公司治理结构调整 - 拟取消监事会及监事设置 由董事会审计委员会履行监事会职权 [1][3] - 相关议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议 [1][3] - 公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将相应废止 [3] 董事会会议情况 - 第六届董事会第五次会议于2025年10月26日以现场结合通讯方式举行 [2] - 会议应到董事7名 实到董事7名 由董事长刘晓东主持 [2] - 部分监事及高级管理人员列席会议 [2] 内部制度修订与制定 - 系统性修订19项公司制度 其中8项需提交股东大会审议 [4] - 废止《独立董事年报工作制度》等3项旧制度 [4] - 制定《独立董事专门会议制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》2项新制度 [5] 信息披露与后续安排 - 审议通过《2025年第三季度报告》 报告全文已登载于指定媒体及巨潮资讯网 [4] - 审议通过关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案 [6] - 《公司章程》修改及部分制度修订议案需经股东大会审议通过后方可生效 [7]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688399 证券简称：硕世生物 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 单位：元 币种：人 ...

公司治理结构变更 - 公司计划取消监事会，并将监事会职权交由董事会审计委员会行使 [37][46] - 该变更已获董事会及监事会审议通过，尚需提交2025年第三次临时股东大会审议 [39][47] - 公司同步修订《公司章程》并新增相关制度，以符合最新法律法规要求 [37][46][48] 近期重要会议安排 - 公司将于2025年11月10日召开2025年第三次临时股东大会，审议包括取消监事会在内的多项议案 [9][12][49] - 股东大会将采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [9][12][15] - 公司将于2025年11月7日通过网络互动方式召开2025年第三季度业绩说明会 [28][29][30] 财务报告与信息披露 - 公司已披露2025年第三季度报告，该报告未经审计 [3][6] - 董事会及监事会均确认第三季度报告内容真实、准确、完整，符合信息披露规定 [35][44] - 投资者可在2025年11月7日前通过指定渠道向公司提交业绩说明会的相关问题 [27][30]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24日发布公告，披露《公司章程修正案 （2025年10月修订）》。本次修订涉及法定代表人职责、股东权利、公司治理结构、利润分配政策等多 个核心领域，其中删除监事会相关章节并以审计委员会承接其职能成为本次修订的最大亮点，标志着公 司治理结构迎来重大调整。 治理结构重大调整：监事会职能由审计委员会承接 公告显示，本次章程修订删除了原"第七章 监事会"的全部内容，包括监事任职资格、监事会职权、会 议程序等条款。取而代之的是，在董事会专门委员会中强化审计委员会职能，明确审计委员会行使《公 司法》规定的监事会职权，具体包括：审核公司财务信息及披露、监督内外部审计工作和内部控制；审 议财务会计报告、聘用/解聘会计师事务所、聘任/解聘财务负责人等事项；组织开展内部审计工作，发 现重大问题直接向董事会报告。 修订后，审计委员会成员由3名董事组成（含2名独立董事），其中会计专业人士担任召集人，确保其独 立性和专业性。这一调整与新《公司法》过渡期安排相衔接，简化治理层级的同时强化了监督效能。 股东权利与决策机制优化：降 ...

公告同时提及，本次变更事项的备查文件包括广德市市场监督管理局核发的《准予变更登记(备案)通知 书》。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本次公告由安徽强邦新材料股份有限公司董事会发布，董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽强邦新材料股份有限公司（证券代码：001279，证券简称：强邦新材）于2025年10月24日发布公告 称，公司已完成工商登记变更及《公司章程》备案手续，并取得广德市市场监督管理局核发的《准予变 更登记(备案)通知书》。 点击查看公告原文>> 公告显示，本次工商登记变更及章程备案事项的背景为公司此前召开的董事会及临时股东会决议。具体 来看，公司于2025年9月29日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议 案》；随后于2025年10月16日召开2025年第一次临时股东会，进一步审议通过了上述议案。相关会议决 议及修订内容已分别于2025年9月30日、10月17日在巨潮资讯网披露（公告编号分别为2025-036、2025- 046）。 声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数 ...

公司治理结构变更 - 公司计划取消监事会，监事会相关职权将由董事会审计委员会行使 [3][22][34] - 公司现任监事职务将自股东大会审议通过该议案之日起解除 [3][22][34] - 公司董事会成员构成将调整，9名董事中8名由股东大会选举，1名职工董事由职工代表大会选举 [22][34] 注册资本与股本变动 - 公司总股本因可转债转股及股权激励授予增加，由470,577,504股增至540,170,563股 [23][24][25][34][35] - 公司注册资本相应由人民币470,577,504元增加至人民币540,170,563元 [23][25][34][35] - 可转债转股数量为68,593,059股，限制性股票激励计划预留授予登记1,000,000股 [24][25][34][35] 2025年半年度利润分配调整 - 因总股本增加，公司调整2025年半年度现金分红总额，由116,460,841.61元调整至116,676,841.61元 [8][11] - 调整后每股现金红利维持0.216元不变，分红总额占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的比例由40.11%调整为40.18% [8][11] - 总股本变动原因为公司向14名激励对象预留授予100万股限制性股票并于2025年10月15日完成登记 [8][10][11] 公司章程与治理制度修订 - 公司拟修订《公司章程》以反映取消监事会、变更注册资本等事项 [26][36] - 公司同步制定及修订多项内部治理制度，包括股东大会议事规则、董事会议事规则等 [29][37] - 部分修订后的制度需提交股东大会审议通过后生效 [29][37] 股东大会安排 - 公司将于2025年11月11日召开2025年第五次临时股东大会，审议取消监事会、修订公司章程等议案 [40][43] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 [40][41] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席股东大会 [48]

公司治理结构变更 - 宏昌电子材料股份有限公司计划取消监事会及监事职位 [2][5] - 公司治理结构调整后，将由董事会审计委员会承接原监事会的职权 [2][5] - 此次变更已获得第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过，两项议案的表决情况均为有效表决票3票，赞成3票，反对0票，弃权0票 [3][5] 公司章程与制度修订 - 公司将对《宏昌电子材料股份有限公司公司章程》进行相应修订 [2][5][7] - 随着监事会取消，公司《监事会议事规则》将废止，其他涉及监事会、监事的规章制度规定也不再适用 [2][5] - 修订公司章程的最终内容需以工商登记机关核准为准，并授权董事会及经营层办理相关工商变更事宜 [7] 后续审议安排 - 取消监事会及修订公司章程的议案尚需提交公司股东大会审议通过 [2][6] - 在股东大会审议通过前，公司第六届监事会将继续依法履行监督职能 [2][6]

公司治理结构重大调整 - 董事会审议通过取消监事会及监事设置 由董事会审计委员会承接原监事会职权 [20] - 此次治理结构调整旨在与《公司法》等法律法规及公司实际情况保持一致 [20] - 与监事会相关的《监事会议事规则》将相应废止 公司各项制度中涉及监事会的规定不再适用 [20] 公司治理制度全面修订与制订 - 为完善公司治理及规范运作 董事会同意对共计23项治理制度进行修订或制订 [24][62] - 修订范围广泛 涵盖《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等核心制度 [25][28][31] - 新制订制度包括《董事、高级管理人员离职管理制度》及《市值管理制度》 [62] 股东大会审议事项 - 公司定于2025年11月6日召开2025年第一次临时股东大会审议相关议案 [5][63] - 需以特别决议方式审议通过的议案包括取消监事会暨修订《公司章程》及修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》 [2][7] - 股东大会将采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [5][6]

董事会会议基本情况 - 华融化学第二届董事会第十四次会议于2025年10月21日9:30召开，会议通知于2025年10月13日发出 [2] - 会议以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，其中2名以通讯方式出席，会议由董事长邵军主持 [2] - 会议召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定，表决方式为记名投票表决 [2] 董事会会议审议事项 - 会议审议通过了《2025年第三季度报告》议案，全体董事一致认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况 [3] - 2025年第三季度报告全文于同日在巨潮资讯网披露 [4] - 该议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，且已事先经董事会审计委员会审议通过 [5][6] - 会议审议通过关于修订《公司章程》及相关议事规则并调整治理结构的议案，详情参见同日披露的公告 [7] - 该议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，且需提交股东大会审议 [8][9] - 会议审议通过关于修订及新增制定公司部分治理制度的议案，涉及对31项治理制度进行修订及制定 [10] - 部分制度名称发生变更，例如股东大会议事规则更名为股东会议事规则等 [10] - 上述31项制度中，有11项需提交股东大会审议通过后生效，其余制度自董事会审议通过后生效 [11] - 会议审议通过关于召开2025年第三次临时股东大会的议案 [11] 公司章程与治理结构修订核心内容 - 修订后的公司章程将股东大会调整为股东会，并删除监事会及相关规定，由董事会审计委员会行使原监事会职权 [33] - 董事会专门委员会设置为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会 [34] - 公司章程新增控股股东和实际控制人、独立董事、董事会专门委员会等章节 [34] - 股东会股东提案权所要求的持股比例由3%降至1% [34] - 公司拟将董事会战略与发展委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会，增加ESG相关职权，并下设ESG管理与执行委员会 [37] - 公司不再设置监事会及监事岗位，原监事会职权由董事会审计委员会履行，相关议案需股东大会审议通过后生效 [41][43] 2025年第三次临时股东大会安排 - 股东大会定于2025年11月7日15:30召开，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式 [14][15] - 网络投票通过深交所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为9:15-15:00 [14][27][29] - 股权登记日为2025年11月3日，会议地点为四川省成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2号楼18楼会议室 [18][20] - 会议审议事项包括修订《公司章程》及相关议事规则等议案，部分议案需以特别决议通过 [21] - 股东登记时间为2025年11月6日9:00至17:30，可通过现场、电子邮件或传真方式登记 [22][23]

公司章程修订核心观点 - 公司对《公司章程》进行全面修订，核心变动涉及治理结构、股东权利义务及董监高职责 [1][2] - 本次修订中最重要的变动是取消监事会设置，将其职权移交至董事会审计委员会 [1] - 修订后的章程尚需股东会审议，需经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [2] 公司治理结构变动 - 公司治理结构发生重大调整，不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使 [1] - 《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用 [1] - 明确代表公司执行事务的董事为公司法定代表人，法定代表人辞任后公司需在30日内确定新人选 [1] - 明确高级管理人员范围，包括副总经理、财务总监、董事会秘书 [1] 股东权利义务与会议调整 - 股东权利增加，符合规定的股东可查阅并复制公司的会计账簿和会计凭证 [2] - “股东大会”表述统一修改为“股东会”，并对股东会召开地点、通知方式等规定进行调整 [2] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案 [2] 董监高职责与其他修订 - 对董事的忠实义务和勤勉义务规定进行细化，明确董事执行职务造成损害时的责任承担 [2] - 修订内容涵盖公司利润分配政策、内部审计制度、通知与公告方式等方面 [2] - 指定深圳证券交易所网站、巨潮资讯网及符合证监会规定条件的媒体为信息披露媒体 [2]