公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会并将职权移交董事会审计委员会以完善治理结构[6] - 同步修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》以匹配调整[6] - 调整已获第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十六次会议审议通过[7] 经营范围变更 - 拟新增机械电气设备制造、销售及修理、建设工程施工等业务范围[7] - 变更后经营范围需以工商登记核准内容为准[7] - 修订后的《公司章程》将同步更新经营范围条款[7] 股东大会程序规范 - 会议采用现场+网络投票结合方式网络投票通过上交所系统在2025年7月21日9:15-15:00进行[5] - 股东发言需提前举手示意每次限时5分钟且不得干扰表决流程[2] - 表决规则明确非累积投票议案需明确选择同意/反对/弃权累积投票议案则按选举票数限制投票[3] 董事会换届选举 - 第四届董事会拟提名5名非独立董事候选人包括冯志峰、孙统帅等任期三年[12] - 独立董事候选人李红滨、夏建波等3人已通过上交所任职资格审核[13] - 选举采用累积投票制候选人简历详见上交所披露公告[12][13] 股东回报规划 - 制定2025-2027年股东分红回报规划以完善利润分配机制[9] - 规划依据《上市公司监管指引第3号》及《公司章程》要求制定[9] - 方案已通过第三届董事会及监事会审议[9] 制度体系更新 - 配合治理结构调整制定及修订多项制度包括《董事会议事规则》等[8] - 制度调整涉及董事会审计委员会职能承接监事会职权的相关条款[8] - 具体制度文本详见上交所披露的2025-047号公告[8]

董事会会议召开情况 - 公司第七届董事会第二十二次会议通知于2025年7月8日通过电子邮件及电话方式向全体董事发出 [1] - 会议于2025年7月11日上午9:30以现场和通讯表决结合的方式召开 应到董事9名 实际出席并表决的董事9名 其中5名董事参加现场会议 2名董事以通讯方式参会 [1] - 会议由董事长邓嵘主持 全体监事和高级管理人员列席会议 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 公司章程修订 - 董事会审议通过《公司章程》修订议案 同意9票 反对0票 弃权0票 根据《上市公司章程指引（2025年修订）》和新《公司法》要求 公司将取消监事会设置 监事会职权由董事会审计委员会行使 [2] - 修订后的《公司章程》需提交股东会审议 具体内容将在巨潮资讯网披露 [2] 内部制度修订 - 董事会通过《"三重一大"事项集体决策实施办法》修订 无需提交股东会审议 [3] - 通过《党委会议事规则》修订 依据《中国共产党章程》《公司法》等文件调整 [3] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等6项内控制度 需提交股东会审议 [4] - 修订《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》等16项内控制度 无需提交股东会审议 [5] 分红规划与人事变动 - 董事会通过《首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划》修订 需提交股东会审议 [6] - 通过经理层2024年度及任期经营业绩考核结果 关联董事赵丰硕、王青杰回避表决 [7] - 提名邓嵘、赵丰硕等5人为第八届董事会非独立董事候选人 任期三年 [8] - 提名靳景玉、黎明（会计专业人士）、郭强为独立董事候选人 其中郭强需补培训证明 [9] 股东会安排 - 董事会决定于2025年7月28日召开第一次临时股东会 审议上述需股东批准的议案 [10]

董事会换届选举 - 公司第五届董事会第四十次会议审议通过董事会换届选举议案，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2][10] - 第六届董事会由9人组成，其中独立董事不少于3人，提名李卫国、凌锦明、张华振、龙少鹏、孙敏为非独立董事候选人，王竞达、黄常波、刘力为独立董事候选人 [10][11] - 独立董事候选人已取得上交所认可的资格证书，王竞达为会计专业人士，其资格需经上交所审核通过 [11][12] - 换届选举议案需提交股东会审议，采用累积投票制，独立董事与其他董事分开选举 [12] 对外投资决策管理制度修订 - 公司审议通过《对外投资决策管理制度》修订议案，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [4][6] - 修订旨在规范公司运作，完善治理结构，保护投资者权益，依据《公司法》《证券法》及上交所相关规则进行全文修订 [4] - 修订后的制度需提交股东会审议 [5] 临时股东会安排 - 公司拟召开2025年第三次临时股东会，具体时间由董事会秘书另行通知 [7][8] 董事候选人背景 - 李卫国现任公司董事长，拥有30年以上企业管理经验，曾获中国百佳CEO、安永企业家奖等荣誉 [16] - 凌锦明现任公司总裁，曾任财务总监、董事会秘书，具备EMBA及高级会计师资质 [17] - 张华振现任运营板块总经理，拥有20年财务及管理经验，曾任投资事业部总经理 [18] - 龙少鹏现任环境治理板块总经理，持有注册环保工程师资格，曾负责市场及子公司管理 [19] - 孙敏现任副总裁兼财务总监，注册会计师，曾任博腾制药高级副总裁及首席财务官 [20] - 独立董事王竞达为首都经济贸易大学教授，注册会计师，兼任北新建材独立董事 [21] - 独立董事黄常波为爱绿城环保科技董事长，教授级高工，曾获全国五一劳动奖章 [23] - 独立董事刘力为中国政法大学教授，法学博士，兼任白银有色独立董事 [24]

公司治理变更 - 取消监事会并将职权转移至董事会审计委员会，同时修订《公司章程》及相关制度 [6] - 注册资本变更为192,921.8895万元，因可转债转股导致股份总数增至1,929,218,895股 [8] - 修订《公司章程》以符合《公司法》《证券法》及科创板上市规则要求 [8] 可转债发行与转股 - 公司发行325,000万元可转债"锂科转债"，债券代码118022，期限6年 [6] - 截至2025年3月31日，199,000元可转债转为12,623股公司股票 [8] - 可转债自2023年4月17日起可转股，2022年11月7日在上交所挂牌交易 [8] 董事会换届选举 - 第三届董事会由9名董事组成，含6名非独立董事（含1名职工代表董事）和3名独立董事 [10][11] - 非独立董事候选人为胡柳泉、张臻、叶茂、熊小兵、邹宏英 [10] - 独立董事候选人为马骋、饶育蕾、曾辉祥，已获上交所审核无异议 [11][12] 公司制度修订 - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等7项治理制度 [9] - 修订依据包括《上市公司独立董事管理办法》及科创板自律监管指引 [9] - 具体修订内容详见上交所网站披露的公告 [9] 股东会议程安排 - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票时间为2025年7月16日9:15-15:00 [5] - 现场会议需股东提前半小时签到并出示身份证明文件 [2] - 表决结果将结合现场与网络投票数据发布决议公告 [3][5]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第三十七次会议于2025年7月8日以通讯表决方式召开 应参会董事9名 实际参会9名 会议由董事长姜利凯召集 程序符合法律法规及公司章程 [1] 董事会换届选举 - 提名姜利凯、杨忠绪、刘少静、肖兰、沈军民、马西军为第六届董事会非独立董事候选人 任期三年 需提交股东会审议 [2] - 提名王志成、刘永前、肖创英为第六届董事会独立董事候选人 任期三年 需提交股东会审议 [2] - 两项议案均获全票通过（9票同意 0票反对 0票弃权） [2] 重大投资项目 - 批准建设中节能察右前旗（兴和县）50万千瓦工业园区绿色供电项目 总投资20 9亿元 包含察右前旗40万千瓦和兴和县10万千瓦两部分 [2] - 项目资本金占比约20%（约4 18亿元） 由察右前旗公司和内蒙公司按需增资 其余80%（约16 72亿元）通过融资解决 [3] - 议案获全票通过（9票同意 0票反对 0票弃权） [3] 临时股东会安排 - 定于2025年7月24日召开第三次临时股东会 审议董事会换届及项目担保事项 采用现场+网络投票方式 股权登记日为7月18日 [4] 高管背景信息 - 非独立董事候选人姜利凯现任公司董事长 拥有超30年能源行业经验 曾主导太阳能科技公司技术管理 [5] - 非独立董事杨忠绪现任公司总经理 深耕新能源领域超25年 曾任太阳能科技公司副总经理 [6] - 独立董事王志成系会计学博士/注册会计师 现任北京国家会计学院副教授 具备上市公司风控经验 [10] - 独立董事刘永前为风电技术专家 现任华电新能源独董 担任多个国家级可再生能源专业委员会职务 [11] - 独立董事肖创英曾任国家能源集团高管 退休后任中电联首席专家 在电力设备管理领域资历深厚 [12][13]

董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第三十八次会议于2025年7月8日以现场与通讯相结合的方式召开，应参会董事8名，实际参会8名（其中4名以通讯方式参加表决）[1] - 会议由董事长屈大勇主持，符合《公司法》和《公司章程》规定[1] 董事会换届选举议案 - 提名方铭显、唐贵林、屈大勇、白瑜、范铁夫、王鹏为第九届董事会非独立董事候选人（6名候选人竞争5个席位，将实行差额选举）[1][2] - 提名吴凤君、何海英、蒋亚朋为第九届董事会独立董事候选人，其任职资格需经深交所审查无异议[2] - 独立董事津贴标准拟定为每年每人7万元人民币（含税），履职费用由公司承担[3] 议案表决结果 - 非独立董事候选人议案获全票通过（8票同意、0票反对）[1] - 独立董事候选人议案因关联董事回避表决，非关联董事6票全票通过[2] - 独立董事津贴议案获全票通过（8票同意）[3] 后续安排 - 所有议案将提交2025年第三次临时股东会审议，采用累积投票制表决[2][3] - 相关公告文件发布于2025年7月9日的巨潮资讯网[2][3]

股东大会安排 - 会议时间定于2025年7月16日下午14:00，地点在江苏省昆山市千灯镇玉溪西路168号1号楼105会议室，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [7] - 网络投票时间为2025年7月16日9:15-15:00，通过上海证券交易所网络投票系统进行 [5] - 会议议程包括签到、宣布会议开始、报告出席情况、审议议案、股东发言及提问、投票表决、统计结果等环节 [8] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，相关监事会制度将废止 [9] - 对《公司章程》进行修订，以提升公司规范运作水平，修订依据包括《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法规 [9] - 修订后的章程内容需经工商登记机关核准 [9] 董事会换届选举 - 第三届董事会任期即将届满，公司提名许惠钧、洪水锦、许雅筑为第四届董事会非独立董事候选人 [11][12] - 同时提名刘琼、郭龙华、张征轶为第四届董事会独立董事候选人 [13][14] - 新一届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起就任 [12][14] 公司制度修订 - 公司对部分内部治理制度进行制定和修订，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等 [11] - 修订依据包括《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号》等法规 [11] - 修订内容已通过第三届董事会第二十八次会议审议 [11]

董事会换届选举 - 公司第七届董事会第十七次会议于2025年7月7日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，所有议案均以9票赞成、0票反对、0票弃权通过 [1] - 提名胡波、朱郁健、张汉卿、赵惠芬、贺小伟为第八届董事会非独立董事候选人，任期三年 [1] - 提名李莉、陈强、汪激清为第八届董事会独立董事候选人，任期三年，独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议 [2] 公司治理制度修订 - 审议通过修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会秘书工作细则》《内部审计制度》《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》等10项制度，所有修订均获全票通过 [3] - 新制定《市值管理制度》，获全票通过 [3] 公司章程与经营范围变更 - 审议通过变更公司经营范围的议案，需提交股东大会审议 [3][4] - 审议通过修订《公司章程》的议案，需提交股东大会审议 [4] 董事候选人背景 - 胡波现任公司董事长，未持有公司股份，拥有高级工程师职称，近五年一直在公司工作 [7][8] - 朱郁健现任公司副董事长，持有公司800,000股股份，拥有高级经济师职称，近五年一直在公司工作 [8] - 张汉卿现任公司总经理，未持有公司股份，近五年一直在公司工作 [9][10] - 赵惠芬现任公司财务总监，未持有公司股份，拥有高级会计师职称，近五年一直在公司工作 [11] - 贺小伟现任公司副总经理，未持有公司股份，拥有高级经济师职称，近五年一直在公司工作 [12] - 李莉为华东理工大学化工学院教授，未持有公司股份 [12][13] - 陈强为同济大学经济与管理学院特聘教授，未持有公司股份 [13][14] - 汪激清为注册会计师及高级会计师，未持有公司股份 [14][15] 股东大会安排 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案，具体通知将披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [4]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会并将相关职权移交董事会审计委员会，同时修订《公司章程》以适应2024年7月实施的新《公司法》及配套规则[4] - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》，明确审计委员会承接原监事会职能[4][7][8] - 修订依据包括《上市公司章程指引（2025年3月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等最新法规[4][7] 董事会换届选举 - 提名7名非独立董事候选人：吴海（持股12万股）、纪伟毅、朱文静、倪井喜、徐伟、陶青福（持股10万股）、王肖宁[12][13][14][15][16][17][18][19][20] - 提名4名独立董事候选人：李鹏峰、孟枫平、章剑平、罗守生，均符合独立性要求且无违规记录[21][22][23][24][25] - 独立董事薪酬标准定为每人每年8万元（税前），按月支付[12] 审计机构续聘 - 续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，其2024年业务收入40.54亿元（证券业务收入9.76亿元），上市公司审计客户383家[9][10] - 项目团队由合伙人刘宇带队，近三年无执业处罚记录，审计费用将根据业务规模协商确定[10][11] 股东大会程序安排 - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行[3][8] - 表决规则为记名投票，每股份享一票表决权，未填票视为弃权[2][3] - 议程包括议案审议、股东交流、表决结果宣布等12项流程[6]

公司治理变更 - 公司拟变更注册资本，2024年度权益分派方案为每股派发现金红利0.15元（含税），并以资本公积金每股转增0.30股，总股本由200,000,000股增至260,000,000股，注册资本由2亿元增至2.6亿元 [8][9] - 根据新《公司法》要求，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关制度将废止 [9][10] - 《公司章程》及附件将同步修订，包括增设职工代表董事一名，并调整条款表述及序号以适应法规更新 [10][11] 董事会换届选举 - 第四届董事会将采用累积投票制选举产生，提名陈勇、陈国庆、罗斌、王吉锁、沈项明为非独立董事候选人 [12][13] - 提名马友华、夏旭东、魏朱宝为独立董事候选人，所有候选人资格已通过董事会提名委员会审查 [13][14] - 新董事会任期三年，由非独立董事、独立董事及职工代表大会选举的职工董事共同组成 [12][13][14] 股东会议程安排 - 会议定于2025年7月10日以现场+网络投票方式召开，网络投票通过上交所系统进行，时间为当日9:15-15:00 [5][6] - 主要审议议案包括注册资本变更、取消监事会、修订《公司章程》及董事会换届选举等三项核心议案 [6][12][13] - 现场会议流程包含股东登记、议案审议、投票表决及结果宣布等环节，表决采用记名投票方式 [6][7] 候选人背景 - 非独立董事候选人陈勇现任公司董事长，间接持股0.14%，拥有30余年化工行业管理经验 [15][16] - 独立董事马友华为安徽农业大学教授，具备农业科研背景，现任公司独董 [22][23] - 独立董事夏旭东为律师事务所合伙人，具有法律专业背景，同时兼任其他上市公司独董 [24][25]