股东会基本情况 - 会议于2025年11月17日在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座8楼812会议室召开 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长张小宁先生主持 [2] - 公司在任董事9人，实际出席7人，董事吴乐文先生和独立董事陈珲先生因工作原因请假 [3] 议案审议与表决结果 - 会议审议并通过了唯一一项议案《关于广西华锡有色金属股份有限公司使用公积金弥补亏损的议案》 [4] - 该议案为普通决议议案，获得出席会议股东所持表决权的二分之一以上通过 [4] - 本次会议无否决议案 [2] 会议合规性确认 - 会议的召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定 [2][5] - 国浩律师（南宁）事务所对会议进行了见证，并确认召集人资格、表决程序及结果合法有效 [5]

会议基本情况 - 会议于2025年11月17日15:30召开，采用现场与网络投票相结合的方式 [4] - 会议地点位于深圳市光明区万润大厦11层中会议室，由董事长龚道夷主持 [4][5] - 共有761名股东及代理人参与表决，代表股份242,434,964股，占公司总股本的28.6803% [5] - 其中现场参会股东7人，代表股份231,802,153股，占27.4224%；网络投票股东754人，代表股份10,632,811股，占1.2579% [5] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于使用公积金弥补亏损的议案》以99.4444%的同意票获得通过，反对票占0.5301%，弃权票占0.0255% [7] - 议案二《关于续聘2025年度审计机构的议案》以99.4181%的同意票获得通过，反对票占0.5552%，弃权票占0.0268% [9] - 议案三《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》以97.4413%的同意票获得通过，反对票占2.5220%，弃权票占0.0367% [11] 公积金弥补亏损具体方案 - 公司计划使用盈余公积31,885,487.09元和资本公积1,095,933,802.28元，合计1,127,819,289.37元，以弥补截至2024年12月31日的母公司累计未分配利润亏损 [16][17] - 用于弥补亏损的资本公积全部来源于股东货币出资形成的资本溢价 [17] - 该方案已获2025年第三次临时股东会审议通过 [18] 债权人通知安排 - 公司根据相关规定通知债权人，债权人可自公告披露之日起45日内凭有效文件要求公司清偿债务或提供担保 [18] - 债权申报时间为2025年11月18日起45个工作日内，联系人为潘兰兰，可通过指定地址、电话及邮箱进行申报 [19]

股价与交易表现 - 截至2025年11月17日收盘，公司股价报收于35.78元，较前一交易日下跌3.74%[1] - 公司当日开盘价为36.15元，最高价为37.44元，最低价为35.35元[1] - 当日成交额为8.42亿元，换手率为8.39%，最新总市值为226.33亿元[1] 公司治理与股东会决议 - 公司于2025年11月17日召开了2025年第五次临时股东会[1] - 会议审议通过了使用公积金弥补亏损的议案，同意股数占出席会议股东所持股份的99.9569%[1] - 律师机构确认本次股东大会的召集、召开程序、人员资格及表决结果均符合相关法规和公司章程[1]

公司财务行动 - 公司于2025年10月27日和2025年11月14日分别召开董事会和临时股东会，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》[2] - 根据审计报告，截至2024年12月31日，公司母公司报表未分配利润为-25.93亿元，盈余公积为3324.44万元，资本公积为35.49亿元[2] - 公司拟使用母公司盈余公积3324.44万元和资本公积25.60亿元，两项合计25.93亿元用于弥补母公司累计亏损[2] 债权人通知程序 - 公司就本次使用公积金弥补亏损事项通知债权人，债权人自接到通知之日起30日内或自公告披露之日起45日内有权要求公司清偿债务或提供相应担保[3] - 债权人申报时间为2025年11月14日起45日内每个工作日的上午9:30-11:30及下午14:00-17:00[5] - 债权人可通过信函或邮件方式向公司证券投资部申报债权，需提供证明债权债务关系存在的合同、协议等凭证[4][5][6]

公司财务操作 - 公司董事会审议通过使用公积金弥补亏损议案，拟使用母公司盈余公积约1.18亿元和资本公积约13.32亿元，合计约14.5亿元用于弥补母公司累计亏损，使未分配利润负数弥补至零 [1] - 该议案将作为增加的临时议案于11月27日提请公司股东大会审议 [1] - 方案实施后，公司母公司会计报表盈余公积减少至0元，资本公积减少至约52.45亿元，未分配利润补亏至0元 [3] - 此次拟用于弥补亏损的资本公积全部来源于股东以货币方式出资形成的资本（股本）溢价 [3] 分红规划与投资者回报 - 公司上市以来仅有过1次现金分红，金额约1.98亿元，股息率为0.27% [4] - 根据公司股东分红回报规划，实施现金分红条件之一包括公司该年度实现的可分配利润为正值，此次使用公积金弥补亏损为其未来可能进行的分红扫清了障碍 [2] - 公司未对下一步是否打算实施分红及扭亏为盈趋势能否在四季度延续的问题予以回应 [2] 历史业绩与亏损原因 - 近9年来，公司仅在2021年度实现过盈利，其余年度均为亏损状态，直至2025年第三季度扭亏为盈，净利润约2792.56万元 [1] - 2021年公司收入同比增长17174.82%至约43亿元，净利润19.14亿元，主要得益于重组新型冠状病毒疫苗获紧急使用授权 [4] - 2022年营收同比下降75.94%，净利润约-9.09亿元，主要因新冠疫苗市场需求下降、竞争加剧 [5] - 2023年及2024年公司持续亏损，主要因新冠疫苗相关收入大幅下降及对退回金额进行核算估计 [5] 2025年第三季度及前三季度业绩 - 2025年前三季度营收约6.93亿元，同比增长22.13%，净利润约1444万元 [6] - 公司在2025年上半年亏损约1348.54万元，第三季度营收同比增长17.67%至约3.1亿元，净利润同比增长842.01%至约2792.56万元，实现扭亏为盈 [6] - 扭亏为盈主要因四价流脑结合疫苗产品曼海欣市场占有率攀升，其销售收入达6.62亿元，同比增长28% [6] - 报告期内综合毛利率为80.67%，同比增加6.47个百分点，公司持续推行降本增效措施 [6] 费用与政府补助 - 2025年前三季度研发费用为2.25亿元，同比下降约18%，主要因多项管线推进到三期临床试验，相关研发费用进行了资本化处理 [7] - 管理费用同比下降6%至1.1亿元，销售费用为2.77亿元，同比增长约41%，占总收入约40% [7] - 公司前三季度收到的政府补助约2408.96万元，获得的国际专项资金支持约6002万元，其他收益约9160万元，同比增长233.63% [7] - 剔除非经常性损益，公司前三季度扣非净利润约为-8285.6万元 [8] 行业竞争与风险 - 疫苗行业竞争较为激烈，公司产品上市后将与大型跨国公司和国内疫苗企业进行竞争 [8] - 公司面临业绩亏损、经营等风险，如果研发项目进展或产品上市后销售情况不及预期，仍可能出现业绩亏损 [8]

股价与交易表现 - 截至2025年11月13日收盘，百花医药股价报收于9.59元，单日上涨4.92% [1] - 当日换手率为8.81%，成交量为33.88万手，成交金额为3.22亿元 [1] - 11月13日主力资金净流入3899.82万元，占当日总成交额的12.1% [1][4] 资金流向分析 - 当日游资资金净流出2004.99万元，占总成交额的6.22% [1] - 当日散户资金净流出1894.83万元，占总成交额的5.88% [1] 股东大会决议 - 公司于2025年11月12日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事长郑彩红主持，采用现场与网络投票相结合的方式进行 [1][2] - 出席会议的股东及代理人共288人，代表有表决权股份118,179,298股，占公司有表决权股份总数的30.7320% [1][2] - 会议审议通过了《公司关于使用公积金弥补亏损的议案》，同意票占出席会议股东所持表决权股份的99.4827% [1][2] 公积金弥补亏损方案 - 公司计划使用盈余公积金5,030,274.41元和资本公积金1,905,507,702.14元，合计1,910,537,976.55元弥补亏损 [3][4] - 截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为-1,910,537,976.55元 [3] - 该方案在中小股东中获得高票通过，同意票数为57,244,003股，占比98.9433% [2]

股东会基本情况 - 公司于2025年11月12日在南京市中山北路324号油运大厦16楼会议室召开2025年第三次临时股东会 [2] - 会议采用现场与网络投票相结合的方式 由董事李增忠先生主持 符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司在任董事9人 其中6人出席 董事长丁磊先生等3名董事因工作原因未出席 总会计师兼董事会秘书金敏先生及其他高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于使用公积金弥补亏损的议案获得审议通过 [4] - 关于与招商局国际财务有限公司签订《金融服务协议》的议案获得审议通过 [4] - 所有议案均经出席会议股东所持表决权的半数以上通过 公司控股股东中国长江航运集团有限公司作为关联方未参与第二项议案表决 [5] 公积金弥补亏损详情 - 公司计划使用母公司盈余公积3,193,890.66元和资本公积1,570,911,748.21元 合计约15.74亿元 用于弥补母公司截至2024年12月31日的累计亏损 [9] - 此次弥补亏损的依据是毕马威华振会计师事务所的审计报告 截至2024年底 母公司未分配利润为-1,574,105,638.87元 [9] - 弥补亏损后 母公司资本公积余额为2,710,310,703.89元 [9] 债权人通知安排 - 根据相关规定 公司需自股东会决议之日起三十日内通知债权人 债权人可自接到通知起30日内或公告披露之日起45日内要求公司清偿债务或提供担保 [11] - 债权申报期为2025年11月13日起的45日内 债权人可通过现场、邮寄或传真方式向公司董事会办公室申报 并需提供相关债权证明文件 [11] 法律意见 - 本次股东会由上海海复律师事务所律师张伶轶女士和赵一帆先生见证 其结论意见认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均合法有效 [6]

股价及交易表现 - 截至2025年11月12日收盘，公司股价报收于3.3元，上涨0.92% [1] - 当日换手率为2.67%，成交量为128.0万手，成交额达4.2亿元 [1] 资金流向 - 11月12日主力资金净流入1787.97万元，占总成交额4.26% [1][4] - 当日游资资金净流出861.76万元，占总成交额2.05%，散户资金净流出926.21万元，占总成交额2.21% [1] 股东会决议 - 2025年第三次临时股东会于11月12日召开，出席股东及代理人共1045人，代表36.7547%表决权股份 [1][2] - 会议审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》和《关于与招商局国际财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》 [1][2][4] - 第二项议案关联股东中国长江航运集团有限公司未参与表决，会议召集、召开及表决程序合法有效 [1][2] 公积金弥补亏损详情 - 公司拟使用母公司盈余公积3,193,890.66元和资本公积1,570,911,748.21元，弥补截至2024年12月31日的累计亏损 [3] - 公司自公告披露之日起45日内通知债权人，债权人可在此期间要求公司清偿债务或提供担保 [3]

股价表现与市值 - 截至2025年11月7日收盘，公司股价报收于8.96元，较上周的8.99元下跌0.33% [1] - 本周股价最高为9.12元（11月3日），最低为8.84元（11月5日） [1] - 公司当前最新总市值为34.46亿元，在医疗服务板块市值排名45/50，在两市A股市值排名4303/5166 [1] 财务举措与影响 - 公司拟使用盈余公积金5,030,274.41元和资本公积金1,905,507,702.14元，合计1,910,537,976.55元弥补累计亏损 [1] - 截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为-1,910,537,976.55元，弥补金额以未分配利润负数归零为限 [1] - 用于弥补亏损的资本公积来源于股东股权出资形成的资本溢价，无特定限制 [1] - 该方案实施后，母公司盈余公积金将降至0元，资本公积金降至354,773,156.72元，未分配利润为0元 [1] - 该方案旨在改善财务状况，推动公司符合利润分配条件，提升投资者回报能力，并已提交2025年第二次临时股东会审议 [1]

股东大会增加临时提案 - 公司控股股东XUEFENG YU博士持有7.26%股份，在2025年11月6日提出增加临时提案 [2] - 新增提案为《关于使用公积金弥补亏损的议案》，将提交至2025年11月27日召开的第二次临时股东大会审议 [2][3] - 除增加该临时提案外，原股东大会通知的其他事项不变 [3] 公积金弥补亏损方案 - 截至2024年12月31日，母公司财务报表累计未分配利润为-1,450,342,128.90元 [17] - 公司拟使用母公司盈余公积118,388,703.29元和资本公积1,331,953,425.61元，合计1,450,342,128.90元弥补亏损 [18] - 弥补亏损方案实施后，母公司未分配利润将补亏至0元，资本公积减少至5,244,776,299.42元 [19] 2025年第三季度业绩说明会安排 - 公司计划于2025年11月17日16:00-17:00通过上证路演中心网络互动召开第三季度业绩说明会 [24][29] - 说明会参会人员包括公司董事长兼总经理XUEFENG YU博士、董事会秘书崔进先生及代财务负责人刘明先生 [26] - 投资者可在2025年11月10日至11月14日16:00前通过上证路演中心或公司投资者邮箱预先提问 [24][27]