会议基本信息 - 沈阳惠天热电股份有限公司于2025年8月28日召开2025年第五次临时股东会 [1] - 会议地点为沈阳市沈河区热闹路47号公司总部616会议室 [4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 具体时间为2025年8月28日上午9:15-9:25及9:30-11:30 下午13:00-15:00 [5] 参会情况 - 出席现场会议和参与网络投票的股东及代理人共计116名 代表有表决权股份179,047,517股 占公司总股本的33.6029% [5] - 其中通过网络投票的股东及代理人共计115人 代表有表决权股份19,250,909股 占公司总股本的3.6129% [6] - 公司董事、监事出席会议 高级管理人员及律师列席会议 [6] 表决结果 - 议案表决结果为同意17,758,609股 占有效表决权股份总数的92.2482% [7] - 反对1,470,600股 占有效表决权股份总数的7.6391% [7] - 弃权21,700股 占有效表决权股份总数的0.1127% [7] - 其中中小投资者表决情况为同意17,758,609股 占出席会议且有表决权股份总数的92.2482% [7] - 关联股东已回避表决 议案获得通过 [7] 法律意见结论 - 会议召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [4] - 出席会议人员及召集人资格合法有效 [6] - 会议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定 [6] - 会议表决结果合法有效 通过的决议具有法律效力 [8]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由董事会提议并召集，召开通知已于2025年7月31日在指定媒体及深圳证券交易所网站公告 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年8月15日14:30在山东省淄博市齐美大厦27层召开 [2] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年8月15日9:15-15:00 [3] 出席会议人员情况 - 现场出席会议的股东及代理人共9名，代表股份135,985,362股，占公司有表决权股份总数的20.6121% [5] - 参与网络投票的股东共314名，代表股份7,275,693股，占公司有表决权股份总数的1.1028% [5] - 合计323名股东及代理人参与表决，代表股份143,261,055股，占公司有表决权股份总数的21.7149% [5] 议案表决结果 - 第一项议案获97.8610%同意票（140,196,722股），反对票占2.1096%（3,022,233股），弃权票占0.0294%（42,100股） [6] - 第二项议案获97.4201%同意票（139,565,062股），反对票占2.5505%（3,653,893股），弃权票占0.0294%（42,100股） [6] - 第三项议案获97.4206%同意票（139,565,762股），反对票占2.5504%（3,653,693股），弃权票占0.0290%（41,600股） [8] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对第一项议案的支持率为97.8610%，反对率为2.1096% [6] - 中小投资者对第五项议案的支持率为97.8116%，反对率为2.1395% [8] - 中小投资者对第六项议案的支持率为97.8089%，反对率为2.1425% [9] 法律程序合规性 - 会议召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [2][5] - 表决程序采用现场记名投票与网络投票结合方式，监票流程符合规范 [5][9] - 所有议案均获得出席股东所持表决权三分之二以上通过 [6][7][8]

会议基本情况 - 新疆冠农股份有限公司于2025年8月13日召开2025年第三次临时股东会 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议地点为公告指定地点 由董事长刘中海主持[2][3] - 会议召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规及公司章程规定 董事会于2025年7月29日通过《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站发布会议通知[2] - 网络投票通过上交所交易系统及互联网系统进行 交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网系统投票时段为9:15-15:00[3] 出席会议情况 - 出席股东及代理人共计450人 代表股份367,237,055股 占公司有表决权股份总数的47.2638%[4] - 出席人员包括公司董事、高级管理人员及经办律师 股东资格经上交所系统认证 现场人员资格符合法律法规及公司章程规定[3][4] 议案表决结果 - 《关于2025年预计为子公司提供担保的议案》获得通过 同意票359,238,221股（占比97.8218%） 反对票7,485,034股（2.0382%） 弃权票513,800股（0.1400%）[4] - 《关于2025年度开展套期保值业务的议案》获得通过 同意票360,001,421股（占比98.0303%） 反对票6,979,934股（1.9006%） 弃权票255,700股（0.0697%）[4] - 《关于终止轮台县建设项目的议案》获得通过 同意票364,442,421股（占比99.2388%） 反对票1,920,034股（0.5228%） 弃权票874,600股（0.2382%）[5] 会议程序合法性 - 表决程序符合法律法规及公司章程规定 采用现场投票与网络投票结合方式 计票工作由律师与股东代表共同负责 中小投资者表决情况单独计票并披露[5] - 全部议案均为普通决议事项 均经出席股东所持有效表决权过半数通过 会议召集、召开程序及表决结果均被认定为合法有效[5]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由董事会于2025年7月14日第六届董事会第二次会议提议并召集[2] - 会议通知及提案内容于2025年7月15日通过深圳证券交易所官方网站、巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》等官方渠道公告[3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议于2025年7月30日在公司会议室召开 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统同步进行[3] 出席会议人员情况 - 现场及网络出席股东和股东代表共366人 代表股份合计685,012,504股 占公司有表决权股份总数的39.75%[4] - 现场出席股东10人 代表股份650,903,849股 占表决权股份总数37.78%[4] - 网络投票股东356人 代表股份26,923,768股 中小股东共计359人 代表股份34,108,655股 占比1.9792%[4] 会议审议议案及表决结果 - 唯一审议议案为《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》[5] - 现场投票全部同意 650,903,849股赞成 0股反对[6] - 网络投票出现分歧 9,474,989股赞成 17,326,600股反对 122,179股弃权[6] - 合并表决结果：660,378,838股同意（占比38.32%） 17,326,600股反对 122,179股弃权 议案获得通过[6] 法律意见结论 - 股东会召集程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定[2][7] - 出席会议人员资格及召集人资格合法有效[4][7] - 表决程序及表决结果符合法律法规要求 决议合法有效[6][7]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司董事会召集召开，会议通知于2025年6月公告，公告日期距召开日超过15日，并后续发布更正补充公告 [2] - 会议采用现场与网络投票结合方式：现场会议于2025年6月23日在宁波公司会议室举行，网络投票通过上交所系统及互联网平台同步进行，时间覆盖全天交易时段 [3] - 召集人资格及程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [3] 参会人员与表决权分布 - 现场出席股东及代理人共2名，代表有表决权股份65,911,200股，占公司总股份10.24% [3] - 其他参会人员包括公司董事、监事及高级管理人员，其资格均经律师验证有效 [4] - 中小投资者（持股<5%）表决权占比显著，例如在首项议案中占与会中小投资者股份总数的98.5855% [5] 议案审议与表决结果 - 会议审议议案均属股东会职权范围，与通知所列事项一致，未出现修改或新增议案情形 [5] - 全部议案通过率超99%，例如《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》获99.3628%同意票，反对票仅0.6315% [5][6] - 中小投资者对核心议案支持率普遍高于98.5%，反对票占比均低于1.5%，弃权票不足0.02% [6][7][8] 关联交易与资产重组事项 - 多项议案涉及发行股份购买资产及关联交易，例如《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》获99.3629%同意票 [6] - 交易文件有效性、评估定价公允性等配套议案通过率均超99.3%，显示股东对交易结构的认可 [21][22] - 涉及特定对象发行股票的议案中，中小投资者支持率达98.5831%，反对票仅1.4010% [21] 法律意见结论 - 律师认定本次股东会召集程序、人员资格及表决结果均符合法律法规及《公司章程》，决议合法有效 [29] - 特别强调会议全过程遵循《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的核查要求，事实认定真实完整 [2][29]

股东会召集与召开程序 - 公司2025年第一次临时股东会由第四届董事会第十八次会议决议召集，会议通知于2025年6月7日在巨潮资讯网公告，公告日期距召开日期达15日[2][3] - 现场会议于2025年6月23日在公司会议室召开，采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过深交所系统在9:15-15:00开放[3] - 律师认为召集人资格及程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定[4] 股东会出席情况 - 出席股东及代理人共70人，代表股份66,719,908股（占比31.03%），其中现场出席18人（持股66,204,148股，占比30.80%），网络投票52人（持股515,760股，占比0.24%）[5] - 中小投资者股东63人，代表股份6,883,439股（占比3.20%），其资格经网络投票系统提供机构验证[5] - 公司董事、监事、高管及见证律师列席会议，出席人员资格均合法有效[6] 议案审议与表决结果 - 审议议案与通知内容一致，未发生临时修改，采用累积投票制选举第五届董事会成员[6] - 非独立董事候选人于子洲等5人获同意票66,227,249股（占比99.26%），中小投资者同意票占比92.84%-92.84%[6][7] - 独立董事候选人徐高彦等3人获同意票66,227,166股（占比99.26%），中小投资者同意票占比92.84%[8] - 其他议案通过率均超99.26%，中小投资者最高反对比例0.81%（55,680股），弃权票占比均低于0.01%[9][10][11][13] 法律意见结论 - 律师确认股东会召集程序、出席资格及表决结果均合法有效，符合《公司法》及《公司章程》要求[14]

股东会召集与召开程序 - 公司2024年年度股东会于2025年6月18日在成都市青羊区成证大厦16楼会议室召开，由董事长冉云主持现场会议，网络投票时间为当日9:15至15:00 [3] - 股东会召集程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定，董事会于会前发布通知并披露相关决议公告 [3] - 实际召开时间、地点及审议议案与公告内容完全一致 [4] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人共6人，代表有表决权股份1,498,717,405股，占总股本40.6873% [4] - 网络投票股东553人，代表股份80,263,790股，占比2.1790%，中小投资者合计554人 [4] - 公司回购专用账户29,059,102股不计入表决权股份总数，有效表决权股份总数为3,683,500,408股 [4] 议案表决结果 - 全部议案均以高票通过，A股股东平均同意率超过99%，中小投资者同意率普遍高于96% [7][8][9] - 关联交易议案中，长沙涌金、涌金投资等关联股东依法回避表决 [7] - 董事会换届选举采用累积投票制，冉云、姜文国等候选人得票率均超99% [9][10] 法律意见结论 - 律师确认股东会程序合法有效，出席人员资格符合规定，表决结果具有法律效力 [10] - 会议全过程遵守《上市公司股东会规则》及公司章程要求 [10]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司董事会召集，会议通知于2025年5月31日通过巨潮资讯网发布，载明会议届次、时间、方式、股权登记日等关键信息 [6][7] - 现场会议于2025年6月16日在东莞公司总部召开，董事长卢开平主持，网络投票同步通过深交所系统进行，投票时段为9:15至15:00 [8][9] - 召集程序及召开方式符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定，实际时间地点与通知一致 [6][8][9] 股东会出席情况 - 现场出席股东及代理人共9名，代表股份6104万股（占总股本67.66%），网络投票股东120名，代表26.06万股（0.29%） [9][10] - 合计129名股东参与表决，代表股份6130.06万股（67.95%），其中中小股东122名，代表446.97万股（4.95%） [10] - 公司董事、监事、高管及律师列席会议，出席人员资格经核查合法有效 [10][11] 议案表决结果 - 议案一获同意6125.72万股（99.93%），反对33.4万股（0.05%），弃权9940股（0.02%），中小股东同意比例99.03% [12][13] - 议案二作为特别决议事项，获同意6127.08万股（99.95%），超过三分之二表决权通过，中小股东同意比例99.33% [13][14] - 表决程序由股东代表、监事及律师监督，合并统计现场与网络投票结果，程序符合法规要求 [12][14] 法律意见结论 - 律师认定本次股东会召集、召开程序及表决结果均合法有效，符合《证券法》《公司法》及公司章程规定 [14] - 法律意见书由国浩律师（深圳）事务所李晓丽、马卓檀、孙磊签署，出具正本两份 [15]

股东会召集与召开程序 - 公司2025年第二次临时股东会由第十届董事会第二十三次会议决议召集，并于2025年5月24日发布会议通知，公告了会议时间、地点、表决方式等关键事项 [3][4] - 股东会于2025年6月10日以现场表决和网络投票结合的方式召开，深圳证券交易所交易系统网络投票时间为9:15-15:00，实际召开情况与公告完全一致 [4][5] - 律师确认召集程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定 [5] 参会人员与召集人资格 - 股权登记日为2025年6月5日，现场及网络投票股东共278名，代表有表决权股份59,497,860股，占登记日总表决权股份的56.12% [5] - 出席人员包括董事、监事、高管及律师，网络投票股东资格由交易所系统认证 [5][6] - 召集人为公司董事会，资格符合法律法规要求 [6] 表决程序与结果 - 审议议案与通知内容完全一致，未出现临时提案或修改原议案情形 [6] - 采用现场投票与网络投票结合方式，现场表决按《公司法》规定计票监票，未收到异议 [8] - 全部议案通过率超94%，其中《股东大会议事规则》修订案获94.23%同意票，反对票占5.76% [8] - 选举非独立董事议案中，金鑫以58,780,740同意票当选，中小股东单独计票同意28,444,908股 [9][10] - 独立董事选举议案中，石伟平获最高支持率58,781,231票，中小股东同意28,445,399股 [10] 法律意见结论 - 律师认定股东会召集程序、出席资格、表决程序均合法有效，表决结果具有法律效力 [11]

新华联文化旅游发展股份有限公司2024年年度股东会法律意见书摘要 股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年5月19日通过召开年度股东会的议案，并于5月20日发布正式会议通知[2] - 股东会于2025年6月9日13:30准时召开，由董事长马晨山主持，与通知内容完全一致[3] - 网络投票通过深交所系统分时段进行，其中交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统为9:15-15:00全天开放[3] 参会人员构成 - 现场参会股东及代理人共2人，代表股份数未披露具体数据[4] - 网络投票股东达467人，代表股份322,265,319股，占总股本5.4883%[4] - 公司董事、监事、高管及见证律师均出席列席会议[4] 议案表决情况 - 全部11项议案均获通过，整体赞成率均超过99.5%[4][5][6][7][9][12][13] - 中小股东表决赞成率普遍高于97%，其中最高达97.3197%（议案11）[12] - 特别决议案获得1,513,285,841股同意，占比99.9608%[13] - 董事选举议案中，候选人分别获得1,498,725,126股和1,500,210,495股同意[14][15] 法律合规性结论 - 股东会程序完全符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定[3][4][15] - 会议召集人资格、出席人员资格及表决程序均合法有效[4][15] - 表决结果经见证确认具有法律效力[15]