - 本次会议的股权登记日为2026年1月30日 [6] - 在股权登记日下午收市后登记在册的公司全体股东有权出席股东会 [6] - 出席对象还包括公司董事及其他高级管理人员、委托代理人、见证律师及董事会同意列席的其他人员 [6][7] 会议审议事项 - 会议将审议由董事会提交的议案，相关议案已于2025年11月24日及2026年1月19日召开的董事会临时会议审议通过 [8] - 根据相关规定，本次议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露 [8] 会议登记事项 - 会议登记时间为2026年2月2日上午9:00-11:00及下午14:00-16:00 [9] - 登记地点为公司证券投资部，异地股东可通过信函或邮件方式登记，需在2026年2月2日或之前送达 [10] - 会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理 [11] 备查文件与联系方式 - 本次股东会的备查文件包括第七届董事会第九次会议（临时）决议和第七届董事会第十次会议（临时）决议 [13] - 公司公布了联系人、电话及邮箱等联系方式，方便股东咨询 [12]

2026年第一次临时股东会召开安排 - 公司将于2026年2月27日14点30分在上海市静安区新闸路1508号静安国际广场召开2026年第一次临时股东会 [2] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为会议当日9:15至15:00 [2][3] - 会议将审议关于提名安雪松先生为公司非执行董事候选人的议案，该议案需提交股东会审议且对中小投资者单独计票 [6][7][31] - 公司委托上证信息通过智能短信等形式向股权登记日股东主动推送参会邀请和议案信息，以服务中小投资者 [8] - 股东参会登记时间为2026年2月26日9:00至11:00及13:30至15:30，登记地点为会议召开地点，但登记非参会必备条件 [18][19] 2025年度初步经营业绩 - 公司2025年实现营业收入108.63亿元人民币，同比增长13.18% [26] - 公司2025年实现归属于上市公司股东的净利润37.29亿元人民币，同比增长21.92% [26] - 业绩增长主要得益于中国经济稳中向好、资本市场交投活跃度提升，公司财富管理、投资交易、资产管理等业务收入同比增长，同时公司推行了集约化、精细化成本管理 [26] 第七届董事会第十三次会议决议 - 董事会全票（12票同意）审议通过提名安雪松先生为公司非执行董事候选人的议案，并将其提交临时股东会审议 [31][32][34] - 董事会全票（12票同意）审议通过关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案 [33][34] - 安雪松先生现任中国光大控股有限公司执行董事兼副总裁等职，拥有丰富的上市公司管理经验，其任职符合相关规定且与公司主要股东及管理层无关联关系 [36][37]

公司会议基本信息 - 焦作万方铝业股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第七次临时股东会 [1] - 会议召集人为董事会，其召集与召开符合《公司法》《上市规则》及《公司章程》等规定 [2] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [4] 会议时间与地点 - 现场会议时间为2025年12月29日14:30 [3] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为9:15至15:00的任意时间 [3] - 会议地点位于河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室 [9] 股权登记与出席对象 - 本次会议的股权登记日为2025年12月22日 [5] - 于股权登记日收市时登记在册的公司全体普通股股东或其代理人有权出席 [5] - 出席对象还包括公司董事、高级管理人员、聘请的律师及其他法规要求的人员 [6][7][8] 会议审议事项 - 会议将审议两项关于日常关联交易预计的议案 [11] - 提案1.00为《关于与浙江锦链通国际贸易有限公司日常关联交易预计的议案》，关联股东宁波中曼科技管理有限公司、浙江安晟控股有限公司及与其有利害关系的关联股东需回避表决 [11] - 提案2.00为《关于与焦作市万方集团有限责任公司日常关联交易预计的议案》，关联股东焦作市万方集团有限责任公司及与其有利害关系的关联股东需回避表决 [11] - 上述议案为普通决议事项，需经出席股东所持表决权的二分之一以上审议通过 [11] - 议案详细内容已随公司第十届董事会第八次会议决议公告等于2025年12月13日披露 [11] 会议登记与联系方式 - 拟出席现场会议的股东需在2025年12月23日前将通知送达公司 [12] - 现场会议登记时间为2025年12月23日9:00至17:00，登记地点为公司办公楼二楼董事会办公室 [15] - 会议联系人为李蕙鑫，联系电话0391-2535596，传真0391-2535597，电子邮箱jzwfzqb@163.com [16] - 参加网络投票的股东无需进行登记 [14] - 出席本次股东会的股东需自行承担相关费用 [16] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票 [18] - 网络投票代码为360612，投票简称为“万方投票” [19] - 通过深交所交易系统投票的时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00 [21] - 通过互联网投票系统投票的时间为2025年12月29日9:15至15:00 [23] - 股东需根据规定办理身份认证（深交所数字证书或服务密码）以进行互联网投票 [23]

审计机构签字会计师变更 - 公司于2025年4月23日及6月30日分别通过董事会和股东大会决议，续聘天衡会计师事务所为公司2025年度财务及内部控制审计机构 [1] - 原指派签字注册会计师游世秋、范昭军因范昭军工作安排原因，变更为游世秋、赵月 [2] - 接任的签字注册会计师赵月于2017年成为注册会计师，2013年开始在天衡所执业，2021年及2024年度曾为公司提供审计服务并签署审计报告 [3] - 赵月近三年未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施，且不存在可能影响独立性的情形 [4][5] - 本次变更属于工作交接，不会对公司2025年度审计工作产生不利影响 [6] 2025年度第二次临时股东会安排 - 公司董事会决定于2025年12月29日13:30召开2025年度第二次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合的方式 [9][12][14] - 现场会议地点为浙江省宁波市鄞州区聚贤街道扬帆路515号远大中心1904会议室 [17] - 网络投票通过深交所交易系统进行的时间为2025年12月29日9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00，通过互联网投票系统进行的时间为9:15至15:00 [13][25][27] - 本次股东会的股权登记日为2025年12月22日 [16] - 股东登记时间为2025年12月26日9:00至16:00，登记地点为浙江省宁波市鄞州区聚贤街道扬帆路515号远大中心1802室 [18][20] 股东会议案与表决 - 会议将审议包括开展期货和衍生品套期保值业务、投资业务、投资理财产品以及为子公司提供担保预计额度等多项提案 [17] - 其中提案4.00、5.00须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [17] - 本次股东会对中小投资者的表决将单独计票 [17] - 股东可通过交易系统使用投票代码“360626”，投票简称“远大投票”进行网络投票 [22] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外的所有其他提案表达相同意见 [25]

会议基本信息 - 西王食品股份有限公司将于2026年1月6日召开2026年第一次临时股东会 [1] - 会议召集人为公司第十四届董事会，召集程序符合相关规定 [1] - 会议召开方式为现场投票与网络投票相结合 [3] 会议时间与股权登记 - 现场会议召开时间为2026年1月6日14:30 [2] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为2026年1月6日09:15至9:25，09:30至11:30和13:00至15:00 [2] - 通过深交所互联网系统投票时间为2026年1月6日09:15至15:00 [2] - 本次股东会的股权登记日为2025年12月29日 [4] 参会人员与地点 - 截至股权登记日2025年12月29日下午收市时登记在册的公司全体普通股股东均有权出席 [4] - 公司董事、高级管理人员及聘请的律师将出席会议 [5][6] - 会议地点为山东省邹平市西王工业园办公楼二楼210会议室 [6] 会议审议事项与表决 - 会议审议事项属于关联事项，关联人西王集团有限公司、山东永华投资有限公司、王棣先生应回避表决 [7] - 公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露 [7] - 股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，重复表决以第一次有效投票结果为准 [3] 会议登记安排 - 登记方式为直接登记或信函、传真登记 [8] - 登记时间为2025年12月30日、31日上午8:30-11:30，下午13:00-17:30 [8] - 登记地点与会议地点相同，为山东省邹平市西王工业园办公楼二楼210会议室 [9] - 异地股东可通过信函或传真登记，需在2025年12月31日17:30前送达，联系电话及传真为0543-4868888 [9][10] 网络投票操作流程 - 网络投票代码为“360639”，投票简称为“西王投票” [12] - 通过深交所交易系统投票时间为2026年1月6日09:15至9:25，09:30至11:30和13:00至15:00 [15] - 通过深交所互联网投票系统投票时间为2026年1月6日09:15至15:00 [15] - 股东对总议案投票视为对除累积投票议案外的所有其他议案表达相同意见 [14]

公司治理与股东会安排 - 公司将于2025年12月11日14点00分在哈尔滨市平房开发区烟台一路8号召开2025年第三次临时股东会 [2] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [2][3] - 本次股东会审议的唯一议案为《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 该议案需对中小投资者单独计票 [5][7] 董事会决议与审计机构续聘 - 公司第五届董事会第二十八次会议于2025年11月24日以通讯方式召开 全体6名董事出席并一致通过两项议案 [21] - 董事会审议通过续聘中审亚太会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构 聘期一年 审计费用合计为人民币150万元 与2024年度费用相同 [21][33] - 续聘审计机构的议案已获董事会审计委员会事前认可 并需提交2025年第三次临时股东会审议通过后方可生效 [21][33][35] 拟续聘审计机构基本情况 - 拟续聘的审计机构为中审亚太会计师事务所 其2024年度收入总额为70,397.66万元 其中审计业务收入68,203.21万元 证券业务收入30,108.98万元 [26][27] - 中审亚太2024年度为40家上市公司提供审计服务 审计收费总额6,069.23万元 其中与公司同行业的上市公司审计客户有10家 [27][28] - 项目签字合伙人杨军、注册会计师李辉及质量控制复核人王琳琳均具备相应专业胜任能力 且近三年未因执业行为受到处罚或监管措施 [31][32]

公司治理制度修订 - 公司于2025年11月13日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了修订部分治理制度的议案[1] - 修订的制度包括《筹资管理制度》、《理财业务管理制度》、《对外提供财务资助管理制度》和《财务报告管理制度》[1] - 此次修订旨在进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，并符合相关法律法规的要求[1] 董事会换届选举 - 公司第四届董事会独立董事连续任职即将届满六年，因此启动董事会换届选举工作[3] - 董事会审议通过提名刘方毅先生和金喆女士为第五届董事会非独立董事候选人，张彦博先生和刘玉玉女士为独立董事候选人[3] - 独立董事候选人张彦博先生和刘玉玉女士的任职资格已获得上海证券交易所审核通过[4] - 新一届董事会选举将于2025年12月1日召开的临时股东会上采用累积投票制进行[5] 股东会安排 - 公司定于2025年12月1日14点00分在山东省淄博市临淄区召开2025年第三次临时股东会[14][15] - 股东会表决方式为现场投票与上海证券交易所网络投票相结合，网络投票时间为当日9:15至15:00[15][16] - 会议将审议董事会换届选举的相关议案，并对中小投资者表决单独计票[19] 董事候选人信息 - 非独立董事候选人刘方毅先生为公司实际控制人，直接和间接合计持有公司股份76,096,751股[6][7] - 非独立董事候选人金喆女士合计持有公司股份1,508,866股[8][9] - 两位独立董事候选人张彦博先生和刘玉玉女士均未持有公司股份，且与公司主要股东及管理层无关联关系[11][12]

会议基本信息 - 公司将于2025年11月18日召开2025年第三次临时股东大会，现场会议时间为下午14:30 [2] - 会议股权登记日定为2025年11月12日，在该日收市时登记在册的股东有权参会 [5] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合，股东只能选择其中一种方式投票 [3][4] 会议安排与参与方式 - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票系统时间为9:15-15:00 [2][14] - 现场会议地点位于深圳市宝安区福海街道公司二楼会议室 [7] - 会议登记时间为2025年11月14日9:00至17:00，可采用信函、传真或电子邮件方式登记 [7][8] 议案审议与表决规则 - 本次会议审议的议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过 [1][7] - 提案1.00、2.00、3.00为特别表决事项，需经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过 [7] - 全部议案将对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者指除公司董事、高管及持股5%以上股东以外的其他股东 [7] 网络投票操作细节 - 网络投票代码为351191，投票简称为“菲菱投票” [14] - 股东需通过深交所数字证书或服务密码进行身份认证后方可参与互联网投票 [15] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准 [14]

公司子公司概况 - 公司披露了10家主要子公司的基本情况，包括漳州奥佳华设备、马德保康贸易、马德保康科技等，这些子公司均从事智能健康、医疗器械及家用电器相关业务 [1][2][3][4] - 子公司注册资本规模差异显著，其中漳州奥佳华设备注册资本最高，为56,752.00万元人民币，而香港呼博仕注册资本最低，为50万港币 [1][8] - 业务布局覆盖中国福建、厦门、香港及海外越南、马来西亚等地，显示出公司的国际化经营策略，例如越南子公司OWVN成立于2024年1月24日，注册资本825.00万美元 [4][5][6] 财务状况与担保需求 - 所有被担保子公司信用状况良好，均非失信被执行人，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内 [11][13] - 截至2025年9月30日，公司及下属子公司对合并报表范围内子公司提供的担保总余额为人民币3.54亿元，占最近一期经审计净资产的7.99% [16] - 担保行为旨在确保下属子公司2026年度的经营需求，有助于提高融资效率并有效降低经营成本 [13] 公司治理与股东会安排 - 公司董事会审议通过为下属子公司2026年的经营周转、融资等需求提供担保的议案，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒签署相关法律文件 [13][15] - 公司定于2025年11月17日召开2025年第二次临时股东会，审议相关议案，会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式 [18][20][21] - 股东会的股权登记日为2025年11月11日，中小投资者的表决将单独计票，以确保决策的公平性 [21][22]

合伙基金投资限制 - 基金不得投资于已上市企业，但所投未上市企业上市后所持股份未转让部分及其配售部分除外 [1] - 禁止从事担保、抵押、委托贷款、房地产等业务，以及投资于二级市场股票、期货、企业债券、信托产品等金融衍生品 [1] - 禁止向第三人提供赞助、捐赠，或吸收、变相吸收存款，以及向第三人提供贷款和资金拆借 [1] - 禁止进行承担无限连带责任的对外投资，以及以发行信托或集合理财产品形式募集资金 [1] - 存续期内，投资回收资金不得再用于对外投资 [1] 合伙费用与管理费 - 合伙费用由合伙企业承担，包括支付给基金管理人的管理费、托管银行的托管费、合伙人大会会议费用、清算费用及审计评估费等 [2] - 普通合伙人自行承担其日常运营费用，包括差旅费、办公场地租金、员工工资奖金等 [4][5] - 投资期内年度管理费为合伙企业实缴出资额的百分之二（2%），回收期内为（实缴出资额-已退出项目投资本金）的百分之一（1%） [5] 收益分配机制 - 合伙企业经营期间取得的可分配收入不得用于再投资，应尽快分配，最晚不迟于相关应收款项发生当期会计年度结束后三十（30）个工作日 [6] - 收益分配顺序为：先按实缴出资比例向全体合伙人返还本金，再向有限合伙人和普通合伙人分配直至达到门槛收益6%/年（单利），剩余部分超过门槛收益的部分，20%分配给基金管理人，80%按合伙人实缴出资比例分配 [7] - 门槛收益计算基数为合伙企业实缴出资额（或扣除已退还本金后）乘以年数再乘以6%，不满一年按实际天数除以365计算 [8] 亏损分担与清算 - 合伙企业清算出现亏损时，全体合伙人以实缴出资额为限按各自实缴出资比例承担 [9] - 合伙企业解散情形包括存续期届满、协议约定解散事由出现、全体合伙人决定解散、合伙人不足法定人数满三十（30）天等 [10] 对外投资战略影响 - 本次对外投资旨在借助专业投资机构的行业研究、资源整合和风险管理能力，重点发掘稀有金属、高分子材料、复合材料等新材料领域及其上下游产业优质标的 [12] - 投资不会对公司现有业务开展造成资金压力，也不会影响公司正常的生产经营活动 [12] 临时股东会安排 - 公司将于2025年11月18日14:30召开2025年第八次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [15][16][17] - 股权登记日为2025年11月13日，有权出席股东会的股东包括在该日下午收市时登记在册的全体普通股股东 [18] - 会议地点为北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层，现场登记时间为2025年11月17日上午9:00至11:30，下午2:00至5:00 [20][23][24]