公司投资计划 - 公司董事会审议通过对外投资设立越南全资子公司 初始投资金额不超过1500万美元 [1] - 因越南子公司前期厂房建设 机器设备购买及经营发展需要 公司追加投资1000万美元 [1] - 追加投资资金为公司自有资金 将根据项目进度分批投入 [1]

对外投资基本情况 - 公司通过受让股权及增资方式投资恩达通 总投资额5亿元 其中股权转让价款1.5亿元 增资款3.5亿元 [2] - 该投资事项已于2025年8月29日通过第五届董事会第五十三次会议审议 [2] 交易进展状况 - 已与顾共恩、邓绍珍等交易方签署增资及股权转让合同 [3] - 已支付第一笔转让款4500万元及第一笔增资款1.5亿元 [3] - 目标公司正在办理股权转让及增资的工商变更登记手续 [3] 标的公司财务数据 - 恩达通2024年度财务数据经大华会计师事务所审计并出具标准无保留意见 [4] - 截至2024年12月31日账面所有者权益为2.18亿元 [5] 标的估值分析 - 采用收益法评估值为34.20亿元 较账面价值增值317.19亿元 增值率1456% [5] - 市场法评估值为34.16亿元 与收益法结果基本一致 [6] - 最终采用收益法估值结果34.20亿元作为定价依据 [6] - 经协商确定投前估值为33.30亿元 [7] 股权交易结构 - 以1.5亿元受让4.5045%股权 对应注册资本49.55万元 [7] - 增资3.5亿元认购115.62万元新增注册资本 溢价3.49亿元计入资本公积金 [7] - 交易完成后公司将持有恩达通13.5870%股权 [7] - 目标公司不纳入合并报表范围 [7] 标的资产质量 - 目标公司产权清晰 无抵押质押等限制转让情况 [8] - 不存在诉讼仲裁或查封冻结等司法措施 [8] - 资信状况良好 未被列为失信被执行人 [8]

合资设立子公司 - 天有为与三锋集团共同投资设立控股子公司福建天有为电子科技有限公司 子公司注册资本为1000万元人民币 [1] - 天有为出资700万元 持股比例70% 三锋集团出资300万元 持股比例30% [1] 战略意义 - 设立子公司有利于进一步开拓乘用车市场客户 满足整车主机厂客户的供货需求 [1] - 有助于提升公司产品市场占有率 增强核心竞争力 符合公司发展战略 [1] - 对公司未来经营具有积极的战略意义 [1]

公司投资动态 - 控股子公司上海合璞医疗科技对外投资490万元设立两家新公司 其中山东合璞锐诚医疗科技注册资本400万元（上海合璞出资280万元持股70% 济南恒德科技出资120万元持股30%） 湖北合璞医疗科技注册资本300万元（上海合璞出资210万元持股70% 上海裹鼎科技出资90万元持股30%）[2] - 投资预计不会对本年度财务状况和经营成果造成重大影响 但长远有助于提升持续经营能力和综合竞争力[2] 公司基本情况 - 公司成立于2001年05月10日 注册资本105456.8442万人民币 法定代表人赵涛 注册地址山东省菏泽市牡丹区中华西路369号 主营业务为中成药研发、生产和销售[2] - 董事长赵涛 董秘王新 员工人数7689人 实际控制人赵涛 参股公司69家包括吉林步长医药销售、咸阳步长贸易发展、上海盛秦医药咨询等企业[2][3] 财务业绩表现 - 2024年营业收入110.06亿元同比下降16.91% 归母净利润-5.54亿元同比下降273.62%[3] - 2025年Q2营业收入56.64亿元同比增长4.27% 归母净利润6.28亿元同比增长171.24%[3] - 资产负债率保持稳定 2024年至2025年Q2分别为49.26%、49.33%和48.53%[3]

停牌 - 新大正筹划发行股份及支付现金收购嘉信立恒设施管理（上海）有限公司不低于51%股权并募集配套资金 股票停牌 [1] 并购 - 晶晨股份拟以3.16亿元收购芯迈微半导体100%股权 [2] - 商络电子拟以7亿元收购IC产品分销公司立功科技88.79%股权 [3] 回购与股权转让 - 灿瑞科技拟以2000万元-4000万元回购股份 回购价格上限52.46元/股 [4] - 科捷智能将回购价格上限由15.77元/股调整为23.73元/股 [4] - 新点软件董事长提议以3000万元-5000万元回购股份 [4] - 工业富联回购注销128.55万股股权激励限制性股票 [5] - 科兴制药股东询价转让初步定价30.88元/股 较收盘价折价28% [6] - 杭可科技实际控制人曹骥拟询价转让总股本3% [7] 对外投资与经营 - 均胜电子子公司新获全球性汽车智能化项目定点 总金额约150亿元 计划2027年开始量产 [8] - 斯莱克签订2.3亿元新能源精密结构件项目投资合作协议 [9] - 龙磁科技全资子公司拟投资约2.1亿元建设越南二期工程 新增10,000吨永磁铁氧体湿压磁瓦产能并配套25,000吨预烧料产能 [9][13] - 康泰生物Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗（Vero细胞）获批上市 [10] - 中鼎股份在人形机器人领域拥有核心技术 已与多家企业签署战略合作协议 [11] - 鼎通科技拟1500万美元在越南设立全资子公司 研发生产光模块液冷散热器等产品 [12] - 博瑞医药BGM0504片获批在成人超重/肥胖患者中开展临床试验 全球尚无同类靶点口服剂型获批上市 [12]

对外投资概述 - 公司作为有限合伙人以自有资金人民币1,500万元认购嘉兴翼龙股权投资合伙企业份额 [2] - 出资占比28.30189% [2] - 与国龙私募基金管理等14名自然人共同签署合伙协议 [2] 投资进展 - 投资基金于2025年9月9日完成中国证券投资基金业协会备案 [2] - 取得备案编码SBBQ18 [2] - 托管人为兴业银行股份有限公司 [2] 投资结构 - 基金管理人为国龙私募基金管理（上海）有限公司 [2] - 基金总募集规模未披露但公司实缴出资1,500万元 [2] - 投资形式为股权类私募基金 [2]

公司投资计划 - 盾安环境计划在浙江省诸暨市投资建设"盾安环境智能智造总部基地"项目 [2] - 项目总投资额约50亿元人民币 将根据实施进度分期投入 [2] - 投资资金来源于自有及自筹资金 需提交公司股东会审议 [2] 项目业务范围 - 项目将建设制冷核心零部件及新能源汽车热管理核心部件的研发、制造、销售基地 [2] - 项目包括相关配套设施的建设和开发 [2] - 项目合作协议方为浙江省诸暨经济开发区管理委员会和诸暨市新城投资开发集团有限公司 [2]

股票期权行权价格调整 - 公司第九届董事会第四次会议审议通过调整2022年股票期权与限制性股票激励计划的行权价格 因2025年半年度权益分派实施完毕 调整后行权价格为5.874元/股 较调整前5.924元/股下降0.05元/股 [2][22] - 行权价格调整依据激励计划规定及股东大会授权 采用公式P=P0-V计算 其中P0为调整前行权价格6.17元/股 V为每股派息额0.05元 [12][13][22] - 本次调整符合上市公司股权激励管理办法及激励计划规定 不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 [23][24] 控股子公司对外投资 - 公司控股子公司华控能源联合三方在柬埔寨投资生物质电厂项目 投资总额2387万美元 注册资本1387万美元 华控能源出资707.37万美元持股51% [5][28][43] - 合资公司华中桔井能源热电有限公司主营园区供热发电 规划建设2*75T/H高温高压锅炉 最大发电量20MW 建设周期16个月 预计2026年6月锅炉投运 [49][50][52] - 华控能源2024年总资产4.70亿元 负债2.95亿元 资产负债率63% 实现营收1.87亿元 净利润3533万元 [29] 合资方基本情况 - 合资方Firemax轮胎公司2024年总资产5999.43万美元 负债602.29万美元 资产负债率10.04% 营收0美元 净亏损57.47万美元 [33][34] - 合资方SINO工程公司2024年总资产2515.18万美元 负债525.88万美元 资产负债率20.9% 营收801.13万美元 净利润39.98万美元 [36][37] - 合资方UBE开发公司2024年总资产9713.34万美元 负债2005.17万美元 资产负债率20.64% 营收689.53万美元 净利润221.16万美元 [40][41] 公司治理与合规 - 第九届董事会第四次会议于2025年9月5日召开 应出席董事7人 实际出席7人 会议召集召开符合公司法及上市规则要求 [1] - 股票期权行权价格调整议案表决时4名关联董事回避表决 最终以3票同意0票反对0票弃权通过 [3][4] - 对外投资议案经战略与可持续发展委员会审议 董事会全票7票通过 属于董事会审批权限无需提交股东大会 [6][7][28]

董事会决议与公司治理 - 公司第九届董事会第四次会议于2025年9月5日召开 所有7名董事现场出席 会议符合公司法及交易所规则 [1] - 会议审议通过关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案 [1] - 关联董事官炳政 张垚 杨慧丽 李云涛在表决中回避 [2] 股权激励计划调整 - 2025年半年度权益分派已于2025年9月3日实施完毕 [1] - 根据激励计划规定 股票期权行权价格调整为5.874元/股 [1] - 调整议案表决结果为同意3票 弃权0票 反对0票 [2] 境外投资项目 - 控股子公司青岛华控能源科技有限公司与三家柬埔寨企业签订合资协议 [2] - 拟在柬埔寨桔井省斯奴县桔井经济特区投资生物质电厂项目 [2] - 项目投资总额2387万美元 注册资本1387万美元 [2] - 华控能源出资707.37万美元 持股比例51% [2] - 该项目已经公司战略与可持续发展委员会审议通过 [3] - 投资议案获董事会全票通过 同意7票 弃权0票 反对0票 [3]

监事会会议召开情况 - 会议通知通过面形式发出并辅以邮件及直接呈送方式送达全体监事[1] - 第八届监事会第二十次临时会议应到监事5人实到5人符合公司法及公司章程规定[1] - 会议由监事会主席辜洪武主持[1] 监事会会议审议结果 - 全体监事一致同意对外投资暨关联交易议案表决结果为同意5票反对0票弃权0票[1] - 监事会认定该交易基于公司经营发展需要符合国家战略及区域战略要求[1] - 交易对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响且不损害中小股东利益[1] 信息披露 - 交易详细内容同步披露于上海证券交易所网站公告编号2025-072[1] - 公告日期为二〇二五年九月六日[2]